Ухвала

від 03.08.2018 по справі 757/37644/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37644/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих у банківській установі АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), який розташований за адресою: м.Київ вулиця Володимирська, 46.

Обґрунтовуючи поданеклопотання прокурорвказує,що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування, а Київською місцевою прокуратурою № 6 процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017101060000189 за фактами умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій його вимоги підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст.172КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з огляду на те, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.

Прокурор у своєму клопотанні вказує, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншими невстановленими слідством особами, в період 2013-2018 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) без реального товарообігу від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Дженерал камерц» (код 39733984), ТОВ «Капарол-М» (код 39704010), ТОВ «Леген трейд» (код 39776792), ТОВ «Лест компані» (код 39574587), ТОВ «Норвіг» (код 39670474), ПП «Ротор Б.Т.» (код 39369128), ТОВ «Юніверсал буд» (код 39733261), ТОВ «Стефан продакт» (код 39681774), ТОВ «Міралайн груп» (код 40329881), ТОВ «Логвін» (код 39677147), ПП «Майстер Практікер» (код 39184713), ПП «Актив Сільвер» (код 39352554), ТОВ «Трендо Груп» (код 39642117), ПП «Конццерт Прінт» (код 39256892), ТОВ "Ресурс Прайм Трейд" (код ЄДРПОУ 41342571), ТОВ "Ферум Прайм" (код ЄДРПОУ 41703063), ТОВ "Діонс Мейд" (код ЄДРПОУ 41722992), ТОВ "Фактор ЛПГ" (код ЄДРПОУ 39975186), ТОВ "Дельта Люкс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41647560), ТОВ "Росмен ЛТД" (код ЄДРПОУ 41723488), ТОВ "Томіс Вайт" (код ЄДРПОУ 41793754), ТОВ "Бест Ейс" (код ЄДРПОУ 41702981), ТОВ "Едванс Тайм" (код ЄДРПОУ 41793314), ТОВ "Авей ІНК" (код ЄДРПОУ 41856520), ТОВ "Сантал ЛТД" (код ЄДРПОУ 35255979), ТОВ "Нексіс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41801031), ТОВ "Палермо Компані" (код ЄДРПОУ 41857173), ТОВ "Фарго Компані" (код ЄДРПОУ 41856651), ТОВ "Байтер Пром" (код 41653547), ТОВ "Атенс Компані" (код ЄДРПОУ 41857262), ТОВ "Екселон Дел" (код ЄДРПОУ 41856452), ТОВ "Індтрейд Груп" (код ЄДРПОУ 41849508), ТОВ "Алкон Вайс" (код ЄДРПОУ 41856431), ТОВ "Інтек Спейс" (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ "Асфуд Компані" (код ЄДРПОУ 41857126), ТОВ "КАТ Трейд" (код ЄДРПОУ 38322728), ТОВ "Еделайн Сіті" (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ "Корпоративний Лідер" (код 41004551), ТОВ "Грант Вектор" (код ЄДРПОУ 41499406), ТОВ "Гранд Мелс" (код ЄДРПОУ 41971928), ТОВ "Альдмар Груп" (код ЄДРПОУ 41818333), ТОВ "Росмел" (код ЄДРПОУ 39359146), ТОВ "Імпекс ТВ" (код ЄДРПОУ 39566419), ТОВ "ТБК Будформат" (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ "Мадженс Груп" (код ЄДРПОУ 41587129), ТОВ "Ліга Охорони" (код ЄДРПОУ 41414745), ТОВ "Інтеграл Плюс ЛТД" (код 41801089), ТОВ "Анкор Спейс" (код ЄДРПОУ 41857456), ТОВ "Асмєтрейд" (код ЄДРПОУ 42112895), ТОВ "Ашхатрейд" (код ЄДРПОУ 42112675), ТОВ "Бернтрейд" (код ЄДРПОУ 42059643), ТОВ "Санатрейд" (код ЄДРПОУ 42059596), ТОВ "Бірайт Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 41930090), ТОВ "Аксіт Груп" (код ЄДРПОУ 42042451), ТОВ "Канетрейд" (код ЄДРПОУ 42045929), ТОВ "Елватрейд" (код ЄДРПОУ 42052103), ТОВ "Лаастрейд" (код ЄДРПОУ 42046236), ТОВ "Бріорс" (код ЄДРПОУ 41981139), ТОВ "Акратрейд" (код ЄДРПОУ 42058973), ТОВ "Єзідтрейд" (код ЄДРПОУ 42049918), ТОВ "Лакі Трейд" (код 42046084), ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41724447), ТОВ "Прадера" (код ЄДРПОУ 34703101), ТОВ "Канзас Трейд" (код ЄДРПОУ 41861242), ТОВ "Додотрейд" (код ЄДРПОУ 42057206), ТОВ "Альтарас" (код ЄДРПОУ 41861106), ТОВ "Альтос Плюс" (код ЄДРПОУ 41861017), ТОВ "Інтек Спейс" (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ "МКСА" (код ЄДРПОУ 31808994), ТОВ "Астра Холд" (код ЄДРПОУ 41917258), ТОВ "Укрксеніум" (код ЄДРПОУ 41643680), ТОВ "ТД Лайма" (код ЄДРПОУ 41090745), ТОВ «Бельтрейд» (код ЄДРПОУ 42187295), ТОВ «Ліматрейд» (код ЄДРПОУ 42182957).

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «КАТ Трейд» (код ЄДРПОУ 38322728), ТОВ «Корпоративний Лідер» (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ «Імпекс ТВ» (код ЄДРПОУ 39566419), ТОВ «ТБК «Будформат» (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ «Асмєтрейд» (код ЄДРПОУ 42112895), ТОВ «Ашхатрейд» (код ЄДРПОУ 42112675), ТОВ «Бернтрейд» (код ЄДРПОУ 42059643), ТОВ «Санатрейд» (код ЄДРПОУ 42059596), ТОВ «Бірайт Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 41930090), ТОВ «Аксіт Груп» (код ЄДРПОУ 42042451), ТОВ «Канетрейд» (код ЄДРПОУ 42045929), ТОВ «Лаастрейд» (код ЄДРПОУ 42046236), ТОВ «Єзідтрейд» (код ЄДРПОУ 42049918), ТОВ «Локітрейд» (код ЄДРПОУ 42046084) та ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41724447), ТОВ «Бельтрейд» (код ЄДРПОУ 42187295), ТОВ «Ліматрейд» (код ЄДРПОУ 42182957), ТОВ "Канзас Трейд" (код ЄДРПОУ 41861242), ТОВ "Додотрейд" (код ЄДРПОУ 42057206), ТОВ "Альтарас" (код ЄДРПОУ 41861106), ТОВ "Альтос Плюс" (код ЄДРПОУ 41861017), ТОВ "Астра Холд" (код ЄДРПОУ 41917258), ТОВ "Укрксеніум" (код ЄДРПОУ 41643680) мають у АТ "Сбербанк" (МФО 320627), який розташований за адресою: м.Київ вулиця Володимирська, 46 та/або в іншому місці, наступні розрахункові рахунки, а саме:

-ТОВ «КАТ Трейд» № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро);

-ТОВ «Корпоративний Лідер» № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня);

-ТОВ «Імпекс ТВ» № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня);

-ТОВ «ТБК «Будформат» № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня);

-ТОВ «Асмєтрейд» № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня);

-ТОВ «Ашхатрейд» № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня);

-ТОВ «Бернтрейд» № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня);

-ТОВ «Санатрейд» № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня);

-ТОВ «Бірайт Бізнес Груп» № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня);

-ТОВ «Аксіт Груп» № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня);

-ТОВ «Канетрейд» № НОМЕР_31 (долар США), № НОМЕР_31 (євро), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_33 (євро), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_33 (російський рубль);

-ТОВ «Лаастрейд» № НОМЕР_34 (долар США), № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_36 (євро), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_36 (російський рубль);

-ТОВ «Єзідтрейд» № НОМЕР_37 (долар США), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (долар США), № НОМЕР_39 (євро), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_39 (російський рубль);

-ТОВ «Локітрейд» № НОМЕР_40 (долар США), № НОМЕР_40 (євро), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (долар США), № НОМЕР_42 (євро), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_42 (російський рубль);

-ТОВ «Преміум Буд Сервіс» № НОМЕР_43 (долар США), № НОМЕР_43 (євро), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (долар США), № НОМЕР_45 (євро), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_45 (російський рубль);

-ТОВ «Бельтрейд»№ НОМЕР_46 (доларСША), № НОМЕР_46 (євро), № НОМЕР_46 (українськагривня),№ НОМЕР_47 (російськийрубль),№ НОМЕР_47 (доларСША), № НОМЕР_47 (євро), № НОМЕР_47 (українськагривня),№ НОМЕР_48 (українська гривня);

-ТОВ «Ліматрейд» № НОМЕР_49 (долар США), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (російський рубль), № НОМЕР_50 (долар США), № НОМЕР_50 (євро), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня);

-ТОВ "Канзас Трейд" № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_52 (євро), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (російський рубль), № НОМЕР_54 (долар США), № НОМЕР_54 (євро), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня);

-ТОВ "Додотрейд" № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня);

-ТОВ "Альтарас" № НОМЕР_58 (долар США), № НОМЕР_58 (євро), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (російський рубль), № НОМЕР_60 (долар США), № НОМЕР_60 (євро), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня);

-ТОВ "Альтос Плюс" № НОМЕР_61 (долар США), № НОМЕР_61 (євро), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (російський рубль), № НОМЕР_63 (долар США), № НОМЕР_63 (євро), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня);

-ТОВ "Астра Холд" № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня);

-ТОВ "Укрксеніум" № НОМЕР_67 (російський рубль), № НОМЕР_67 (долар США), № НОМЕР_67 (євро), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_69 (євро), № НОМЕР_69 (долар США), № НОМЕР_67 (українська гривня).

Враховуючи, що грошові кошти які знаходяться на вищезазначених рахунках вказаних підприємств, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншими невстановленими слідством особами незаконно перераховуються на рахунки підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаними та іншими невстановленими слідством особами, з метою їх подальшого обготівкування з безготівкових в готівку, тому органи досудового слідства мають право та зобов`язані накласти арешт на майно вищевказаних підприємств, що є підконтрольними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , та іншими невстановленими слідством особами, з метою припинення подальшого продовження злочинної діяльності та здобуття доказів у справі та визнання арештованих коштів речовими доказами.

Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «КАТТрейд» (кодЄДРПОУ 38322728),ТОВ «КорпоративнийЛідер» (кодЄДРПОУ 41004551),ТОВ «ІмпексТВ» (кодЄДРПОУ 39566419),ТОВ «ТБК«Будформат» (кодЄДРПОУ 40835798),ТОВ «Асмєтрейд»(кодЄДРПОУ 42112895),ТОВ «Ашхатрейд»(кодЄДРПОУ 42112675),ТОВ «Бернтрейд»(кодЄДРПОУ 42059643),ТОВ «Санатрейд»(кодЄДРПОУ 42059596),ТОВ «БірайтБізнес Груп»(кодЄДРПОУ 41930090),ТОВ «АксітГруп» (кодЄДРПОУ 42042451),ТОВ «Канетрейд»(кодЄДРПОУ 42045929),ТОВ «Лаастрейд»(кодЄДРПОУ 42046236),ТОВ «Єзідтрейд»(кодЄДРПОУ 42049918),ТОВ «Локітрейд»(кодЄДРПОУ 42046084)та ТОВ«Преміум БудСервіс» (кодЄДРПОУ 41724447),ТОВ «Бельтрейд»(кодЄДРПОУ 42187295),ТОВ «Ліматрейд»(кодЄДРПОУ 42182957),ТОВ "КанзасТрейд"(кодЄДРПОУ 41861242),ТОВ "Додотрейд"(кодЄДРПОУ 42057206),ТОВ "Альтарас"(кодЄДРПОУ 41861106),ТОВ "АльтосПлюс"(кодЄДРПОУ 41861017),ТОВ "АстраХолд"(кодЄДРПОУ 41917258),ТОВ "Укрксеніум"(кодЄДРПОУ 41643680) фактично використовуються на власний розсуд ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими слідством особами, є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, а також те, що згідно положень ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту; арешт на кошти юридичних осіб здійснюється за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого управлінняфінансових розслідуваньДПІ уПечерському районіГоловного управлінняДФС ОСОБА_13 від 30 липня 2018 року в порядку ст. 98, 110 КПК України, грошові кошти, які знаходятьсяна означенихбанківських рахунках визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходятьсяна вказанихбанківських рахунках,які постановоюслідчого визнано речовим доказом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ст. 212 КК України передбачено, що діяння умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах караються штрафом від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Зазначені кошти є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що грошові кошти які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «КАТ Трейд» (код ЄДРПОУ 38322728), ТОВ «Корпоративний Лідер» (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ «Імпекс ТВ» (код ЄДРПОУ 39566419), ТОВ «ТБК «Будформат» (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ «Асмєтрейд» (код ЄДРПОУ 42112895), ТОВ «Ашхатрейд» (код ЄДРПОУ 42112675), ТОВ «Бернтрейд» (код ЄДРПОУ 42059643), ТОВ «Санатрейд» (код ЄДРПОУ 42059596), ТОВ «Бірайт Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 41930090), ТОВ «Аксіт Груп» (код ЄДРПОУ 42042451), ТОВ «Канетрейд» (код ЄДРПОУ 42045929), ТОВ «Лаастрейд» (код ЄДРПОУ 42046236), ТОВ «Єзідтрейд» (код ЄДРПОУ 42049918), ТОВ «Локітрейд» (код ЄДРПОУ 42046084) та ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41724447), ТОВ «Бельтрейд» (код ЄДРПОУ 42187295), ТОВ «Ліматрейд» (код ЄДРПОУ 42182957), ТОВ "Канзас Трейд" (код ЄДРПОУ 41861242), ТОВ "Додотрейд" (код ЄДРПОУ 42057206), ТОВ "Альтарас" (код ЄДРПОУ 41861106), ТОВ "Альтос Плюс" (код ЄДРПОУ 41861017), ТОВ "Астра Холд" (код ЄДРПОУ 41917258), ТОВ "Укрксеніум" (код ЄДРПОУ 41643680), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими слідством особами можуть бути перераховані на розрахункові рахунки інших юридичних осіб, що призведе до їх втрати і унеможливить встановлення причетних до злочину осіб, вбачаю підстави для арешту видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

Оскільки, кошти на рахунках, на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові рахунки.

Стосовно вимог клопотання щодо зобов`язання відповідних службових осіб банківської установи надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунках, на які накладено арешт шляхом направлення інформації до органу досудового розслідування, то в цій частині вимог клопотання слід відмовити, оскільки, зазначене не відповідає вимогам ст.ст. 170-173 КПК України, в порядку яких вирішується питання щодо заходів забезпечення кримінального провадження, таких як арешт майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 130, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих у банківській установі АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), який розташований за адресою: м.Київ вулиця Володимирська, 46,а саме:ТОВ «КАТТрейд» (кодЄДРПОУ 38322728)№ НОМЕР_1 (російськийрубль),№ НОМЕР_1 (доларСША), № НОМЕР_2 (українськагривня), № НОМЕР_1 (українськагривня),№ НОМЕР_3 (доларСША),№ НОМЕР_3 (євро),№ НОМЕР_3 (українськагривня),№ НОМЕР_1 (євро);ТОВ «КорпоративнийЛідер» (кодЄДРПОУ 41004551)№ НОМЕР_4 (українськагривня), № НОМЕР_5 (українськагривня), № НОМЕР_6 (українськагривня);ТОВ «ІмпексТВ» (кодЄДРПОУ 39566419)№ НОМЕР_7 (українськагривня), № НОМЕР_8 (українськагривня),№ НОМЕР_9 (українськагривня);ТОВ «ТБК«Будформат» (кодЄДРПОУ 40835798)№ НОМЕР_10 (українськагривня), № НОМЕР_11 (українськагривня), № НОМЕР_12 (українськагривня);ТОВ «Асмєтрейд»(кодЄДРПОУ 42112895)№ НОМЕР_13 (українськагривня), № НОМЕР_14 (українськагривня), № НОМЕР_15 (українськагривня);ТОВ «Ашхатрейд»(кодЄДРПОУ 42112675)№ НОМЕР_16 (українськагривня), № НОМЕР_17 (українськагривня),№ НОМЕР_18 (українськагривня);ТОВ «Бернтрейд»(кодЄДРПОУ 42059643)№ НОМЕР_19 (українськагривня), № НОМЕР_20 (українськагривня), № НОМЕР_21 (українськагривня);ТОВ «Санатрейд»(кодЄДРПОУ 42059596)№ НОМЕР_22 (українськагривня), № НОМЕР_23 (українськагривня), № НОМЕР_24 (українськагривня);ТОВ «БірайтБізнес Груп»(кодЄДРПОУ 41930090)№ НОМЕР_25 (українськагривня), № НОМЕР_26 (українськагривня), № НОМЕР_27 (українськагривня);ТОВ «АксітГруп» (кодЄДРПОУ 42042451)№ НОМЕР_28 (українськагривня), № НОМЕР_29 (українськагривня), № НОМЕР_30 (українськагривня);ТОВ «Канетрейд»(кодЄДРПОУ 42045929)№ НОМЕР_31 (доларСША), № НОМЕР_31 (євро), № НОМЕР_31 (українськагривня),№ НОМЕР_32 (українськагривня),№ НОМЕР_33 (доларСША), № НОМЕР_33 (євро), № НОМЕР_33 (українськагривня),№ НОМЕР_33 (російськийрубль);ТОВ «Лаастрейд»(кодЄДРПОУ 42046236)№ НОМЕР_34 (доларСША), № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_34 (українськагривня),№ НОМЕР_35 (українськагривня),№ НОМЕР_36 (доларСША), № НОМЕР_36 (євро), № НОМЕР_36 (українськагривня),№ НОМЕР_36 (російськийрубль);ТОВ «Єзідтрейд»(кодЄДРПОУ 42049918)№ НОМЕР_37 (доларСША), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_37 (українськагривня),№ НОМЕР_38 (українськагривня),№ НОМЕР_39 (доларСША), № НОМЕР_39 (євро), № НОМЕР_39 (українськагривня),№ НОМЕР_39 (російськийрубль);ТОВ «Локітрейд»(кодЄДРПОУ 42046084)№ НОМЕР_40 (доларСША), № НОМЕР_40 (євро),№ НОМЕР_40 (українськагривня),№ НОМЕР_41 (українськагривня),№ НОМЕР_42 (доларСША), № НОМЕР_42 (євро), № НОМЕР_42 (українськагривня),№ НОМЕР_42 (російськийрубль);ТОВ «ПреміумБуд Сервіс»(кодЄДРПОУ 41724447)№ НОМЕР_43 (доларСША), № НОМЕР_43 (євро), № НОМЕР_43 (українськагривня),№ НОМЕР_44 (українськагривня),№ НОМЕР_45 (доларСША), № НОМЕР_45 (євро), № НОМЕР_45 (українськагривня),№ НОМЕР_45 (російськийрубль);ТОВ «Бельтрейд»(кодЄДРПОУ 42187295)№ НОМЕР_46 (доларСША), № НОМЕР_46 (євро), № НОМЕР_46 (українськагривня),№ НОМЕР_47 (російськийрубль),№ НОМЕР_47 (доларСША), № НОМЕР_47 (євро), № НОМЕР_47 (українськагривня),№ НОМЕР_48 (українська гривня); ТОВ «Ліматрейд» (код ЄДРПОУ 42182957) № НОМЕР_49 (долар США), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (російський рубль), № НОМЕР_50 (долар США), № НОМЕР_50 (євро), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня); ТОВ "Канзас Трейд" (код ЄДРПОУ 41861242) № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_52 (євро), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (російський рубль), № НОМЕР_54 (долар США), № НОМЕР_54 (євро), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня); ТОВ "Додотрейд" (код ЄДРПОУ 42057206) № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня); ТОВ "Альтарас" (код ЄДРПОУ 41861106) № НОМЕР_58 (долар США), № НОМЕР_58 (євро), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (російський рубль), № НОМЕР_60 (долар США), № НОМЕР_60 (євро), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня); ТОВ "Альтос Плюс" (код ЄДРПОУ 41861017) № НОМЕР_61 (долар США), № НОМЕР_61 (євро), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (російський рубль), № НОМЕР_63 (долар США), № НОМЕР_63 (євро), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня); ТОВ "Астра Холд" (код ЄДРПОУ 41917258) № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня); ТОВ "Укрксеніум" (код ЄДРПОУ 41643680) № НОМЕР_67 (російський рубль), № НОМЕР_67 (долар США), № НОМЕР_67 (євро), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_69 (євро), № НОМЕР_69 (долар США), № НОМЕР_67 (українська гривня) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «КАТТрейд» (кодЄДРПОУ 38322728)№ НОМЕР_1 (російськийрубль),№ НОМЕР_1 (доларСША), № НОМЕР_2 (українськагривня), № НОМЕР_1 (українськагривня),№ НОМЕР_3 (доларСША),№ НОМЕР_3 (євро),№ НОМЕР_3 (українськагривня),№ НОМЕР_1 (євро);ТОВ «КорпоративнийЛідер» (кодЄДРПОУ 41004551)№ НОМЕР_4 (українськагривня), № НОМЕР_5 (українськагривня), № НОМЕР_6 (українськагривня);ТОВ «ІмпексТВ» (кодЄДРПОУ 39566419)№ НОМЕР_7 (українськагривня), № НОМЕР_8 (українськагривня),№ НОМЕР_9 (українськагривня);ТОВ «ТБК«Будформат» (кодЄДРПОУ 40835798)№ НОМЕР_10 (українськагривня), № НОМЕР_11 (українськагривня), № НОМЕР_12 (українськагривня);ТОВ «Асмєтрейд»(кодЄДРПОУ 42112895)№ НОМЕР_13 (українськагривня), № НОМЕР_14 (українськагривня), № НОМЕР_15 (українськагривня);ТОВ «Ашхатрейд»(кодЄДРПОУ 42112675)№ НОМЕР_16 (українськагривня), № НОМЕР_17 (українськагривня),№ НОМЕР_18 (українськагривня);ТОВ «Бернтрейд»(кодЄДРПОУ 42059643)№ НОМЕР_19 (українськагривня), № НОМЕР_20 (українськагривня), № НОМЕР_21 (українськагривня);ТОВ «Санатрейд»(кодЄДРПОУ 42059596)№ НОМЕР_22 (українськагривня), № НОМЕР_23 (українськагривня), № НОМЕР_24 (українськагривня);ТОВ «БірайтБізнес Груп»(кодЄДРПОУ 41930090)№ НОМЕР_25 (українськагривня), № НОМЕР_26 (українськагривня), № НОМЕР_27 (українськагривня);ТОВ «АксітГруп» (кодЄДРПОУ 42042451)№ НОМЕР_28 (українськагривня), № НОМЕР_29 (українськагривня), № НОМЕР_30 (українськагривня);ТОВ «Канетрейд»(кодЄДРПОУ 42045929)№ НОМЕР_31 (доларСША), № НОМЕР_31 (євро), № НОМЕР_31 (українськагривня),№ НОМЕР_32 (українськагривня),№ НОМЕР_33 (доларСША), № НОМЕР_33 (євро), № НОМЕР_33 (українськагривня),№ НОМЕР_33 (російськийрубль);ТОВ «Лаастрейд»(кодЄДРПОУ 42046236)№ НОМЕР_34 (доларСША), № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_34 (українськагривня),№ НОМЕР_35 (українськагривня),№ НОМЕР_36 (доларСША), № НОМЕР_36 (євро), № НОМЕР_36 (українськагривня),№ НОМЕР_36 (російськийрубль);ТОВ «Єзідтрейд»(кодЄДРПОУ 42049918)№ НОМЕР_37 (доларСША), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_37 (українськагривня),№ НОМЕР_38 (українськагривня),№ НОМЕР_39 (доларСША), № НОМЕР_39 (євро), № НОМЕР_39 (українськагривня),№ НОМЕР_39 (російськийрубль);ТОВ «Локітрейд»(кодЄДРПОУ 42046084)№ НОМЕР_40 (доларСША), № НОМЕР_40 (євро),№ НОМЕР_40 (українськагривня),№ НОМЕР_41 (українськагривня),№ НОМЕР_42 (доларСША), № НОМЕР_42 (євро), № НОМЕР_42 (українськагривня),№ НОМЕР_42 (російськийрубль);ТОВ «ПреміумБуд Сервіс»(кодЄДРПОУ 41724447)№ НОМЕР_43 (доларСША), № НОМЕР_43 (євро), № НОМЕР_43 (українськагривня),№ НОМЕР_44 (українськагривня),№ НОМЕР_45 (доларСША), № НОМЕР_45 (євро), № НОМЕР_45 (українськагривня),№ НОМЕР_45 (російськийрубль);ТОВ «Бельтрейд»(кодЄДРПОУ 42187295)№ НОМЕР_46 (доларСША), № НОМЕР_46 (євро), № НОМЕР_46 (українськагривня),№ НОМЕР_47 (російськийрубль),№ НОМЕР_47 (доларСША), № НОМЕР_47 (євро), № НОМЕР_47 (українськагривня),№ НОМЕР_48 (українська гривня); ТОВ «Ліматрейд» (код ЄДРПОУ 42182957) № НОМЕР_49 (долар США), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (російський рубль), № НОМЕР_50 (долар США), № НОМЕР_50 (євро), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня); ТОВ "Канзас Трейд" (код ЄДРПОУ 41861242) № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_52 (євро), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (російський рубль), № НОМЕР_54 (долар США), № НОМЕР_54 (євро), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня); ТОВ "Додотрейд" (код ЄДРПОУ 42057206) № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня); ТОВ "Альтарас" (код ЄДРПОУ 41861106) № НОМЕР_58 (долар США), № НОМЕР_58 (євро), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (російський рубль), № НОМЕР_60 (долар США), № НОМЕР_60 (євро), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня); ТОВ "Альтос Плюс" (код ЄДРПОУ 41861017) № НОМЕР_61 (долар США), № НОМЕР_61 (євро), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (російський рубль), № НОМЕР_63 (долар США), № НОМЕР_63 (євро), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня); ТОВ "Астра Холд" (код ЄДРПОУ 41917258) № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня); ТОВ "Укрксеніум" (код ЄДРПОУ 41643680) № НОМЕР_67 (російський рубль), № НОМЕР_67 (долар США), № НОМЕР_67 (євро), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_69 (євро), № НОМЕР_69 (долар США), № НОМЕР_67 (українська гривня) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «КАТТрейд» (кодЄДРПОУ 38322728)№ НОМЕР_1 (російськийрубль),№ НОМЕР_1 (доларСША), № НОМЕР_2 (українськагривня), № НОМЕР_1 (українськагривня),№ НОМЕР_3 (доларСША),№ НОМЕР_3 (євро),№ НОМЕР_3 (українськагривня),№ НОМЕР_1 (євро);ТОВ «КорпоративнийЛідер» (кодЄДРПОУ 41004551)№ НОМЕР_4 (українськагривня), № НОМЕР_5 (українськагривня), № НОМЕР_6 (українськагривня);ТОВ «ІмпексТВ» (кодЄДРПОУ 39566419)№ НОМЕР_7 (українськагривня), № НОМЕР_8 (українськагривня),№ НОМЕР_9 (українськагривня);ТОВ «ТБК«Будформат» (кодЄДРПОУ 40835798)№ НОМЕР_10 (українськагривня), № НОМЕР_11 (українськагривня), № НОМЕР_12 (українськагривня);ТОВ «Асмєтрейд»(кодЄДРПОУ 42112895)№ НОМЕР_13 (українськагривня), № НОМЕР_14 (українськагривня), № НОМЕР_15 (українськагривня);ТОВ «Ашхатрейд»(кодЄДРПОУ 42112675)№ НОМЕР_16 (українськагривня), № НОМЕР_17 (українськагривня),№ НОМЕР_18 (українськагривня);ТОВ «Бернтрейд»(кодЄДРПОУ 42059643)№ НОМЕР_19 (українськагривня), № НОМЕР_20 (українськагривня), № НОМЕР_21 (українськагривня);ТОВ «Санатрейд»(кодЄДРПОУ 42059596)№ НОМЕР_22 (українськагривня), № НОМЕР_23 (українськагривня), № НОМЕР_24 (українськагривня);ТОВ «БірайтБізнес Груп»(кодЄДРПОУ 41930090)№ НОМЕР_25 (українськагривня), № НОМЕР_26 (українськагривня), № НОМЕР_27 (українськагривня);ТОВ «АксітГруп» (кодЄДРПОУ 42042451)№ НОМЕР_28 (українськагривня), № НОМЕР_29 (українськагривня), № НОМЕР_30 (українськагривня);ТОВ «Канетрейд»(кодЄДРПОУ 42045929)№ НОМЕР_31 (доларСША), № НОМЕР_31 (євро), № НОМЕР_31 (українськагривня),№ НОМЕР_32 (українськагривня),№ НОМЕР_33 (доларСША), № НОМЕР_33 (євро), № НОМЕР_33 (українськагривня),№ НОМЕР_33 (російськийрубль);ТОВ «Лаастрейд»(кодЄДРПОУ 42046236)№ НОМЕР_34 (доларСША), № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_34 (українськагривня),№ НОМЕР_35 (українськагривня),№ НОМЕР_36 (доларСША), № НОМЕР_36 (євро), № НОМЕР_36 (українськагривня),№ НОМЕР_36 (російськийрубль);ТОВ «Єзідтрейд»(кодЄДРПОУ 42049918)№ НОМЕР_37 (доларСША), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_37 (українськагривня),№ НОМЕР_38 (українськагривня),№ НОМЕР_39 (доларСША), № НОМЕР_39 (євро), № НОМЕР_39 (українськагривня),№ НОМЕР_39 (російськийрубль);ТОВ «Локітрейд»(кодЄДРПОУ 42046084)№ НОМЕР_40 (доларСША), № НОМЕР_40 (євро),№ НОМЕР_40 (українськагривня),№ НОМЕР_41 (українськагривня),№ НОМЕР_42 (доларСША), № НОМЕР_42 (євро), № НОМЕР_42 (українськагривня),№ НОМЕР_42 (російськийрубль);ТОВ «ПреміумБуд Сервіс»(кодЄДРПОУ 41724447)№ НОМЕР_43 (доларСША), № НОМЕР_43 (євро), № НОМЕР_43 (українськагривня),№ НОМЕР_44 (українськагривня),№ НОМЕР_45 (доларСША), № НОМЕР_45 (євро), № НОМЕР_45 (українськагривня),№ НОМЕР_45 (російськийрубль);ТОВ «Бельтрейд»(кодЄДРПОУ 42187295)№ НОМЕР_46 (доларСША), № НОМЕР_46 (євро), № НОМЕР_46 (українськагривня),№ НОМЕР_47 (російськийрубль),№ НОМЕР_47 (доларСША), № НОМЕР_47 (євро), № НОМЕР_47 (українськагривня),№ НОМЕР_48 (українська гривня); ТОВ «Ліматрейд» (код ЄДРПОУ 42182957) № НОМЕР_49 (долар США), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (російський рубль), № НОМЕР_50 (долар США), № НОМЕР_50 (євро), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня); ТОВ "Канзас Трейд" (код ЄДРПОУ 41861242) № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_52 (євро), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (російський рубль), № НОМЕР_54 (долар США), № НОМЕР_54 (євро), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня); ТОВ "Додотрейд" (код ЄДРПОУ 42057206) № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня); ТОВ "Альтарас" (код ЄДРПОУ 41861106) № НОМЕР_58 (долар США), № НОМЕР_58 (євро), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (російський рубль), № НОМЕР_60 (долар США), № НОМЕР_60 (євро), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня); ТОВ "Альтос Плюс" (код ЄДРПОУ 41861017) № НОМЕР_61 (долар США), № НОМЕР_61 (євро), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (російський рубль), № НОМЕР_63 (долар США), № НОМЕР_63 (євро), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня); ТОВ "Астра Холд" (код ЄДРПОУ 41917258) № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня); ТОВ "Укрксеніум" (код ЄДРПОУ 41643680) № НОМЕР_67 (російський рубль), № НОМЕР_67 (долар США), № НОМЕР_67 (євро), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_69 (євро), № НОМЕР_69 (долар США), № НОМЕР_67 (українська гривня) та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1