ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 755/8180/17

1-кс/755/4248/18

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділення СВ Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві Гончарука А.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42016101060000091 від 28 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ст. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 серпня 2018 року начальник відділення СВ Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві Гончарук А.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Балюку Олександру Леонідовичу, слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи ТОВ "УКРПОСТАЧОЛІЯ", (ЄДРПОУ 37106832), оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунків зазначеного товариства, а також інформацію про рух коштів вказаного товариства, що перебувають у володінні ПАТ ЮНЕКС БАНК (МФО - 322539) місце знаходження юридичної особи (м. Київ, м. Київ, вул. Почайнинська, 38).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016101060000091 від 28.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 219, ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ Юнекс Банк , всупереч вимогам Кредитного договіру №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн., та вимог діючого законодавства, з метою недопущення розриву зазначеного договору у зв'язку із невиконанням його вимог, надали до банківської установи завідомо підроблені офіційні документи - баланси, у яких мітились неправдиві відомості про фінансовий стан товариства. Крім цього, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ПАТ Юнекс Банк , посадові особи ТОВ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС , маючи на меті доведення до банкрутства товариства здійснили відчуження майна товариства на користь пов'язаних компаній, а також незаконні дії щодо заставного майна при наступних обставинах.

Так, 12.07.2012 року між ПАТ ЮНЕКС БАНК та ТОВ ОЖА , укладено Кредитний договір №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 06 липня 2016 року. З метою забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором було укладено: договір застави рухомого майна №0.76.0712.ЮО_З 113 від 12.07.2012р. Згідно до Договору застави Позичальником було передано в забезпечення виконання вимог Банку за Кредитним договором виробниче обладнання в кількості 787 одиниць, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців; договори поруки №0.76.0712.ЮО_П 5 від 12.07.2012 року між ОСОБА_3 та Банком, відповідно до умов якого, Поручитель відповідає перед Банком за порушення зобов'язань Позичальника за Кредитним договором, №0.76.0712.ЮО_П2 від 12.07.2012 року між ТОВ СВІТ ОЛІЇ та Банком, договір поруки №0.76.0712.ЮО_П3 від 12.07.2012 року між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС та Банком, №0.76.0712.ЮО_П4 від 12.07.2012 року між ТОВ ЧУГУЇВСЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ та Банком.

Поручителем по договору виступив ОСОБА_3, який є кінцевим беніфіціаром групи пов`язаних компаній Олійно-жировий альянс . До групи пов'язаних контрагентів входять наступні юридичні особи : ТОВ "ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС", 32795447, ТОВ "ЧУГУЇВСЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ", 37023966, ТОВ "ЧУГУЇВСЬКИЙ МЕЗ", 37771881, ТОВ "УКРПОСТАЧОЛІЯ", 37106832 , ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС", 35142236, ТОВ "СВІТ ОЛІЇ", 34429449, ТОВ "ЕКСІМАГРОКОМ", 35115405, ТОВ "НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ", 31674199, ТОВ ОЛІЯ ТРАНС ,33744110, ТОВ АГРОПРОДУКТИ , 32555149, ТОВ ВОЛІЯ , 39562643, ТОВ ОЛІЯПРОТОРГ (ТОВ ЧЗДО ), 39690181, ТОВ КУА АГРОКАПІТАЛ , 37371617, ТОВ ОЙЛАГРОТРЕЙТІНГ , 37037387, ТОВ ЧУГУЇВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ , 39557975, АПК АГРОІНТЕР , 32555149, ТОВ ОЛІЯІНТЕРТРЕЙД , 33940544, ТОВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ АЛЬЯНС - власник виробничих потужностей заводу по дезодорації та рафінації соняшникової олії.

З метою незаконного заволодіння грошовими коштами банку, посадові особи ТОВ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС надавали до банку фінансову звітність з ознаками підробки, а саме баланси товариства. Надання вказаних балансів давало змогу товариству здійснювати свою фінансову та господарську діяльність спрямовану на незаконне заволодіння коштами банку, а також відчуження майна товариства з метою неможливості погашення кредитних зобов'язань за рахунок наявного майна товариства.

Так, 27.04.2016 року ТОВ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС здійснило продаж 6-х земельних ділянок, розташованих за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців (колишня назва - вул. Щорса) 59: кадастровий номер 6312000000:30:001:0023, реєстраційний номер 900169463120, площа 0,092 га.; кадастровий номер 6312000000:30:001:0039, реєстраційний номер 900187663120, площа 0,27 га.; кадастровий номер 6312000000:30:001:0038, реєстраційний номер 900169463120, площа 0,092 га.; кадастровий номер 6312000000:30:001:0036, реєстраційний номер 911419263120, площа 0,2162 га.; кадастровий номер 6312000000:30:001:0037, реєстраційний номер 900011263120, площа 0,1 га.; кадастровий номер 6312000000:30:001:0035, реєстраційний номер 900036763120, площа 0,05 га; адміністративну будівлю Літера А , разом з а - тамбур, а1 , а2 - ганки, загальною площею 316,3 м. кв., реєстраційний номер 900128663120, розташована на земельній ділянці, кадастровий номер 6312000000:30:001:0038, реєстраційний номер 900169463120 площею 0,092 га., в Харківській області, в м. Чугуєві по вул. Героїв Чорнобиля (колишня назва - вул. Щорса) буд. 59 продано одному з підконтрольних групі компанії ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС , ТОВ ОЛІЯ ТРАНС (33744110). Станом на поточну дату засновником ТОВ ОЛІЯ ТРАНС є фізична особа ОСОБА_5, яка була представником в Банку по всіх підприємствах Групи компаній ОЖА, також доказом пов'язаності є адреса реєстрації ТОВ ОЛІЯ ТРАНС - квартира (Київ, вул. Шота Руставелі, 38/Б, оф. 15), яка належить жінці бенефіціарного власника/поручителя ОСОБА_3

27.04.2016 Загальними Зборами Учасників ТОВ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС прийнято рішення, оформлене протоколом № 3, про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації. Зазначене рішення було прийняте на підставі протоколу загальних учасників зазначеного товариства, а саме ТОВ "Компанія з управління активами "Агро Капітал" в особі ОСОБА_6 та КОМПАНІЯ "ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД" (є засновником) ТОВ "Компанія з управління активами "Агро Капітал" в особі ОСОБА_7, який являється сином бенефіціарного власника/поручителя ОСОБА_3

Згідно відомостей з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно відчуження вищевказаних земельних ділянок відбулось 27.04.2016 в період часу з 17.30 до 18.30 хв. згідно договорів купівлі продажу укладених між ТОВ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС та ТОВ ОЛІЯ ТРАНС .

Будучі допитаним колишній голова ліквідаційної комісії ТОВ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС ОСОБА_8 засвідчив, що його було призначено на зазначену посаду згідно рішення учасників товариства 27.04.2016, при цьому кошти на рахунках товариства були відсутні.

Вказані події свідчать про безтоварність операції по угодам купівлі - продажу земельних ділянок та свідоме виведення активів ТОВ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС з метою невиконання умов Кредитного договору №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн. укладеного з ПАТ Банк Юнекс .

Крім цього, Згідно Наказу в.о. Голови Правління ПАТ ЮНЕКС БАНК №8 від 15.02.2017 року, уповноваженими співробітниками Банку разом з Українським науково-дослідним інститутом олій та жирів Національної Академії аграрних наук України, відповідно до Договору №22.51у від 21.12.2016р. про надання науково-технічної послуги (з метою проведення всебічної та об'єктивної перевірки заставного майна ТОВ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС , а саме: оцінка цілісності технологічної лінії; ідентифікація обладнання за велико-вузловим принципом та принципом цінності для технологічного процесу дезодорованої олії) 18 лютого 2017р. була проведена перевірка Предмету застави з виїздом на місце зберігання обладнання: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців (колишня Щорса) 57А. За результатами перевірки встановлено наступне: відсутнє опалення та електроенергія у зв'язку з пошкодженням розподільних щитків, кабельних мереж, відсутністю труб в котельній, присутні явні ознаки демонтажу заставного обладнання, в тому числі демонтованими є: силові кабелі, щитові, трансформатори, комп'ютери, трубошляхи, кондиціонери, агрегати, насоси, двигуни, на всій території виробничого комплексу між виробничими лініями демонтовані механічним шляхом зв'язуючи трубо шляхи. Отже, із 787 одиниць обладнання ідентифіковано всього 132 од., розукомплектовано 11 одиниць, відсутні/не ідентифіковано 655 одиниць.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вивезення матеріальних цінностей з території ТОВ ОЖА (Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців, 57-А, здійснювалось на ТОВ НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК (код 31674199, м. Нововолинськ, Волинської обл. вул. Нововолинська 60). З'ясовано, що упродовж 2008 -2012р.р. засновниками вказаного підприємства були: ОСОБА_3, ОСОБА_10 (дружина ОСОБА_3.), ОСОБА_11 (донька), ОСОБА_7 (син).

На даний час необхідно вивчити кредитні справи наступних товариств: ТОВ "ЧУГУЇВСЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ", (ЄДРПОУ 37023966), ТОВ "ЧУГУЇВСЬКИЙ МЕЗ", 37771881, ТОВ "УКРПОСТАЧОЛІЯ", (ЄДРПОУ 37106832), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС", (ЄДРПОУ 35142236), ТОВ "СВІТ ОЛІЇ", (ЄДРПОУ 34429449) а також інформацію про рух коштів вказаних товариств та документів, які стали підставою для відкриття рахунків товариств у банківській установі .

Інформація, пов'язана зі зняттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на підставі яких відкрито рахунки, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Також вказані документи необхідні для проведення судової будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертиз.

В засідання начальник відділення СВ Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві Гончарук А.П. не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник ПАТ ЮНЕКС БАНК не з'явився, про слухання справи був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві Гончарука А.П. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Балюку Олександру Леонідовичу, слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, на тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи ТОВ "УКРПОСТАЧОЛІЯ", (ЄДРПОУ 37106832), оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунків зазначеного товариства, а також інформацію про рух коштів вказаного товариства, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ ЮНЕКС БАНК (МФО - 322539) місце знаходження юридичної особи (м. Київ, м. Київ, вул. Почайнинська, 38).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/8180/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий начальнику відділення СВ Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві Гончаруку А.П.

Копія - ПАТ ЮНЕКС БАНК .

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Дата ухвалення рішення 08.08.2018
Зареєстровано 12.08.2018
Оприлюднено 12.08.2018

Судовий реєстр по справі 755/8180/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.11.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.11.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.11.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.11.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.10.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.10.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 09.12.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 09.12.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 04.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 08.08.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 21.05.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 21.05.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 21.05.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 02.05.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 02.05.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 02.05.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.03.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.03.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.03.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 755/8180/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону