Ухвала

від 26.07.2018 по справі 757/36383/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36383/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000004275, -

В С Т А Н О В И В :

26.07.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ), що на праві власності належить ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004275 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених досудовим слідством осіб, діючи умисно за попередньою змовою, переслідуючи злочинний умисел, зареєстрували та придбали суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Вінтер стайл» (код ЄДРПОУ 41718070), ТОВ «Сонкей» (код ЄДРПОУ 39282681), ТОВ «Віплей медіа» (код ЄДРПОУ 40118235), ТОВ «Акцент лайн» (код ЄДРПОУ 40160266), ТОВ «Фруктплюс» (код ЄДРПОУ 40493323), ТОВ «Костплюс» (код ЄДРПОУ 40521947), ТОВ «Сістемз буд» (код ЄДРПОУ 40039164), ТОВ «Трейд векс» (код ЄДРПОУ 40806018), ТОВ «Марк торг» (код ЄДРПОУ 40806112), ТОВ «Фабія К (код ЄДРПОУ 40878570), ТОВ «Євротезіс» (код ЄДРПОУ 41119161), ТОВ «Дарджест» (код ЄДРПОУ 41333733) та інших з метою надання послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов`язань, переведення безготівкових коштів у готівку та їх подальшого розкрадання використовуючи реквізити вказаних підприємств, серед яких ряд директорів в ході допиту повідомили, що до ведення фінансово-господарської діяльності вказаних вище підприємств не маю відношення.

Встановлено, що з метою переведення безготівкових коштів у готівку та їх подальшого розкрадання ПП «Ай Ті Ленд» перераховувало кошти на загальну суму понад 6 млн. грн. на рахунки СГД з ознаками фіктивності за нібито отримані товари, роботи чи послуги з постачання та обслуговування ліцензійних програмних забезпечень («Omnitracker», програмно-апаратного комплексу «Автокаса» в ситемі «Qlik Sense» та «Cisco»), а саме: ТОВ «Сонкей» (код ЄДРПОУ 39282681), ТОВ «Віплей медіа» (код ЄДРПОУ 40118235), ТОВ «Акцент лайн» (код ЄДРПОУ 40160266), ТОВ «Фруктплюс» (код ЄДРПОУ 40493323), ТОВ «Костплюс» (код ЄДРПОУ 40521947), ТОВ «Сістемз буд» (код ЄДРПОУ 40039164), ТОВ «Трейд векс» (код ЄДРПОУ 40806018), ТОВ «Марк торг» (код ЄДРПОУ 40806112), ТОВ «Фабія К (код ЄДРПОУ 40878570), ТОВ «Євротезіс» (код ЄДРПОУ 41119161), ТОВ «Дарджест» (код ЄДРПОУ 41333733) та ТОВ «Вінтер стайл» (код ЄДРПОУ 41718070).

Разом з тим, грошові кошти на рахунки ПП «Ай Ті Ленд» (код ЄДРПОУ 39262763) перераховано від ТОВ «Омні вей» в оплату надання послуг з обслуговування вищевказаних ліцензійних програмних забезпечень на загальну суму 7,2 млн. грн.

В свою чергу, встановлено, що ТОВ «Омні вей» (код ЄДРПОУ 36715978) протягом 2016-2018 року отримав від ПАТ «Ощадбанк» близько 47 млн. грн. за постачання та надання послуг з обслуговування ліцензійних програмних забезпечень («Omnitracker», програмно-апаратного комплексу «Автокаса» в ситемі «Qlik Sense» та «Cisco») для ПАТ «Ощадбанк».

ТОВ «Омні вей» (код ЄДРПОУ 36715978) частину, отриманих від ПАТ «Ощадбанк», грошових коштів спрямовували на рахунки компаній нерезидентів, решту на банківські рахунки комерційних структур, які мають окремі ознаки фіктивності та задіяні в протиправних схемних операціях з мінімізації податкового навантаження та обготівкування грошових коштів.

У органу досудового розслідування є підстави вважати що посадові особи ПАТ «Ощадбанк», вступивши в змову із службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, запровадили механізм розкрадання грошових коштів, які виділяються на постачання та обслуговування ліцензійного програмного забезпечення для ПАТ «Ощадбанк» та пов`язані з цим витратами, шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

Встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , заступник директор департаменту інформатизації ПАТ «Ощадбанк») - за наявною інформацією, згідно своїх функціональних обов`язків був відповідальним за введення та контроль функціонування ліцензійного програмного забезпечення («Omnitracker», програмно-апаратного комплексу «Автокаса» в ситемі «Qlik Sense» та «Cisco»), а також був уповноважений на зустрічі з представниками суб`єктів господарської діяльності з приводу обговорення умов участі у публічних закупівлях для ПАТ «Ощадбанк», зокрема для департаменту інформатизації.

Місце проживання ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де може зберігатися документи, чорнові записи, кошти набуті злочинним шляхом.

У зв`язку з цим слід припускати, що у таких приміщеннях можуть зберігатися речі та документи, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, крім того знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та майно, яке було здобуте у результаті їх вчинення.

Встановлено, що власником приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ), що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та за встановлених під час розгляду клопотання обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГСУ ГПУ ОСОБА_3 на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ), що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення:

оригіналів документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення у період починаючи з 2015 року по теперішній договорів щодо постачання та надання послуг з обслуговування ліцензійних програмних забезпечень («Omnitracker», програмно-апаратного комплексу «Автокаса» в ситемі «Qlik Sense» та «Cisco») для ПАТ «Ощадбанк», проведення та оголошення тендертів й інші документи, що стосуються їх виконання, договори та додатки і доповнення до них; специфікації до договорів; податкові накладні; реєстри податкових накладних; видаткові накладні; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); журнали-ордери та відомості по рахунках 631, 361, 685; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); довіреності; товарно-транспортні накладні; листування; платіжні доручення, банківські виписки та інші платіжні документи; картки складського обліку; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, а також, будь-які інші документи по вищевказаним фінансово-господарським взаємовідносинам, що стосуються їх виконання, тощо;

чорнові записи пов`язані з виконанням договорів постачання та надання послуг з обслуговування ліцензійних програмних забезпечень («Omnitracker», програмно-апаратного комплексу «Автокаса» в ситемі «Qlik Sense» та «Cisco») для ПАТ «Ощадбанк», проведення та оголошення тендертів й інші документи, що стосуються їх виконання, тощо;

комп`ютерна техніка, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, телефонні пристрої та засоби зв`язку, печатки, комп`ютерні маніпулятори (пристроїв уведення) які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці та містять у собі інформацію стосовно підготовки, виконання договорів постачання та надання послуг з обслуговування ліцензійних програмних забезпечень («Omnitracker», програмно-апаратного комплексу «Автокаса» в ситемі «Qlik Sense» та «Cisco») для ПАТ «Ощадбанк», проведення та оголошення тендертів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1