Ухвала

від 09.08.2018 по справі 552/4490/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/4490/18

Провадження № 1-кс/552/2143/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про проведення обшуку за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Володимирівське, вул. Жемчужна, 28.

Клопотання обґрунтовуєтим,що у провадженніСВ відділенняполіції №1Полтавського відділуполіції ГУНП вПолтавській областіперебувають матеріалидосудового розслідуваннявнесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12018170020001803від 26.07.2018року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 20.07.2018 року невідома особа шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, під приводом перевезення товару з ТОВ «Гадячсир-Україна» до ПАТ «Полтавахолод» за адресою: м. Полтава вул. Зіньківська,51/2 заволоділа вказаним товаром. Сума матеріального збитку встановлюється.

Допитаний 26.07.2018 року в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав такі показання:

«я є головою правління ПрАТ Миколаївмолпром (ЄДРПОУ 05409745, що зареєстроване за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 16) основним видом господарської діяльності якого є вироблення та реалізація продуктів харчування, оптова торгівля молочними продуктами та ін.

Між Приватним акціонерним товариством Миколаївмолпром та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Гадячсир Україна» укладено Договір поставки №1807/3 від 18 липня 2018 року.

Відповідно до умов даного Договору поставки, п.1.1. передбачено, що Постачальник (ТОВ Торговий дім Гадячсир-Україна) приймає на себе зобов`язання у встановлений договором строк передати Товар (масло солодковершкове селянське 73% жиру, фас. 20 кг., загальною масою 20 000,00 кг.) на загальну суму 1800000,00 гривень, з урахуванням ПДВ. Товар постачається із позначенням торговельної марки Постачальника.

Постачання товару здійснюється на умовах правил Інкотермс-2010 EXW навантаження здійснюється на транспорт наданий Покупцем, за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Будька, 47.

У зв`язку із відсутністю на підприємстві власного транспортного засобу необхідної вантажної ємності, ПрАТ Миколаївмолпром користується послугами сторонніх транспортних організацій, що здійснюють вантажні перевезення. Так, на підставі Договору-заявки, що було укладено із посередником у наданні транспортних послуг ТОВ Транс-Арт (54039, м. Миколаїв, вул. 2-А Набережна, 137/2) інтернет ресурс (https://lardi-trans.com/user/13581306521/), останнім було запропоновано послуги для перевезення вказаного вантажу. Для здійснення перевезення Товару (масло солодковершкове селянське 73% жиру, фас. 20 кг., загальною масою 20 000,00 кг.) на загальну суму 1800000,00 гривень за маршрутом: від Полтавська область, м. Гадяч, вул. Будька, 47 до м. Кропивницький (згідно ТТН) ТОВ Транс-Арт було надано вантажний транспортний засіб MAN 19.403 FLT д.н.з. НОМЕР_1 із причепом FRUEHAUF RC19C1 д.н.з. НОМЕР_2 , водій ОСОБА_5 (на підставі Договору-заявки перевезення вантажів № 1-1407 від 20.07.2018 року, укладеного між ТОВ Транс-Арт та ТОВ Сучасні транспортні рішення (ЄДРПОУ 37834464)). Варто зазначити, що дане підприємство неодноразово надавало транспортні послуги нашому підприємству, а тому сумніви, щодо можливих умисних шахрайських дій були відсутні.

Таким чином, 20 липня 2018 року, водій ОСОБА_5 транспортного засобу MAN 19.403 FLT д.н.з. НОМЕР_1 із причіпом FRUEHAUF RC19C1 д.н.з. НОМЕР_2 прибув за адресою ТОВ Гадячсир-Україна (Полтавська область, м. Гадяч, вул. Будька, 47) з метою навантаження ввіреного вантажу у даний транспортний засіб, із подальшим перевезенням за адресою, що зазначена у ТТН, що надається Постачальником.

Того самого дня, по завершенню навантаження Товару (масло солодковершкове селянське 73% жиру, фас. 20 кг., загальною масою 20 000,00 кг., на загальну суму 1800000,00 гривень) (копія видаткової накладної додається), за інформацією, отриманою від Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Гадячсир Україна», транспортний засіб, під керуванням ОСОБА_5 , із вантажем, залишив територію підприємства.

На даний час, вантаж не було доставлено до вказаного у ТТН місця призначення

(м. Кропивницький). Зв`язок із водієм транспортного засобу відсутній, встановити місцезнаходження водія і транспортного засобу неможливо. Керівництво підприємства, що надавало транспортні послуги від коментарів відмовляється.

Наразі, власними зусиллями, ПрАТ Миколаївмолпром вдалось встановити, що документи на транспортний засіб (копії додаються), посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 та паспорт на ім`я ОСОБА_5 (копії додаються) є такими, що виготовлені шляхом підроблення справжнього документа (внесення до справжнього документа неправдивих відомостей або змін, які викривляють зміст подій, явищ, фактів або прав, що підтверджуються документом); підроблення підпису та/або печатки на документі, в тому числі засвідчення справжності підробленого підпису).

В свою чергу, підприємство Постачальник Товару (ТОВ Гадячсир-Україна) відмовляється від надання будь-яких фактичних даних, що би відтворювали події 20.07.2018 року (відеозапис з камер відеоспостереження, на якому зафіксовано прибуття транспортного засобу на територію підприємства, навантаження Товару у транспортний засіб, виїзд транспортного засобу з території підприємства), в тому числі і від надання документів, які б мали підпис особи, якій було ввірено Товар.

Таким чином, діючи умисно та з корисливих намірів, невстановленими особами такими протиправними діями, нашому підприємству завдано шкоду на загальну суму 1800000,00 (один мільйон вісімсот тисяч гривень) грн.».

Допитаний 08.08.2018року вякості свідка ОСОБА_6 надав такі показання:

«На даний час працюю старшим оперуповноваженим в ОВС УКР ГУ НП в Полтавській області.

До УКР ГУНП в Полтавській області надійшло доручення старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП ОСОБА_3 за вих. №519/Д/115/102-2018 від 06.08.2018 року по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12018170020001803 від 26.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України по факту шахрайських дій невідомими особами, а саме під приводом перевезення товару з ТОВ «Гадячсир-Україна» до ПАТ «ПолтаваХолод» за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2, заволоділи товаром на суму 1 млн. 800 тисяч гривень.

Виїздом до м. Запоріжжя, шляхом особистого пошуку, шляхом отримання добровільної інформативної допомоги громадян, з урахуванням аналітичних можливостей УОТЗ ГУНП, і в результаті опрацювання баз даних НП України, а також в ході проведення інших відповідних розшукових заходів, встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні гр-ни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання АДРЕСА_1 , який представлявся «менеджером ОСОБА_8 », ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання АДРЕСА_2 , який представлявся « ОСОБА_10 », водій вантажівки MAN, та мав при собі підробні документи на вказане ім`я, а також ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації АДРЕСА_3 , фактично мешкає АДРЕСА_4 , який допомагає в реалізації майна, здобутого вказаними особами в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Також, в результаті проведення вищевказаних заходів стало відомо, що майно, здобуте в результаті вчинення шахрайських дій, може зберігатися на складі за адресою по АДРЕСА_5 ».

Також встановлено, що особи, які причетні до вчинення даного злочину на Інтернет порталі Lardi-Trans.com зареєстрували користувача https://lardi-trans.com/user/13404120179 із найменуванням «ООО «Современные траспортные решения» де містилася фіктивна інформація про надання послуг по перевезенню вантажів. Згідно відповіді ТОВ «ЛАРДІ» встановлено, що вказаним користувачем використовувалися різні ІР-адреси для користування порталом.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, приймаючи до уваги, що відшукання вищевказаних предметів шляхом проведення обшуку та заадресою: АДРЕСА_5 є єдинимспособом длявстановлення місцезнаходження ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 ,відшукування майната грошовихкоштів,що булиздобуті злочиннимшляхом,документів,в якихміститься інформаціяпро вчиненнявказаного злочину,мобільні телефони,комп`ютерна техніка,роутери,модеми,планшети,маршрутизатори (якими ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 користувалися підчас вчиненнязлочину,а такождля виходув Інтернетмережу длякористуванням порталом,на якомувиклали фіктивніоголошення пронадання послугпо перевезеннювантажів)враховуючи,що цівідомості можутьбути використаніяк доказив підтвердженняпричетності дозлочину, враховуючивищевикладене клопотання є та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виявлення та вилучення засобів зв`язку (сім картки), мобільні телефони, комп`ютерна техніка, роутери, модеми, планшети, маршрутизатори (якими ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 користувалися під час вчинення злочину, а також для виходу в Інтернет мережу для користуванням порталом, на якому виклали фіктивні оголошення про надання послуг по перевезенню вантажів), знаряддя кримінального правопорушення, майно та грошові кошти, що були здобуті у результаті його вчинення (масло солодковершкове селянське 73% жиру), документів, в яких міститься інформація про вчинення вказаного злочину, інші речі, які вилучені із законного обігу, а також з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали до 07 вересня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1