Ухвала

від 07.08.2018 по справі 607/15211/18

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.08.2018 Справа №607/15211/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №12018210000000316 від 22 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку по місцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в «Інформаційному центрі ЖК Сонячний», який знаходиться на третьому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу «Гарден Хол» за адресою вулиця Митрополита Шептицького будинок №30 в м. Тернополі, який згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є комунальною власністю та належить Тернопільській міській раді, код ЄДРПОУ 34334305 згідно свідоцтва про право власності, серія та номер НОМЕР_1 , виданий 05 серпня 2013 року та згідно договору оренди від 30 жовтня 2012 року виданого Тернопільською міською радою передано в оренду приватному підприємству «КОМБУСТІОЛОГ», ЄДРПОУ 14049636, з метою відшукання та вилучення: документів, банківських карток, мобільних телефонів та сім-карток, за допомогою яких підтримується зв`язок із іншими учасниками, комп`ютерної техніки, на якій може міститися інформація про вчинення особливо тяжкого злочину, письмових нотаток та записників, банківських документів та інших речей та документів, які використовувались у злочинній діяльності.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього копій документів, група невстановлених осіб, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами мешканців м. Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах, здійснили реєстрацію Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Збудуй своє житло». В подальшому, вказані невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний задум, підшукують осіб, які мають бажання у придбанні житла і шляхом обману та зловживанням довірою переконують їх у вигідності вступу у кооператив з метою подальшої дольової участь при будівництві багатоквартирного житлового будинку в смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області.

Ввівши в оману громадян про наявність в ОК «ЖБК «Збудуй своє житло» всіх дозвільних документів для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою смт. Велика Березовиця вул. Микулинецька, 30а, Тернопільського району, наявність необхідних для проведення будівництва потужностей (будівельної техніки) та інше, заключали з ними договори про сплату внесків, після чого заволодівали грошовими коштами громадян. Після укладення договорів про сплату внесків, група невстановлених осіб ОК «ЖБК «Збудуй своє житло» привласнили кошти мешканців м. Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах та використали їх для особистих потреб. Для здійснення своєї злочинної діяльності ОК «ЖБК «Збудуй своє житло» відкрив розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Кредобанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Проведеними заходами працівниками СУ ГУНП в Тернопільській області встановлено, посадові особи ОК «ЖБК «Збудуй своє житло», а саме керівник вказаного кооперативу ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , спільно з іншими невстановленими досудовим розслідування особами, вступили у злочинну змову із керівником (він же бухгалтер та засновник) Товариства з обмеженою відповідальністю «Максрембуд-Т» ОСОБА_8 . Зокрема, посадові особи ОК «ЖБК «Збудуй своє житло» переконували мешканців м. Тернополя та Тернопільської області у нормальному функціонуванні вказаного кооперативу, надійності його партнерів, а саме генпідрядника по будівництву зазначеного багатоквартирного житлового будинку, яким виступало Товариство з обмеженою відповідальністю «Максрембуд-Т», та перспективи в отриманні житла у найкоротші строки, наявності повного пакету дозвільних документів та інше. Після укладання Договорів про сплату внесків, посадові особи ОК «ЖБК «Збудуй своє житло» та ТОВ «Максрембуд-Т», заволодівали грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Для рекламування своєї діяльності ОК «ЖБК «Збудуй своє житло» використовує послуги ріелторів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які усвідомлюючи те, що посадові особи ОК «ЖБК «Збудуй своє житло» не проводять жодних робіт щодо будівництва вказаного багатоквартирного житлового будинку та не мають наміру їх проводити, отримані кошти як сплату внесків, ними привласнюються, підшукують можливих покупців, яких шляхом обману залучають до членства у кооперативі. Свою діяльність по рекламуванні ОК «ЖБК «Збудуй своє ОСОБА_11 здійснює в «Інформаційний центр ЖК Сонячний», який знаходиться у приміщенні готельно-ресторанного комплексу «Гарден Хол» за адресою м.Тернопіль вул. Шептицького,30. Здобуто інформацію, що по місцю здійснення злочинної діяльності ОСОБА_10 за адресою м.Тернопіль вул. Шептицького,30, може зберігати документи, банківські картки, мобільні телефони та сім-картки, за допомогою яких підтримується зв`язок із іншими учасниками, комп`ютерну техніку, чорнові записи, банківські документи та інші речі та документи, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як іу сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, серед іншого, в якій повинно бути зазначено :підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, будинку №30 по вулиці Митрополита Шептицького у м. Тернополі є комунальною власністю та належить Тернопільській міській раді, код ЄДРПОУ 34334305 згідно свідоцтва про право власності, серія та номер 7548619, виданий 05 серпня 2013 року та згідно договору оренди від 30 жовтня 2012 року, виданого Тернопільською міською радою передано в оренду приватному підприємству «КОМБУСТІОЛОГ», ЄДРПОУ 14049636.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку в «Інформаційному центрі ЖК Сонячний» за адресою: м. Тернопіль вул. Шептицького, 30, який знаходиться у приміщенні готельно-ресторанного комплексу «Гарден Хол» є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети та, що відшукуванні предмети (знаряддя) кримінального правопорушення мають значення для розкриття злочину.

Такі дані одержані органами досудового розслідування кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження (у показаннях свідків та інших повідомленнях громадян, рапортах, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та отримані оперативно-розшуковим шляхом). На підставі достатності доказів, доданих слідчим до клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (ст. 91 КПК України), - відшукуванні речі можуть бути предметом та знаряддям вчинення злочину, та можуть знаходитись в«Інформаційному центрі ЖК Сонячний» за адресою м. Тернопіль вул. Шептицького, 30, який знаходиться у приміщенні готельно-ресторанного комплексу «Гарден Хол», та бути доказами під час судового розгляду, а тому слідчий суддя, вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення обшуку по місцю роботи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в «Інформаційному центрі ЖК Сонячний», який знаходиться на третьому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу «Гарден Хол» за адресою вулиця Митрополита Шептицького будинок №30 в м. Тернополі, який згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є комунальною власністю та належить Тернопільській міській раді, код ЄДРПОУ 34334305 згідно свідоцтва про право власності, серія та номер НОМЕР_1 , виданий 05 серпня 2013 року та згідно договору оренди від 30 жовтня 2012 року виданого Тернопільською міською радою передано в оренду приватному підприємству «КОМБУСТІОЛОГ», ЄДРПОУ 14049636, з метою відшукання та вилучення: документів, банківських карток, мобільних телефонів та сім-карток, за допомогою яких підтримується зв`язок із іншими учасниками, комп`ютерної техніки, на якій може міститися інформація про вчинення особливо тяжкого злочину, письмових нотаток та записників, банківських документів та інших речей та документів, які використовувались у злочинній діяльності.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддяОСОБА_1