Ухвала
від 03.08.2018 по справі 757/37814/18-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37814/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року за № 42017000000004299, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «АгроветАтлантик», ТОВ «Агроветатлантиктерра», ТОВ «Агроветатлантик груп», ТОВ «АленгезФармінг», ТОВ «ТД Фідленс», ТОВ «Агрікальче груп», ТОВ «Монмас», ТОВ «Фідленс Україна», ТОВ «ФідленсДейрі», ТОВ «ФармерАтлантик», ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Кооператив», ТОВ «Альта Дженетикс Україна», ТОВ «Агробізнес консалт», СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001», СТОВ «ЦибулівськийСільськогосподарський Комплекс», ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Інтегратор», ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Поділля», ТОВ «Трейдфід», ПП «Вікторіа», ТОВ «ОйлАмерикан Груп», ТОВ «Бізнес прайд», ТОВ «Тернопільський Бекон», ТОВ «АгроветПродакшн», СОК «ВАК Монастирищенський», ТОВ «АтлантикТерра», відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», АБ «Південний», ПАТ «КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «ВТБ Банк», АТ «Прокредит Банк», АТ «Укрсиббанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року за № 42017000000004299 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885), ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147), ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838), ТОВ «Аленгез Фармінг» (код ЄДРПОУ 39909892), ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881), ТОВ «Агрікальче груп» (код ЄДРПОУ 40354675), ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601), ТОВ «Фідленс Україна» (код ЄДРПОУ 36426518), ТОВ «ФідленсДейрі» (код ЄДРПОУ 39057599), ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598), ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427), ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953), ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913), СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335), СТОВ «Цибулівський Сільськогосподарський Комплекс» (код ЄДРПОУ 38715168), ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Інтегратор» (код ЄДРПОУ 40669053), ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424), ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408),ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088), ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407), ТОВ «Бізнес прайд» (код ЄДРПОУ 39270786), ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776), ТОВ «Агровет Продакшн» (код ЄДРПОУ 41737108), СОК «ВАК Монастирищенський» (код ЄДРПОУ 41013503), ТОВ «Атлантик Терра» (код ЄДРПОУ 40895438), діючи за попередньою змовою з групою осіб, організували незаконну діяльність, направлену на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, а також мінімізацію податкового навантаження та, як наслідок, ухилення від сплати податків до державного бюджету.

Встановлено, що з метою легалізації отриманих готівкових коштів, прикриття незаконних фінансово-господарських операцій, службові особи вищевказаних Товариств документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації товарів за ціною собівартості, на адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, органи фінансового контролю та моніторингу України. В подальшому, прикривши вказані псевдогосподарські фінансові операції документальним оформленням, отримують від вищевказаних фіктивних підприємств безготівкові кошти в рахунок сплати за «нібито» реалізовані товари, за ціною нижче ринкової. Отримані безготівкові кошти від фіктивних підприємств перераховуються в адресу підприємств постачальників, а не оприбутковані по бухгалтерському обліку готівкові кошти, отримані від реалізації товарів оптовим та роздрібним покупцям, передаються «вигодонабувачам» за виключенням 3-5% від суми отриманих коштів в безготівковій формі.

Під час досудового розслідування встановлено, що отримані безготівкові кошти, які надходили на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АБ «ПІВДЕННИЙ», ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «ВТБ БАНК», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ «УКРЕКСІМБАНК», АТ «ОЩАДБАНК»,та інших банківських установах, від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались,з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізації, учасники злочинного угрупування перераховували на рахунки інших підконтрольних товариств, після чого ці кошти знімалися готівкою фізичними особами та передавалися посадовим особам або представникам підприємств з числа замовників протиправних послуг.

Як зазначає прокурор у клопотанні, грошові кошти, розміщені на рахунках вищевказаних юридичних осіб, відкритих в банківських установах, набуті незаконним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та постановою Старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокурати України ОСОБА_4 від 31.07.2018 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищевказаних юридичних осіб, відкритих в банківських установах, з метою забезпечення збереження речових доказів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017 року за № 42017000000003241 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885), ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147), ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838), ТОВ «Аленгез Фармінг» (код ЄДРПОУ 39909892), ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881), ТОВ «Агрікальче груп» (код ЄДРПОУ 40354675), ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601), ТОВ «Фідленс Україна» (код ЄДРПОУ 36426518), ТОВ «ФідленсДейрі» (код ЄДРПОУ 39057599), ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598), ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427), ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953), ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913), СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335), СТОВ «Цибулівський Сільськогосподарський Комплекс» (код ЄДРПОУ 38715168), ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Інтегратор» (код ЄДРПОУ 40669053), ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424), ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408),ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088), ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407), ТОВ «Бізнес прайд» (код ЄДРПОУ 39270786), ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776), ТОВ «Агровет Продакшн» (код ЄДРПОУ 41737108), СОК «ВАК Монастирищенський» (код ЄДРПОУ 41013503), ТОВ «Атлантик Терра» (код ЄДРПОУ 40895438), діючи за попередньою змовою з групою осіб, організували незаконну діяльність, направлену на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, а також мінімізацію податкового навантаження та, як наслідок, ухилення від сплати податків до державного бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку відкрили у банківських установах розрахункові рахунки, а саме:

- в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147) № НОМЕР_5 ; ТОВ «Аленгез Фармінг» (код ЄДРПОУ 39909892)№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «Агрікалче груп» (код ЄДРПОУ 40354675) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601) № НОМЕР_20 ; ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598)№ НОМЕР_23 ; ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427) № НОМЕР_24 ; ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335) № НОМЕР_32 ;СТОВ «Цибулівський Сільськогосподарський Комплекс» (код ЄДРПОУ 38715168) № НОМЕР_33 ; ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407) № НОМЕР_34 ; ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Інтегратор» (код ЄДРПОУ 40669053) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ;ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; відкриті в Київська регіональна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, а саме: ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407)№ НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ «Агровет Продакшн» (код ЄДРПОУ 41737108) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;ТОВ «Атлантик Терра» (код ЄДРПОУ 40895438) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

- в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885) № НОМЕР_57 ; ТОВ «Агроветатлантикгруп» (код ЄДРПОУ 39790838) № НОМЕР_58 ; ТОВ «АленгезФармінг» (код ЄДРПОУ 39909892)№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ;ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ «Агрікалчегруп» (код ЄДРПОУ 40354675) № НОМЕР_63 ; ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598) № НОМЕР_64 ; ТОВ «Альта ДженетиксУкраїна» (код ЄДРПОУ 40301953) № НОМЕР_65 ; ТОВ «Агробізнесконсалт» (код ЄДРПОУ 35467913) № НОМЕР_66 ; ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088) № НОМЕР_67 ;

- в філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885) № НОМЕР_68 ; ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601)№ НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «ВсеукраїнськийАграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ;СОК «ВАК Монастирищенський» (код ЄДРПОУ 41013503) № НОМЕР_74 ; відкриті в Черкаське ГРУ ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 354347), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ;ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427) № НОМЕР_82 ; ТОВ «Бізнес прайд» (код ЄДРПОУ 39270786) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , відкриті в Вінницька філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 302689), юридична адреса: м. Вінниця, проспект Юності, буд. 43-А/вул. Хмельницьке шосе, буд. 13; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838) № НОМЕР_89 ;ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881) № НОМЕР_90 ; ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776) № НОМЕР_91 ;

- в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), юридична адреса: м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Аленгез Фармінг» (код ЄДРПОУ 39909892)№ НОМЕР_92 ;

- в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 107-А, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ;

- в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса:м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фідленс-Україна» (код ЄДРПОУ 36426518)№ НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ;

- в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598) № НОМЕР_97 ;

- в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: СГВК «ВсеукраїнськийАграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335) № НОМЕР_98 ;

- в Філія-Хмельницькеобласнеуправління АТ «Ощадбанк» (МФО 315784) юридична адреса: м. Хмельницьк, вул. Кам`янецька, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: СГВК «ВсеукраїнськийАграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 .

Постановою Старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокурати України ОСОБА_4 від 31.07.2018 року безготівкові грошові кошти на вищевказаних банківських рахунках визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках, на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові рахунки.

Щодо вимог клопотання про зобов`язання службових осіб банківської установи повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, то вони є необґрунтованими, оскільки, відповідно до ст. 170 КПК України, не входять до компетенції слідчого судді при розгляді клопотання про накладення арешту, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року за № 42017000000004299, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках юридичних осіб, відкритих в банківських :