Постанова

від 01.04.2009 по справі 4-577/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4 - 577/09

ПОСТАНОВА

01 квітня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СВ Шевченк івського РУ ГУ МВС України в м . Києві Лозінська Н.В. про розкриття банківської таємн иці та надання дозволу на про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю в АКБ «Правекс-Банку» що до клієнта ПП «ГаличинаБуд», -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківсько го РУ ГУ МВС України в м. Києві Лозінська Н.В. звернулася до Шевченківського районног о суду м. Києва з поданням, по годженим заступником прокур ора Шевченківського району м . Києва про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в АКБ «Праве кс-Банку» щодо клієнта ПП «Га личинаБуд», а саме: розкрити в АКБ «Правекс-Банку» (МФО № 32198 3), Шевченківському РУ ГУМВС У країни в м. Києві банківську таємницю на інформацію, що мі ститься в документах, надани х для відкриття та функціону вання рахунків ПП «ГаличинаБ уд» (код за ЄДРПОУ 32303432) № 2600700560202, ст атутних, реєстраційних, уст ановчих, кадрових документа х товариства. Призначити виї мку документів, що становлят ь банківську таємницю в прим іщенні АКБ «Правекс-Банку» (М ФО № 321983) розташованого за адре сою: м. Київ, вул. Кловський уз віз, 9/2, де відкрито розрахунк овий рахунок ПП «ГаличинаБуд » № 2600700560202 , а саме: завіреної нал ежним чином роздруківки руху коштів ( з повним розшифруван ням контрагентів, точних сум та призначень платежів) по ро зрахунковому рахунку ПП «Гал ичинаБуд» № 2600700560202 , з часу відкр иття рахунку по теперішній ч ас; оригіналів усіх документ ів юридичної справи ПП «Гали чинаБуд» (код за ЄДРПОУ 32303432), у т ому числі всіх статутних, реє страційних, установчих, кад рових документів ПП «Галичин аБуд» (код за ЄДРПОУ 32303432), карто к зі зразками підписів, заяв, та всіх документів, поданих до банку у зв'язку з відкриття м та функціонуванням розраху нкового рахунку ПП «Галичина Буд» № 2600700560202.

Вивчивши подання, дослідив ши необхідні для вирішення п орушеного питання надані мат еріали кримінальної справи № 60-2885 ( в одному томі), суд знаходи ть подання таким, що підлягає задоволенню частково з наст упних підстав.

29.09.2008 прокуратурою Шевченків ського районну м. Києва поруш ена кримінальна справа №60-2885 за фактом вчинення злочинів, пе редбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 20 2 КК України.

Відповідно до постанови пр о порушення кримінальної спр ави, невстановлені слідство м особи ТОВ «Фінансова компа нія «МС і Фінанси», перебуваю чи в м. Києві, упродовж 2004-2008 рок ів, шляхом обману, під привод ом участі у фонді фінансуван ня будівництва житлових буди нків №№4, 8 по вул. Лаврухіна у м . Києві заволоділи грошовими коштами осіб на загальну сум у 37656256, 67 грн., що є особливо велик им розміром.

В подальшому, зазначені гр ошові кошти невстановленими слідством особами ТОВ «Фіна нсова компанія «МС і Фінанси » були витрачені на власний р озсуд.

Крім того, за результатами розгляду справи про порушен ня службовими особами ТОВ «Ф інансова компанія «МС і Фіна нси» вимог чинного законодав ства про фінансові послуги, Д ержавною комісією з регулюва ння ринків фінансових послуг України 18.06.2008 прийнято рішення за № 2482-Л про анулювання даному Товариству ліценції на пров адження діяльності із залуче ння коштів фізичних осіб-уст ановників управління майном для фінансування об'єктів бу дівництва та здійснення опер ацій з нерухомістю.

Разом з тим, невстановлені службові особи ТОВ «Фінансо ва компанія «МС і Фінанси», в порушення п. 1.7 Ліцензійних ум ов провадження діяльності із залучення коштів установник ів управління майном для фін ансування об'єктів будівницт ва або здійснення операцій з нерухомістю, затверджених р озпорядженням Держфінпослу г від 24.06.2004 за №1225, продовжити дія льність із залучення коштів установників управління май ном для фінансування об'єкті в будівництва, що було пов'яз ане з отриманням доходу у вел иких розмірах.

В ході розслідування кримі нальної справи встановлено, що забудовником вище вказан их будинків є ПП «ГаличинаБу д», яке 03 березня 2006 року уклали з ТОВ «Фінансова компанія «М С і Фінанси» договору про фін ансування будівництва № 03/03/06.

В ході досудового слідства необхідно дослідити докумен ти, надані ПП «ГаличинаБуд» д ля відкриття та функціонуван ня рахунку № 2600700560202 в АКБ «Правек с-Банку» (МФО № 321983), статутні, р еєстраційні, установчі, кад рові документи підприємства , дані про його керівників, на прями діяльності, всі фінанс ово-господарські операції, я кі проводились даним товарис твом з моменту відкриття рах унку по теперішній час. Зазна чена інформація міститься в АКБ «Правекс-Банку» (МФО № 321983), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 де відкрито рахунок ПП «Гали чинаБуд» у вигляді статутних , реєстраційних, установчих , кадрових документах ПП «Гал ичинаБуд», електронній інфо рмації щодо операцій проведе них по розрахункових рахунка х.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інш ий спосіб, без рішення суду щ одо розкриття банківської та ємниці даної інформації немо жливо, оскільки дана інформа ція міститься лише у АКБ «Пра векс-Банку» (МФО № 321983), де відкр ито розрахунковий рахунок № 2600700560202.

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Ук раїни особа, яка провадить ді знання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі вик ликати в порядку, встановлен ому цим Кодексом, будь-яких о сіб як свідків і як потерпіли х для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, ор ганізацій, посадових осіб і г ромадян пред'явлення предмет ів і документів, які можуть в становити необхідні в справі фактичні дані; вимагати пров едення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка місти ть банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановле них Законом України «Про бан ки і банківську діяльність» . Виконання цих вимог є обов'яз ковим для всіх громадян, підп риємств, установ і організац ій.

Згідно із ст. 60 Закону Украї ни «Про банки і банківську ді яльність» інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговуван ня клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при над анні послуг банку і розголош ення якої може завдати матер іальної чи моральної шкоди к лієнту, є банківською таємни цею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закон у України «Про банки і банків ську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних о сіб, яка містить банківську т аємницю, розкривається банк ами, зокрема на письмовий зап ит або з письмового дозволу в ласника такої інформації; на письмову вимогу суду або за р ішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК У країни виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, щ о предмети чи документи, які мають значення для справи, зн аходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка докуме нтів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотив ованою постановою судді і в п орядку, погодженому з керівн иком відповідної установи.

Таким чином, наявні достат ні підстави для часткового р озкриття банківської таємни ці та дачі дозволу на проведе ння виїмки документів, що ста новлять банківську таємницю , стосовно клієнта ПП «Галичи наБуд» банку АКБ «Правекс-Ба нку».

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст . 60, 62 Закону України «Про банк и та банківську діяльність», суд -

постановив:

Подання слідчого СВ Шевче нківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лозінська Н.В. п ро розкриття банківської тає мниці та надання дозволу на п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю в АКБ «Правекс-Банку» щодо клієнта ПП «ГаличинаБу д»-задовольнити частково.

АКБ «Правекс-Банку» (МФО 321983), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, розкрити для СВ Шевченківс ького РУ ГУ МВС України в м. Ки єві банківську таємницю кліє нта банку - ПП «ГаличинаБуд».

Дозволити слідчому СВ Шевч енківського РУ ГУ МВС Україн и в м. Києві провести в банків ській установі АКБ «Правекс- Банку» виїмку документів, що становлять банківську таємн ицю, а саме: завіреної належн им чином роздруківки руху ко штів по розрахунковому рахун ку ПП «ГаличинаБуд» № 2600700560202, що до перерахування коштів на р ахунки ПП «ГаличинаБуд» та Т ОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси», протягом часу з 03 бе резня 2006 року по дату винесенн я постанови суду 01.04.2009 року, в ін шій частині відмовити

Постанова оскарженню не п ідлягає.