Ухвала

від 25.07.2018 по справі 757/36239/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36239/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12016160160001208 від 15.09.2016 року старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Головного слідчого управлінняГенеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

25.07.2018року впровадження слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12016160160001208 від 15.09.2016 року старшогослідчого вособливо важливихсправах першогослідчого відділууправління зрозслідування кримінальнихпроваджень усфері економкиГоловного слідчогоуправлінняГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_4 ,погоджене прокуроромчетвертого відділупроцессуального керівництвауправління процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхслідчих Головногослідчого управлінняДепартаменту процесуальногокерівництва укримінальних провадженнях,підслідних Державномубюро розслідуваньГенеральної прокуратуриУкраїни радником юстиції ОСОБА_5 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160160001208 від 15.09.2016 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4ст.185, ч. 1 ст.205-1, ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2016 року у період часу з 19 год. 58 хв. по 21 год. 48 хв. невідомі особи, користуючись підробленим електронним ключем, зареєстрували від імені ТОВ «Агросіндікат» - фіктивні податкові накладні на загальну суму ПДВ 60 млн. грн., чим заподіяли даному товариству матеріальну шкоду на вищевказану суму. Крім того, встановлено, що невстановлені особи, у 2016 році, діючи на території м. Києва, внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Техно - Буд Строй» (кодЄДРПОУ 40105467) завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний директор ТОВ "ССОТ" (код ЄДРПОУ 36691706) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно листа Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 05.07.2018 № 062/14-8096 (И-2018) квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини готування та вчинення кримінальних правопорушень, а також виявлення і вилучення зазначених вище речей, предметів, документів та матеріальних цінностей, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, стороні обвинувачення необхідно провести обшук житла вищевказаною адресою.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий вказує,що іншим способом, ніж проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12016160160001208 від 15.09.2016 року старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Головного слідчого управлінняГенеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_10 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_21 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_22 , оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим та оперуповноваженим в ОВС ВПФП ОУ ГУ ДФС у м. Києві та старшим оперуповноваженим та оперуповноваженим Департаменту захисту економіки Національної поліції України - у кримінальному провадженні №12016160160001208 від 15.09.2016 дозвіл на проведення обшуку в квартиріза адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 ,яка відповідно до листа Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 05.07.2018№ 062/14-8096 (И-2018) на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, а саме: оригіналів та копій документів як в печатному (паперовому) так і електронному вигляді, що містять інформацію про взаємодію у період починаючи з 2015 року по 25.07.2018, з наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ "ПРОДО-ЗБУТ" (код ЄДРПОУ 41163336), ТОВ "ПЕРША АГРОКОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 41006868), ТОВ "АСОРТИМЕНТ-ОПТ ЛТД"(ТОВ "АСОРТИМЕНТ-ОПТ ЛТД"), (код ЄДРПОУ 40419260), ТОВ «ТД «РЕМТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40419460), ТОВ «ВОКС ТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40969902), ТОВ "ГАЙВАРО" (код ЄДРПОУ 41583559), ТОВ "МАРВЕЛОН" (код ЄДРПОУ 41163362), ТОВ "АМАЗОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40952899), ТОВ "ЕКСПОАЛЬЯНС-ЛТД" (код ЄДРПОУ 40462578), ТОВ "СЕНАТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41018517), ТОВ "АРКТІК ХІЛ" (код ЄДРПОУ 41018632), ТОВ "СТЕТФОРТ" (код ЄДРПОУ 40951335), ТОВ «САЙРУС +» (код ЄДРПОУ 41001105), ТОВ "СТАР СОЛЮШИНЗ" (код ЄДРПОУ 42023313), ТОВ «Тандем-17» (код ЄДРПОУ 35911761), ТОВ «ЕМЄС 2016» (код ЄДРПОУ 36566751), ТОВ «Селена Союз» (код ЄДРПОУ 39670940), ТОВ Насат Союз» (код ЄДРПОУ 39730208), ТОВ «ТК-Тандем» (код ЄДРПОУ 40038600), ТОВ «Юніт-Пром ЛТД» (код ЄДРПОУ 40374052), ТОВ «Далс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40374246), ТОВ «Крокс Плюс» (код ЄДРПОУ 40374272), ТОВ «Медіа Консалдінг» (код ЄДРПОУ 40374398), ТОВ «Проф-Комплект ЛТД» (код ЄДРПОУ 40564089),ТОВ «Галтем ЛТД» (код ЄДРПОУ 40564137), ТОВ «НВБ-Груп» (код ЄДРПОУ 40564300), ТОВ «Харвест Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 40564527), ТОВ «СВС Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40564619),ТОВ "ВЕРЕН-ПРОМ" (ЄДРПОУ 40167853), ТОВ "ЕТАЛОН-СІТІ" (ЄДРПОУ 40167958), ТОВ "ОПТ-ЛАЙН ЛТД" (ЄДРПОУ 40168270), ТОВ "ГЛАНДЕ" (ЄДРПОУ 40899804), ТОВ "ВІРАС ЛТД" (ЄДРПОУ 40899956), ТОВ "СІЛАНТА-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40900052), ТОВ "ТД РАДІКС-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40900107), ТОВ "ВЕРСУМ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 40900128), ТОВ "ІРІСІУС"(ЄДРПОУ 40901116), ТОВ "ДАРСІ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 40901179), ТОВ "ДАЛТОН ЛТД" (ЄДРПОУ 40901268), ТОВ «РАЙТОН ЛТД» (ЄДРПОУ 40440727), ТОВ "КАНТРІБУД" (ЄДРПОУ 40440507), ТОВ «ЛЕКСЛАЙН» (ЄДРПОУ 40439706), ТОВ«Техно-Буд Строй» (кодЄДРПОУ 40105467), ТОВ«Аеро Буд Компані» (кодЄДРПОУ 40088761) та ТОВ«Мостгрупінвест» (код ЄДРПОУ 40168401), ПП "БЕСТ КАР" (код ЄДРПОУ 39963022), ТОВ «Клімар» (код ЄДРПОУ 41012850), документів (в тому числі бланків документів), що подаються юридичною особою, державному реєстратору для проведення реєстраційної дії - «Державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», «Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи», копій паспортів та кодів РНОКПП, довіреностей на представлення інтересів, чорнових записів пов`язаних з господарською діяльністю вказаних підприємств; комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, оргтехніки (принтерів та МФО), комп`ютерних маніпуляторів (пристрої введення), які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці та містять у собі інформацію стосовно діяльності зазначених вище підприємств, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, грошових коштівотриманих злочиннимшляхом,на якіне наданодоказів правомірностіїх походження,мобільних телефонів,шляхом зняттякопії інформації,яка міститьсяна них,факсимільє, документів пов`язаних з укладенням: договору комісії № STE-2-288-Д/К-15 від 25.12.2015, договору про відступлення права вимоги № ДВ 13/09/STE-2-231-Д-16, додаткової угоди № 2 до договору комісії № STE-2-288-Д/К-15 від 25.12.2015, листа про здійснення продажу валюти, що надійшла на рахунок ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335), в результаті виконання міжнародної угоди укладеної із AplastiaLtd, договору № АСН -36/2016 від 08.09.2016 про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1