Постанова

від 03.04.2009 по справі 4-599/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-599/09

ПОСТАНОВА

03 квітня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СУ СБ Украї ни в м. Києві Гончаров В.М. про одержання дозволу на про ведення позаплановоної виїз ної ревізії окремих питань ф інансово-господарської діял ьності СТГО "Південна залізн иця", -

встановив:

Слідчий СУ СБ України в м. К иєві Гончаров В.М. зверну вся до суду із поданням про од ержання дозволу на проведенн я позаплановоної виїзної рев ізії окремих питань фінансов о-господарської діяльності С ТГО "Південна залізниця".

Подання мотивує тим, що в пр овадженні слідчого в особлив о важливих справ СУ СБ Україн и розслідується кримінальна справа №406 за фактом розтрати чужого майна-державних грош ових коштів ДП "Укрзалізниці " шляхом зловживання службов им становищем, вчиненого в ос обливо великих розмірах, за о знаками злочину, передбачен ого ч. 5 ст. 191 КК України, яка по рушена 14.08.2008 року.

В ході досудового слідства встановлено, що у липні - груд ні 2007 року службові особи Голо вного управління локомотивн ого господарства ДП "Укрзалі зниця", діючи з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, с пільно з невстановленими слу жбовими особами ТОВ "Торгови й дім "Дніпротехтранс" та ТОВ " Ністас-Україна" розробили та реалізували незаконну схему заволодіння державними кошт ами в особливо великих розмі рах при виконанні робіт по мо дернізації тягового рухомог о складу системою контролю п араметрів роботи тепловозу " Дельта - СУ" шляхом подвійної п роплати.

Так, 07.03.07р. між ДП "Укрзалізнич постач" та ТОВ "Ністас - Україн а" укладено Договір № ЦХП-07-00207-01 н а поставку 784 комплектів "Дель та - СУ" на загальну суму 43 119 996, 86 г рн.

27.03.07р. між ТОВ "НВП "Дніпротехт ранс" та ТОВ "Ністас - Україна" у кладено договір № Д06/07 на поста вку 784 комплектів "Дельта - СУ" з зазначенням кінцевого ванта жоотримувача - ДП "Укрзалізни чпостач" на загальну суму 42 312 480 грн. При цьому, в договорі № Д06 /07 вказано, що ціна продукції в ключає витрати пов'язані з ус тановкою продукції на теплов ози, пусконалагоджувальним и роботами, установкою прогр амного забезпечення (п. 4.2) та зо бов'язанням Постачальника пр овести монтаж й пусконалагод жувальні роботи у місці пода льшої експлуатації на залізн ицях України (п. 12.7).

З травня 2007 року представник и ТОВ "НВК "Дніпротехтранс" згі дно договорів № Р38-1/06/1 від 03.10.06р. т а № Д04/07-1 від 01.02.07р. з ТОВ "НВП "Дніпр отехтранс" розпочали установ ку пристроїв на тепловози та пусконалагоджувальні робот и.

В липні 2007 року службовими ос обами Головного управління л окомотивного господарства Д П "Укрзалізниці", знаючи, що р оботи з установки систем "Дел ьта - СУ" вже частково виконані , безпідставно внесли зміни " на модернізацію" в план фінан сових капітальних вкладень п о локомотивному господарств у ДП "Укрзалізниці" на 2007 рік з з азначенням ціни - 10 680 грн. за уст ановку 1 системи "Дельта - СУ".

В подальшому, службові осо би ТОВ "Торговий дім "Дніпроте хтранс" та ТОВ "Ністас-Україна " підробили договір № 1 від 17.07.07р . щодо надання ТОВ "НВП "Дніпро техтранс" виключних ексклюзи вних прав товариству "Торгов ий дім "Дніпротехтранс" на уст ановку систем "Дельта - СУ". На п ідставі цього підробленого д оговору товариством "Торгови й дім "Дніпротехтранс" укладе но договори з залізницями Ук раїни щодо модернізації тепл овозів системами "Дельта - СУ" за ціною 10 680 грн. за 1 систему, пр и тому, що вказані роботи вже були частково виконані в рам ках договору № Д06/07 між ТОВ "Ніс тас - Україна" та ТОВ "НВП "Дніпр отехтранс".

Таким чином, службові особ и Головного управління локом отивного господарства ДП "Ук рзалізниця" зловживаючи служ бовим становищем, спільно з н евстановленими службовими о собами ТОВ "Торговий дім "Дніп ротехтранс" та ТОВ "Ністас-Укр аїна", використовуючи підроб лені документи, штучно створ или умови для проведення тен деру з використанням процеду ри "закупівлі у одного учасни ка", в результаті чого, в жовт ні - листопаді 2007 року Львівськ ою, Південно-Західною, Півде нною, Донецькою, Одеською та Придніпровською залізницям и було укладено договори з ТО В "Торговий дім "Дніпротехтра нс" на виконання робіт з монта жу та пуско-наладки систем "Де льта - СУ", на загальну суму 8 373 120 грн.

Протягом жовтня 2007 - липня 2008 р оків залізницями України, кр ім Південної, було перерахов ано ТОВ "Торговий дім "Дніп ротехтранс" 6 685 680 грн., які в подальшому, з

використанням безтоварни х операцій, перераховані н а ТОВ "ІВЦ"Інтелект", що має ознаки фіктивності.

Вказаними коштами у сумі 6 685 680 грн. незаконно заволоділи н евстановлені особи та розпор ядилися ними на власний розс уд.

На даний час у справі виникл а необхідність проведення по запланової документальної р евізії окремих питань фінанс ово-господарської діяльност і СТГО "Південна залізниця".

20.03.09р. старшим слідчим в ОВС в инесена

Постанова про призначення позапланової виїзної ревізі ї окремих питань фінансово-г осподарської діяльності СТГ О "Південна залізниця".

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закон у України "Про державну контр ольно-ревізійну службу в Укр аїні" органи державної контр ольно-ревізійної служби пров одять ревізії та перевірки с уб'єктів господарської діяль ності незалежно від форм вла сності за рішенням суду, вине сеним на підставі подання сл ідчого для забезпечення розс лідування кримінальної спра ви.

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, вважа ю, що подання підлягає задово ленню, виходячи з наступного .

Керуючись ст. ст. П, 14 Закону України "Про державну контро льно-ревізійну службу Україн и", суд

постановив:

Дозволити слідчому СУ СБ У країни в м. Києві Гончаров В .М. проведення по криміналь ній справі № 406 позапланованої ревізії окремих питань фіна нсово-господарської ревізії з питань фінансово-господар ської діяльності СТГО "Півде нна залізниця", зареєстрован ого в м. Харків, вул. Червоноа рмійська, 7, код ЄДРПОУ 1072609 за період з 01 січня 2007 року по 31 гру дня 2007 року, проведення якої д оручити ревізорам Головного контрольно-ревізійного упра вління в строк з 18.05.2009 року по 05.06.2 009 року.

Перед ревізором Головного контрольно-ревізійного упра вління поставити наступні за питання:

яка вартість робіт з модерн ізації тепловозів системи ко нтролю параметрів роботи

тепловозу "Дельта-СУ" згід но договору № ПЗ/Т-072386/НЮ від 4.10.07р.

укладеного між ДТГО "Півд енно-Західна залізниця" та ТОВ "Торговий дім

"Дніпротехтранс" та чи є в казаний договір економічно обґрунтованими для

державного підприємства?

яка фактична вартість робі т з модернізації тепловозів системи контролю параметрів

роботи тепловозу "Дельта-СУ "?

якою організацією фактич но виконувалися роботи з модернізації тепловозів

системи контролю параметр ів роботи тепловозу "Дельта-С У" та з якого часу?

чи була дотримана процедур а державної закупівлі відпов ідно до вимог Закону

України "Про закупівлю това рів, робіт і послуг за держав ні кошти"?

чи були дотримані вимоги чи нного законодавства України під час проведення

ДТГО "Південно-Західна залі зниця" закупівлі, згідно дого вору № ПЗ/Т-072386/НЮ

від 4.10.07р.? Якщо порушення зако нодавства України мали місце , то коли, в чому

вони полягали, в наслідок ч иїх дій (бездіяльності), які с аме нормативні акти були

порушені та чи спричинили ц і порушення збитки, кому і в я кому розмірі?

яку суму коштів було перера ховано ДТГО "Південно-Західн а залізниця" на рахунок

ТОВ "Торговий дім "Дніпротех транс" згідно договору № ПЗ/Т-0 72386/НЮ від

4.10.07р.?

чи були виконані ТОВ "Торгов ий дім "Дніпротехтранс" умови договору № ПЗ/Т-

072386/НЮ від 4.10.07р.?

Постанова оскарженню не пі длягає.