Постанова

від 02.04.2009 по справі 4-586/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4 - 586/09

ПОСТАНОВА

02 квітня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Цирюльніков А.С. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ЗАТ «Догмат Україна» щодо клієнта ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Цирюльніков А.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником прокурора Шевченківського району м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ЗАТ «Догмат Україна» щодо клієнта ОСОБА_2 , а саме: розкрити ЗАТ «Догмат Україна» Шевченківському РУ ГУ МВС України в м. Києві банківську таємницю на інформацію, що міститься в документах, наданих для укладення кредитного договору №01/07110000/1400/02 від 02.03.2007 року на ім'я ОСОБА_2 . Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ЗАТ "Догмат Україна", яке розташоване по вул. Леніна, 1-А, в с Петропавліська Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області, а саме: оригіналів документів, поданих до банку у зв'язку з укладенням та реалізацією кредитного договору №01/07110000/1400/02 від 02.03.2007 року на ім'я ОСОБА_2(заява на отримання кредиту, анкета позичальника, договір застави, договір купівлі-продажу товару, кредитний договір №01/07110000/1400/02, довідка про доходи, а також інші документи, які надавались до ЗАТ «Догмат Україна» у зв'язку з укладенням та реалізацією кредитного договору №01/07110000/1400/02).

Вивчивши подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання надані матеріали кримінальної справи № 10-13058 ( в одному томі), суд знаходить подання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

09.03.2007 СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві порушена кримінальна справа №10-13058 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 358 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що мешканець міста Переяслав-Хмельницький, Київської області ОСОБА_3 07 березня 2007 року, приблизно о 18 годині 30 хвилин напроти будинку № 1 по вулиці Мельникова в м. Києві під час перевірки у нього документів співробітниками ВКР Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві пред'явив завідомо підроблений паспорт громадянина України № СК 136122, виданий Переяслав-Хмельницьким МРВ ГУМВС України в Київській області 01.03.1996 року на ім'я ОСОБА_4

02.03.2007 року, приблизно о 17 годині 20 хвилин, ОСОБА_3 , маючи намір на використання завідомого підробленого документа з метою заволодіння чужим майном, за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, шляхом обману ОСОБА_5, яка діяла від імені ВАТ КБ «Надра» при співпраці з ЗАТ "Догмат Україна", з використанням підробленого паспорта громадянина України серії СК 806319 на ім'я ОСОБА_2, з вклеєною фотографією ОСОБА_3 , а також картки фізичної особи-платника податків ДПІ на ім'я ОСОБА_2 - уклав кредитний договір №01/07110000/1400/02 з ВАТ КБ «Надра» та через ЗАТ "Догмат Україна" отримав кредит в сумі 4890 грн., на які в торгівельному центрі «Технодім 2004», придбав відеокамеру "Соні".

В ході досудового слідства необхідно дослідити документи, які надавались до ЗАТ «Догмат Україна» в зв'язку з укладенням та реалізацією кредитного договору №01/07110000/1400/02 від 02.03.2007 року на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (заява на отримання кредиту, анкета позичальника, договір застави, договір купівлі-продажу товару, кредитний договір, довідка про доходи, а також інші документи, які надавались до ЗАТ «Догмат Україна» у зв'язку з укладенням та реалізацією кредитного договору).

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ЗАТ «Догмат Україна», де укладено кредитний договір №01/07110000/1400/02 від 02.03.2007 року.

З урахуванням наведеного слідчий ставить питання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ЗАТ «Догмат Україна» щодо клієнта ОСОБА_2

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність» . Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта ОСОБА_2 банку З AT «Догмат Україна».

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

постановив:

Подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Цирюльніков А.С. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ЗАТ «Догмат Україна» щодо клієнта ОСОБА_2 -задовольнити.

ЗАТ «Догмат Україна», що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с Петропавловська Борщагівка, вул. Леніна, 1-А, розкрити для СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_2 . Розкрити ЗАТ "Догмат Україна" Шевченківському РУ ГУМВС України в м. Києві банківську таємницю на інформацію, що міститься в документах, наданих для укладення кредитного договору №01/07110000/1400/02 від 02.03.2007 року на ім'я ОСОБА_2

Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ЗАТ «Догмат Україна», яке розташоване по вул. Леніна, 1-А, в с Петропавліська Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області, а саме: оригіналів документів, поданих до банку у зв'язку з укладенням та реалізацією кредитного договору №01/07110000/1400/02 від 02.03.2007 року на ім'я ОСОБА_2 (заява на отримання кредиту, анкета позичальника, договір застави, договір купівлі-продажу товару, кредитний договір №01/07110000/1400/02, довідка про доходи, а також інші документи, які надавались до ЗАТ "Догмат Україна" у зв'язку з укладенням та реалізацією кредитного договору №01/07110000/1400/02).

Постанова оскарженню не підлягає.