КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

Справа № 640/13084/18

н/п 1-кс/640/7735/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Школі В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого першого відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Бурлака Ярослава Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32017220000000110, внесеного до ЄРДР 25.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий першого відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Бурлака Я.А. 25.07.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу Каліна А.І., яким просить надати старшому слідчому першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бурлаці Я.А., працівникам податкової міліції за дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які були надані для державної реєстрації підприємств ТОВ "Герміон Стайл" (код ЄДРПОУ 40934183), ТОВ "Евантес Компані" (код ЄДРПОУ 40934089), ТОВ Аліета Профі (код ЄДРПОУ 41199928), ТОВ Альфа Еволюшн (код ЄДРПОУ 41156769), ТОВ Сантел Систем (код ЄДРПОУ 41168444) (реєстраційна справа), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційній справі Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації, що знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, пр.-т. Голосіївський, 42. Надати можливість вилучити перелічені вище речі та документи.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32017220000000110 від 25.07.2017 за ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в період 2016-2017 рр., внесли завідомо неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи, які відповідно до закону були подані для проведення реєстрації (перереєстрації) суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ ДестінФінанс (код ЄДРПОУ 40465956), ТОВ НамберТрейд (код ЄДРПОУ 40529705), ТОВ Арті пром (код ЄДРПОУ 41084878), ТОВ Мітон НК (код ЄДРПОУ 41084899), ТОВ Арсенал Пром (код ЄДРПОУ 41039118), ТОВ Терас План (код ЄДРПОУ 40933698), ТОВ Спек Актив (код ЄДРПОУ 41491772), ТОВ Компанія енергозберігаючий комплекс (код ЄДРПОУ 41379271), ТОВ Регіональна торгово-оптова фірма (код ЄДРПОУ 41379025), ТОВ Бріз-постачальником (код ЄДРПОУ 41219273), ТОВ "СТК ЦЕНТР - 2012" (код ЄДРПОУ 41219247), ТОВ Тореспрайм (код ЄДРПОУ 41069142), ТОВ Емполі пройм (код ЄДРПОУ 41138048), ТОВ Еквайт (код ЄДРПОУ 41264064), ТОВ Велтон груп (код ЄДРПОУ 41371644), ТОВ КаміліяЕкспо (код ЄДРПОУ 41446761), ТОВ АрвенСтар (код ЄДРПОУ 41447456), ТОВ Антарес Тайм (код ЄДРПОУ 41491861), ТОВ Авалон Тренд (код ЄДРПОУ 41492011), ТОВ Деларі (код ЄДРПОУ 41346047), ТОВ Житомирський мастер (код ЄДРПОУ 41219336), ТОВ Восход-прогрес 2000 (код ЄДРПОУ 41219362) та інші.

Інформація за фактом створення (придбання) фіктивних суб'єктів господарювання надійшла до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області від оперативного управління Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_3 з приводу перебування його на посаді керівника, головного бухгалтера та засновника ТОВ "Герміон Стайл" (код ЄДРПОУ 40934183) та ТОВ "Евантес Компані" (код ЄДРПОУ40934089) пояснив, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств він немає. Договір про визнання електронних документів він не укладав і не підписував, електронні ключі не отримував, статутний фонд не формував. Хто міг зареєструвати та вести фінансово-господарську діяльність ТОВ "Герміон Стайл" та ТОВ "Евантес Компані", останньому не відомо.

Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_4 з приводу перебування її на посаді керівника, головного бухгалтера та засновника ТОВ Аліета Профі (код ЄДРПОУ 41199928), ТОВ Альфа Еволюшн (код ЄДРПОУ 41156769) пояснила, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств вона немає. Договір про визнання електронних документів вона не укладала і не підписувала, електронні ключі не отримувала, статутний фонд не формувала. Хто міг зареєструвати та вести фінансово-господарську діяльність ТОВ Аліета Профі та ТОВ Альфа Еволюшн , останній не відомо.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5 з приводу перебування його на посаді керівника, головного бухгалтера та засновника ТОВ Сантел Систем (код ЄДРПОУ 41168444)пояснив, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства віннемає. Договір про визнання електронних документів він не укладав і не підписував, електронні ключі не отримував, статутний фонд не формував. Хто міг зареєструвати та вести фінансово-господарську діяльність ТОВ Сантел Систем , останньому не відомо.

Крім того встановлено, що невстановлені в ході слідства особи створили юридичні особи ТОВ "Герміон Стайл" (код ЄДРПОУ 40934183), ТОВ "Евантес Компані" (код ЄДРПОУ 40934089), ТОВ Аліета Профі (код ЄДРПОУ 41199928), ТОВ Альфа Еволюшн (код ЄДРПОУ 41156769), ТОВ Сантел Систем (код ЄДРПОУ 41168444) з метою прикриття незаконної діяльності з оформлення безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту, ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

З метою досягнення завдань кримінального провадження необхідно встановлення факту державної реєстрації підприємств ТОВ "Герміон Стайл", ТОВ "Евантес Компані", ТОВ Аліета Профі , ТОВ Альфа Еволюшн , ТОВ Сантел Систем .

Джерелом відомостей, що містять зазначену інформацію є статутні та реєстраційні документи вказаних підприємств. Без застосування такого заходу, як тимчасовий доступ до статутних та реєстраційних документів, отримати вказані докази неможливо.

Слідчий вказує, що документи, які були надані для державної реєстрації вказаних підприємств є незамінним джерелом відомостей про їх фактичних засновників та осіб, які складали статутні та реєстраційні документи, необхідні для державної реєстрації, а також передумовою змістовного та результативного проведення досудового розслідування. Також, вказані документи являються доказами по даному досудовому розслідуванню.

Слідчий, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився. 08.08.2018 старший слідчий першого відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Бурлака Я.А. подав до суду заяву, якою просив розглядати клопотання без його участі. Вказав, що підтримує подане клопотання та просив задовольнити.

Представник Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017220000000110, внесеного до ЄРДР 25.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, пр.-т. Голосіївський, 42, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Бурлака Ярослава Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32017220000000110, внесеного до ЄРДР 25.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому першого відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Бурлаці Ярославу Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: 03039, м. Київ, пр.-т. Голосіївський, 42, які були надані для державної реєстрації підприємств ТОВ "Герміон Стайл" (код ЄДРПОУ 40934183), ТОВ "Евантес Компані" (код ЄДРПОУ 40934089), ТОВ Аліета Профі (код ЄДРПОУ 41199928), ТОВ Альфа Еволюшн (код ЄДРПОУ 41156769), ТОВ Сантел Систем (код ЄДРПОУ 41168444) (реєстраційна справа), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Зобов'язати представника Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: 03039, м. Київ, пр.-т. Голосіївський, 42 надати старшому слідчому першого відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Бурлаці Ярославу Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: 03039, м. Київ, пр.-т. Голосіївський, 42, які були надані для державної реєстрації підприємств ТОВ "Герміон Стайл" (код ЄДРПОУ 40934183), ТОВ "Евантес Компані" (код ЄДРПОУ 40934089), ТОВ Аліета Профі (код ЄДРПОУ 41199928), ТОВ Альфа Еволюшн (код ЄДРПОУ 41156769), ТОВ Сантел Систем (код ЄДРПОУ 41168444) (реєстраційна справа), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.09.2018 року.

Роз'яснити представнику Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.

Дата ухвалення рішення 08.08.2018
Зареєстровано 09.08.2018
Оприлюднено 09.08.2018

Судовий реєстр по справі 640/13084/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 08.08.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 08.08.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 08.08.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 08.08.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/13084/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону