Ухвала

від 26.07.2018 по справі 757/36379/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36379/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42016101100000224, -

В С Т А Н О В И В :

26.07.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно RENAISSANCE INC. (код 089823), а саме: грошові кошти що знаходяться на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 SWIFT: BCYPCY2N в банківській установі Кіпру, HELLENIC BANK, адреса: 173 Athalassa Avenue, 2025 Strovolos, Nicosia, Cyprus, SWIFT HEBACY2N.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101100000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на території України, зокрема, в містах Києві, Кропивницькому, Львові та Маріуполі, упродовж 2011-2018 років здійснює протиправну діяльність злочинна група, організована ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином Республіки Молдови та Федеративної Республіки Німеччини, до якої входять службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» та інших, пов`язаних із ним підприємств, які під час своєї господарської діяльності ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах та під виглядом проведення програм допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства за грошові кошти в сумі близько 50 тис. євро сприяють іноземним громадянам в здійсненні незаконних угод щодо малолітніх дітей (громадян України), тим самим, здійснюючи торгівлю дітьми за грошову винагороду.

Зокрема, службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» сприяють безпідставному внесенню до довідок про генетичну спорідненість недостовірної інформації про іноземних громадян в якості батьків новонароджених громадян України, після чого іноземні громадяни незаконно реєструють новонароджених громадян України як громадян іноземних держав та вивозять їх назавжди з території України. Фактичними батьками таких дітей являються невідомі особи, так як при лікувальній програмі допоміжних репродуктивних технологій використовуються яйцеклітини та сперматозоїди донорів з банків, які не мають жодного відношення до іноземців, яких вписують батьками в довідки про генетичну спорідненість. Як результат іноземні громадяни незаконно вивозять дітей (громадян України) за кордон на підставі підроблених документів.

Під час досудового розслідування виявлено факт вивезення до Італійської Республіки на підставі підробленого свідоцтва про народження громадянина України ОСОБА_6 , народженого ІНФОРМАЦІЯ_2 у місті Вінниця. В даному свідоцтві батьками ОСОБА_6 записані громадяни Італійської Республіки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , факт генетичної спорідненості яких виключається за результатами генетичної експертизи. Вивезення вказаної дитини з території України здійснювалось громадянами Італійської Республіки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у супроводі службових осіб ТОВ «BIOTEXCOM», які за грошові кошти у сумі близько 50 тис. євро сприяли зазначеним громадянам Італійської Республіки у здійсненні підробки акту цивільного стану, а саме свідоцтва про народження дитини ОСОБА_6 , народженого у місті Вінниця ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, встановлено, що громадяни Республіки Польща, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «BIOTEXCOM», здійснили незаконну угоду щодо малолітніх дітей, народжених на території України, отримавши попередньо у відділі реєстрації актів цивільного стану свідоцтва про народження дітей із завідомо неправдивими відомостями, на підставі яких намагалися вивезти їх за кордон України.

13.07.2018 повідомлено про підозру засновнику ТОВ «ВІОТЕХСОМ» ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 149 КК України та головному лікарю ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 366 КК України.

Згідно із дослідженням, проведеним 30.05.2018 Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби щодо фінансово-господарських операцій, здійснених за участю ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976) за податкові періоди з січня 2015 року по грудень 2017 року, встановлено, що службові особи підприємства ТОВ «ВІОТЕХСОМ» за вказаний період часу ухились від сплати податку на прибуток в сумі 65754000 грн. шляхом невідображення в податковій звітності доходів, отриманих від здійснення послуг сурогатного материнства, наданих нерезидентами на митній території України.

Так, ввстановлено, що до підконтрольних підприємств відносяться: ТОВ «Ренесанс Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40602402), ТОВ «АЛЬБА-СІТІ» (код ЄДРПОУ 38268561), ТОВ «Навіна» (код ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Магнат» (код ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Карата» (код ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Антарктида-17» (код ЄДРПОУ 38094857), ТОВ «Ренесанс Фінанс» (код ЄДРПОУ 40453212), ТОВ «Мед-Експорт» (код ЄДРПОУ 40531054), ТОВ «Ріксос ЛТД» (код ЄДРПОУ 40714870), ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40932469), ТОВ «Радон МЕД» (код ЄДРПОУ 41209917), ТОВ «Бюро перекладів «Поліглот» (код ЄДРПОУ 41279196), ТОВ «Ренесанс Холдинг» (код ЄДРПОУ 41457988), ТОВ «Центр Ембріональних Стовбурових Клітин» (код ЄДРПОУ 41521890), ТОВ «АЛЬБАТРОС-18» (код ЄДРПОУ 38268521), ТОВ «Антей» (код ЄДРПОУ 31129608), ТОВ «Будмонтаж Ріелті» (код ЄДРПОУ 41622241), ТОВ «Віконт» (код ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 31844758), ТОВ «Офіс на Дмитрівській» (код ЄДРПОУ 36412238), ГО «Щаслива Родина «Адомир» (код ЄДРПОУ 40240723), ТОВ «ЄВРОСУРРОГАСІ» (код ЄДРПОУ 39810403), ТОВ «БИОТЕКСКОМ» (код ЄДРПОУ 41637127), ГО Бейсбольний Клуб «БІОТЕХКОМАНДА» (код ЄДРПОУ 40698917), а також іноземні підприємства, які мають спільні назви з підприємствами зареєстрованими на території України: Renaissance Holding LTD, RENAISSANCE INC. та інші суб`єкти господарювання.

Укладення угод, щодо надання послуг допоміжних репродуктивних технологій між сурогатними матерями та іноземними парами здійснюється із суб`єктами господарювання зареєстрованими на території України, а договори щодо оплати послуг між медичною клінікою «BioTexCom» та іноземними парами укладаються поза межами території України, оплата за такі послуги сурогатного материнства здійснюється на банківські рахунки міжнародної комерційної компанії RENAISSANCE INC., яка підконтрольна Альберту Точиловському та яка являється співзасновником ТОВ «ВіоТехСом».

Компанія RENAISSANCE INC. (код 089823) використовує рахунок IBAN НОМЕР_1 , в банківській установі Кіпру, а саме HELLENIC BANK, адреса: 173 Athalassa Avenue, 2025 Strovolos, Nicosia, Cyprus, SWIFT HEBACY2N.

У подальшому грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, злочинне угрупування легалізовує шляхом придбання елітної нерухомості, та елітних автомобілів як на території України, так і за її межами, а також на тимчасово окупованих територіях, через підконтрольні їм підприємства.

Так, в ході обшуку за адресою м. Київ, вул. О. Шмідта, 2/6, за місцем розташування клініки репродуктивної медицини «ВіоТехСом», яка належить ТОВ «ВІОТЕХСОМ» та підконтрольна Альберту Точиловському, виявлено та вилучено печатки з реквізитами «RENAISSANCE INC.* certificate 089823* 306 Victoria House Victoria Mahe Seychelles ».

Окрім, цього в ході обшуку за адресою м. Київ, вул. О. Шмідта, 16б, виявлено та вилучено оригінали договорів про надання послуг іноземною мовою з зазначенням рахунку IBAN НОМЕР_1 SWIFT HEBACY2N, який обслуговуються «Hellenic Bank PCL, Larnaca, Cyprus» для оплати послуг компанії «RENAISSANCE INC.».

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, що містяться на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 вказаного підприємства, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, тому наявні обставини щодо накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на зазначеному рахунку.

Крім того, відділом процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України підготовлено запит про міжнародну правову допомогу, однак виконати його не виявляється можливим так як ст. 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту необхідно провести процесуальні дії, які в Україні можливі лише з дозволу державного обвинувача або суду, такі дії проводяться лише після отримання дозволу, навіть якщо законодавством запитуючої сторони це не передбачено.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просила його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1,239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно п.1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 96 2 КК України, у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення, є достатні підстави вважати, що грошові кошти що знаходяться на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 SWIFT: BCYPCY2N в банківській установі Кіпру, HELLENIC BANK, адреса: 173 Athalassa Avenue, 2025 Strovolos, Nicosia, Cyprus, SWIFT HEBACY2N одержані внаслідок вчинення злочину, з метою їх збереження та недопущення відчуження, слід накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на зазначеному банківському рахунку..

Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42016101100000224 задовольнити.

Накласти арешт на майно RENAISSANCE INC. (код 089823), а саме: грошові кошти що знаходяться на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 SWIFT: BCYPCY2N в банківській установі Кіпру, HELLENIC BANK, адреса: 173 Athalassa Avenue, 2025 Strovolos, Nicosia, Cyprus, SWIFT HEBACY2N.

Зобов`язати службових осіб HELLENIC BANK надати відомості прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України та інформацію щодо залишків цінних паперів, із вказанням їх емітентів, які зберігаються в грошових коштах на рахунку IBAN: IBAN НОМЕР_1 .

Заборонити службовим особам RENAISSANCE INC. та HELLENIC BANK проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунку IBAN НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1