Ухвала

від 02.08.2018 по справі 202/2096/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2096/18

Провадження № 1-кс/202/3801/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 120170400000001161 від 11.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №120170400000001161, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення аналізу інформації опублікованої в мережі Інтернет на офіційному порталі публічних фінансів України (www.e-data.gov.ua) встановлено, що Департаментом інноваційного розвитку Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 39754779) було перераховано на розрахунковий рахунок КП «Міська Інфраструктура» ДМР (ЄДРПОУ 39754779) бюджетні грошові кошти на суму 45646799, 00 гривень з цільовим призначенням «Внески до статутного капіталу КП «Міська Інфраструктура» ДМР (ЄДРПОУ 39754779).

У подальшому з`ясовано, що вказані бюджетні кошти, в порушення вимог Бюджетного кодексу, Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету були витрачені не за цільовим призначенням придбання основного капіталу.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що комунальним підприємством «Міська Інфраструктура» ДМР (ЄДРПОУ 39754779) проведено відкриті торги, предметом закупівлі якого є надання послуг, а саме «Послуги з організації і проведення заходів у парках у 2017». Учасниками вказаних торгів були: ТОВ «Дія Лайт» (ЄДРПОУ 37453584). Директором якого є ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_1 ).

Переможцем вказаних торгів акцептовано ТОВ «Дія Лайт» (ЄДРПОУ 37453584) із сумою 2875480,00 грн.

Після чого, 19.08.2017 між КП «Міська Інфраструктура» ДМР (ЄДРПОУ 39754779) та ТОВ «Дія Лайт» (ЄДРПОУ 37453584) укладено договір на надання послуг, а саме «Послуги з організації і проведення заходів у парках у 2017 році» код ДК 021:2015: (CPV): 79950000-8 Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів. Строк надання послуг 23 серпня 2017 31 грудня 2017.

В ході слідства було отримано відповідь з Державного підприємства «Прозорро» щодо процедур закупівель, в якому зазначено, що у процедурі закупівлі UA-2017-12-21-001640-b учасник ТОВ «Дія Лайт» (ЄДРПОУ 37453584) заходив в аукціон з ІР- адреси НОМЕР_2 , а початкову пропозицію для участі в аукціоні подав з авторизованого електронного майданчика zakupki.prom.ua. Дані майданчика: ТОВ «Закупки.Пром.УА», ІР- адреса учасника ФОП ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_1 ) відсутня в системі легування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон, а початкову пропозицію для участі в аукціоні подав також з авторизованого електронного майданчика zakupki.prom.ua. Дані майданчика: ТОВ «Закупки.Пром.УА».

Також отримано інформацію з ТОВ «Закупки.Пром.УА» щодо ІР адресів учасників закупівель UA-2017-12-21-001640-b та встановлено, що у вказаній закупівлі приймали участь два учасника ТОВ «Дія Лайт» (ЄДРПОУ 37453584) та ФОП ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_1 ) з однаковим ІР- адресом НОМЕР_2 .

Та в подальшому було встановлено, що ІР- адреса НОМЕР_2 офіційно надається в користування абоненту ОСОБА_7 , адреса підключення: АДРЕСА_1 . Однак вказана особа ніякого відношення до учасників трогів не має та являється одним із засновників ТОВ «Трест реконструкції та розвитку» та здійснює свою діяльність як фізична особа підприємець.

Таким чином, при дослідженні документів вказаних учасників наданих для участі у Процедурі закупівлі, встановлено географічну адресу підключення та розташування комп`ютерної техніки, якій присвоєний ІР- адреса НОМЕР_2 , яка є спільною між учасниками, а саме АДРЕСА_1 .

Учасники спільно з ФОП ОСОБА_7 в ході здійснення своєї господарської діяльності використовують спільні приміщення, розташовані за однією адресою, а при підготовці та участі у Процедурі закупівлі використовували комп`ютерну техніку, розташовану у спільному приміщенні за адресою - АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 131298087 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на основі приватної власності належить ТОВ «Виробничо-переробному підприємству «Рибний світ» (ЄДРПОУ 39542005), ТОВ «Грандінвест груп» (ЄДРПОУ 39497487), ТОВ «Градо-система» (ЄДРПОУ 37068572), ТОВ будівельно-інвестиційна компанія «Дафі» (ЄДРПОУ 32228680), ПАТ «Український Професійний Банк» (ЄДРПОУ 19019775), ТОВ «Фотріс» (ЄДРПОУ 32974876).

Вище наведені факти свідчать про те, що ТОВ «Дія Лайт» (ЄДРПОУ 37453584) та ФОП ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_1 ) під час участі у процедурі закупівлі не змагалися між собою, оскільки діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, чим усунули конкуренцію між собою. Оскільки, основним критерієм визначення переможця процедури закупівлі є найбільш вигідна цінова пропозиція, для участі у ньому кожен із учасників повинен був готувати інформацію самостійно.

Відповідно до регламенту електронного майданчика «Zakupki UA» авторизований електронний майданчик це авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

Користувач електронного майданчика «Zakupki UA» несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронній системі закупівель, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації, зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель ним та/або з використанням його даних персональної ідентифікації.

З огляду на вищевикладене, є підстави вважати що існує певна злочинна схема привласнення та розкрадання бюджетних коштів, всупереч принципам здійснення державних закупівель, тобто існує не добросовісна конкуренція серед учасників, дискримінація учасників, відсутня об`єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій, що призводить до корупційних дій та зловживання повноваженнями.

Всвоєму клопотанніслідчий просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у цьому ж кримінальному провадженні або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції за дорученням відповідно до вимог КПК України на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично ФОП ОСОБА_7 спільно з ТОВ «Дія Лайт» (ЄДРПОУ 37453584) та ФОП ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_1 ) використовують спільні приміщення, для здійснення своєї господарської діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також відшукання та вилучення наступних документів: документації для участі у конкурсних торгах (чи інших державних закупівлях), ТОВ «Дія Лайт» (ЄДРПОУ 37453584), ФОП ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 , у тому числі по наданню послуг, а саме «Послуги з організації і проведення заходів у парках у 2017 році» (UA-2017-12-21-001640-b) замовником яких є КП «Міська Інфраструктура» ДМР (ЄДРПОУ 39754779); магнітні, електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, картки пам`яті, флеш-накопичувачі, банківські картки, грошові кошти отриманні злочинним шляхом та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування. Проведення обшуку доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції за дорученням відповідно до вимог КПК України.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 02 серпня 2018 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК Україниніхто немає права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше яклише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвал слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно інформаційної довідки № 131298087 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, буд. 31Д на основі приватної власності належить ТОВ «Виробничо-переробному підприємству «Рибний світ» (ЄДРПОУ 39542005), ТОВ «Грандінвест груп» (ЄДРПОУ 39497487), ТОВ «Градо-система» (ЄДРПОУ 37068572), ТОВ будівельно-інвестиційна компанія «Дафі» (ЄДРПОУ 32228680), ПАТ «Український Професійний Банк» (ЄДРПОУ 19019775), ТОВ «Фотріс» (ЄДРПОУ 32974876).

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в частині проведення обушку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично ФОП ОСОБА_7 спільно з ТОВ «Дія Лайт» (ЄДРПОУ 37453584) та ФОП ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_1 ) використовують спільні приміщення, для здійснення своєї господарської діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також відшукання та вилучення наступних документів: документації для участі у конкурсних торгах (чи інших державних закупівлях), ТОВ «Дія Лайт» (ЄДРПОУ 37453584), ФОП ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 , у тому числі по наданню послуг, а саме «Послуги з організації і проведення заходів у парках у 2017 році» (UA-2017-12-21-001640-b) замовником яких є КП «Міська Інфраструктура» ДМР (ЄДРПОУ 39754779); магнітні, електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, картки пам`яті, флеш-накопичувачі, банківські картки, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування задоволенню не підлягає, оскільки слідчому судді не надано доказів того, що вказані речі мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , погоджене з старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 120170400000001161 від 11.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у цьому ж кримінальному провадженні або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції за дорученням відповідно до вимог КПК України на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично ФОП ОСОБА_7 спільно з ТОВ «Дія Лайт» (ЄДРПОУ 37453584) та ФОП ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_1 ) використовують спільні приміщення, для здійснення своєї господарської діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також відшукання та вилучення наступних документів:

- документації для участі у конкурсних торгах (чи інших державних закупівлях), ТОВ «Дія Лайт» (ЄДРПОУ 37453584), ФОП ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 , у тому числі по наданню послуг, а саме «Послуги з організації і проведення заходів у парках у 2017 році» (UA-2017-12-21-001640-b) замовником яких є КП «Міська Інфраструктура» ДМР (ЄДРПОУ 39754779);

- магнітні, електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, картки пам`яті, флеш-накопичувачі, банківські картки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвалу виконати до «01» вересня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1