Ухвала

від 13.07.2018 по справі 757/33200/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33200/18-к

У Х В А Л А

13 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, б. 8, право власності зареєстроване за ТОВ "ЛАСТІВКА ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчого клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженню № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, на проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, б. 8, право власності зареєстроване за ТОВ "ЛАСТІВКА ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797), а саме в індивідуальних банківських сейфах АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (код ЄДРПОУ 20034231) (МФО 300658), які відкриті (орендуються) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а також в разі можливості користування індивідуальними банківськими сейфами указаними особами за дорученням з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних підконтрольних емітентів, суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, підприємств, що задіяні у вчиненні злочинів, а саме: ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕМ» (ПВІФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ» НВЗТ) (код ЄДРПОУ 38186056), ТОВ «ЛІКА ЛОГИСТИК» (код ЄДРПОУ 37026197), ТОВ «КУА «НЬЮЕССЕТ» ПВНЗІФ «УКРНАДРА» (код ЄДРПОУ 35253505), ПАТ «ФТУ» (код ЄДРПОУ 32980628), ПАТ «КОНКОРД ІНК» (код ЄДРПОУ 38824174), ПрАТ «ЗАВОД РАДАР» (код ЄДРПОУ 23027906), ПП «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ОФІР» (код ЄДРПОУ 22001069), ТОВ «ОФІР КАПІІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445), ТОВ «ДІАМАНТ АГРО ТРЕЙД ЕНТЕРПРАЙЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40609565), ТОВ «АГРО ІНВЕСТ ОК» (код ЄДРПОУ 40728802), ТОВ «АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» (код ЄДРПОУ 41544834), ТОВ «ДІАМАНТ АГРО ТРЕЙД ЕНТЕРПРАЙЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40609565), ТОВ «АГРО ІНВЕСТ ОК» (код ЄДРПОУ 40728802), ТОВ «АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» (код ЄДРПОУ 41544834), ТОВ «ЗЕРНОПРОДУКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40982750), ТОВ «РЕЗЕРВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» (код ЄДРПОУ 41142557), ТОВ «НАШ ЕЛЕВАТОР» (код ЄДРПОУ 41607066), ТОВ «А ЛАС МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34755144), ТОВ «СХІДНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32724397), ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕМ» ПВІФ «ІНТЕГРАЛБУДІНВЕСТ» НВЗТ 2331641 (код ЄДРПОУ 33943393), ТОВ «ОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 39695525), ТОВ «КУА «ТРАСТ ЦЕНТР» ЗНВПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР 1» (код ЄДРПОУ 33606246), ТОВ «ОРІОЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41125166), ТОВ «ПРОМВЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466085), ТОВ «ФРАНК І К» (код ЄДРПОУ 40192319), ТОВ «СТАНДАРТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 35950685), ТОВ «КУА - АПФ «ФК «ПАРТНЕР - КАПІТАЛ» ПАТ «ЗНВКІФ «Альтаір Стандарт» (код ЄДРПОУ 32980775), ТОВ «КУА «ДОБРОБУТ - ІНВЕСТ» ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬТАІР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32033791), ТОВ «ТД ЄВРОТРАНСОІЛ» (код ЄДРПОУ 39422689), ТОВ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38726248), ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37448815), ТОВ «ОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 39695525), ТОВ «А ЛАС МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34755144), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та інших осіб, задіяних у протиправній злочинній схемі, а саме: печатки; реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, документи щодо проведення операцій з цінними паперами); документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах; документів податкової звітності та печатки цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; установчі документи вказаних юридичних осіб, а також юридичних осіб, які не зареєстровані за вказаною адресою в ЄДРПОУ та на орендують приміщення; відомості щодо руху коштів, відкриття та функціонування банківських рахунків, у тому числі відкритих у цінних паперах, фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; всю наявну інформацію та підтверджуючі документів з усіма додатками до них (в паперовому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2015 по день проведення обшуку, щодо проведення всіх операцій з цінними паперами, реєстру власників зазначених цінних паперів; інформації щодо купівлі-продажу цінних паперів із зазначенням кількості цінних паперів та суми операції, повних даних теперішніх власників цінних паперів вказаних емітентів із зазначенням кількості цінних паперів у власності, відповідних договорів, всіх додатків до них, та інших документів, що стосуються операцій з цінними паперами які здійснювали торгівці (зазначені професійні учасники фондового ринку); електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, фіктивних підприємств та фізичних осіб; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33200/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1