Ухвала

від 09.08.2018 по справі 204/5838/18

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/5838/18

Провадження № 1-кс/204/2009/18

УХВАЛА

про призначення судової експертизи

09 серпня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про проведення судово-почеркознавчої експертизи, подане в рамках кримінального провадження №32018041660000028 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 серпня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення судово-почеркознавчої експертизи, подане в рамках кримінального провадження №32018041660000028 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу фінансових розслідування ДПІ у Чечелівському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018041660000028 від 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2016 року ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, знаходячись у приміщенні нотаріуса у м. Дніпро, вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) з метою прикриття незаконної діяльності.

Засновника та директора ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) - ОСОБА_4 було допитано в якості свідка в рамках кримінального провадження №32018041660000020 від 30.05.2018 року, постановою прокурора Дніпропетровської області матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_4 були виділені в нове кримінальне провадження.

ОСОБА_4 пояснив, що не має відношення до діяльності товариства, зареєстрував підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності, виключно через побоювання втратити свою роботу.

До матеріалів кримінального провадження долучено оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407), вилучені під час проведення тимчасового доступу до документів у посадових осіб реєстраційної служби Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

Таким чином,в ходідосудового розслідуваннявиникла необхідністьу спеціальнихзнаннях дляз`ясування обставин,що маютьзначення длякримінального провадження,у зв`язкуз чим,у даномукримінальному провадженнінеобхідно провестисудово-почеркознавчуекспертизу,з метоюпідтвердження чиспростування фактівпідписання реєстраційнихдокументів ТОВ«Єврогуру» (ЄДРПОУ38546407)саме ОСОБА_4 . У зв`язку з викладеним, старший слідчий звертається до суду з вказаним клопотанням, в якому просить призначити судово-почеркознавчу експертизу по кримінальному провадженню №32018041660000028 від 17.07.2018 року, проведення якої доручити експертам Кіровоградського відділення Київського науково-дослідчного інституту судових експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, надала на адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. У відповідності до приписів ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду за її відсутності.

У зв`язку з неприбуттям всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Положеннями частини6статті 244КПК Українивизначено,що слідчийсуддя задовольняєклопотання,якщо особа,яка звернуласяз відповіднимклопотанням,доведе,що длявирішення питань,що маютьістотне значеннядля кримінальногопровадження,необхідне залученняексперта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Клопотання слідчого про призначення судової почеркознавчої експертизи відповідає вимогам ч. 2 ст. 244 КПК України.

Враховуючи, що для встановлення того, чи підписував ОСОБА_4 документи реєстраційної справи ТОВ «Єврогуру» чи підписи виконано іншою особою, необхідні спеціальні знання, вважаю за потрібне призначити у кримінальному провадженні №32018041660000028 судову почеркознавчу експертизу, а отже клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про проведення судово-почеркознавчої експертизи, подане в рамках кримінального провадження №32018041660000028 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №32018041660000028 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Кіровоградського відділення Київського науково-дослідчного інституту судових експертиз.

На вирішення експертизи поставити питання:

Ким - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою, виконано підписи від його імені у наданих на дослідження документах реєстраційної справи ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407), а саме:

-в графі«З протоколомознайомлений:

---

ОСОБА_4 »протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Єврогуру» від 25.02.2016;

-в графі«Покупець

---

ОСОБА_5 »договору купівлі-продажучасток у статутному капіталі ТОВ «Єврогуру» від 25.02.2016;

-в графі«Покупець

---

ОСОБА_5 »договору купівлі-продажучасток у статутному капіталі ТОВ «Єврогуру» від 25.02.2016;

- в графі «Директор

---

ОСОБА_5 » довіреності від 26.02.2016;

- в графі «Директор

---

ОСОБА_5 » наказу №3/К від 26.02.2016;

- в графі «ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

---

ОСОБА_4 » завіреного статуту ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) (нова редакція) м. Київ-2016р. ОСОБА_4 ;

-в графі«Підпис:

---

( ОСОБА_4 )»на другомуаркуші заявипро державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) від 15.06.16;

-в графі«Підпис:_____( ОСОБА_4 )»на четвертомуаркуші заявипро державну реєстраціюзмін відомостейпро юридичнуособу,що містятьсяв Єдиномудержавному реєстріюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань ТОВ«Єврогуру» (ЄДРПОУ38546407)в пункті4Зміна керівникаюридичної особиабо відомостейпро керівникаюридичної особивід 15.06.16;

-в графі«Підпис:_____( ОСОБА_4 )»на чотирнадцятомуаркуші заявипро державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) в пункті 14 Зміна складу засновників, учасників або зміна відомостей про засновників, учасників юридичної особи від 15.06.16;

-вграфі «Підпис:

---

( ОСОБА_4 )»на аркушізаяви продержавну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) в пункті 14 Зміна складу засновників, учасників або зміна відомостей про засновників, учасників юридичної особи від 15.06.16;

-в графі «Голова зборів

---

ОСОБА_4 » протоколу №15-06-1 загальних зборів учасників TOB «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) від 15.06.2016;

-в графі «Продавець ОСОБА_4 Код НОМЕР_1 :

---

ОСОБА_4 » договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) №15-06- 16 від. 15.06.2016?

Для проведення дослідження направити у Кіровоградське відділення Київського науково-дослідчного інституту судових експертиз: матеріали з кримінального провадження №32018041660000028,а саме: 1) оригінали матеріалівреєстраційної справиТОВ «Єврогуру»(ЄДРПОУ38546407):протокол №2загальних зборівучасників ТОВ«Єврогуру» від25.02.2016,на 1арк.;договір купівлі-продажучасток устатутному капіталіТОВ «Єврогуру»від 25.02.2016 на 1арк.; договір купівлі-продажучасток устатутному капіталіТОВ «Єврогуру»від 25.02.2016 на 1арк.; довіреність від26.02.2016;на 1арк.; наказ №3/Квід 26.02.2016на 1арк.; завірений статутTOB«Єврогуру» (ЄДРПОУ38546407)(новаредакція)м.Київ-2016р. ОСОБА_4 ,на 16арк.; заява продержавну реєстраціюзмін відомостейпро юридичнуособу,що містятьсяв Єдиномудержавному реєстріюридичних осіб,фізичних осіб-підприємців тагромадських формуваньТОВ «Єврогуру»(ЄДРПОУ38546407)від 15.06.16,на 5арк.; протокол №15-06-1загальних зборівучасників ТОВ«Єврогуру» (ЄДРПОУ38546407)від 15.06.2016на 2арк.; договір купівлі-продажучастки (корпоративнихправ)№15-06-16від 15.06.2016на 2арк.; 2) експериментальні зразкипочерку тапідпису ОСОБА_4 на 10арк.; 3) умовно -вільні зразкипідпису тапочерку ОСОБА_4 ,що містятьсяу наступнихдокументах: протокол допитусвідка ОСОБА_4 від 19.06.2018,на 5арк.; постанова про отримання зразків підпису та почерку ОСОБА_4 для проведення експертизи від 19.06.2018, на 1 арк.; протокол отримання зразків підпису та почерку ОСОБА_4 від 19.06.2018, на 1 арк.

Дозволити експертам згідно ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» пошкодження або знищення речового доказу в тій мірі, яка необхідна для проведення дослідження, згідно методики.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків за ст. ст. 384, 385 кримінального кодексу України.

Висновок експерта надати старшому слідчому відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1