Постанова
від 09.08.2018 по справі 752/15842/18
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/15842/18

Провадження №: 1-кс/752/6599/18

У Х В А Л А

09.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32018100010000008 від 02.02.2018 року старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2018 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 32018100010000008 від 02.02.2018 року старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 року.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, та в порядку пункту 7ст.163 КПК Українипросив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів та інформації.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий СУФР ДПІ Голосіївського району ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку із службовою зайнятістю.

Обґрунтовуючи внесенеклопотання,сторона кримінальногопровадження №32018100010000008від 02.02.2018року старшийслідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 зазначив,про те,що документи,які знаходятьсяу володінніПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32018100010000008 від 02.02.2018 року старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32018100010000008 від 02.02.2018 старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим ОУ ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 року, а саме:

- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, офіційного листування, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), заяв на відкриття та закриття вказаного рахунку та додатків до них;

- документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (договорів, контрактів, декларацій, актів, заявок на купівлю валюти, заяв на продаж валюти, доручень про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інших документів);

- виписок про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період 2014-2016р.р. (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

Службовим особамПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення09.08.2018
Оприлюднено24.02.2023

Судовий реєстр по справі —752/15842/18

Постанова від 09.08.2018

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Постанова від 09.08.2018

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Постанова від 09.08.2018

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Постанова від 09.08.2018

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Постанова від 09.08.2018

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Постанова від 09.08.2018

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Постанова від 09.08.2018

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Постанова від 09.08.2018

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Постанова від 09.08.2018

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Постанова від 09.08.2018

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні