Ухвала

від 27.07.2018 по справі 757/36423/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36423/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГУС НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018000000000384,-

В С Т А Н О В И В :

26.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000384 від 22.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) є національним дистриб`ютором насіння, засобів захисту рослин, мінеральних та спеціальних добрив, сільськогосподарської техніки та запчастин, співпрацює з відомими виробниками світового рівня засобів захисту рослин, насіння, мінеральних та спеціальних добрив.

У зв`язку з оптимізацією виробництва на підприємстві в період з 2015-2016 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено відчуження ряду об`єктів нерухомості, які знаходилися на балансі підприємства.

Скориставшись цим, службові особи товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, організували злочину схему заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а саме здійснили реалізацію власних об`єктів нерухомості за завищеними цінами, вступивши в злочинну змову з керівниками різних суб`єктів підприємництва. Таким чином було укладено наступні договори:

1. Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 454 від 25.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) механічно-збиральну дільницю ТНС, П1, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 км залізничної дороги Одеса-Херсон, 17. Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки 03.11.2015. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

2. Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 455 від 25.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) механічно-збиральну дільницю ТНС, П1, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 км залізничної дороги АДРЕСА_2 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки 03.11.2015. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

3. Договір купівлі-продажу виробничого будинку, будівель та споруд підприємства з виробництва комбікормів продуктивністю 10т/год 1-шої черги №1243 від 16.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) виробничий будинок, будівель та споруд підприємства з виробництва комбікормів продуктивністю 10т/год 1-ша черга, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.11.2015 незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

4. Договір купівлі-продажу земельної ділянки №1244 від 16.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки 21.10.2015. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

5. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлові будівлі та споруди) № 440 від 11.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) зерновий елеватор (І та ІІ черга), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 04.11.2015 незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

6. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21 від 29.02.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) зерновий елеватор (ІІІ черга), що розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.02.2016 незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

7. Договір купівлі-продажу комплексу будівель і споруд № 413 від 30.10.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) комплекс будівель і споруд, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

8. Договір купівлі-продажу будівлі та споруди виробництва комбікормів, нежитлові будівлі № 410 від 30.10.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) будівлю та споруди виробництва комбікормів, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

9. Договір купівлі-продажу земельної ділянки № 411 від 30.10.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) земельну ділянку площею 1,5 га., що розташована за адресою: АДРЕСА_7 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

10. Договір купівлі-продажу земельної ділянки № 412 від 30.10.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) земельну ділянку площею 10,0 га., що розташована за адресою: АДРЕСА_7 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

11. Договір купівлі-продажу складського приміщення з допоміжними будівлями № 414 від 04.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) нерухоме майно, а саме: складське приміщення з допоміжними будівлями, що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

12. Договір купівлі-продажу взірців та обчислювальний центр № 415 від 04.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) салон взірців та обчислювальний цент з надвірними спорудами, що розташовані за адресою АДРЕСА_8 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

13. Договір купівлі-продажу будівель майнового комплексу № 416 від 04.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) нежилі приміщення, а саме: будівлі майнового комплексу, які розташовані за адресою: АДРЕСА_9 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

14. Договір купівлі-продажу будівель майнового комплексу № 417 від 04.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) нежилі приміщення, а саме: будівлі майнового комплексу, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

15. договір купівлі-продажу нерухомого майна № 442 від 12.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) підприємство з виробництва комбікормів, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

16. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 22 від 29.02.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зерновий елеватор на 600,0 тис. тон, що розташований за адресою: АДРЕСА_11 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

17. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 429 від 06.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) нежитлові будівлі і споруди, які розташовані за адресою: АДРЕСА_12 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

18. договір купівлі-продажу нерухомого майна № 466 від 01.12.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) нежитлові будівлі і споруди, які розташовані за адресою: АДРЕСА_13 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

19. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлові будівлі та споруди) № 443 від 13.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) нерухоме майно, а саме: комплекс, виробнича база, що розташовані за адресою: АДРЕСА_14 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

20. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 441 від 12.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) об`єкти нерухомості, як розташовані за адресою: АДРЕСА_15 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

21. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (комплексу) № 431 від 09.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) нерухоме майно, а саме: комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

22. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (комплексу нежитлових будівель) № 4 від 14.01.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) комплекс, нежитлові будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

23. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 474 від 04.12.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) комплекс, нежитлові будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_18 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

24. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 63 від 24.03.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) 75/100 частки комплексу, нежитлових будівель, що розташована за адресою АДРЕСА_18 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

25. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлові будівлі та споруди) № 486 від 11.12.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) нерухоме майно, а саме: будівлі та споруди, що розташовані за адресою: АДРЕСА_19 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

26. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлові будівлі та споруди) № 2 від 13.01.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) нерухоме майно нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_20 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

27. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлові будівлі та споруди) № 433 від 09.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) нерухоме майно, а саме комплекс, нежитлових виробничих будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_21 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

28. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлові будівлі та споруди) № 435 від 10.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) нерухоме майно, а саме: «Комплекс, будівель автогаражу», що розташовані за адресою: АДРЕСА_22 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

29. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлові будівлі та споруди) № 430 від 09.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) нерухоме майно, а саме: комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_23 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

30. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлові будівлі та споруди) № 432 від 09.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) нерухоме майно, комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_24 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

31. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (цілісного майнового комплексу) № 434 від 09.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) нерухоме майно, а саме: цілісний майновий комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_25 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

32. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 1750 від 30.12.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, що розташована за адресою: АДРЕСА_26 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

33. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 1709 від 23.12.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) цілісний майновий комплекс, колишнього військового містечка № НОМЕР_17 , як розташовані за адресою: АДРЕСА_27 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

34. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 16 від 12.01.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) нерухоме майно нежитлові будівлі та споруди, що розташовані за адресою: АДРЕСА_28 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

35. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 12 від 12.01.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) нерухоме майно нежитлові будівлі та споруди комбікормового заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_29 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

36. Договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва промислової бази № 1550 від 06.10.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) об`єкта незавершеного будівництва промислову базу, що розташований за адресою: АДРЕСА_21 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

37. Договір купівлі-продажу підприємства з виробництва комбікормів № 2644 від 11.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ) підприємства з виробництва комбікормів, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

38. Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 2964 від 18.12.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ) нежитлову будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_30 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

39. Договір купівлі-продажу будівництва підприємства з виробництва комбікормів продуктивністю 10 т/год. №2504 від 29.10.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ) будівництво підприємства з виробництва комбікормів продуктивністю 10 т/год., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_31 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

40. Договір купівлі-продажу будівлі № 2439 від 22.10.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) будівлю підприємства з виробництва комбікормів продуктивністю 13т/год., що розташована за адресою: АДРЕСА_32 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

41. Договір купівлі-продажу земельної ділянки № 2445 від 22.10.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) земельну ділянку площею 2,6490 га., що розташована за адресою: Львівська область, Мостиський район, Тщенецька сільська рада. Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

42. Договір купівлі-продажу земельної ділянки № 2442 від 22.10.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) земельну ділянку площею 5,0000 га., що розташована за адресою: Львівська область, Мостиський район, Тщенецька сільська рада. Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

43. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 6714 від 08.12.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, склад балонів за адресою: АДРЕСА_26 та АДРЕСА_26 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

44. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 6364 від 20.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_33 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

45. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (комплекс, нежитлові будівлі) № 6332 від 18.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) нерухоме майно, а саме: комплекс, нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_34 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

46. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 1423,1424 від 24.12.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) будівлі та споруди з виробництва комбікормів продуктивністю 30т/год (загальна площа 6 871,5 кв.м.), що розташовані за адресою: АДРЕСА_29 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

В результаті укладання вищезазначених договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості за завищеними цінами було штучно створено завищений розмір нарахування податку на додану вартість до державного бюджету, що надало можливість контрагентам (покупцям) віднести суму нарахованого податку на додану вартість до податкового кредиту та отримати завищені суми відшкодування суми податку на додану вартість з державного бюджету в установленому законодавством порядку.

До своєї злочинної схеми службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було залучено службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », які здійснили оцінку об`єктів нерухомості, що були предметом купівлі-продажу за вказаними договорами, за завищеними цінами.

10.07.2018 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_22 № 757/32752/18 к у кримінальному провадженні призначено судову комплексну економічну і товарознавчу експертизу з метою встановлення реальної ринкової вартості об`єктів нерухомості та збитків, заподіяних в результаті відшкодування податку на додану вартість суб`єктам господарювання покупцям об`єктів нерухомості, відповідно до вищевказаних договорів купівлі-продажу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_23 (далі ІНФОРМАЦІЯ_24 ).

16.07.2018 до ГСУ НП України надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_24 від 16.07.2018 № 19/13-3/95-19/3-2/75-СЕ/18 про необхідність надання до ІНФОРМАЦІЯ_25 для дослідження, а саме:

- оригіналів вказаних договорів купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами до них, об`єктів нерухомого майна;

- оригіналів первинних бухгалтерських документів, що підтверджують виконання умов зазначених вище договорів купівлі-продажу, а саме: акти приймання-передачі та платіжні документи;

- оригіналів звітів про незалежну оцінку майна, об`єктами оцінки яких є нерухоме майно та земельні ділянки, визначені в наведених вище договорах купівлі-продажу, виконані суб`єктами оціночної діяльності в повному обсязі;

- оригіналів правовстановлюючої та технічної документації на земельні ділянки, що є предметом наведених договорів купівлі-продажу чинним станом на дати укладання зазначених договорів та дати проведення незалежних оцінок, проведених суб`єктами оціночної діяльності;

- оригіналів правовстановлюючої та технічної документації на земельні ділянки, що є предметом наведених договорів та на дати проведення незалежних оцінок, проведених суб`єктами оціночної діяльності.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), шляхом їх вилучення у оригіналах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_35 , а саме до договору купівлі-продажу будівлі № 2439 від 22.10.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- договору купівлі-продажу земельної ділянки № 2442 від 22.10.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- договору купівлі-продажу земельної ділянки № 2445 від 22.10.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), та документів, на підставі яких укладено вище перераховані договори сторонами та посвідчено їх нотаріально (витяги з Державних реєстрів, звіти про незалежну оцінку та/або балансові довідки, протоколи загальних зборів учасників та/або наглядових рад зі сторін покупця/продавця про надання згоди на укладання цих договорів, первинні бухгалтерські документи, що підтверджують виконання умов зазначеного вище договору купівлі-продажу, а саме: акти приймання-передачі та платіжні документи, інші документи на підставі яких укладалися вказані договори), оскільки ці документи є необхідними для проведення судової комплексної економічної і товарознавчої експертизи з метою встановлення реальної вартості об`єктів нерухомості та вирахування завданих збитків.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Розгляд клопотання слідчим суддею вирішено проводити без володільця майна на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018000000000384 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до:

- договору купівлі-продажу будівлі № 2439 від 22.10.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- договору купівлі-продажу земельної ділянки № 2442 від 22.10.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- договору купівлі-продажу земельної ділянки № 2445 від 22.10.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), та документів, на підставі яких укладено вище перераховані договори сторонами та посвідчено їх нотаріально (витяги з Державних реєстрів, звіти про незалежну оцінку та/або балансові довідки, протоколи загальних зборів учасників та/або наглядових рад зі сторін покупця/продавця про надання згоди на укладання цих договорів, первинні бухгалтерські документи, що підтверджують виконання умов зазначеного вище договору купівлі-продажу, а саме: акти приймання-передачі та платіжні документи, інші документи на підставі яких укладалися вказані договори), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою, АДРЕСА_35 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36423/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1