Ухвала
від 24.07.2018 по справі 757/35996/18-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35996/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

24 липня 2018 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

ТОВ "РАШТА ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41636579) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "НЬЮКАСЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41568745) № НОМЕР_4 ; ТОВ "ПРОМХОЗТОРГ" (код ЄДРПОУ 40981720) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ "АРНОС-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41206767) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ "БЕТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41620218) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ "ТОСАРА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41032463) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ "ВЕБІКОМ ПРО" (код ЄДРПОУ 41378697) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ «КОНТІНА КОМ» (код ЄДРПОУ 41260929) № НОМЕР_20 ; ТОВ "АРТСТОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 40780608) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ "ВАНГУАРД" (код ЄДРПОУ 40780608) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ "ІНТЕЛ ЛОГІСТІК" (код ЄДРПОУ 40981521) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ "САНТРЕЙД ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40852682) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ "МІДЛБРО" (код ЄДРПОУ 41616945) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ "ВУЛВЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41573315) № НОМЕР_36 ; ТОВ "ПРОФ ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 41176277) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ "ДЕЛ-ВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41489454) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ «АУРУМ ГРАДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41909535) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ «КВАНТОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41791097) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ «СОЛДІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41646461) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41163865) № НОМЕР_52 ; ТОВ «АЙПІ ПРО» (код ЄДРПОУ 41378482) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ «БК УКРБУД» (код ЄДРПОУ 40886898) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ «КОНСОРІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41702033) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ «ТЕРАМО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41676737) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ТОВ «СІОНА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41828315) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ «РЕКАСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41741549) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «РІВАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41791118) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «СІНТОП ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41718298) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ «СТЕНОЛ» (код ЄДРПОУ 41715985) № НОМЕР_77 ; ТОВ «ТД «ЕЛЛАДА»» (код ЄДРПОУ 41690018) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ «ТРІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41611711) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41756775) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ; ТОВ «ПЛІКСХОР» (код ЄДРПОУ 41455687) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ; ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (код ЄДРПОУ 41513193) № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40966739) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ТОВ «ГОЛД СЕЛФ» (код ЄДРПОУ 40966503) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код ЄДРПОУ 41104616) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ «ХАРДОКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41179304) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ; ТОВ «ТЕКТР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701930) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; ТОВ «ТМ КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 41472791) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ «РЕДЖИНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41681925) № НОМЕР_111 ; ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (код ЄДРПОУ 41455823) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ «ДАНЗЕЛ» (код ЄДРПОУ 41642336) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41676454) № НОМЕР_118 ,№ НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ «АЛЕН-КОМ» (код ЄДРПОУ 41759032) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ «ДАРЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41715875) № НОМЕР_124 ; ТОВ «АЙМАКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41483630) № НОМЕР_125 ; ТОВ «ОСТЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41688234)№ НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ; ТОВ «ІМЕРЕТ» (код ЄДРПОУ 41689829) № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ; ТОВ «ВАЛАРТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41032374) № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ; ТОВ «ФІНЕКСІМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472409) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ; ТОВ «АЛБО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625326) № НОМЕР_138 ; ТОВ «ГРЕЙТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41178447) № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ; ТОВ «НОРТРОН» (код ЄДРПОУ 41572835) № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 ; ТОВ «ІДМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41626089) № НОМЕР_145 ; ТОВ «ФЛЕКСО ПРО» (код ЄДРПОУ 41465412) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ «МАШПРОМ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 41032369) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ; ТОВ «ГРАТІС БУД ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41829240) № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ; ТОВ «РІНВО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41465386) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ «РЕДАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41759074) № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ТОВ «АЛЬТА СТІЛЛ» (код ЄДРПОУ 41695456) № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ; ТОВ «БОССТАН» (код ЄДРПОУ 41104443) № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ; ТОВ «БРОКЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41674902) № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 ; ТОВ «ВАЛОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41787688) № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 ; ТОВ «ГЕНСЕР» (код ЄДРПОУ 41242936) № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 ; ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41108118) № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 ; ТОВ «ДІВОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41624668) № НОМЕР_179 ; ТОВ «ЕЛГРАН ПРО» (код ЄДРПОУ 41702253) № НОМЕР_180 ; ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41243311) № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 ; ТОВ «МОНТЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41178232) № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 ; ТОВ «НАРДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701045) № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ; ТОВ «РОЛЬФ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41236477) № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ; ТОВ «САНДЕРЛЕНД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41565000) № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 ; ТОВ «ІНДТРІ» (код ЄДРПОУ 41674944) № НОМЕР_196 ; ТОВ «АЛЬПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41691619) № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 ; ТОВ «АСТАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41759048) № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 ; ТОВ «РЕТАУН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850355) № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 ; ТОВ «ФУРІОН ПРО» (код ЄДРПОУ 41573362) № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 ; ТОВ «АВАНТАЖ УКРБУД» (код ЄДРПОУ 41710971) № НОМЕР_208 ; ТОВ «КАМАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41460634) № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 ; ТОВ «АКТІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41691520) № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 ; ТОВ «КІРМАКС» (код ЄДРПОУ 41460791) № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 ; ТОВ «РОЗМА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41741863) № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 ; ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41612804) № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" МФО (320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

ТОВ "ДЕЛЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41657410) № НОМЕР_224 ; «ТОВ "ВЕБІКОМ ПРО" (код ЄДРПОУ 41378697) № НОМЕР_225 ; ТОВ "ЛЕОНА ПРО" (код ЄДРПОУ 41466332) № НОМЕР_226 ; ТОВ "КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛОТОС-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41194102) № НОМЕР_227 ; ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41163865) № НОМЕР_228 ; ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (код ЄДРПОУ 41513193) № НОМЕР_229 ; ТОВ «ГРАТІС БУД ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41829240) № НОМЕР_230 ; відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО (380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

ТОВ "ТРЕКСЕС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41537999) № НОМЕР_231 ; ТОВ "ТАУРЕН ПРО" (код ЄДРПОУ 41568703) № НОМЕР_232 ; ТОВ "ДЕКА ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41173742) № НОМЕР_233 ; ТОВ «ВІАНОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41481806) № НОМЕР_234 ; ТОВ «ПАМОКС» (код ЄДРПОУ 41175949) № НОМЕР_235 ; ТОВ «ЛЕКСОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41173564) № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 ; ТОВ «САНДОЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41175742) № НОМЕР_238 ; ТОВ «ЕКОЛА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41173905) № НОМЕР_239 ; ТОВ «ТМ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41252326) № НОМЕР_240 ; ТОВ «МАРКО ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41673673) № НОМЕР_241 ; ТОВ «ІН-КОРД» (код ЄДРПОУ 41527908) № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 ; ТОВ «ІНКОМІНГ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40941615) № НОМЕР_244 ; ТОВ «ТРІО-Н» (код ЄДРПОУ 41711776) № НОМЕР_245 ; ТОВ «ЕС ТІ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 41455535) № НОМЕР_246 ; ТОВ «АТЛАНТІК БІЗ» (код ЄДРПОУ 40941599) № НОМЕР_247 ; ТОВ «АМАКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41673610) № НОМЕР_248 ; ТОВ «ФАНТОМ ПРО» (код ЄДРПОУ 41580495) № НОМЕР_249 ; ТОВ «ЕЛДІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41489517) № НОМЕР_250 ; ТОВ «КАГМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41527337) № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 ; ТОВ «ФАЙВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41527295) № НОМЕР_254 ; ТОВ «АРТ-ЛАЙТ МІКС» (код ЄДРПОУ 40003096) № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 ; ТОВ «ЕЙПЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41681244) № НОМЕР_257 ; ТОВ «ТМ ТЕХСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40941630) № НОМЕР_258 ; ТОВ «АМСТОР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41252457) № НОМЕР_259 ; ТОВ «АДАТРЕН» (код ЄДРПОУ 41252415) № НОМЕР_260 ; відкритих в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19.

ТОВ "ЕВМАСТ" (код ЄДРПОУ 41640742) № НОМЕР_261 ; ТОВ «КРЕЧЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625368) № НОМЕР_262 ; ТОВ «БЕРНЛІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41573179) № НОМЕР_263 ; ТОВ «ДАНТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610021) № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 ; ТОВ «МОРТРЕД ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41621159) № НОМЕР_267 ; ТОВ «ГРАД ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41383707) № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 ; ТОВ «ТОКІН ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 40966571) № НОМЕР_270 ; ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41474778) № НОМЕР_271 ; ТОВ «ІНВОКЕР» (код ЄДРПОУ 41636694)№ НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 ; ТОВ «АПЛАЙФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41608489) № НОМЕР_275 ; ТОВ «ФОЛІНТ» (код ЄДРПОУ 41474610) № НОМЕР_276 ; ТОВ «ДЕАЛКОН» (код ЄДРПОУ 41474709) № НОМЕР_277 ; ТОВ «ЕВЕРІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642306) № НОМЕР_278 ; ТОВ «ЛЕММА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41527269) № НОМЕР_279 ; ТОВ «РЕТУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41641039) № НОМЕР_280 ; ТОВ "ДЕСМА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41608562) № НОМЕР_281 ; відкритих в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ МФО (380269), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д.

ТОВ "МАРКЕТПРАЙС" (код ЄДРПОУ 41256137) № НОМЕР_282 ; ТОВ "ДЕСІЖЕНПРАЙС" (код ЄДРПОУ 41255348) № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 ; відкритих в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (305299).

ТОВ "НЬЮКАСЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41568745) № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 ; ФОП «ШЕВЧЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ» (ІПН НОМЕР_290 )№ НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 ; ТОВ "КОРЛЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41455527) № НОМЕР_293 ; ТОВ «СЕАРТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41914571) № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 ; ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40966739) № НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 ; ТОВ «КЕЙСАРТ» (код ЄДРПОУ 41474783) № НОМЕР_300 ; ТОВ «СТОКІСТ» (код ЄДРПОУ 41104574) № НОМЕР_301 ; ТОВ «АДВАЙС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472875) № НОМЕР_302 ; ТОВ «ФЕРЕНЦ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41673715) № НОМЕР_303 ; ТОВ «ДЕФЕНСОР ЛТД» (код ЄДРПОУ 41470582) № НОМЕР_304 ; ТОВ «ІНТЕГРА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41466793) № НОМЕР_305 ; ТОВ «ВЕРОЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41847804) № НОМЕР_306 ; ТОВ «ВІНГО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41649698) № НОМЕР_307 ; ТОВ «ЕКООІЛГРУП» (код ЄДРПОУ 39634038) № НОМЕР_308 , № НОМЕР_309 ; відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16.

ТОВ "ЛІГАНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41610545) № НОМЕР_310 ; ТОВ "ПОЛЕКС ПРО" (код ЄДРПОУ 41460938) № НОМЕР_311 , № НОМЕР_312 , № НОМЕР_313 ; ТОВ «ХЕДОС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642320) № НОМЕР_314 ; ТОВ «ВОІД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610037) № НОМЕР_315 ; ТОВ «РАЗОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41610702) № НОМЕР_316 ; ТОВ «ФАЕТОН ПРО» (код ЄДРПОУ 41460477) № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 , № НОМЕР_319 ; ТОВ «КАТРАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41460409) № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 ; ТОВ «ТМ АВЕНТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40967423) № НОМЕР_322 ; ТОВ «ПРО ПІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41375387) № НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 ; ТОВ «КАРАТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41456999) № НОМЕР_325 ; ТОВ «СЕЛТІК ПРО» (код ЄДРПОУ 41587841) № НОМЕР_326 ; ТОВ «ЮБІКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41378640) № НОМЕР_327 , № НОМЕР_328 ; відкритих в Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (380775), що розташований за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, НОМЕР_329 .

ТОВ "ЛЄДААГРО" (код ЄДРПОУ 40856561) № НОМЕР_330 , № НОМЕР_331 , № НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 ; ТОВ "ТМ САНОФІ" (код ЄДРПОУ 41175802) № НОМЕР_334 ; ТОВ "ЛЄДА-АГРО" (код ЄДРПОУ 37404940) № НОМЕР_335 , № НОМЕР_336 , № НОМЕР_337 ; ТОВ "ФОРРЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41037718) № НОМЕР_338 ; ТОВ "КЕРОТ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41179409) № НОМЕР_339 ; ТОВ «ВІМОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41675031) № НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 , № НОМЕР_342 ; ТОВ «ТРІАНЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41653201) № НОМЕР_343 ; ТОВ «МІНЕЙРО» (код ЄДРПОУ 41688145) № НОМЕР_344 ; ТОВ «ВЕЙСТОРГ» (код ЄДРПОУ 40981563) № НОМЕР_345 ; ТОВ «САТЕЛІТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41790549) № НОМЕР_346 ; ТОВ «ОРІКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41383733) № НОМЕР_347 ; ТОВ «АЛЕАНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41741685) № НОМЕР_348 ; ТОВ «АКСЕЛОТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41378608) № НОМЕР_349 ; ТОВ «КОРЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41674738) № НОМЕР_350 ; ТОВ «ЕТМАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41691446) № НОМЕР_351 ; ТОВ «КОМФОРТ КОММ» (код ЄДРПОУ 40350618) № НОМЕР_352 відкритих в "РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ МФО (320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, НОМЕР_329 .

ТОВ "ЛЄДА-АГРО" (код ЄДРПОУ 37404940) № НОМЕР_353 ; ФОП «СЛІПЕЦЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ» (ІПН НОМЕР_354 )№ НОМЕР_355 ;ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_290 )№ НОМЕР_356 ; відкритих в АТ "УкрСиббанк" МФО (351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (код ЄДРПОУ 41513193) № НОМЕР_357 ; ТОВ «БК АСТРА» (код ЄДРПОУ 41512561) № НОМЕР_358 ; відкритих в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО (322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

ТОВ «АУРУМ ГРАДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41909535) № НОМЕР_359 , № НОМЕР_360 ; ТОВ «МЕЛВІН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41909006) № НОМЕР_361 ; ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41163865) № НОМЕР_362 ; ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41756775) № НОМЕР_363 , № НОМЕР_364 ; ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (код ЄДРПОУ 41513193) № НОМЕР_365 ; ТОВ «АЛЕГРОС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41378545) № НОМЕР_366 ; відкритих в ПАT "ПУМБ" МФО (334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПОЛІССЯ»» (код ЄДРПОУ 40709881) № НОМЕР_367 , № НОМЕР_368 ; відкритих в ПАТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ МФО (322539), що розташований за адресою: м. Київ вул. Почайнинська, 38.

ТОВ «РЕМІТОН» (код ЄДРПОУ 41108034) № НОМЕР_369 ; ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41108118) № НОМЕР_370 ; відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО (300346) що розташований за адресою: мм. Київ вулиця Десятинна, 4/6.

ТОВ «ГЕНСЕР» (код ЄДРПОУ 41242936) № НОМЕР_371 ; ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41243311) № НОМЕР_372 ; відкритих в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" МФО (305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3.

ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41612804) № НОМЕР_373 ; відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" МФО (320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часи при оголошенні ухвали слідчого судді, а також, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000001489 від 18.06.2018 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, заволодіння чужим майном, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час слідством група осіб діючи за попередньою змовою на території м. Києва з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (придбали) корпоративні права ряду конвертаційно-транзитних СГД до складу яких входять: ТОВ "ДЕЛЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41657410); ТОВ "РАШТА ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41636579); ТОВ "НЬЮКАСЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41568745); ТОВ "ЕЛАЙ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41656679); ТОВ "ПРОМХОЗТОРГ" (код ЄДРПОУ 40981720); ТОВ "АРНОС-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41206767); ТОВ "ЛОРМІКС" (код ЄДРПОУ 41626136); ТОВ "ЛЄДААГРО" (код ЄДРПОУ 40856561); ТОВ "БЕТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41620218); ТОВ "ТОСАРА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41032463); ТОВ "ВЕБІКОМ ПРО" (код ЄДРПОУ 41378697); ТОВ "ЛЕОНА ПРО" (код ЄДРПОУ 41466332); ТОВ "КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛОТОС-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41194102); ТОВ «КОНТІНА КОМ» (код ЄДРПОУ 41260929); ТОВ "ЕВМАСТ" (код ЄДРПОУ 41640742); ТОВ "АРТСТОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 40780608); ТОВ "ТРЕКСЕС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41537999); ТОВ "ВАНГУАРД" (код ЄДРПОУ 40780608); ТОВ "СЛАРДА" (код ЄДРПОУ 41585818); ТОВ "ІНТЕЛ ЛОГІСТІК" (код ЄДРПОУ 40981521); ТОВ "МАРКЕТПРАЙС" (код ЄДРПОУ 41256137); ТОВ "САНТРЕЙД ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40852682); ТОВ "ЛІГАНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41610545); ТОВ "ТАУРЕН ПРО" (код ЄДРПОУ 41568703); ТОВ "ЕСКАДАМ" (код ЄДРПОУ 41626183); ТОВ "ТМ САНОФІ" (код ЄДРПОУ 41175802); ТОВ "ЛЄДА-АГРО" (код ЄДРПОУ 37404940); ТОВ "АСФІР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41640758); ТОВ "ФОРРЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41037718); ТОВ "ДЕКА ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41173742); ТОВ "КОРЛЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41455527); ТОВ "МІДЛБРО" (код ЄДРПОУ 41616945); ТОВ "ЛІКАНТРО" (код ЄДРПОУ 41580364); ТОВ "ВУЛВЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41573315); ТОВ "ПОЛЕКС ПРО" (код ЄДРПОУ 41460938); ТОВ "КЕРОТ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41179409); ТОВ "ПРОФ ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 41176277); ТОВ "ДЕЛ-ВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41489454); ТОВ «ВІАНОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41481806); ТОВ «ПАМОКС» (код ЄДРПОУ 41175949); ТОВ «ЛЄРБРО» (код ЄДРПОУ 41611638); ТОВ «КРЕЧЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625368); ТОВ «АУРУМ ГРАДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41909535); ТОВ «КВАНТОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41791097); ТОВ «МЕЛВІН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41909006); ТОВ «БЕРНЛІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41573179); ТОВ «ХЕДОС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642320); ТОВ «СОЛДІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41646461); ТОВ «ВІМОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41675031); ТОВ «НОВАРТС» (код ЄДРПОУ 41609681); ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41163865); ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПОЛІССЯ»» (код ЄДРПОУ 40709881); ТОВ «ЛЕКСОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41173564); ТОВ «АЙПІ ПРО» (код ЄДРПОУ 41378482); ТОВ «СВЕН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41568682); ТОВ «БК УКРБУД» (код ЄДРПОУ 40886898); ТОВ «УОТФОРД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41635030); ТОВ «ДАНТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610021); ТОВ «СУОНСІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41635093); ТОВ «ВОІД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610037); ТОВ «СОНАТА ПРО» (код ЄДРПОУ 41674703); ТОВ «КОНСОРІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41702033); ТОВ «СІЄНА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41676433); ТОВ «ТЕРАМО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41676737); ТОВ «СІОНА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41828315); ТОВ «РЕКАСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41741549); ТОВ «РІВАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41791118); ТОВ «ТРІАНЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41653201); ТОВ «СІНТОП ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41718298); ТОВ «СТЕНОЛ» (код ЄДРПОУ 41715985); ТОВ «ТД «ЕЛЛАДА»» (код ЄДРПОУ 41690018); ТОВ «РЕКСАР ПРО» (код ЄДРПОУ 41608431); ТОВ «ТРІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41611711); ТОВ «САУТРЕМ» (код ЄДРПОУ 41620244); ТОВ «РЕСІФІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41687838); ТОВ «СЕАРТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41914571); ТОВ «ГРАТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41583229); ТОВ «МІНЕЙРО» (код ЄДРПОУ 41688145); ТОВ «МОРТРЕД ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41621159); ТОВ «РАЗОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41610702); ТОВ «МАКСИМУМ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41469836); ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41756775); ТОВ «ФАЕТОН ПРО» (код ЄДРПОУ 41460477); ТОВ «КАТРАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41460409); ТОВ «ПЛІКСХОР» (код ЄДРПОУ 41455687); ТОВ «САНДОЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41175742); ТОВ «МАРІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41383654); ТОВ «ГРАД ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41383707); ТОВ «ТЕРА ГОЛД» (код ЄДРПОУ 41489564); ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (код ЄДРПОУ 41513193); ТОВ «ТМ АВЕНТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40967423); ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40966739); ТОВ «ТОКІН ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 40966571); ТОВ «ГОЛД СЕЛФ» (код ЄДРПОУ 40966503); ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код ЄДРПОУ 41104616); ТОВ «ЕКОЛА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41173905); ТОВ «КЕНЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41178410); ТОВ «ХАРДОКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41179304); ТОВ «МАРОВІР» (код ЄДРПОУ 41460744) № НОМЕР_374 ; ТОВ «ТОРІНО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41564913); ТОВ «ТЕКТР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701930); ТОВ «ТМ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41252326); ТОВ «ТМ КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 41472791); ТОВ «ТОРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41489538); ТОВ «ПОЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41483599); ТОВ «КЕЙСАРТ» (код ЄДРПОУ 41474783); ТОВ «МАРКО ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41673673); ТОВ «ІН-КОРД» (код ЄДРПОУ 41527908); ТОВ «ІНКОМІНГ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40941615); ТОВ «ВЕЙСТОРГ» (код ЄДРПОУ 40981563); ТОВ «РЕДЖИНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41681925); ТОВ «АЛЕГРОС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41378545); ТОВ «ПРО ПІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41375387); ТОВ «ІСТ ЛАЙН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40161652); ТОВ «АВЕЛАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41375440); ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41474778); ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (код ЄДРПОУ 41455823); ТОВ «ДАНЗЕЛ» (код ЄДРПОУ 41642336); ТОВ «ЕНІ-ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41646498); ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41676454); ТОВ «АЛЕН-КОМ» (код ЄДРПОУ 41759032); ТОВ «ДАРЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41715875); ТОВ «АЙС-ТЕК ГРУП» (код ЄДРПОУ 41649640); ТОВ «ДЕВІК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640894); ТОВ «ІНВОКЕР» (код ЄДРПОУ 41636694); ТОВ «ТРІО-Н» (код ЄДРПОУ 41711776); ТОВ «ТРЕНТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41687906); ТОВ «ЕС ТІ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 41455535); ТОВ «АЙМАКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41483630); ТОВ «ОСТЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41688234); ТОВ «ІМЕРЕТ» (код ЄДРПОУ 41689829); ТОВ «СТОКІСТ» (код ЄДРПОУ 41104574); ТОВ «БРАЙТОН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41535603); ТОВ «ВАЛАРТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41032374); ТОВ «ФІНЕКСІМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472409); ТОВ «АТЛАНТІК БІЗ» (код ЄДРПОУ 40941599); ТОВ «АПЛАЙФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41608489); ТОВ «АЛБО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625326); ТОВ «АВУАР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41472786); ТОВ «АДВАЙС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472875); ТОВ «САТЕЛІТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41790549); ТОВ «АМАКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41673610); ТОВ «ФОРКЛІТ» (код ЄДРПОУ 41383602); ТОВ «ФАНТОМ ПРО» (код ЄДРПОУ 41580495); ТОВ «ОРІКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41383733); ТОВ «ГРЕЙТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41178447); ТОВ «НОРТРОН» (код ЄДРПОУ 41572835); ТОВ «ФЕРЕНЦ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41673715; ТОВ «ДЕФЕНСОР ЛТД» (код ЄДРПОУ 41470582); ТОВ «РЕМІТОН» (код ЄДРПОУ 41108034); ТОВ «ІДМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41626089); ТОВ «ФЛЕКСО ПРО» (код ЄДРПОУ 41465412); ТОВ «МАШПРОМ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 41032369); ТОВ «РІТЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41481701); ТОВ «ФОЛІНТ» (код ЄДРПОУ 41474610); ТОВ «АЛЕАНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41741685); ТОВ «ІНТЕГРА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41466793); ТОВ «АКСЕЛОТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41378608); ТОВ «ЕЛДІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41489517); ТОВ «РІНВО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41465386); ТОВ «РЕДАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41759074); ТОВ «АЛЬТА СТІЛЛ» (код ЄДРПОУ 41695456); ТОВ «БОССТАН» (код ЄДРПОУ 41104443); ТОВ «БРОКЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41674902); ТОВ «ВАЛОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41787688); ТОВ «ВЕРОЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41847804; ТОВ «ВІВЕР ПРО» (код ЄДРПОУ 41611486); ТОВ «ВІНГО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41649698); ТОВ «ГЕНСЕР» (код ЄДРПОУ 41242936); ТОВ «ДЕАЛКОН» (код ЄДРПОУ 41474709); ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41108118); ТОВ «ДІВОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41624668); ТОВ "ДЕСМА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41608562); ТОВ «ЕВЕРІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642306); ТОВ «ЕЛГРАН ПРО» (код ЄДРПОУ 41702253); ТОВ «КАГМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41527337); ТОВ «КАРАТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41456999); ТОВ «КОРЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41674738); ТОВ «КРІС НОРМ» (код ЄДРПОУ 41115518); ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41243311); ТОВ «ЛЕММА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41527269); ТОВ «МОНТЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41178232); ТОВ «НАРДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701045); ТОВ «РОЛЬФ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41236477); ТОВ «САНДЕРЛЕНД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41565000); ТОВ «СЕЛВІН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41050875); ТОВ «СЕЛТІК ПРО» (код ЄДРПОУ 41587841); ТОВ «СУМАТР» (код ЄДРПОУ 41104600); ТОВ «ФАЙВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41527295); ТОВ «ЮБІКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41378640); ТОВ «ІНДТРІ» (код ЄДРПОУ 41674944); ТОВ «ЕТМАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41691446); ТОВ «АЛЬПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41691619); ТОВ «АСТАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41759048); ТОВ «РЕТУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41641039); ТОВ «РЕТАУН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850355); ТОВ «ГЛОБАЛ РОУД» (код ЄДРПОУ 41465496); ТОВ «ЕКООІЛГРУП» (код ЄДРПОУ 39634038); ТОВ «ФУРІОН ПРО» (код ЄДРПОУ 41573362)-; ТОВ «АВАНТАЖ УКРБУД» (код ЄДРПОУ 41710971); ТОВ «ЕЙПЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41681244); ТОВ «БК АСТРА» (код ЄДРПОУ 41512561); ТОВ «КАМАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41460634); ТОВ «АКТІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41691520); ТОВ «КІРМАКС» (код ЄДРПОУ 41460791); ТОВ «ТМ ТЕХСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40941630) № НОМЕР_375 ; ТОВ «РОЗМА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41741863); ТОВ «АМСТОР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41252457); ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41612804); ТОВ «АДАТРЕН» (код ЄДРПОУ 41252415) та інші.

З метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

З метою уникнення вищезазначеною групою підприємств з ознаками «фіктивності» блокування податкових накладних в електронно-аналітичній системі «Єдиний реєстр податкових накладних», минаючи систему автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування -«СМКОР», невстановлені особи здійснюють підміну товару «пересорт» на кожному із ризикових СГД не перевищуючи 100 тис. ПДВ в одному звітному періоді, де - «СМКОР» не здійснює належний контроль над операціями та надає змогу формувати податковий кредит необхідними групами товарів підприємствам реального сектору економіки.

Дана група підприємств має однаковий алгоритм процесу існування та діяльності, який характеризується індивідуальними ознаками однакових адрес реєстрації, реєстрація підприємств на одних і тих же громадян; відкриття банківських рахунків в одних установах банку; формування податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств; реєстрацію податкових накладних в електронному вигляді з однаковою ІР-адресою, використання одного інтернет провайдера.

В ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності вищевказаної транзитно-конвертаційної групи СГД встановлено, що ряд підприємств реального сектору економіки: ТОВ «Преміум К» (код ЄДРПОУ 41300746), ТОВ «Альфа Емпоріо» (код ЄДРПОУ 41780478), ТОВ «Альфа бізнес плюс» (код ЄДРПОУ 40886072), ТОВ «Альфа Преміум Плюс» (код ЄДРПОУ 40103150), ТОВ «Альфа комп К» (код ЄДРПОУ 39625243), ТОВ «Альфа Трейд К» (код ЄДРПОУ 39058393), які підконтрольні громадянину ОСОБА_5 , з метою завищення ціни для подальшої реалізації, а також для встановлення високої цінової політики під час участі у тендерах, конкурсах, здійснює «псевдо придбання» у «фіктивних» СГД комп`ютерного обладнання, різного виду техніки та комплектуючих.

Таким чином, в ході досудового слідства оперативно-розшуковими заходами та проведеними негласними слідчими діями по кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені обставини, які в сукупності доказують що вказана група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, проводить їх легалізацію, шляхом підроблення документів та надає послуги підприємствам реального сектору економіки направлені на незаконне формування податкового кредиту та витрат з податку на прибуток підприємства.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що підприємства, які здійснюють злочинну діяльність, використовують розрахункові рахунки у банківських установах вказаних вище, з клопотанням про накладення арешту на які, прокурор звернувся до слідчого судді.

Постановою слідчого від 04 липня 2018 року грошові кошти розміщені на рахунках вказаних вище, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання банківської установи повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: