Ухвала

від 07.08.2018 по справі 761/30052/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/30052/18

Провадження № 1-кс/761/20436/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого з ОВС шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000160 від 05.07.2016,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст.212, ч. 5 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчоїгрупи -старший слідчийз ОВСшостого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Офісувеликих платниківподатків ДФС ОСОБА_3 , звернувсядо Шевченківськогорайонного судум.Києва з клопотання погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за №32016100110000160 від 05.07.2016,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст.212, ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку складських приміщень, що розташовані на території комплексу «Авангард» за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Теплична, 1, 1-а, АДРЕСА_1 , власниками яких є ПП «Тепличне», ТОВ «Експоюг», ОСОБА_5 , Авангардіївська селищна рада, ВАТ «Завод «Іллічівський», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Фі Ань Туан, Абдо Шаді, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також складських та інших нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельних ділянках за кадастровими номерами: 5123755200:02:001:0482; 5123755200:02:001:0531; 5123755200:02:001:0533; 5123755200:02:001:0103; 5123755200:02:001:0349; 5123755200:02:001:0378; 5123755200:02:001:0379; 5123755200:02:001:0427; 5123755200:02:001:0438; 5123755200:02:001:0440; 5123755200:02:001:0464; 5123755200:02:001:0466; 5123755200:02:001:0467; 5123755200:02:001:0468; 5123755200:02:001:0482; 5123755200:02:001:0514; 5123755200:02:001:0516; 5123755200:02:001:0535; 5123755200:02:001:0546; 5123755200:02:001:0552; 5123755200:02:001:0563; 5123755200:02:001:0576; 5123755200:02:001:0592; 5123755200:02:001:0593; 5123755200:02:001:0600; 5123755200:02:001:0551; 5123755200:02:001:0552; 5123755200:02:001:0553; 5123755200:02:001:0562; 5123755200:02:001:0563; 5123755200:02:001:0592; 5123755200:02:001:0593; 5123755200:02:001:0600; 5123755200:02:001:0601, власником яких згідно Інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку є ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , Фі ОСОБА_21 , Фі ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_8 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_24 , ОСОБА_32 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100110000160 від 05.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст.212, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи діючи умисно та протиправно створили ряд суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ «Енпайс» (код ЄДРПОУ 40330460), ТОВ «Бравібеллі» (код ЄДРПОУ 37035620), ТОВ «Мелвілл» (код ЄДРПОУ 41639370) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_33 разом із іншими невстановленими особами, в період червня-липня 2018 року здійснили привласнення чи розтрату чужого майна, яке передано на відповідальне зберігання останньому, а саме арештованих речових доказів - товарноматеріальних цінностей (вантажу) орієнтовна вартість яких становить понад 154 млн. грн. підприємства із ознаками фіктивності ТОВ "Мелвілл" (код ЄДРПОУ 41639370), які містилися у 37 контейнерах та які були розміщені в складському приміщенні ТОВ "Борол ЛТД", що орендується ТОВ "Вістел" за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська, 23, де знаходиться ВМО № 6 Одеської митниці ДФС.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в зоні Одеської митниці ДФС, здійснюється митне оформлення вантажів, а саме імпорту різних товарно матеріальних цінностей вантажоотримувачем яких є ТОВ «Мелвілл», а підписантом від імені підприємства виступає ОСОБА_34 , яка повідомила про свою непричетність до здійснення господарської діяльності ТОВ «Мелвілл».

15.06.2018 отримано ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва про накладення арешту на товарно-матеріальні цінності (вантаж), які знаходиться в зоні дії Одеської митниці ДФС, що переміщуються в адресу ТОВ «Мелвілл» у 37 контейнерах.

З метою виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту, слідчо-оперативною групою Офісу великих платників податків у присутності понятих та працівників Одеської митниці ДФС у період з 16.06.2018 по 06.07.2018 на території ВМО №6 Одеської митниці ДФС за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23 проводився огляд та перерахування кількості товарно-матеріальних цінностей у заявлених контейнерах, що знаходилися у зоні митного контролю.

За результатами огляду, складено протокол виконання ухвали про накладення арешту.

16.07.2018 працівниками Офісу ВПП ДФС встановлено, що арештовані ТМЦ, які були передані на відповідальне зберігання ТОВ «Вістсел» зникли.

21.07.2018 року були проведені оперативно-пошукові заходи направлені на встановлення арештованого майна (речових доказів) на території ТОВ «Промтоварний ринок», за адресою: м. Одеса, вул. Базова, 20.

Крім того, з метою встановлення фактичного знаходження арештованих товарно-матеріальних цінностей, які були передані на відповідальне зберігання згідно акту прийому передач та розписки уповноваженій особі ТОВ «Вістсел» ОСОБА_33 , та які зникли з території ВМО №6 за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23, проведено ряд заходів.

Так, за результатами проведення таких заходів, отримані дані, які свідчать про те, що на території складського комплексу «Авангард», розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Теплична, 1, 1-а, 1-Е/Б, 1-К, розташовані приміщення в яких відповідно до наявної інформації здійснюється зберігання товарно-матеріальних цінностей на які було накладено арешт.

У судовому засіданні слідчий слідчої групи - старший слідчий з ОВС шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в повному обсязі з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Крім того, заслухавши пояснення слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч. 2 ст.205, ч. 3 ст.212, ч. 5 ст. 191 КК України, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись складських приміщень, що розташовані на території комплексу «Авангард» за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Теплична, 1, 1-а, АДРЕСА_1 , власниками яких є ПП «Тепличне», ТОВ «Експоюг», ОСОБА_5 , Авангардіївська селищна рада, ВАТ «Завод «Іллічівський», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Фі Ань Туан, Абдо Шаді, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також складських та нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельних ділянках за кадастровими номерами: 5123755200:02:001:0482; 5123755200:02:001:0531; 5123755200:02:001:0533; 5123755200:02:001:0103; 5123755200:02:001:0349; 5123755200:02:001:0378; 5123755200:02:001:0379; 5123755200:02:001:0427; 5123755200:02:001:0438; 5123755200:02:001:0440; 5123755200:02:001:0464; 5123755200:02:001:0466; 5123755200:02:001:0467; 5123755200:02:001:0468; 5123755200:02:001:0482; 5123755200:02:001:0514; 5123755200:02:001:0516; 5123755200:02:001:0535; 5123755200:02:001:0546; 5123755200:02:001:0552; 5123755200:02:001:0563; 5123755200:02:001:0576; 5123755200:02:001:0592; 5123755200:02:001:0593; 5123755200:02:001:0600; 5123755200:02:001:0551; 5123755200:02:001:0552; 5123755200:02:001:0553; 5123755200:02:001:0562; 5123755200:02:001:0563; 5123755200:02:001:0592; 5123755200:02:001:0593; 5123755200:02:001:0600; 5123755200:02:001:0601, власником яких згідно Інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку є ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , Фі ОСОБА_21 , Фі ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_8 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_24 , ОСОБА_32 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 168, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого з ОВС шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000160 від 05.07.2016,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.205,ч.3ст.212,ч.5ст.191КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи - старшому слідчому з ОВС шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку складських приміщень, що розташовані на території комплексу «Авангард» за адресою: АДРЕСА_2 , 1-а, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , власниками яких є ПП «Тепличне», ТОВ «Експоюг», ОСОБА_5 , Авангардіївська селищна рада, ВАТ «Завод «Іллічівський», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Фі Ань Туан, Абдо Шаді, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також складських та нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельних ділянках за кадастровими номерами: 5123755200:02:001:0482; 5123755200:02:001:0531; 5123755200:02:001:0533; 5123755200:02:001:0103; 5123755200:02:001:0349; 5123755200:02:001:0378; 5123755200:02:001:0379; 5123755200:02:001:0427; 5123755200:02:001:0438; 5123755200:02:001:0440; 5123755200:02:001:0464; 5123755200:02:001:0466; 5123755200:02:001:0467; 5123755200:02:001:0468; 5123755200:02:001:0482; 5123755200:02:001:0514; 5123755200:02:001:0516; 5123755200:02:001:0535; 5123755200:02:001:0546; 5123755200:02:001:0552; 5123755200:02:001:0563; 5123755200:02:001:0576; 5123755200:02:001:0592; 5123755200:02:001:0593; 5123755200:02:001:0600; 5123755200:02:001:0551; 5123755200:02:001:0552; 5123755200:02:001:0553; 5123755200:02:001:0562; 5123755200:02:001:0563; 5123755200:02:001:0592; 5123755200:02:001:0593; 5123755200:02:001:0600; 5123755200:02:001:0601, власником яких згідно Інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку є ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , Фі ОСОБА_21 , Фі ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_8 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_24 , ОСОБА_32 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , з метою відшукання та вилучення товарно-матеріальних цінностей, що описані в протоколі виконання ухвали про арешт майна від 16.06.2018, зокрема: тканин у рулонах, на які у період з 15.06.2018 по 05.07.2018 року накладено арешт відповідно рішення суду та які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 32016100110000160, та які були викрадені, а також оригіналів документів, що подавалися невстановленими особами для розмитнення імпортованих ТМЦ в адресу ТОВ «Меллвіл» (код ЄДРПОУ 41639370), а саме: декларації митної вартості, документів, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводиться розрахунок митної вартості, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або документів, що їх замінюють, та додатків до них у разі їх наявності, рахунків фактур (інвойсів) або рахунків проформ, банківських платіжних документів, що стосуються оцінювання товару, платіжних та/або бухгалтерських документів, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару, транспортних (перевізних) документів, імпортні ліцензії, страхових документів, договорів (угод, контрактів) із третіми особами, пов`язаних з договором (угодою, контрактом) про поставку товарів, рахунків про здійснення платежів третім особам на користь продавця, рахунків про сплату комісійних, посередницьких послуг пов`язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту), виписок з бухгалтерської документації, ліцензійних чи авторських договорів покупця, каталогів, специфікацій, прейскурантів (прас листів) виробника товару, митних декларацій країни відправлення, висновків про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, та/або інформації біржових організацій про вартість товару або сировини, документи, які можуть підтверджувати факти зникнення, реалізації та походження зазначених товаро - матеріальних цінностей

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя