Постанова

від 05.02.2009 по справі 4-205/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа 4-205/09

ПОСТАНОВА

05 лютого 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Ганечко О.М. , розгляну вши подання старшого слідчог о в ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві кап ітана податкової міліції Г рошовика Д.Ю. про розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві, за згодою Перш ого заступника прокурора м. К иєва звернувся з поданням пр о надання дозволу на розкрит тя банківської таємниці в ЗА Т «АКБ «Траст-Капітал» МФО 380106, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 7 т а проведення виїмки документ ів, які становлять банківськ у таємницю клієнту зазначено ї банківської установи: ТОВ « Фурор-Сервіс», мотивуючи тим , що 20.01.2009 року старшим слідчим в ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві була п орушена кримінальна №70-00402 за ф актами умисного ухилення від сплати податків та замаху на заволодіння бюджетними кошт ами в особливо великих розмі рах службовими особами ПП «О фір», ПП «ЮС Індустрія», ПП «К иївтрейд-2005», ТОВ «Тагер», ПП « Хімсервіс», ТОВ «Броварськи й авіаремонтний завод», ПП «В ТК Велмор», ТОВ «Алмаз-ТМ», за ст. ст. 212 ч.3, 27 ч.2, 15 ч. 2, 191 ч.5, КК Укр аїни та відносно директора Т ОВ «Фурор-Сервіс» ОСОБА_2 за ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України..

Слідством встановлено, що директор ТОВ «Фурор Сервіс» ОСОБА_2 протягом березня-ж овтня 2008 року, в порушення п.2.1.в , 3.1.2, 7.4.1, 7.3.6, ст. 7 Закону України « Про податок на додану вартіс ть» від 03.04.97 №168/97-ВР (із змінами та доповненнями), порядку запов нення та подання податкової декларації з податку на дода ну вартість, затвердженого Н аказом ДПА України від 30.05.1997 №166 ( зареєстровано в Міністерств і юстиції України) від 09.07.1997 за № 250/2054) зі змінами та доповненням и та в порушення статей Наказ у Державної митної служби Ук раїни від 09.07.1997 №307 «Про затвердж ення Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації (Наказ Зареєстро вано в Міністерстві юстиції України 24.09.1997 за №443/2247), безпідста вно заявив вимогу про бюджет не відшкодування, чим здійсн ив замах на заволодіння бюдж етним коштами на загальну су му 7 981 554 грн., що є особливо велик им розміром, тобто більше ніж в 600 разів перевищує неоподат кований мінімум доходів гром адян.

Оскільки, слідством встано влено, що в ЗАТ «АКБ «Траст-Ка пітал» (МФО 380106), за адресою: м. К иїв, вул. Підвисоцького, 7, зн аходяться відомості про рух коштів по рахунку №26002211, що нал ежить ТОВ «Фурор-Сервіс», а с аме відомості про рух коштів з розшифровкою контрагентів , призначенням платежу, дато ю платежу, часом проведення п латежу, номером платіжного д окумента, сумою платежу, а та кож із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінец ь кожного дня, референс кожно го платіжного документу (ном ер або інші символи, що викор истовуються для ідентифікац ії транзакції) за період з 03.10.2007 по 30.01.2009, та які мають значення речових доказів по криміналь ній справі, суд вважає за нео бхідне надати дозвіл на розк риття банківської таємниці п ро ТОВ «Фурор-Сервіс», та про ведення в ЗАТ «АКБ «Траст-Кап італ» МФО 380106 виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 14-1, 178 КПК Укра їни та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону Украї ни "Про банки та банківську ді яльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити для СВ ПМ ДПА у м. Києві банківську таємницю дл я подальшого проведення виїм ки документів, що становлять банківську таємницю та знах одяться в ЗАТ «АКБ «Траст-Кап італ» МФО 380106, розташованого з а адресою: м. Київ, вул. Підвис оцького, 7.

Дозволити старшому слідчо му в ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві ка пітану податкової міліції Грошовику Д.Ю. провести в в З АТ «АКБ «Траст-Капітал» МФО 380 106, розташованого за

адресою: м. Київ, вул. Підви соцького, 7 виїмку документів клієнта банка: ТОВ «Фурор-Сер віс», а саме:

1. 1. Відомостей на папе рових носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення пл атежу, номером платіжного до кумента, сумою платежу, а так ож із зазначенням вхідного т а вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінец ь кожного дня, референс кожно го платіжного документу (ном ер або інші символи, що викор истовуються для ідентифікац ії транзакції) за період з 03.10.2007 по 30.01.2009, що свідчить про обіг г рошових коштів по рахунку №2600 2211 (по видам валют), який належи ть ТОВ «Фурор-Сервіс» (код 34538172).

2. 2. відповідних договорів на отримання кредиту або від криття кредитних ліній (під з аставу векселів або інших ці нностей) та матеріалів креди тної справи про надання та об слуговування кредитів надан их ТОВ «Фурор-Сервіс» (код 34538172) в ЗАТ «АКБ «Траст-Капітал» (МФ О 380106) за період з 12.07.2007 по 30.01.2009.

3. 3. документів, які надава лись представниками ТОВ «Фур ор-Сервіс» (код 34538172) для відкрит тя рахунку №26002211 за період з 03.10.2007 по 30.01.2009.

4. 4. карток із зразками під писів службових осіб та відб итками печатки ТОВ «Фурор-Се рвіс» (код 34538172);

Проведення виїмки дору чити співробітникам СВ ПМ ДП А у м. Києві.

Постанова оскарженню не пі длягає.