Ухвала

від 14.08.2018 по справі 359/6415/18

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/6415/18

Провадження № 1-кс/359/1869/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Бердник О.І.,

за участю прокурора Добривечір К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 42017110350000100 від 10.05.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що 10.05.2017 військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України зареєстровано кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110350000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2012 між Міністерством оборони України та ДП Укроборонресурси укладено договір комісії №181/8/1-ЧКМ про передачу на реалізацію металобрухту військової техніки, озброєння та інших продуктів утилізації, які утворились у Збройних Силах України.

З метою виконання взятих на себе зобов'язань за вищевказаним договором ДП Укроборонресурси уклало ряд договорів поставки, зокрема договір №33-М/13/06 від 29.01.2013 з ТОВ МЕТ ФОКС в особі директора ОСОБА_2, відповідно до якого останнє підприємство зобов'язується прийняти та оплатити товар (металобрухт). З метою зменшення витрат на перевезення металобрухту сторонами обумовлено, що при кожній поставці металобрухту працівникам ТОВ МЕТ ФОКС видається довіреність на отримання металобрухту від ДП Укроборонресурси та Міністерства оборони України. Зокрема, на виконання додаткових угод №11 та №12 ДП Укроборонресурси виписано довіреності №94 від 29.11.2013, №95 від 29.11.2013, № 147 від 29.11.2013, № 148 від 29.11.2013 на директора ТОВ МЕТ ФОКС ОСОБА_3, відповідно до яких останній забрав з військової частини А0297 металобрухт, що підтверджується актами прийому-передачі металобрухту від 25.03.2014 (відповідно до зазначених документів поставка товару на загальну суму 1222 тис. грн.), проте всупереч умовам договору поставки - не оплатив отриманий товар ДП Укроборонресурси .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ МЕТ ФОКС (код ЄДРПОУ 37687308) має відкриті рахунки у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК - №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730, №26059069060711374.

Відомості про рух коштів по вказаним рахункам, осіб, які мають право підпису та уповноважених розпоряджатись рахунками, платіжні документи, які надавались в ході проведення операцій по рахункам, а також всі інші документи, що надавались та оформлялись для відкриття рахунків, встановлення системи Банк-Клієнт , а також закриття рахунків, перебувають у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, провести перевірку з метою встановлення факту перерахування за отриманий металобрухт грошових коштів ТОВ МЕТ ФОКС , крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570) про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що всупереч умовам договору, укладеного з ДП Укроборонресурси щодо реалізації надлишкового військового майна (металобрухту), представник ТОВ МЕТ ФОКС лисиця А.В. отримав у військовій частині А0297 (м. Київ) металобрухт та привласнив його. 10.05.2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110350000100 з правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України.

Прокурором, у відповідності до ст.163 КПК України, в судовому засіданні доведено, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, та перебувають у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570), мають суттєве значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, провести перевірку з метою встановлення факту перерахування за отриманий металобрухт грошових коштів ТОВ МЕТ ФОКС , крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4, прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6 або іншим уповноваженим за дорученням особам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вул.Грушевського, будинок 1Д:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбиток печатки ТОВ МЕТ ФОКС (код ЄДРПОУ 37687308) по рахунках №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730, №26059069060711374 копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаного рахунку;

- анкет клієнта банку ТОВ МЕТ ФОКС (код ЄДРПОУ 37687308) по рахунках №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730, №26059069060711374;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730, №26059069060711374;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730, №26059069060711374;

- видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730, №26059069060711374;

- договорів, укладених ТОВ МЕТ ФОКС (код ЄДРПОУ 37687308) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахункам №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730, №26059069060711374;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам

№26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730, №26059069060711374 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки (в разі закриття рахунку по дату закриття)

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вул.Грушевського, будинок 1Д.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Журавський В.В.