Ухвала

від 07.08.2018 по справі 761/30068/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/30068/18

Провадження № 1-кс/761/20445/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувшиклопотання старшого слідчого 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100100000090 від 09.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, майор податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100100000090 від 09.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку офісних та складських приміщень які використовуються службовими особами ТОВ «ДОМІНІК 777» (код 34625668) за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Янгеля, буд. 4, яке належить на праві власності гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , Територіальній громаді м.Вінниці в особі Вінницької міської ради (код 25512617), гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_19 , гр. ОСОБА_20 , гр. ОСОБА_21 , гр. ОСОБА_22 , гр. ОСОБА_23 , Вінницькому навчально-науково-виробничому об`єднанню «Комплекс-1» (код 31679925), гр. ОСОБА_24 , гр. ОСОБА_25 , гр. ОСОБА_26 , ПП «Стам» (код 31325440), гр. ОСОБА_27 , гр. ОСОБА_28 , гр. ОСОБА_29 , гр. ОСОБА_30 , гр. ОСОБА_31 , гр. ОСОБА_32 , ТОВ «Протор ЛТД» (код 13323621), гр. ОСОБА_33 , гр. ОСОБА_34 , гр. ОСОБА_35 , гр. ОСОБА_36 , гр. ОСОБА_37 , ТОВ «Ремонтно-монтажний комбінат «Торгтехніка» (код 02132409), гр. ОСОБА_38 , гр. ОСОБА_39 , ТОВ «Аллегро-Ексклюзив» (код 37921640), гр. ОСОБА_40 , ТОВ «Беркана 7» (код 38782894), ПрАТ «Вінницяпобутхім» (код 30684913), ТОВ «Енергоінвест» (код 24895253), ТОВ «Барлінек Інвест» (код 34004579), ТОВ «Гри Інвест» (код 39346252), гр. ОСОБА_41 , гр. ОСОБА_42 , гр. ОСОБА_43 , гр. ОСОБА_44 , гр. ОСОБА_45 , ПП «Саммит-04» (код 39678452), гр. ОСОБА_46 , ТОВ «Агровіт Груп» (код 38135005), гр. ОСОБА_47 , гр. ОСОБА_48 , ПП «Продкомпанія» (код 30295100), гр. ОСОБА_49 , гр. ОСОБА_50 , гр. ОСОБА_51 , ТОВ «Ферко» (код 31681342).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 09.10.17 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100100000090 за фактом повторного створення суб`єктів підприємницької діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016 2018 років група осіб до якої входить ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_1 який являється директором ТОВ «Аудиторська Фірма «Порадник» (код 23509918), ТОВ «Шімшек Орман» (код 39673737), ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_2 який являється директором ТОВ «Гудвіл Люкс Комплект» (код 40336299), ОСОБА_54 1980 р.н. яка являється директором ТОВ «Будівельна Компанія «Гарант 2007» (код 35196222), ТОВ «Будівництво та Меблі» (код 38389007), ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_5 використовуючи вказані підконтрольні підприємства та підприємства з ознаками «фіктивності» та «транзитності», серед яких ТОВ «БК ЛБ Монтажбуд» (код 40350602), ТОВ «Енергобуд. Пром» (код 39701470), ТОВ «Селайна» (код 41580267), ТОВ «Хеллен Маркет» (код 40942084), ТОВ «Хеппі Будлайн» (код 40304074) надають послуги реально діючим підприємствам, серед яких ТОВ «Сервіс Констракшн» (код 39913186), ТОВ «Барклей С» (код 39329462), ТОВ «Компанія Вестдевелопмент» (код 39704225), ПП «Газтепломонтаж» (код 30262714) з мінімізації податкових зобов`язань та обготівковування грошових коштів отриманих від вказаних підприємств у результаті здійснення неправомірних дій.

У результаті проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій отримано докази неправомірної діяльності ОСОБА_58 та ОСОБА_59 , а також інших осіб які розробили та втілили у життя злочинну схему з ухилення від сплати податків та обготівковування безготівкових грошових коштів у готівкові підприємств реально сектору економіки використовуючи реквізити підконтрольних їм «фіктивних» підприємств.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ДОМІНІК 777» (код 34625668) використовують у своїй діяльності офісні та складські приміщення за адресою Вінницька область, м. Вінниця, вул. Янгеля, буд. 4 в яких зберігаються документи по фінансово господарській діяльності ТОВ «ДОМІНІК 777» (код 34625668), ТОВ «Бальса» (код 41191803), ТОВ «Оптпрайм» (код 40637959), ТОВ «Бєлеза» (код 41191363) які відображають реалізацію товарно матеріальних цінностей в адресу «фіктивних» підприємств, не обліковані товарно матеріальні цінності та не обліковані грошові кошти отримані у результаті реалізації продукції через роздрібну торговельну мережу.

Згідно інформаційної довідки №130229577 право власності на приміщення за адресою АДРЕСА_1 , зареєстровано за гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , Територіальній громаді м.Вінниці в особі Вінницької міської ради (код 25512617), гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_19 , гр. ОСОБА_20 , гр. ОСОБА_21 , гр. ОСОБА_22 , гр. ОСОБА_23 , Вінницькому навчально-науково-виробничому об`єднанню «Комплекс-1» (код 31679925), гр. ОСОБА_24 , гр. ОСОБА_25 , гр. ОСОБА_26 , ПП «Стам» (код 31325440), гр. ОСОБА_27 , гр. ОСОБА_28 , гр. ОСОБА_29 , гр. ОСОБА_30 , гр. ОСОБА_31 , гр. ОСОБА_32 , ТОВ «Протор ЛТД» (код 13323621), гр. ОСОБА_33 , гр. ОСОБА_34 , гр. ОСОБА_35 , гр. ОСОБА_36 , гр. ОСОБА_37 , ТОВ «Ремонтно-монтажний комбінат «Торгтехніка» (код 02132409), гр. ОСОБА_38 , гр. ОСОБА_39 , ТОВ «Аллегро-Ексклюзив» (код 37921640), гр. ОСОБА_40 , ТОВ «Беркана 7» (код 38782894), ПрАТ «Вінницяпобутхім» (код 30684913), ТОВ «Енергоінвест» (код 24895253), ТОВ «Барлінек Інвест» (код 34004579), ТОВ «Гри Інвест» (код 39346252), гр. ОСОБА_41 , гр. ОСОБА_42 , гр. ОСОБА_43 , гр. ОСОБА_44 , гр. ОСОБА_45 , ПП «Саммит-04» (код 39678452), гр. ОСОБА_46 , ТОВ «Агровіт Груп» (код 38135005), гр. ОСОБА_47 , гр. ОСОБА_48 , ПП «Продкомпанія» (код 30295100), гр. ОСОБА_49 , гр. ОСОБА_50 , гр. ОСОБА_51 , ТОВ «Ферко» (код 31681342).

У судовому засіданні старший слідчий 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, майор податкової міліції ОСОБА_3 , просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуванних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукуванні речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в офісних та складських приміщень які використовуються службовими особами ТОВ «ДОМІНІК 777» (код 34625668) за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Янгеля, буд. 4 з метою відшукання та вилучення не облікованих готівкових грошових коштів, не облікованих товарно матеріальних цінностей, фінансово господарської документації ТОВ «ДОМІНІК 777» (код 34625668), ТОВ «Бальса» (код 41191803), ТОВ «Оптпрайм» (код 40637959), ТОВ «Бєлеза» (код 41191363) по фінансово господарським взаємовідносинам з ТОВ «НОКТЕН ПРАЙМ» (код 41797900), ТОВ «ФОМАРКЕТОД» (код 41148386), ТОВ «РИСОРС» (код 40998980), ТОВ «ЄВРОПА» (код 23153781), ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ТРЕЙДЕР» (код 41552850), ТОВ «РЕВІАЛ ТРЕЙД» (код 41508644), ТОВ «ФІЛ КОМПАНІ» (код 41776566), ТОВ «ДІКС ІНВЕСТ» (код 41619239), ТОВ «ГУДВІЛ ЛЮКС КОМПЛЕКТ» (код 40336299), ТОВ «АРАНТІОН» (код 41646084), ТОВ «ВІНД ПРАЙМ» (код 41774595), ТОВ «БМУ ЗАХІДСПЕЦБУД» (код 41588646), ТОВ «АЙРРОН ЕЛЬЯНС» (код 40304053), ТОВ «СФЕРА ХАУС» (код 40769343), ТОВ «НІАВАР» (код 41797942), ТОВ «ПРОВІАЛЬ» (код 40815609), ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА ПОРАДНИК» (код 23509918), ТОВ «ЕНЕРГОБУД.ПРОМ» (код 39701470), ТОВ «МІКЛЕНД» (код 41625148), ТОВ «БК ЛБ-МОНТАЖБУД» (код 40350602), а саме: договори з додатками, податкові, прибуткові та видаткові накладні, акти приймання передачі, акти виконаних робіт (наданих послуг), товарно транспортні накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, документи ділового листування, банківські виписки, оборотно сальдові відомості, інформація на електронних носіях, журналів складського обліку.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 168, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, майор податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100100000090 від 09.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому2відділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньДПІ уШевченківському районіГоловного управлінняДФС ум.Києві,майору податковоїміліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку в офісних та складських приміщень які використовуються службовими особами ТОВ «ДОМІНІК 777» (код 34625668) за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Янгеля, буд. 4, яке належить на праві власності гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , Територіальній громаді м.Вінниці в особі Вінницької міської ради (код 25512617), гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_19 , гр. ОСОБА_20 , гр. ОСОБА_21 , гр. ОСОБА_22 , гр. ОСОБА_23 , Вінницькому навчально-науково-виробничому об`єднанню «Комплекс-1» (код 31679925), гр. ОСОБА_24 , гр. ОСОБА_25 , гр. ОСОБА_26 , ПП «Стам» (код 31325440), гр. ОСОБА_27 , гр. ОСОБА_28 , гр. ОСОБА_29 , гр. ОСОБА_30 , гр. ОСОБА_31 , гр. ОСОБА_32 , ТОВ «Протор ЛТД» (код 13323621), гр. ОСОБА_33 , гр. ОСОБА_34 , гр. ОСОБА_35 , гр. ОСОБА_36 , гр. ОСОБА_37 , ТОВ «Ремонтно-монтажний комбінат «Торгтехніка» (код 02132409), гр. ОСОБА_38 , гр. ОСОБА_39 , ТОВ «Аллегро-Ексклюзив» (код 37921640), гр. ОСОБА_40 , ТОВ «Беркана 7» (код 38782894), ПрАТ «Вінницяпобутхім» (код 30684913), ТОВ «Енергоінвест» (код 24895253), ТОВ «Барлінек Інвест» (код 34004579), ТОВ «Гри Інвест» (код 39346252), гр. ОСОБА_41 , гр. ОСОБА_42 , гр. ОСОБА_43 , гр. ОСОБА_44 , гр. ОСОБА_45 , ПП «Саммит-04» (код 39678452), гр. ОСОБА_46 , ТОВ «Агровіт Груп» (код 38135005), гр. ОСОБА_47 , гр. ОСОБА_48 , ПП «Продкомпанія» (код 30295100), гр. ОСОБА_49 , гр. ОСОБА_50 , гр. ОСОБА_51 , ТОВ «Ферко» (код 31681342).

Обшук вказаногоприміщення провестиз метою відшукання та вилучення не облікованих готівкових грошових коштів, не облікованих товарно матеріальних цінностей, фінансово господарської документації ТОВ «ДОМІНІК 777» (код 34625668), ТОВ «Бальса» (код 41191803), ТОВ «Оптпрайм» (код 40637959), ТОВ «Бєлеза» (код 41191363) по фінансово господарським взаємовідносинам з ТОВ «НОКТЕН ПРАЙМ» (код 41797900), ТОВ «ФОМАРКЕТОД» (код 41148386), ТОВ «РИСОРС» (код 40998980), ТОВ «ЄВРОПА» (код 23153781), ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ТРЕЙДЕР» (код 41552850), ТОВ «РЕВІАЛ ТРЕЙД» (код 41508644), ТОВ «ФІЛ КОМПАНІ» (код 41776566), ТОВ «ДІКС ІНВЕСТ» (код 41619239), ТОВ «ГУДВІЛ ЛЮКС КОМПЛЕКТ» (код 40336299), ТОВ «АРАНТІОН» (код 41646084), ТОВ «ВІНД ПРАЙМ» (код 41774595), ТОВ «БМУ ЗАХІДСПЕЦБУД» (код 41588646), ТОВ «АЙРРОН ЕЛЬЯНС» (код 40304053), ТОВ «СФЕРА ХАУС» (код 40769343), ТОВ «НІАВАР» (код 41797942), ТОВ «ПРОВІАЛЬ» (код 40815609), ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА ПОРАДНИК» (код 23509918), ТОВ «ЕНЕРГОБУД.ПРОМ» (код 39701470), ТОВ «МІКЛЕНД» (код 41625148), ТОВ «БК ЛБ-МОНТАЖБУД» (код 40350602), а саме: договори з додатками, податкові, прибуткові та видаткові накладні, акти приймання передачі, акти виконаних робіт (наданих послуг), товарно транспортні накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, документи ділового листування, банківські виписки, оборотно сальдові відомості, інформація на електронних носіях, журналів складського обліку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя