Ухвала

від 10.08.2018 по справі 405/5368/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5368/18

1-кс/405/2725/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 10 серпня 2018 року

Слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотаннястаршого слідчогослідчого відділуУСБУ вКіровоградській області ОСОБА_3 укримінальному провадженнівнесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань15.01.2018 №22018120000000001за ознакамивчинення злочину,передбаченого ч.1ст.258-3КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №22018120000000001 від 15.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , зареєстрований в АДРЕСА_2 , будучи власником ТОВ «РАДІОКОМ» (юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Шульгиних, 41, ЄДРПУО 23682611), маючи статус внутрішньо переміщеної особи, фактично проживає в м. Донецьк та зареєструвався в нелегітимних органах державної влади т. зв. «ДНР» як фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 » (свідоцтво про реєстрацію фізичної особи-підприємця серії НОМЕР_1 від 27.10.2014 року), отримав ліцензію т.зв. «Міністерства зв`язку ДНР» та здійснює організаційне та інше сприяння діяльності вказаної терористичної організації шляхом надання телекомунікаційних послуг під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також шляхом надання даних про абонентів власної мережі, блокуванням інформаційних українських ресурсів.

У 2016 році, ОСОБА_4 придбав ТОВ «РАДІОКОМ» (код ЄДРПОУ 23682611, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Шульгіних, 41, надає послуги під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєструвавши його на свого компаньйона, внутрішньо переміщеного громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Протягом 2016 року ОСОБА_4 , з використанням афілійованих до належного йому ТОВ «СХІД КАРГО ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39034193, юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, фактична адреса: м. Донецьк, вул. Незалежності, буд. 8, кв. 52) суб`єктів господарювання, придбав ряд телекомунікаційних підприємств на території центральної України та суміжних з ОРДЛО територіях та зареєстрував вказані підприємства на родичів та близьких.

Станом на теперішній час, окрім вищезазначених, ОСОБА_4 фактично є власником:

-TOB «СПЕЙСНЕТ» (ЄДРПОУ 39529665, юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, директор ОСОБА_5 );

-ПП «ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН» (код ЄДРПОУ 32615988, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Волкова, 11, корп.1, директор ОСОБА_5 );

-TOB «SILANET» (код ЄДРПОУ 2866310459, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд. 4, офіс №51, директор ОСОБА_5 );

-ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично надає телекомунікаційні послуги у м. Лиман Донецької області);

-ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , торгова марка «ITM-UA», фактично надає телекомунікаційні послуги у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області);

-ПП «Градієнт Плюс» ЄДРПОУ 41953977, юридична та фактична адреса: м. Київ вул. Бориспільська 7, КВЕД 61.10 (Діяльність у сфері проводового електрозв`язку), директор ОСОБА_6 , р/р «Приват банк» НОМЕР_4 ;

-ПП «Фрінет» ЄДРПОУ 41954001, юридична та фактична адреса: м. Київ вул. Бориспільська 7, КВЕД 61.10 (Діяльність у сфері проводового електрозв`язку), директор ОСОБА_6 , р/р « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ;

-ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_6 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_8 , р/р « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;

-ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_8 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , р/р «Приват банк» НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , директор ОСОБА_5 , р/р « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 .

Крім того, більшість вищезазначених суб`єктів господарювання переведені бухгалтером ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_7 , на спрощену систему оподаткування, що надає можливість дистанційно, з використанням банківських та небанківських електронних платіжних систем, здійснювати фінансові операції між підконтрольними ОСОБА_4 підприємствами та в подальшому, приховано від Державної служби фінансового моніторингу України, виводити грошові кошти в ОРДО, з метою власного збагачення, а також сплати регулярних платежів до бюджету «ДНР».

Згідно з відповіддю оперативного підрозділу на доручення про проведення слідчих дій № 61/СВ/1410/нт, юридичні особи ПП «ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН» (код ЄДРПОУ 32615988, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Волкова, 11, корп.1, директор ОСОБА_10 ) та ФОП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (ІПН НОМЕР_8 ), фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, речі і документи з такими відомостями, зокрема, фінансово господарська (бухгалтерська) документація, як в друкованому, так і в електронному вигляді, що підтверджує здійснення підприємницької діяльності та сприяння ОСОБА_4 місцевим органам влади самопроголошеної «ДНР», засоби зв`язку, мобільні телефони, які могли використовуватись в злочинній діяльності, комп`ютерна техніка, яка містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, банківських карток, за допомогою яких готівкова виручка переводилася електронними грошовими переказами на підконтрольні ОСОБА_4 карткові рахунки, знаходяться за місцем фактичного розташування юридичних осіб TOB «SILANET» (код ЄДРПОУ 2866310459, директор ОСОБА_5 ), ПП «ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН» (код ЄДРПОУ 32615988, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Волкова, 11, корп.1, директор ОСОБА_5 ) та ФОП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (ІПН НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №22018120000000001 від 15.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

15.02.2018 в рамках даного кримінального провадження додатково допитано свідка, який вказав, зокрема, що ОСОБА_4 маючи статус внутрішньо переміщеної особи, фактично проживає в м. Донецьк та зареєструвався в нелегітимних органах державної влади «ДНР» як фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 » (свідоцтво про реєстрацію фізичної особи-підприємця серії НОМЕР_1 від 27.10.2014 року), на теперішній час є власниками підприємств TOB «SILANET», ПП «ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН», ФОП « ОСОБА_5 », податки до державного бюджету України не сплачує, податок на прибуток від вказаних підприємств він сплачує до бюджету ДНР.

З наданої до клопотання детальної інформацію про юридичну особу ПП «ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН», вбачається що, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які зареєстровані в м. Донецьк, та юридична адреса якого є АДРЕСА_1 .

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатись в тому, що речі та документи, які слідчий планує відшукати дійсно перебувають за адресою, яку він просить піддати обшуку.

Згідно з інформаційною довідкою з реєстру речових прав на нерухоме майно від 18.07.2018 №131290172, право власності на об`єкт нерухомості, де планується провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві спільної часткової власності, розмір частки 1/50 за ОСОБА_11 .

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, крім виключених за наведеної вище мотивації, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язкуз чим,слід визнатинаявність передбаченихзаконом підставдля наданнядозволу напроведення обшукуза вказаною адресою, та задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання старшогослідчого слідчоговідділу УСБУв Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 , укримінальному провадженнівнесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань15.01.2018 №22018120000000001за ознакамивчинення злочину,передбаченого ч.1ст.258-3КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку за місцем фактичного розташування юридичних осіб TOB «SILANET» (код ЄДРПОУ 2866310459, директор ОСОБА_5 ), ПП «ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН» (код ЄДРПОУ 32615988, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Волкова, 11, корп.1, директор ОСОБА_5 ) та ФОП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

1) фінансово господарської (бухгалтерської) документації, як в друкованому, так і в електронному вигляді підприємств TOB «SILANET», ПП «ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН», ФОП « ОСОБА_5 », яка містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме про організаційне та інше сприяння діяльності терористичної організації «ДНР»;

2) засобів зв`язку, в тому числі мобільних телефонів, які могли використовуватись в злочинній діяльності, зокрема при будь-якому сприянні діяльності терористичної організації «ДНР»;

3) комп`ютерної техніки підприємств TOB «SILANET», ПП «ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН», ФОП « ОСОБА_5 », яка містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме про організаційне та інше сприяння діяльності терористичної організації «ДНР»;

4) банківських карток, за допомогою яких готівкова виручка переводилася електронними грошовими переказами на підконтрольні ОСОБА_4 карткові рахунки.

Строк дії ухвали визначити до 10.09.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12