Ухвала

від 17.08.2018 по справі 554/3470/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 17.08.2018 Справа № 554/3470/18

Провадження № 1кс/554/7727/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

16 серпня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42018170690000024 за ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

16 серпня 2018 року до суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42018170690000024за ч.3ст.191КК України,за місцемреєстрації підприємстваТОВ «Парадигма-ТМ»(кодЄДРПОУ 37967140) заадресою:Дніпропетровськаобласть,м.Дніпро,проспект ПоляОлександра (Кірова),буд.107г.

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за ЄДРПОУ 08377170, зареєстрованого за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 36, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКП «Полтавапаливо», код за ЄДРПОУ 01882732, зареєстрованого за адресою: м. Полтава, провулок Всіхсвятських, 2 -А, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема, показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП «Управління з контролю якості та збагачення вугілля» ДП «Держвуглепостач» (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017), чим здійснили постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн. 799 тис. грн, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 2 млн. 799 тис. грн., чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі.

У відповідності до договору поставки №26-01/Пост від 26.01.2017 постачання кам`яного вугілля марки АС 6-13 до ПОКП «Полтавапаливо» було від ТОВ «Асгард Мега Груп».

У відповідності до договору №20-17 постачання вугільної продукції від 20.01.2017, ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035 здійснювало закупівлю вугілля марки АС 6-13, (яке не відповідає вимогам ДСТУ), яке у подальшому постачало ПОКП «Полтавапаливо» у ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513165.

За данимфактомвідомості були внесені до ЄРДР 03.05.2018 року за №42018170690000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

З метою здобуття доказів вини службових осіб Квартирно експлуатаційного відділу м. Полтави та ПОКВ «Полтавапаливо» у привласненні чи розтраті коштів комунального підприємства, а також отримання інформації щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомостей щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин, а також для подальшого проведення ревізії діяльності КЕВ м. Полтави, у тому числі з метою проведення ряду експертиз, необхідно отримати оригінали документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства ТОВ «Асгард Мега Груп» (код ЄДРПОУ 39523035), які зберігаються за місцем реєстрації підприємства ТОВ «Парадигма-ТМ» » (код ЄДРПОУ 37967140 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Поля Олександра (Кірова), буд. 107 Г, що містяться у службових осіб ТОВ «Парадигма-ТМ), якими надаються послуги з ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Асгард Мега Груп» (код ЄДРПОУ 39523035).

Заслухавши думку слідчого, який підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено,що упровадженні СУГУНП вПолтавській областіперебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 42018170690000024 від 03.05.2018 за ч.3 ст. 191 КК України.

У відповідності до договору поставки №26-01/Пост від 26.01.2017 постачання кам`яного вугілля марки АС 6-13 до ПОКП «Полтавапаливо» здійснювалося від ТОВ «Асгард Мега Груп».

У відповідності до договору № 20-17 постачання вугільної продукції від 20.01.2017, ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, здійснювало закупівлю вугілля марки АС 6-13, (яке не відповідає вимогам ДСТУ), яке у подальшому постачало ПОКП «Полтавапаливо», у ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513163.

З рапорту про виявлення кримінального правопорушення вбачається, що згідно накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у них щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП «Управління з контролю якості та збагачення вугілля» ДП «Держвуглепостач» (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017).

Як вбачається з рапорту заступника начальника УЗЕ в Полтавській області ДЗН НП, ТОВ «Парадигмою-ТМ» » (код ЄДРПОУ 37967140 ) надавались послуги з проведення бухгалтерського та фінансового обліку ТОВ «Асгард Мега Групп» та у приміщенні ТОВ «Парадигма-ТМ» (код ЄДРПОУ 37967140 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Поля Олександра (Кірова), буд. 107 Г перебувають документи бухгалтерського та фінансового обліку ТОВ «Асгард Мега Групп» (а.с.11-18)

Згідно роздруківки банківського рахунку ТОВ Асгард Мега Групп» вбачається, що 20.01.2017 ТОВ Асгард Мега Групп» здійснювалась оплата ТОВ «Парадигмі-ТМ» за послуги по веденню бухгалтерського обліку (а.с. 19)

Із витягу з Єдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань вбачається, що ТОВ «Парадигма-ТМ» зареєстроване як юридична особа за адресою : м. Дніпро, проспект Кірова, 107 Г (а.с.26-29).

Відповідно доінформаційної довідкиза №134304200від 14.08.2018з Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота реєструправ власностіна нерухомемайно заадресою: АДРЕСА_1 ,належить направі приватноївласності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 (а.с.24-27)

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Даючи оцінку доказам у справі, суд вважає, що з огляду на здобуту в ході досудового розслідування інформацію про те, що за місцемреєстрації підприємстваТОВ «Парадигма-ТМ» (кодЄДРПОУ 37967140за адресою:Дніпропетровська область,м.Дніпро,проспект ПоляОлександра (Кірова),буд.107Г , можуть зберігатися оригінали документівфінансово-господарськихвзаємовідносин ТОВ«Асгард МегаГруп»,ЄДРПОУ 39523035з Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством «Полтавапаливо», код ЄДРПОУ 01882732 та ТОВ «Тандем 2006»,ЄДРПОУ 34513165,ТОВ «Інтеркоалтрейдінг»,код ЄДРПОУ37912002за періодз 01.01.2017по 23.07.2018,а такожз іншимисуб`єктами господарювання,а саме:документи таінформація щодопоставки (закупівлі)та придбання(виготовлення)твердого палива,а самевугілля кам`яногомарки АС(6-13)за періодз 01.01.2017по 23.07.2018,придбання тавикористання (реалізації)зазначених ТМЦдоговорів,додатки додоговорів,додаткові угоди,специфікації,рахунки-фактури,видаткові накладні,товарно-транспортнінакладні,податкові накладні,акти-прийому передачітовару,документи,що підтверджуютьякість товару(деклараціївиробника,сертифікати,посвідчення якості),документи виробника,що підтверджуютьпоходження товару,листи напоставку товарів,претензії,вимоги,довіреності,оборотно-сальдовівідомості,а такожінші відомостіаналітичного облікущодо відображенняоперацій зпридбання тареалізації ТМЦ,рішення тапротоколи щодовиділення коштівта визначеннявартості процедурзакупівель (здійсненірозрахунки), щомають значеннядля ефективногодосудового розслідуваннята вподальшому дляпроведення рядуревізій,зустрічних перевірок,судових експертиз,які можливобуде використатияк доказипо справі, суд приходить до висновку, що з метою відшукування та виявлення даних речей наявні підстави для проведення обшуку приміщення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234-235КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчогоСУ ГУНПв Полтавськійобласті майораполіції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку замісцем реєстраціїпідприємства ТОВ«Парадигма-ТМ»(кодЄДРПОУ 37967140) заадресою:Дніпропетровськаобласть,м.Дніпро,проспект ПоляОлександра (Кірова),буд.107г,які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ),відповідно доінформаційної довідкиз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота реєструправ власностіна нерухомемайно за №134304200від 14.08.2018,з метоювідшукання тавилучення заперіод з01.01.2017по 23.07.2018оригіналів документівфінансово-господарськихвзаємовідносин ТОВ«Асгард МегаГруп»,ЄДРПОУ 39523035з Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством «Полтавапаливо», код ЄДРПОУ 01882732 та ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513165, ТОВ «Інтеркоалтрейдінг», код ЄДРПОУ 37912002, а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: документів та інформації щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2017 по 23.07.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ, рішення та протоколи щодо виділення коштів та визначення вартості процедур закупівель (здійснені розрахунки).

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1