Ухвала

від 16.08.2018 по справі 554/3470/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 16.08.2018 Справа № 554/3470/18

Провадження № 1-кс/554/7724/2018

УХВАЛА

іменем України

16 серпня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за ЄДРПОУ 08377170, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 36, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКП «Полтавапаливо», код за ЄДРПОУ 01882732, зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Всіхсвятських, 2 -А, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП «Управління з контролю якості та збагачення вугілля» ДП «Держвуглепостач» (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017), чим здійснили постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн 799 тис. гри, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 2 млн. 799 тис. грн., чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі.

У відповідності до договору поставки №26-01/Пост від 26.01.2017 постачання кам`яного вугілля марки АС 6-13 до ПОКП «Полтавапаливо» було від ТОВ «Асгард Мега Груп».

У відповідності до договору №20-17 постачання вугільної продукції від 20.01.2017, ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035 здійснювало закупівлю вугілля марки АС 6-13, (яке не відповідає вимогам ДСТУ), яке у подальшому постачало ПОКП «Полтавапаливо» у ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513165.

З метою здобуття доказів вини службових осіб Квартирно експлуатаційного відділу м. Полтави та ПОКВ «Полтавапаливо» у привласненні чи розтраті коштів комунального підприємства, а також отримання інформації щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин, а також для подальшого проведення ревізії діяльності КЕВ м. Полтави.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно переліку суб`єктів зазначених у акті планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Квартирно експлуатаційного відділу м. Полтави за період з 01.01.2016 по 31.01.2018 за № 08-22/21 від 16.05.2018, проведеної Управлінням Північно-Східного офісу Держаудитслужби у Полтавській області, за даними якого юридична особа ТОВ «Асгард Мега Груп» (код ЄДРПОУ 39523035) надана була інформація відносно проведених господарських операцій з придбання та отримання вугілля кам`яного марки АС (6-13) у підприємства ТОВ «Всеукраїнський агропромисловий холдинг» (код ЄДРПОУ 39412864), відповідно до офіційного сайту здійснює реалізацію/постачання АС (антрацит семечко), згідно номенклатури товару (робіт/послуг) до поданих підприємством ТОВ «Асгард Мега Груп» декларацій з ПДВ та реєстру отриманих податкових накладних підприємство у формування податкового кредиту за 2017 рік не зазначено, у тому числі з метою проведення ряду експертиз необхідно отримати оригінали документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства ТОВ «Всеукраїнський агропромисловий холдинг» (код ЄДРПОУ 39412864), які зберігаються за місцем реєстрації підприємства ТОВ «Всеукраїнський агропромисловий холдинг» (код ЄДРПОУ 39412864) за адресою: м. Київ, вулиця Деревообробна, буд. 5, що містяться у службових осіб ТОВ «Всеукраїнський агропромисловий холдинг» (код ЄДРПОУ 39412864).

Відповідно до інформаційної довідки за № 134305151 від 14.08.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вулиця Деревообробна, буд. 5, являється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладенета те,що іншимшляхом неможливоотримати достовірнуінформацію щодопривласнення чирозтрати коштівпідприємства,а такожщодо наявностімайна такоштів підприємства,їх використанняслужбовими особамипідприємства,результатів діяльностіостаннього,починаючи з01.01.2017 по23.07.2018,що маєсуттєве значеннядля своєчасногоі якісногодокументування вказаногокримінального правопорушення,а інформаціядоступна лишеслужбовим особам ТОВ «Всеукраїнський агропромисловий холдинг» (код ЄДРПОУ 39412864), та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження наступних документів: щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2017 по 23.07.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ, рішення та протоколи щодо виділення коштів та визначення вартості процедур закупівель (здійснені розрахунки), а також вугілля кам`яного.

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, зустрічних перевірок, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, бо вищевказані документи зберігаються ТОВ «Парадигма-ТМ» (код ЄДРПОУ 37967140).

Для своєчасного вилучення вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування, необхідно провести обшук за місцем реєстрації підприємства ТОВ «Всеукраїнський агропромисловий холдинг» (код ЄДРПОУ 39412864).

Слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації підприємства ТОВ «Всеукраїнський агропромисловий холдинг» (код ЄДРПОУ 39412864), за адресою: м.Київ,вулиця Деревообробна,буд.5,які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ),відповідно доінформаційної довідкиз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота реєструправ власностіна нерухомемайно за №134305151 від14.08.2018,з метоювідшукання тавилучення заперіод з01.01.2017по 23.07.2018оригіналів документівфінансово-господарськихвзаємовідносин ТОВ«Асгард МегаГруп»,ЄДРПОУ 39523035 з Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством «Полтавапаливо», код ЄДРПОУ 01882732 та ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513165, ТОВ «Інтеркоалтрейдінг», код ЄДРПОУ 37912002, а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: документів та інформації щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2017 по 23.07.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ, рішення та протоколи щодо виділення коштів та визначення вартості процедур закупівель (здійснені розрахунки).

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1