Ухвала

від 13.07.2018 по справі 757/33203/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33203/18-к

У Х В А Л А

13 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням та оголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженню № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, на проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних підконтрольних емітентів, суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, підприємств, що задіяні у вчиненні злочинів, а саме: ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕМ» (ПВІФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ» НВЗТ) (код ЄДРПОУ 38186056), ТОВ «ЛІКА ЛОГИСТИК» (код ЄДРПОУ 37026197), ТОВ «КУА «НЬЮЕССЕТ» ПВНЗІФ «УКРНАДРА» (код ЄДРПОУ 35253505), ПАТ «ФТУ» (код ЄДРПОУ 32980628), ПАТ «КОНКОРД ІНК» (код ЄДРПОУ 38824174), ПрАТ «ЗАВОД РАДАР» (код ЄДРПОУ 23027906), ПП «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ОФІР» (код ЄДРПОУ 22001069), ТОВ «ОФІР КАПІІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445), ТОВ «ДІАМАНТ АГРО ТРЕЙД ЕНТЕРПРАЙЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40609565), ТОВ «АГРО ІНВЕСТ ОК» (код ЄДРПОУ 40728802), ТОВ «АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» (код ЄДРПОУ 41544834), ТОВ «ДІАМАНТ АГРО ТРЕЙД ЕНТЕРПРАЙЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40609565), ТОВ «АГРО ІНВЕСТ ОК» (код ЄДРПОУ 40728802), ТОВ «АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» (код ЄДРПОУ 41544834), ТОВ «ЗЕРНОПРОДУКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40982750), ТОВ «РЕЗЕРВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» (код ЄДРПОУ 41142557), ТОВ «НАШ ЕЛЕВАТОР» (код ЄДРПОУ 41607066), ТОВ «А ЛАС МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34755144), ТОВ «СХІДНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32724397), ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕМ» ПВІФ «ІНТЕГРАЛБУДІНВЕСТ» НВЗТ 2331641 (код ЄДРПОУ 33943393), ТОВ «ОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 39695525), ТОВ «КУА «ТРАСТ ЦЕНТР» ЗНВПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР 1» (код ЄДРПОУ 33606246), ТОВ «ОРІОЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41125166), ТОВ «ПРОМВЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466085), ТОВ «ФРАНК І К» (код ЄДРПОУ 40192319), ТОВ «СТАНДАРТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 35950685), ТОВ «КУА - АПФ «ФК «ПАРТНЕР - КАПІТАЛ» ПАТ «ЗНВКІФ «Альтаір Стандарт» (код ЄДРПОУ 32980775), ТОВ «КУА «ДОБРОБУТ - ІНВЕСТ» ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬТАІР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32033791), ТОВ «ТД ЄВРОТРАНСОІЛ» (код ЄДРПОУ 39422689), ТОВ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38726248), ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37448815), ТОВ «ОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 39695525), ТОВ «А ЛАС МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34755144), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та інших осіб, задіяних у протиправній злочинній схемі, а саме: печатки; реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, документи щодо проведення операцій з цінними паперами); документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах; документів податкової звітності та печатки цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; установчі документи вказаних юридичних осіб, а також юридичних осіб, які не зареєстровані за вказаною адресою в ЄДРПОУ та не орендують приміщення; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; всю наявну інформацію та підтверджуючі документів з усіма додатками до них (в паперовому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2015 по день проведення обшуку, щодо проведення всіх операцій з цінними паперами, реєстру власників зазначених цінних паперів; інформації щодо купівлі-продажу цінних паперів із зазначенням кількості цінних паперів та суми операції, повних даних теперішніх власників цінних паперів вказаних емітентів із зазначенням кількості цінних паперів у власності, відповідних договорів, всіх додатків до них, та інших документів, що стосуються операцій з цінними паперами які здійснювали торгівці (зазначені професійні учасники фондового ринку); електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, фіктивних підприємств та фізичних осіб; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 13.07.2018 року о 19-15 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33203/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1