Ухвала

від 05.05.2018 по справі 201/4621/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4621/18

Провадження № 1-кс/201/3554/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого розглянувши у судовому засіданні в м.Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040000000007 від 18.01.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обушку у приміщеннях (офісні, складські, господарські та інші) за адресою: Дніпропетровська область, Широківський район, с. Новомалинівка, вул. Центральна, буд. 37.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ «Агрофірма Україна» (код 30824947), юридична адреса: Дніпропетровська область, Широківський район, с. Новомалинівка, вул. Центральна, буд. 37, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, за період 2016 років, діючи умисно, в порушення п. 209.2, п.209.6 ст. 209 Податкового кодексу України 32755-VI від 02.12.2012 року (зі змінами та доповненнями), по взаємовідносинам з наступними підприємствами, що мають ознаки «фіктивності»: ТОВ «Легал Комьюнікейшн» (код 40166357), ТОВ «Геліон Агро Трейд» (код 40036357), ТОВ «Бінфілд» (код 39923524), ТОВ «Сфера-Груп» (код 40404977), ТОВ «Авеста Ріал Груп» (код 40456028), ТОВ «Агрокомпакт» (код 40870811), ТОВ «Укр Інтер-Інвест» (код 40553371), ТОВ «Агріко Груп» (код 40224001), ТОВ «Хайт Бізнес Груп» (код 40233356), ТОВ «Максимум-Агро» (код 40206059), ТОВ «Укргрупкомерц» (код 40102251), тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 566 585 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах, що підтверджується актом документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Агрофірма Україна» (код 30824947) від 10.08.2017 №8805/04-36-14-20/30824947.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 32018040000000007 від 18.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на адресу підприємства ТОВ «Агрофірма Україна» (код 30824947) підприємства з ознаками «фіктивності» постачали, зокрема наступну продукцію: Ємкість паливна 73 м.куб., Марафон, Пріма, Мінеральні комплексні добрива, АМОФОСКА тощо.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено та допитано посадових осіб підприємства ТОВ «Авеста Ріал Груп» (код 40456028) та підприємства ТОВ «Хайт Бізнес Груп» (код 40233356), які під час проведення допиту спростували будь-яке своє відношення до фінансово-господарської діяльності підприємств.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між вищезазначеними суб`єктами господарювання.

Згідно інформації, отриманої від оперативного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області офісне приміщення ТОВ «Агрофірма Україна» (код 30824947) фактично знаходиться за юридичною адресою підприємства ТОВ «Агрофірма Україна» (код 30824947): Дніпропетровська область, Широківський район, с. Новомалинівка, вул. Центральна, буд. 37.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на за наступною адресою: Дніпропетровська область, Широківський район, с. Новомалинівка, вул. Центральна, буд. 37 інформація відсутня.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні первинні документи господарської діяльності ТОВ «Агрофірма Україна» (код 30824947) по взаємовідносинам із наступними підприємствами: ТОВ «Легал Комьюнікейшн» (код 40166357), ТОВ «Геліон Агро Трейд» (код 40036357), ТОВ «Бінфілд» (код 39923524), ТОВ «Сфера-Груп» (код 40404977), ТОВ «Авеста Ріал Груп» (код 40456028), ТОВ «Агрокомпакт» (код 40870811), ТОВ «Укр Інтер-Інвест» (код 40553371), ТОВ «Агріко Груп» (код 40224001), ТОВ «Хайт Бізнес Груп» (код 40233356), ТОВ «Максимум-Агро» (код 40206059), ТОВ «Укргрупкомерц» (код 40102251), стосовно фактичних об`ємів придбання та подальшого використання у господарській діяльності мінеральних добрив.

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що документи й предмети, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агрофірма Україна» (код 30824947) по взаємовідносинам із наступними підприємствами: ТОВ «Легал Комьюнікейшн» (код 40166357), ТОВ «Геліон Агро Трейд» (код 40036357), ТОВ «Бінфілд» (код 39923524), ТОВ «Сфера-Груп» (код 40404977), ТОВ «Авеста Ріал Груп» (код 40456028), ТОВ «Агрокомпакт» (код 40870811), ТОВ «Укр Інтер-Інвест» (код 40553371), ТОВ «Агріко Груп» (код 40224001), ТОВ «Хайт Бізнес Груп» (код 40233356), ТОВ «Максимум-Агро» (код 40206059), ТОВ «Укргрупкомерц» (код 40102251), а саме: первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, сервер, системні блоки та інша комп`ютерна техніка, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, перебувають за місцем розташування офісних, складських приміщень, які фактично використовуються у власній господарській діяльності та знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, Широківський район, с. Новомалинівка, вул. Центральна, буд. 37.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, на його задоволенні наполягала.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях (офісні, складські, господарські та інші) за адресою: Дніпропетровська область, Широківський район, с.Новомалинівка, вул.Центральна, буд. 37, які на праві приватної власності належать ТОВ «Агрофірма Україна» (код 30824947), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність між ТОВ «Агрофірма Україна» (код 30824947) по взаємовідносинам із наступними підприємствами: ТОВ «Легал Комьюнікейшн» (код 40166357), ТОВ «Геліон Агро Трейд» (код 40036357), ТОВ «Бінфілд» (код 39923524),

ТОВ «Сфера-Груп» (код 40404977), ТОВ «Авеста Ріал Груп» (код 40456028), ТОВ «Агрокомпакт» (код 40870811), ТОВ «Укр Інтер-Інвест» (код 40553371), ТОВ «Агріко Груп» (код 40224001), ТОВ «Хайт Бізнес Груп» (код 40233356), ТОВ «Максимум-Агро» (код 40206059), ТОВ «Укргрупкомерц» (код 40102251), в період 2016 2017 років, а саме: первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи складського обліку, інші документи; чорнові записи, блокноти та записні книжки; системні блоки та інша комп`ютерна техніка, сервери, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації (флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски та інше), наяких моглиготуватись тазберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; банківські платіжні картки, інші предмети (зокрема неоприходувані мінеральні добрива) й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1