Ухвала

від 17.07.2018 по справі 554/5417/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 17.07.2018 Справа № 554/5417/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/5417/18

Провадження № 1-кс/554/6455/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.07.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувсядо судуіз клопотаннямпро проведенняобшуку,посилаючись нате що, кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар`єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч.3 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_4 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар`єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_4 було встановлено роботу в кар`єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними Територіального сервісного центру №5343 належать Представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті».

Крім того, згідно клопотання інженера дільниці М-03 Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» ОСОБА_5 вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання, що підтверджує факт здійснення розробки кар`єру саме за участю Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті».

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеної з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000, Лот 2.7 з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 км 339-300, Лот 2.9 із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м.Київ).

У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображено у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно повідомлення управління СБУ в Полтавській області мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Інкорн», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «Смарт Фор», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «БК Вільнос», фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184).

При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ «Захід-Інвест Груп» - ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741) було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ «ДБК-АН» орендує 2м.кв. приміщення за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 39-41, проте дане приміщення ніколи не використовувало.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, належним Представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при її реконструкції.

Згідно матеріалів кримінального провадження Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у бухгалтерському обліку відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ «Захід-Інвест Груп», з яким за умовами договору від 22.05.2017 року №220501 здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ.

Враховуючи, що Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснюються роботи з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» на замовлення Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, то у ТОВ «Захід-Інвест Груп» мають зберігатися документи, у т.ч. бухгалтерського та податкового обліку щодо постачання ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші) на адресу Представництва, а також придбання цього ґрунту від постачальників, у т.ч. від ТОВ «Промбудпостачання», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «БК Вільнос», ТОВ «Правекс ЛТД», ТОВ «Інкорн», ТОВ «Смарт-Фор», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Керіленд ЛТД», ТОВ «Проджо», ТОВ «Вест Постач», ТОВ «ДБК-АН», включаючи результати лабораторних досліджень такого ґрунту, а також його зберігання та використання в господарській діяльності за період часу з 22.05.2017 року по теперішній час, а також щодо взаємовідносин з ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» у відповідності до договору підряду №0307П від 03.07.2017 року.

За даними офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ТОВ «Захід-Інвест Груп» має юридичну адресу: м.Київ, проспект Голосіївський, 93, к.435.

Водночас, згідно повідомлення УСБУ в Полтавській області ТОВ «Захід-Інвест Груп» за вказаною адресою не знаходиться. Фактично керівництво діяльністю товариства здійснюють ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Останній за місцем свого проживання зберігає документи бухгалтерського обліку ТОВ «Захід-Інвест Груп», чорнові записи щодо обліку обсягів фактично видобутого грунту, взаємовідносини з фіктивними підприємствами ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «Правекс ЛТД», ТОВ «Інкорн», ТОВ «Смарт-Фор», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Керіленд ЛТД», ТОВ «Проджо», ТОВ «Вест Постач», ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «БК Вільнос» по легалізації грунту, а також конвертації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Бухгалтерський облік ТОВ «Захід-Інвест Груп» ведеться підконтрольними їм ОСОБА_8 (проживає за адресою: АДРЕСА_3 ) до вересня 2017 року займав посаду директора ТОВ «Захід-Інвест Груп» та ОСОБА_9 (проживає за адресою: АДРЕСА_4 ) з вересня 2017 року по теперішній час є директором товариства. Бухгалтерія ТОВ «Захід-Інвест Груп» фактично знаходиться у приміщенні офісного центру «Аrteria» за адресою: Київська область, м.Бровари, бульвар Незалежності, 31, офіс 302 за місцем знаходження ТОВ «Золотий дуб Україна», власником якого є ОСОБА_6 .

Безпосередній контроль за обсягами видобутого кар`єрним способом ґрунту підсипочного здійснюється через підзвітнього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мешканця м.Хоролу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який займає посаду директора ДП «Шовкорадгосп «Хорольський», який з метою прикриття незаконної діяльності по розробці кар`єру видав на адресу ТОВ «Захід-Інвест Груп» лист №26-02-04 від 14.07.2017 року щодо дозволу використання на власний розсуд надлишкового ґрунту, який може утворитися під час виконання робіт з чищення чагарників за договором №0307П від 03.07.2017 року.

Відповідно до офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є співвласниками ТОВ «Авалон Будінвест» (ЄДРПОУ 39029645) та раніше являлись співвласниками ТОВ «БК «Авалон» (ЄДРПОУ 36998534). При цьому, колишнім директором останнього товариства являвся той же ОСОБА_8 .

Саме ТОВ «Авалон Будінвест» та ТОВ «БК «Авалон», фактично видобуваючи грунт у кар`єрі поруч з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району були основними постачальниками протягом 2014-2016р.р. грунтово-піщаної суміші для виконання робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» на адресу тодішнього генпідрядника - Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.»

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №121612228 від 23.04.2018 року квартира АДРЕСА_5 загальною площею 71,7м.кв. належить на праві приватної власності ОСОБА_11 .

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного зберігання бухгалтерських документів ТОВ «Захід-Інвест Груп» та чернеток за місцем проживання ОСОБА_9 у квартирі АДРЕСА_5 по взаємовідносинах з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ДП «Шовкорадгосп «Хорольський», а також з ТОВ «Промбудпостачання», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «БК Вільнос», ТОВ «Правекс ЛТД», ТОВ «Інкорн», ТОВ «Смарт-Фор», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Керіленд ЛТД», ТОВ «Проджо», ТОВ «Вест Постач», ТОВ «ДБК-АН» щодо постачання та придбання, добування ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші), а також інформації про такі документи, які містяться на електронних носіях інформації комп`ютерної техніки та ін.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні предметів та документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №12017170330000352 , за ознаками злочину, передбаченого ст.240 ч.2,ч.3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити .

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_11 з метою виявлення та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку, ділового листування ТОВ «Захід-Інвест Груп» з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ДП «Шовкорадгосп «Хорольський», ТОВ «Промбудпостачання», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «БК Вільнос», ТОВ «Правекс ЛТД», ТОВ «Інкорн», ТОВ «Смарт-Фор», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Керіленд ЛТД», ТОВ «Проджо», ТОВ «Вест Постач», ТОВ «ДБК-АН» та іншими суб`єктами господарювання стосовно операцій з придбання, транспортування, зберігання, лабораторних досліджень, продажу підсипочного грунту (глини, грунтово-піщаної суміші), оренди і експлуатації спеціальної техніки та вантажного транспорту для її видобутку та перевезення, електронних носіїв інформації що містять інформацію про такі документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1