Ухвала

від 30.05.2018 по справі 201/5722/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5722/18

Провадження № 1-кс/201/4040/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора розглянувши у судовому засіданні в м. Дніпро клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000809 від 05.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обушку нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в ході досудового розслідування на виконання доручення у вказаному кримінальному провадженні, встановлено осіб причетних до організації незаконного ввезення товару на територію України та подальшого його продажу за готівку підприємцям Дніпропетровської та Запорізької областей.

Так, громадянами України ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Новомосковськ Дніпропетровської області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Донецьк Донецької області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , спільно з невстановленими посадовими особами Дніпропетровської митниці ДФС у Дніпропетровській області, впроваджено незаконну схему збагачення шляхом імпорту та подальшого оптового продажу на території України контрафактної продукції непродовольчої групи товарів (дитячі іграшки, канцелярське приладдя, побутова хімія, тощо).

За оперативною інформацією вказану контрафактну продукцію ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно з невстановленими посадовими особами Дніпропетровської митниці ДФС у Дніпропетровській області, імпортують переважно з Китайської Народної Республіки, використовуючи суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, зареєстровані на підставних осіб. У подальшому вказана продукція реалізується виключно за готівку підприємцям Дніпропетровської та Запорізької областей, а сформований за рахунок імпорту податковий кредит за вирахуванням певного відсотку продають СПД реального сектору економіки України.

З метою зберігання та реалізації імпортованого контрафактного товару ОСОБА_4 орендовано складські та офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , автомобільну та спеціальну техніку.

На території вказаних приміщень постійно працюють без офіційногопрацевлаштування приблизно 30-40 осіб, тим самим грубо порушується чиннезаконодавство України про працю, що призводить до збитків, у вигляді ненадходження до державного бюджету, у зв`язку із несплатою обов`язкових податків, зборів та внесків.

Додатково встановлено, що на орендованих складських приміщеннях постійно знаходиться значна кількість контрафактного товару на загальну суму не менше 30 млн. грн.

Громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлені посадові особи Дніпропетровської митниці ДФС у Дніпропетровській області, імпортуючи контрафактну продукцію та умисно порушуючи порядок реєстрації у митному реєстрі України об`єктів права інтелектуальної власності, не мають змогу у законному порядку отримати відповідні сертифікати якості на ввезену продукцію.

Дії вищезазначених осіб спрямовані на «тінізацію» національної економіки, зменшення відрахувань до державного бюджету у вигляді обов`язкових податків та зборів, а також легалізації доходів отриманих злочинних шляхом.

На теперішній час у органу досудового розслідування є достатні факти того, що невстановлені посадові особи Дніпропетровської митниці ДФС у Дніпропетровській області особи, вступивши у змову з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, причетність вказаних вище осіб до зловживання своїм службовим становищем, чим спричинили матеріальну шкоду державному бюджету в особливо великому розмірі підтвердилась.

На підставі викладеного у органа досудового розслідування є достовірні підстави вважати, що за місцем проживання та роботи осіб причетних до вказаного правопорушення, можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем проживання та роботи причетних до вказаного правопорушення осіб.

В обґрунтування необхідності проведення обшуку слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у його вчиненні. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Підставою для проведення слідчої дії відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Метою проведення вказаного обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у проведенні обшуку викликана тим, що гарантії недоторканості приватної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення обшуку, шляхом проведення інших слідчих дій неможливо.

У ході досудового розслідування установлено, що складські та офісні приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 1, що використовуються для зберігання контрафактного товару, відповідно до інформаційної довідки №124908275 право власності зареєстровано за ТОВ «Швейно-торгівельна фірма «Дніпро» (код ЄДРПОУ 00308809).

Серед інших видів діяльності ТОВ «Швейно-торгівельна фірма «Дніпро» (код ЄДРПОУ 00308809), займається надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, у зв`язку з чим можливо прийти до висновку що вказані вище особи дійсно винаймають складські приміщення, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 1.

Згідно єдиного державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 , зареєстрований як фізична особа підприємець, місце проживання: АДРЕСА_4 . Серед інших видів діяльності, займається роздрібна торгівля іграшками та іграшками в спеціалізованих магазинах.

Крім того, згідно єдиного державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 був зареєстрований як фізична особам підприємець, діяльність якого також була пов`язана з роздрібною торгівлею.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи, слідчим слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим прокурорам групи прокурорів дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,відшукання тавилучення майната знаряддякримінального правопорушення,а саме: непродовольчі товари, а саме дитячі іграшки, канцелярське приладдя, побутова хімія та інші товари імпортовані поза митним контролем; зовнішньоекономічні контракти (договори) про купівлю-продаж товарів, зокрема дитячих іграшок, канцелярського приладдя, побутової хімії, тощо; інвойси (рахунки-фактури) до зовнішньоекономічних контрактів (договорів), документи щодо походження товарів (сертифікати походження форми «СТ-1», чи ін.), документи щодо якості товарів (висновки чи сертифікати щодо якості товарів, інші документи щодо відповідності санітарних, екологічних вимог, чи інших стандартів чи вимог до товарів, що імпортуються в Україну); договори на перевезення/поставку товарів; «CMR» складених під час декларування/розмитнення товарів, товарно-транспортні накладні, інші документи, що стали підстави для попереднього декларування, декларування та розмитнення товарів, що імпортуються в України; договори про надання послуг з митного оформлення товарів; попередні митні декларації, митні декларації та інші документи щодо розмитнення товарів та проходження митного контролю; документи щодо сплати обов`язкових платежів, податків, зборів (ввізного митна, податку на додану вартість, тощо); первинні документи (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.), що свідчать про купівлю/продаж товарів; документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи; печатки, штампи, факсиміле; документи тіньової бухгалтерії, чорнові записи, блокноти; банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, та інші магнітні носії інформації; особисті мобільні телефони ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших працівників; необліковані грошові кошти.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню. Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1