Ухвала

від 25.07.2018 по справі 202/4373/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/4373/18

Провадження № 1-кс/202/3576/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до клопотання, в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018042630000233 від 11.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом березня-червня 2016 року посадові особи ТОВ «Інко-Профіт, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами у великих розмірах на підставі взаємовідносин з ПАТ «Укргазвидобування» (код 32054743) через документальне оформлення низки безтоварних фінансових операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, за придбання послуг з сепарування та перепакування сульфату барію (баритовий обважнювач, барит), які фактично не проводились.

Так, ТОВ «Інко-Профіт» в період 2015-2016 років виступало основним постачальником бариту на адресу ПАТ «Укргазвидобування».

Встановлено, що поставки бариту ТОВ «Інко-Профіт» на адресу ПАТ «Укргазвидобування» здійснювались на підставі укладених типових договорів поставки та специфікацій до них.

Відповідно до специфікацій зазначених договорів, покупцем чітко визначені рік виготовлення товару, строк його поставки, виробник товару та вимоги до тари та упаковки товару, а саме товар повинен поставлятись у заводській тарі біг-бег 1,5 тон.

Згідно з зареєстрованими накладними, протягом березня-червня 2016 року шляхом здійснення 13 поставок ТОВ «Інко-Профіт» реалізувало на адресу ПАТ«Укргазвидобування» Філія Бурове Управління «Укрбургаз» (код ЄДРПОУ 30019775) баритовий обважнювач у кількості 6000 тон по ціні 9894 грн/т.

Зокрема, у вказаний період ТОВ «Інко-Профіт» з числа зазначених поставок здійснено дві поставки баритового обважнювача для ПАТ«Укргазвидобування» 177 т та 1012,5 т на загальну суму 11768913 грн з ПДВ, з штучним збільшенням вартості товару за рахунок документального оформлення безтоварних фінансових операцій, а саме придбання послуг з перепакування (242658 грн.) та послуг з сепарування (1541592 грн.) бариту на загальну суму 1784250 грн. з у підприємства ТОВ «Діола-Інвест» (код 39054713), яке має ознаки фіктивності.

Встановлено, що ТОВ «Інко-Профіт» укладено договори послуг з ТОВ «Діола-Інвест» №Р090316 від 09.03.2016 на перепакування бариту та №S090316 від 09.03.2016 на сепарування бариту, остаточними строками виконання яких визначено 28.03.2016.

Відповідно до умов договору №Р090316 від 09.03.2016 з перепакування бариту, ТОВ «Діола-Інвест» виписано (оформлено) на адресу ТОВ «Інко-Профіт» податкову накладну №48 від 28.03.2016 на загальну суму 242658 грн. з ПДВ та акти здачі прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000149 від 28.03.2016.

Відповідно до умов договору №S090316 від 09.03.2016 на сепарування бариту ТОВ «Діола-Інвест» виписано (оформлено) на адресу ТОВ «Інко-Профіт» податкову накладну №46 від 28.03.2016 на загальну суму 1541592 грн. з ПДВ та акт здачі прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000147 від 28.03.2016.

Вказані послуги начебто надані на території портового комплексу ЛК «Акварель» за адресою: м. Дніпро, вул. Верстова, 43а.

В подальшому, 05.04.2016, 26.04.2016 та 29.04.2016 зареєстровано відповідні податкові накладні на поставку бариту на адресу ПАТ«Укргазвидобування», що свідчить про начебто фактичне отримання товару замовником.

Разом з тим, згідно з інформацією єдиної бази реєстрації вантажних митних декларацій (ВМД), перший імпорт бариту на територію України у 2016 році задекларовано лише 28.04.2016, що фактично свідчить про неможливість надання ТОВ «Діола-Інвест» послуг з перепакування та сепарування зазначеного товару в період березня 2016 року.

ТОВ «Інко-Профіт» перебуває на податковому обліку в ДПІ у Новокодацькому м. Дніпра ГУ ДФС. Основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля. Засновником та керівником вказаного товариства є ОСОБА_4 , головним бухгалтером є ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації, яка перебуває в ДПІ у Новокодацькому м. Дніпра ГУ ДФС, ТОВ «Інко-Профіт» зареєстровано за адресою: м. Дніпро, вул. Кондратюка, 81. Місцем фактичного ведення діяльності є офісне приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська, 7а.

Таким чином, за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Інко-Профіт» знаходяться речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Згідно з інформацією з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належить громадянці ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ).

У зв`язкуіз чим,в своємуклопотанні прокурорпросить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні нерухомого майна за місцем знаходження ТОВ «Інко-Профіт» за адресою: м. Дніпро, вулиця Європейська, 7а, право власності на яке належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення оригіналів речей та документів, в яких зберігається інформація, що може бути використана як доказ факту вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: всі первинні бухгалтерські та податкові документи за взаємовідносинами між ТОВ «Інко-Профіт» та ПАТ «Укргазвидобування», між ТОВ «Інко-Профіт» та ЛК «Акварель», між ТОВ «Інко-Профіт» та ТОВ «Діола-Інвест», між ТОВ «Інко-Профіт» та постачальників бариту (не резидентів України, зокрема «RUA Bulgaria EOOD» (Болгарія) і «Al Madencilik Barit Sanayi ve Ticaret A.S.» (Туреччина)) за період 2016 2018 років, зокрема договори, угоди, контракти, додаткові угоди та специфікації до договорів, на придбання та поставку товарів (бариту), робіт, послуг (перепакування, сепарування), акти приймання-передачі товару, видаткові накладні за такими взаємовідносинами, товарно-транспортні накладні, вантажні митні декларації, рознарядки покупця (ПАТ «Укргазвидобування») на товар, товарно-транспортні накладні, паспорти та сертифікати якості товару (бариту), чорнові рукописні записи за вказаними взаємовідносинами, системні блоки комп`ютерів, флеш-накопичувачі, портативні жорсткі диски, ноутбуки, а також інші документи, предмети та речі, що мають значення у кримінальному провадженні, і які можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального правопорушення. Дозвіл на проведення обшуку надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018042630000233: прокурору прокуратури ОСОБА_3 , прокурору прокуратури ОСОБА_7 , прокурору прокуратури ОСОБА_8 , прокурору прокуратури ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , та співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, визначених прокурором у відповідному дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 25 липня 2018 року.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникати до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвал слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Згідно з інформацією з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належить громадянці ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ).

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу обшуку в приміщенні нерухомого майна за місцем знаходження ТОВ «Інко-Профіт» за адресою: м. Дніпро, вулиця Європейська, 7а, з метою відшукання та вилучення оригіналів речей та документів, в яких зберігається інформація, що може бути використана як доказ факту вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: всі первинні бухгалтерські та податкові документи за взаємовідносинами між ТОВ «Інко-Профіт» та ПАТ «Укргазвидобування», між ТОВ «Інко-Профіт» та ЛК «Акварель», між ТОВ «Інко-Профіт» та ТОВ «Діола-Інвест», між ТОВ «Інко-Профіт» та постачальників бариту (не резидентів України, зокрема «RUA Bulgaria EOOD» (Болгарія) і «Al Madencilik Barit Sanayi ve Ticaret A.S.» (Туреччина)) за період 2016 2018 років, зокрема договори, угоди, контракти, додаткові угоди та специфікації до договорів, на придбання та поставку товарів (бариту), робіт, послуг (перепакування, сепарування), акти приймання-передачі товару, видаткові накладні за такими взаємовідносинами, товарно-транспортні накладні, вантажні митні декларації, рознарядки покупця (ПАТ «Укргазвидобування») на товар, товарно-транспортні накладні, паспорти та сертифікати якості товару (бариту), чорнові рукописні записи за вказаними взаємовідносинами є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення системних блоків комп`ютерів, флеш-накопичувачів, портативних жорстких дисків, ноутбуків, а також інші документів, предметів та речей, що мають значення у кримінальному провадженні, і які можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального правопорушення задоволенню не підлягає, оскільки обсяг обшуку визначений не конкретно та слідчому судді не надано доказів того, що вказані речі свідчать про здійснення протиправних дій, та мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 107, 131, 132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018042630000233: прокурору прокуратури ОСОБА_3 , прокурору прокуратури ОСОБА_7 , прокурору прокуратури ОСОБА_8 , прокурору прокуратури ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , та співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, визначених прокурором у відповідному дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України на проведення обшуку в приміщенні нерухомого майна за місцем знаходження ТОВ «Інко-Профіт» за адресою: м. Дніпро, вулиця Європейська, 7а, право власності на яке належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення оригіналів речей та документів, в яких зберігається інформація, що може бути використана як доказ факту вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: всі первинні бухгалтерські та податкові документи за взаємовідносинами між ТОВ «Інко-Профіт» та ПАТ «Укргазвидобування», між ТОВ «Інко-Профіт» та ЛК «Акварель», між ТОВ «Інко-Профіт» та ТОВ «Діола-Інвест», між ТОВ «Інко-Профіт» та постачальників бариту (не резидентів України, зокрема «RUA Bulgaria EOOD» (Болгарія) і «Al Madencilik Barit Sanayi ve Ticaret A.S.» (Туреччина)) за період 2016 2018 років, зокрема договори, угоди, контракти, додаткові угоди та специфікації до договорів, на придбання та поставку товарів (бариту), робіт, послуг (перепакування, сепарування), акти приймання-передачі товару, видаткові накладні за такими взаємовідносинами, товарно-транспортні накладні, вантажні митні декларації, рознарядки покупця (ПАТ «Укргазвидобування») на товар, товарно-транспортні накладні, паспорти та сертифікати якості товару (бариту), чорнові рукописні записи за вказаними взаємовідносинами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвалу виконати до «24» серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1