Ухвала

від 30.07.2018 по справі 466/2263/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/2263/18

У Х В А Л А

30 липня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018140400000044 від 21.02.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

у с т а н о в и л а :

30 липня 2018 року прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_4 , та остання належить на праві приватної власності його дружини ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та огляду вилучення речей, що мають значення для встановлення істини по справі та містять відомості, а саме: оригінали договорів укладених між ЗахТерКЕУ та ТОВ БК «Укркомплексбуд.», між ЗахТерКЕУ та ТОВ «ІБК ТИТАН», між ТОВ БК «Укркомплексбуд.» та ТОВ «ІБК ТИТАН», документів щодо виконання умов вищевказаних договорів щодо капітального ремонту будівель у в/м №1 та №25 м. Хмельницький, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб`єктами господарювання , документальних матеріалів, що подавались ТОВ БК «Укркомплексбуд.» та ТОВ «ІБК ТИТАН» до ЗахТерКЕУ для участі в тендері щодо капітального ремонту будівель у в/м №1 та №25 м. Хмельницький, а також інших договорів, укладених між ЗахТерКЕУ та ТОВ БК «Укркомплексбуд.», між ЗахТерКЕУ та ТОВ «ІБК ТИТАН» у період 2016 2017 роки, які укладені за результатами тендерних закупівель, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, документів (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «ІБК ТИТАН» та ТОВ БК «Укркомплексбуд.» з фізичними особами підприємцями, яким перераховувались кошти на розрахункові рахунки, протоколи засідань робочих комісій ЗахТерКЕУ, та інші, печатки, штампи, обчислювальна техніка, мобільні телефони, банківські картки, чекові книжки, а також грошові кошти та інші матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №42018140400000044 від 21.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Західного територіального квартирно експлуатаційного управління (далі ЗахТерКЕУ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Укркомплексбуд.» (далі ТОВ БК «Укркомплексбуд.») та ТзОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "ТИТАН", вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах на суму 5 163 883, 00 (п`ять мільйонів сто шістдесят три тисячі вісімсот вісімдесят три) гривень.

15.12.2017 між ЗахТерКЕУ та ТОВ БК «Укркомплексбуд.» укладено договір № 171, предметом якого є виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, ремонт покрівлі, заміна внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 1/314, військове містечко № НОМЕР_2 , що знаходиться на території військової частини НОМЕР_3 (8 полк спецпризначення, АДРЕСА_2 )», на суму 3 685 798, 80 грн.

Так, згідно умов договору строк дії останнього до 31.12.2017 або до повного виконання сторонами зобов`язань.

Окрім того, під час вивчення стану виконання робіт проведено візуальний огляд їдальні військової частини НОМЕР_3 та встановлено, що роботи виконані в повному обсязі, що зафіксовано за допомогою фотозйомки.

Також, опитано начальника їдальні військової частини НОМЕР_3 , який зазначив, що роботи дійсно проводились, однак розпочалися ще в червні 2017 року.

Відповідно до наданого представником військової частини НОМЕР_3 листа начальника ЗахТерКЕУ капітальний ремонт їдальні проводився з 08.06.2017 ТОВ «ІБК ТИТАН» (директор ОСОБА_6 ) на підставі договору № 41 від 06.06.2017. Також у вказаному листі наявний перелік робітників, які залучені до виконання робіт.

Так, предмет вищезазначеного договору є виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі їдальні № НОМЕР_4 , військове містечко № НОМЕР_2 , що знаходиться на території військової частини НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 полк спецпризначення, АДРЕСА_2 )», на суму 1 396 660, 31 грн.

Згідно умов договору строк дії останнього до 01.12.2017 або до повного виконання сторонами зобов`язань.

Установлено, що ТОВ «ІБК ТИТАН» завершило дані роботи в кінці грудня, однак до підписання актів прийому передачі виконаних робіт командування військової частини НОМЕР_3 не залучалось.

Також, начальником їдальні військової частини НОМЕР_3 зазначено, що ТОВ «БК «Укркомплексбуд.» до виконання робіт не залучалося.

Кошти за виконані роботи, у розмірі 3 685 798,8 грн., за договором № 171 від 15.12.2017, ЗахТерКЕУ перераховано на рахунок ТОВ «БК «Укркомплексбуд.» одним платежем 27.12.2017.

Аналогічні порушення установлені при здійсненні капітального ремонту будівлі їдальні № НОМЕР_6 , військове містечко № НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 .

Так, 06.06.2017 ЗахТерКЕУ уклало договір № 40 з ТОВ «ІБК ТИТАН» на суму 409 549 грн.

В подальшому, а саме 21.12.2017 ЗахТерКЕУ уклало договір № 181 з ТОВ «БК «Укркомплексбуд.» на суму 1 478 084,40 грн.

27.12.2017 ЗахТерКЕУ за договором № 181 перерахувало за виконані роботи кошти у розмірі 732 366,49 грн.

На даний час, роботи з капітального ремонту будівлі їдальні № НОМЕР_6 , військове містечко № НОМЕР_7 , завершені.

Окрім цього, установлено, що у 2017 році ТОВ «БК «Укркомплексбуд.» 16 разів перемагало в тендерах на будівництво та капітальні ремонти приміщень оголошені ЗахТерКЕУ (начальник управління ОСОБА_4 ), на загальну суму понад 100 млн. грн.

04.03.2017 директором ТОВ «БК«Укркомплексбуд.» призначено ОСОБА_7 .

Однак, до 04.03.2017 директором ТОВ «Будівельна компанія «Укркомплексбуд.» був ОСОБА_8 .

Також, встановлено,що головним інженером ТОВ «Будівельна компанія «Укркомплексбуд.» та ТОВ «ІБК ТИТАН» являється одна і таж особа ОСОБА_9 .

Таким чином, аналіз одержаної в установленому законом порядку інформації вказує на те, що службові особи Західного територіального квартирно експлуатаційного управління, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Укркомплексбуд.» та ТзОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "ТИТАН", переслідуючи корисливі цілі вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах на суму 5 163 883, 00 (п`ять мільйонів сто шістдесят три тисячі вісімсот вісімдесят три) гривень., тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у ОСОБА_4 начальника Західного територіального квартирно експлуатаційного управління, який користується квартирою АДРЕСА_1 та належить на праві приватної власності його дружини ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: оригінали договорів укладених між ЗахТерКЕУ та ТОВ БК «Укркомплексбуд.», між ЗахТерКЕУ та ТОВ «ІБК ТИТАН», між ТОВ БК «Укркомплексбуд.» та ТОВ «ІБК ТИТАН», документів щодо виконання умов вищевказаних договорів щодо капітального ремонту будівель у в/м №1 та №25 м. Хмельницький, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб`єктами господарювання, документальних матеріалів, що подавались ТОВ БК «Укркомплексбуд.» та ТОВ «ІБК ТИТАН» до ЗахТерКЕУ для участі в тендері щодо капітального ремонту будівель у в/м №1 та №25 м. Хмельницький, а також інших договорів, укладених між ЗахТерКЕУ та ТОВ БК «Укркомплексбуд.», між ЗахТерКЕУ та ТОВ «ІБК ТИТАН» у період 2016 2017 роки, які укладені за результатами тендерних закупівель, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, документів (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «ІБК ТИТАН» та ТОВ БК «Укркомплексбуд.» з фізичними особами підприємцями, яким перераховувались кошти на розрахункові рахунки, протоколи засідань робочих комісій ЗахТерКЕУ, та інші, печатки, штампи, обчислювальна техніка, мобільні телефони, банківські картки, чекові книжки, а також грошові кошти та інші матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом.

Окрім цього, на адресу суду поступила заява від прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 про розгляд справи у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Із долучених копій документів вбачається, що у ОСОБА_4 начальника Західного територіального квартирно експлуатаційного управління, який користується квартирою АДРЕСА_1 та належить на праві приватної власності його дружини ОСОБА_5 можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_4 , та остання належить на праві приватної власності його дружини ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та огляду вилучення речей, що мають значення для встановлення істини по справі та містять відомості, а саме: оригінали договорів укладених між ЗахТерКЕУ та ТОВ БК «Укркомплексбуд.», між ЗахТерКЕУ та ТОВ «ІБК ТИТАН», між ТОВ БК «Укркомплексбуд.» та ТОВ «ІБК ТИТАН», документів щодо виконання умов вищевказаних договорів щодо капітального ремонту будівель у в/м №1 та №25 м. Хмельницький, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб`єктами господарювання , документальних матеріалів, що подавались ТОВ БК «Укркомплексбуд.» та ТОВ «ІБК ТИТАН» до ЗахТерКЕУ для участі в тендері щодо капітального ремонту будівель у в/м №1 та №25 м. Хмельницький, а також інших договорів, укладених між ЗахТерКЕУ та ТОВ БК «Укркомплексбуд.», між ЗахТерКЕУ та ТОВ «ІБК ТИТАН» у період 2016 2017 роки, які укладені за результатами тендерних закупівель, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, документів (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «ІБК ТИТАН» та ТОВ БК «Укркомплексбуд.» з фізичними особами підприємцями, яким перераховувались кошти на розрахункові рахунки, протоколи засідань робочих комісій ЗахТерКЕУ, та інші, печатки, штампи, обчислювальна техніка, мобільні телефони, банківські картки, чекові книжки, а також грошові кошти та інші матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом.

Виконання ухвали доручити прокурору ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42018140400000044 від 21.02.2018 року, а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1