Постанова

від 05.02.2009 по справі 4-204/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа 4-204/09

ПОСТАНОВА

05 лютого 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Киева Ганечко О.М. , розгляну вши подання старшого слідчог о в ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві кап ітана податкової міліції Г рошовика Д.Ю. про розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві, за згодою Перш ого заступника прокурора м. К иєва звернувся з поданням пр о надання дозволу на розкрит тя банківської таємниці в ТО В «КБ «Євробанк» МФО 380355, розта шованого за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 109/2 та проведення виїмки документів, які стано влять банківську таємницю кл ієнту зазначеної банківсько ї установи: ТОВ «Фурор-Сервіс », мотивуючи тим, що 20.01.2009 року с таршим слідчим в ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві була порушена крим інальна №70-00402 за фактами умисн ого ухилення від сплати пода тків та замаху на заволодінн я бюджетними коштами в особл иво великих розмірах службов ими особами ПП «Офір», ПП «ЮС Індустрія», ПП «Київтрейд-2005» , ТОВ «Тагер», ПП «Хімсервіс» , ТОВ «Броварський авіаремон тний завод», ПП «ВТК Велмор», ТОВ «Алмаз-ТМ», за ст. ст. 212 ч .3, 27 ч.2, 15 ч. 2, 191 ч.5, КК України та ві дносно директора ТОВ «Фурор- Сервіс» ОСОБА_2 за ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України..

Слідством встановлено, що директор ТОВ «Фурор Сервіс» ОСОБА_2 протягом березня-ж овтня 2008 року, в порушення п.2.1.в , 3.1.2, 7.4.1, 7.3.6, ст. 7 Закону України « Про податок на додану вартіс ть» від 03.04.97 №168/97-ВР (із змінами та доповненнями), порядку запов нення та подання податкової декларації з податку на дода ну вартість, затвердженого Н аказом ДПА України від 30.05.1997 №166 ( зареєстровано в Міністерств і юстиції України) від 09.07.1997 за № 250/2054) зі змінами та доповненням и та в порушення статей Наказ у Державної митної служби Ук раїни від 09.07.1997 №307 «Про затвердж ення Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації (Наказ Зареєстро вано в Міністерстві юстиції України 24.09.1997 за №443/2247), безпідста вно заявив вимогу про бюджет не відшкодування, чим здійсн ив замах на заволодіння бюдж етним коштами на загальну су му 7 981 554 грн., що є особливо велик им розміром, тобто більше ніж в 600 разів перевищує неоподат кований мінімум доходів гром адян.

Оскільки, Слідством встано влено, що в ТОВ «КБ «Євробанк » (МФО 380355), за адресою: м. Київ, ву л. Фрунзе, 109/2, знаходяться від омості про рух коштів по раху нку №260090137001, що належить ТОВ «Фу рор-Сервіс», а саме відомості про рух коштів з розшифровко ю контрагентів, призначення м платежу, датою платежу, час ом проведення платежу, номер ом платіжного документа, сум ою платежу, а також із зазнач енням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку н а початок і кінець кожного дн я, референс кожного платіжно го документу (номер або інші с имволи, що використовуються для ідентифікації транзакці ї) за період з 10.12.2007 по 30.01.2009, та які мають значення речових дока зів по кримінальній справі, с уд вважає за необхідне надат и дозвіл на розкриття банків ської таємниці про ТОВ «Фуро р-Сервіс», та проведення в ТО В «КБ «Євробанк» МФО 380355 виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 14-1, 178 КПК Укра їни та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону Украї ни "Про банки та банківську ді яльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити для СВ ПМ ДПА у м. Києві банківську таємницю дл я подальшого проведення виїм ки документів, що становлять банківську таємницю та знах одяться в ТОВ «КБ «Євробанк» МФО 380355, розташованого за адре сою: м. Київ, вул. Фрунзе, 109/2.

Дозволити старшому слідчо му в ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві ка пітану податкової міліції Грошовику Д.Ю. провести в ТО В «КБ «Євробанк» МФО 380355, розта шованого за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 109/2 виїмку докумен тів клієнта банка: ТОВ «Фурор -Сервіс», а саме:

1. 1. Відомостей на папер ових носіях про рух коштів з р озшифровкою контрагентів, п ризначенням платежу, датою п латежу, часом проведення пла тежу, номером платіжного док умента, сумою платежу, а тако ж із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів н а рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожног о платіжного документу (номе р або інші символи, що викори стовуються для ідентифікаці ї транзакції) за період з 10.12.2007 п о 30.01.2009, що свідчить про обіг гро шових коштів по рахунку №260090137001 (по видам валют), який належит ь ТОВ «Фурор-Сервіс» (код 34538172).

2. 2. відповідних договорів на отримання кредиту або від криття кредитних ліній (під з аставу векселів або інших ці нностей) та матеріалів креди тної справи про надання та об слуговування кредитів надан их ТОВ «Фурор-Сервіс» (код 34538172) в ТОВ «КБ «Євробанк» (МФО 380355) за період з 10.12.2007 по 30.01.2009.

3. 3. документів, які надава лись представниками ТОВ «Фур ор-Сервіс» (код 34538172) для відкрит тя рахунку №260090137001 за період з 10.12. 2007 по 30.01.2009.

4. 4. карток із зразками під писів службових осіб та відб итками печатки ТОВ «Фурор-Се рвіс» (код 34538172);

Проведення виїмки дору чити співробітникам СВ ПМ ДП А у м. Києві.

Постанова оскарженню не пі длягає.