КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2480/2018 Справа №641/5657/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Музиченко В.О.

при секретарі - Леонідовій Т.А.

за участю слідчого Дуднік Л.С.

власника майна - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання керівника органу досудового розслідування, що користується повноваженнями слідчого - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Л.С., погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю., про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001286 від 07.06.2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Керівник органу досудового розслідування - начальник відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції Дуднік Лілія Сергіївна, що користується повноваженнями слідчого, за погодженням з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю., звернулась до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку 14.08.2018 року.

Обґрунтовуючи клопотання, начальник відділення СВ послався на те, що Слідчим відділом Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018220540001286 від 07.06.2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що з адреси: АДРЕСА_1, невстановлені особи з використанням електронно - обчислювальної техніки через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4, чим завдали останньому майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 18.04.2018 зі своєї електронної адреси зареєструвався на OMEGA-CAPITALS на сайті https://www.omega-capitals.com. На даному сайті зазначено інформацію щодо можливості здійснення інвестування грошових коштів та брати участь у торгах. Серед іншого, вказано електронну адресу як офіційну адресу електронної пошти даної компанії, а саме - support@omega-capitals.com. З даної електронної адреси ОСОБА_4 отримав повідомлення про підтвердження реєстрації. У той же день зі свого банківського рахунку ним проведена оплата у розмірі 250 доларів США на торговий рахунок. Тоді ж відкрито декілька торговельних угод. Після декількох збиткових угод 19.04.2018 на електронну адресу, яка зазначена на сайті та з якої надходило підтвердження при реєстрації, ОСОБА_4 відправив запит на зняття залишку суми в розмірі 121,50 доларів США. Однак, на це лише відкрилось вікно про те, що запит обробляється. Через вищевказану електронну пошту він зв'язався з компанією та зазначив, що хоче повернути свої гроші. На це представник компанії зазначив, що не бачить реєстрації з його адреси. Подальше спілкування та спроби повернути гроші ні до чого не призвели, бо компанія заперечує наявність аккаунта ОСОБА_4 на їх платформі, тим самим не повертає гроші. 26.04.2018 ОСОБА_4 зайшов у свій особистий кабінет, використовуючи свій ID 320500, щоб подивитись та проаналізувати угоди, які відкривав на OMEGA-CAPITALS, та виявив, що в історії не має жодної угоди. Таким чином, співробітники компанії OMEGA-CAPITALS навмисно видалили історію його торгів, щоб унеможливити повернення належних ОСОБА_4 грошей. Після невдалих спроб повернути свої гроші та зв'язатися з компанією, він став шукати хоча б якусь інформацію про дану компанію, її власників, та осіб, які можуть бути причетними до цього, на різних форумах, та виявив, що багато людей скаржаться на даний сайт, що вони не повертають гроші власникам. Також серед даної інформації було вказано, що вказана компанія належить чоловіку на ім'я ОСОБА_5, який є засновником ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" , при цьому зазначено, що раніше даний шахрай мешкав у м. Києві, де займався тим самим, а потім перебрався до м. Харкова, де мешкає за адресою: АДРЕСА_1, а офіс може знаходитись за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, поверх 2 або 3. Під час пошуку в мережі Інтернет ОСОБА_4 знайшов багато схожих відгуків про сайт https://www.omega-capitals.com, де багато ошуканих людей розповідають такі ж історії. ОСОБА_5, який є засновником ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" , використовує компанію для здійснення шахрайських дій стосовно осіб, які користуються послугами сайту https://www.omega-capitals.com. Після аналізу всіх обставин ОСОБА_4 зрозумів, що вказана компанія створена для шахрайського заволодіння грошей громадян, яким повідомляють неправдиві відомості про вигідні угоди та торги, заздалегідь знаючи, що вони є збитковими, а при спробі користувачів повернути свої гроші, видаляють історію їх торгів і не повертають гроші. Внаслідок протиправних дій https://www.omega-capitals.com, володільцем якої є ОСОБА_5, завдано майнової шкоди ОСОБА_4, та вказані дії носять систематичний характер, якими завдаються збитки учасникам торгів.

На підтвердження своїх слів, ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження долучив роздруківку скріншотів.

Крім того, під час досудового розслідування проведено огляд сайту https://www.omega-capitals.com та встановлено наявнясть скарг інших учасників даної платформи.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань засновником ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" код ЄДРПОУ 41879490 є ОСОБА_5, а керівником і підписантом - ОСОБА_1.

Згідно з відповідями на запит ГУ пенсійного фонду України в Харківській області та ГУ ДФС у Харківській області підтверджено, що страхувальником ОСОБА_5 та ОСОБА_1 є ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" , де їм нараховувалась заробітна плата.

Згідно з відповіддю ГУ пенсійного фонду України в Харківській області встановлена кількість застрахованих осіб на ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" , яка складає за останніми даними - 36 осіб.

В ході досудового розслідування була встановлена фактична адреса здійснення діяльності ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" код ЄДРПОУ 41879490, звідки здійснюються дії на сайті www.omega-capitals.com, а саме: м. Харків, вул. Дарвіна, буд. 4, поверх 3.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5, який є засновником ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" , у групі з керівником підприємства - ОСОБА_1, за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, буд. 4, поверх 3, за допомогою електронно - обчислювальної техніки через мережу Інтернет на сайті https://www.omega-capitals.com повідомляють неправдиві відомості про вигідні угоди та торги, заздалегідь знаючи, що вони є збитковими, а при спробі користувачів повернути свої гроші видаляють історію їх торгів і не повертають гроші, тим самим шахрайським шляхом заволодівають грошима учасників торгів, у тому числі ОСОБА_4, та згідно з відповіддю на доручення на проведення слідчих дій продовжують вчиняти протиправні дії стосовно інших осіб.

14.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова за місцем здійснення діяльності ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" код ЄДРПОУ 41879490 за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, поверх 3, було проведено обшук, під час якого вилучено майно, а саме:

1)Ноутбук DELL чорного кольору s/n НОМЕР_1 без зарядного пристрою.

2)Заява про видачу готівки № 40260883 від 26.07.2018 на ім'я ОСОБА_6 на суму 250$ на 1 арк.

3)Заява про видачу готівки № 40260676 від 26.07.2018 на ім'я ОСОБА_6 на суму 250$ на 1 арк.

4)Заява про видачу готівки № 40260767 від 26.07.2018 на ім'я ОСОБА_6 на суму 500$ на 1 арк.

5)Заява про видачу готівки № R4970 від 26.07.2018 на ім'я ОСОБА_6 на суму 250$ на 1 арк.

6)Аркуш паперу формату А-4 із чорновими записами із зазначенням прізвищ та сум на 1 арк.

7)Маленький аркуш паперу квадратної форми жовтого кольору із записами англійською мовою з прізвищами та цифрами.

8)Копія договору оренди № 2 (майнового найму) нежитлового приміщення від 01.02.2018 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо приміщення за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, літ. Б-5 , поверх 3, на 5 арк.

9)Копія договору № Х2/1-2293 про надання телекомунікаційних послуг від 06.02.2018 між ПрАТ ДАТА ГРУП та ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" з додатком № 1 всього на 8 арк.

10)Копія договору № STAP917397 на підключення до універсальної телекомунікаційної мережі та надання послуг від 29.01.2018 між ТОВ Велтон Телеком та ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" з додатком всього на 3 арк.

11)Копія акту прийому - передачі обладнання за договором № Х2/1-2291 від 02.02.2018 на 1 арк.

12)Аркуші формату А-4 у клітинку з чорновими записами із зазначенням прізвищ, кількості клієнтів, цифр - 4шт.

13)Жорсткий диск s/n SO2AJ10XC23647

14)Ноутбук ASUS чорного кольору із лейбами, де зазначено № D7N0CV761458317.

15)Ноутбук LENOVO синього кольору s/n PFOWX9V7.

16)Ноутбук ASUS білого кольору s/n DCNOWU08919850E.

17)Ноутбук LENOVO білого кольору s/n WB16452518.

18)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF9XB8113069, із зарядним пристроєм (при обшуку ОСОБА_5 зазначив, що це його ноутбук).

19)Ноутбук НР чорного кольору s/n CND7315WZW із зарядним пристроєм.

20)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 33690372158 із зарядним пристроєм.

21)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 15730238270 і s/n 785DLJ2

22)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 4725394238 і s/n 265DLJ2

23)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 8958026558 і s/n 445DLJ2

24)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 35321279294 і s/n G85DLJ2

25)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 11255741246 і s/n 565DLJ2

26)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF9XB8130051.

27)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 19841938238 і s/n 945DLJ2

28)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF9XB7618137 із зарядним пристроєм.

29) 18 аркушів формату А-4 із друкованим текстом із інструкцією щодо поводження з клієнтами.

30)журнал у клітинку синьо - жовтого кольору з написом OFFICE BOOK із рукописними записами на 5 аркушах із зазначенням даних щодо представництва компанії OMEGA CAPITALS

31)Журнал у клітинку синього кольору з малюнком із написом Copybook Landscape із заповненими 7 аркушами рукописного тексту із зазначенням компанії OMEGA CAPITALS , сум, телефонів, інструкції щодо поводження з клієнтами.

32)Журнал темно синього кольору із малюнком будинку із написом Photography every moment counts у клітинку із рукописним текстом із зазначенням OMEGA CAPITALS .

33)Зошит у клітинку на пружині на 40 аркушів кольоровий із зображенням коту із рукописними записами з записами із цифр і сум.

34)Журнал у клітинку із написом Hello Rome з рукописним текстом щодо OMEGA CAPITALS, сумами і інструкцією щодо поводження з клієнтами із 5 заповненими аркушами.

35)Журнал у клітинку із написом OFFICE BOOK чорного кольору з червоно - зеленим, із заповненими рукописним текстом 7 аркушами щодо OMEGA CAPITALS.

36)Журнал у клітинку червоно - чорного кольору із написом Modern Office Notebook із чорновими записами щодо OMEGA CAPITALS та номареми банківських карток - 2 шт.

37)Журнал у клітинку синьо - жовтого кольору з написом Office book та рукописним написом на обкладинці OMEGA CAPITALS, а також рукописним записами з іменами, ІІН, картками у середині.

38)Аркуш паперу формату А-4 із друкованим текстом щодо OMEGA CAPITALS.

39)Аркуш паперу формату А-4 із друкованим текстом щодо зазначення OMEGA CAPITALS.

40)Маленькі квадратні аркуші паперу у кількості 3 білих і 2 жовтих із рукописним текстом.

41) 3 аркуші формату А-4 із рукописним текстом щодо розмов із клієнтами.

42)Блокнот чорного кольору із зазначенням рукописних даних щодо торгів, розмов з клієнтами, є назва OMEGA CAPITALS.

43)Блокнот блакитного кольору із рукописними записами.

44)Зошит у клітинку на 96 аркушах із рукописним текстом.

45)Журнал у клітинку із написом GRAF VON FABER-CASTELL із рукописними записами.

46)Журнал у клітинку зеленого кольору із написом Modern Office із рукописними записами.

47)Журнал у клітинку зі написом The best league all stars із рукописними записами.

48)Журнал у клітинку із зображенням птаха із рукописними записами щодо OMEGA CAPITALS.

49) 3 зелених і 1 жовтий маленьких квадратні аркуші із рукописними записами.

50)Ноутбук Нр чорного кольору s/n CND7315WZM.

51)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 27522822206 i s/n CN6DLJ2

52)Ноутбук Нр темно сірого кольору s/n CND7315Х3L

53)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF9XB8113069 i s/n PF12L061.

54)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF12KHG5

55)Ноутбук Нр темно сірого кольору s/n CND7315Х89

56)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF12E1UQ

57)Ноутбук Нр темно сірого кольору s/n CND7315Х64

58)Журнал у клітинку зелено - синього кольору з написом Natural Texture із рукописними записами.

59)Журнал у клітинку із написом GRAF VON FABER-CASTELL із рукописними записами.

60)Журнал у клітинку із написом Modern Office чорно - червоного кольору із рукописними записами щодо номерів карток, телефонів, імен тощо.

61)Журнал у клітинку синьо - зеленого кольору з написом Office book із рукописними записами, в середині якого аркуш паперу формату А-4 із друкованим текстом із зазначенням OMEGA CAPITALS.

62)Журнал чорного кольору із зелено - червоними малюнками у клітинку із рукописними записами із зазначенням OMEGA CAPITALS.

63)Журнал синього кольору із написом book оffice у клітинку з рукописними записами із зазначенням OMEGA CAPITALS.

64)Журнал у клітинку із написом GRAF VON FABER-CASTELL із рукописними записами.

65)Журнал зеленого кольору із написом Modern Office у клітинку із рукописними записами із зазначенням OMEGA CAPITALS.

66)Журнал синьо - зеленого кольору із написом Office book у клітинку із рукописними записами щодо OMEGA CAPITALS

67)Журнал у клітинку червоно - сірого кольору із рукописними записами.

68) 3 аркуша формату А-4 із друкованим текстом щодо діалогу з клієнтами із зазначенням OMEGA CAPITALS.

69)Блокнот білого кольору із написом GLOBAL GENDER FORUM із рукописними записами.

70)Блокнот коричневого кольору із зображенням верблюду із написом Eco у клітинку із рукописними записами.

71) 5 аркушів формату А-4 із друкованим текстом щодо поводження з клієнтами та рукописними записами.

72)Банківська картка 4149 6258 0087 6383 без чипу.

73)Ноутбук Нр темно сірого кольору s/n CND7315Х68

74)Ноутбук Нр темно сірого кольору s/n CND7315ХBJ

75)Ноутбук Нр темно сірого кольору s/n CND7315Х38

76)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF0T53QO.

77)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 4664928062 i s/n 255DLJ2

78)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 4604461886 i s/n 245DLJ2

79)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF12K9WZ

80)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF0YSMBQ

81)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 20992475198 i s/n 9N6DLJ2

82)Журнал червоно - сірого кольору із написом Like a buike у клітинку із рукописними записами - у кількості 3 шт.

83)Журнал чорного кольору із червоно - зеленим малюнком із написом Office book у клітинку із рукописними записами із зазначенням OMEGA CAPITALS.

84)Журнал рожевого кольору з жовтим малюнком із написом The cubes у клітинку із рукописними записами.

85)Журнал кольоровий із написом Photography every moment counts у клітинку із рукописними записами.

86)Журнал кольоровий із написом a passion of coffee and drawing у клітинку із рукописними записами.

87)Журнал коричневого кольору з написом GRAF VON FABER-CASTELL у клітинку із рукописними записами із зазначенням OMEGA CAPITALS.

88)Журнал кольоровий із написом Hello Rome у клітинку із рукописними записами.

89) 2 аркуші формату А-4 з друкованим текстом із зазначенням діалогу з клієнтом OMEGA CAPITALS і 1 аркуш формату А-4, на якому зазначені рукописний напис цифр, можливо пароль і логін.

90)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF0YSMCA

91)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF12K92Q

92)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF0YSK66

93)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 42518433854 i s/n JJ6DLJ2

94)Ноутбук Нр темно сірого кольору s/n CND7315WZG

95)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 37437595454 i s/n H756DLJ2

96)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 10048097342 i s/n 4M6DLJ2

97)Журнал червоно - сірого кольору з написом Like a buike із рукописними записами.

98)Журнал із зображенням шоколаду із написом The art of chocolate у клітинку із рукописними записами.

99)Журнал синього кольору з написом The best у клітинку із рукописними записами.

100)Журнал із зображенням лісу з написом short path through the forest у клітинку із записами.

101)Журнал зелено - синього кольору з написом Natural Texture у клітинку із рукописними записами.

102)Щоденник 2018 темно - синього кольору із рукописними записами.

103)Блокнот синього кольору у клітинку з рукописними записами, в середині якого 12 маленьких паперців квадратної форми з рукописними записами щодо паролів, логін, цифр, номерів карток тощо.

104)Ноутбук Нр темно сірого кольору s/n CND7315X7C

105)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 15609305918 i s/n 765DLJ2

106)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 12164413502 i s/n 5L6DLJ2

107)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 42699832382 i s/n JM6DLJ2

108)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF0T59W7

109)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 26493217598 i s/n C65DLJ2

110)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 11195275070 i s/n 555DLJ2

111)Два журнали зеленого кольору із написом Modern Office у клітинку із рукописними записами.

112)Журнал із зображенням полуниці із написом Strawberry із рукописними записами із зазначенням OMEGA CAPITALS

113)Журнал без обкладинку у клітинку із рукописними записами.

114)Журнал із зображенням метелика із написом Butterfly у клітинку із рукописними записами.

115)Журнал із зображенням шоколаду із написом The art of chocolate у клітинку із рукописними записами.

116)Журнал чорного кольору з червоно - зеленими малюнками з написом Office book у клітинку із рукописними записами.

117)Журнал зеленого кольору з написом Walksn nature у клітинку із рукописними записами.

118)Чотири аркуші формату А-4 із друкованим текстом із зазначенням місяців, імен, цифр.

119)Сім аркушів у клітинку із рукописними записами.

120)Жорсткий диск s/n Z68HUN1BS 3WD.

121)Жорсткий диск s/n WCASY9025715.

122)Жорсткий диск TOSNIBA s/n X7MJXREBS X13

123) Digital video recorder s/n 3K01141PAZ646E1

Під час обшуку була виявлена печатка ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" код ЄДРПОУ 41879490, яка не вилучалась.

Також було виявлено та виготовлено копії договорів оренди даного приміщення саме вказаним підприємством, договорів про надання телекомунікаційних послуг та послуг мережі Інтернет, що підтверджує здійснення своєї діяльності за зазначеною адресою ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" код ЄДРПОУ 41879490.

Крім того, під час обушку виявлена значна кількість журналів, окремих аркушів паперу, блокнотів із рукописними записами із посиланнями на діяльність OMEGA CAPITALS, сум, номерів банківських карток, розрахунків та інших даних, в тому числі зазначені діалоги, які необхідно вести із клієнтами сайту і як саме необхідно говорити, щоб клієнт перераховували гроші. При цьому вказані журнали та аркуші паперу знаходились на кожному столі, біля кожного виявленого ноутбуку, що свідчить про використання цих даних у безпосередній діяльності.

Також біля кожного ноутбуку виявлені навушники з мікрофонами, які не вилучались.

Їх наявність у сукупності з іншими отриманими даними, свідчать про здійснення саме вказаної діяльності коул-центру на сайті OMEGA CAPITALS у вказаному приміщенні ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" код ЄДРПОУ 41879490.

Крім того, особливої уваги заслуговує той факт, що на початку проведення обшуку співробітники ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" зачинились в середині приміщення, двері навмисно не відчиняли певний період часу, і вийшли з приміщення лише після прямої вказівки керівництва підприємства, що було зафіксовано на відеокамеру, яка використовувалась під час проведення слідчої дії. За вказаний період часу особи, що перебували у приміщенні мали змогу спотворити або знищити чи змінити дані, які зберігались на електронних носіях інформації (ноутбуках, жорстких дисках ПК).

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані ноутбуки та документи використовувались як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, зберігли на собі сліди їх вчинення, і є необхідною умовою проведення експертного дослідження.

Для підтвердження факту навмисного видалення інформації з сайту та шахрайського заволодіння грошовими коштами учасників торгів, необхідно провести судову комп'ютерно - технічну експертизу, для призначення якої експерту необхідно надавати оригінал досліджуваного об'єкту.

Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Начальник відділення СВ Дуднік Л.С. вважає, що вказані предмети та документи є речовими доказами та знаряддями вчинення злочину, які були тимчасово вилучені під час обшуків, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно накласти арешт на дане майно.

Власник майна ОСОБА_1 заперечував проти накладення арешту, посилаючись на те, що повністю паралізується робота всього підприємства, внаслідок чого завдаються збитки. Також зазначив про готовність сприяти слідству у встановленні всіх обставин.

Заслухавши начальника відділення СВ Дуднік Л.С., власника майна ОСОБА_1, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3 - 1 ) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Начальник відділення СВ, звертаючись з клопотанням про арешт майна та під час судового засідання не довела правову підставу для арешту майна, не довела розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, натомість у разі накладення арешту на майно виникнуть негативні наслідки для третіх осіб у вигляді великих майнових збитків та припинення діяльності підприємства.

Крім того, слідчим не доведено, яким саме способом можливе встановлення даних, які можуть міститись на електронних носіях інформації, якщо всі дії проводяться через мережу Інтернет .

Слідчий суддя вважає, що начальником відділення СВ не доведені обставини, для арешту майна, передбачені КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника відділення СВ не підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Л.С., погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю., про арешт тимчасово вилученого на ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" код ЄДРПОУ 41879490 під час обшуку 14.08.2018 за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, поверх 3, майна - відмовити.

Тимчасово вилучене на ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" код ЄДРПОУ 41879490 під час обшуку 14.08.2018 за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, поверх 3, майно, а саме :

1)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 5694532670 без зарядного пристрою.

2)Заява про видачу готівки № 40260883 від 26.07.2018 на ім'я ОСОБА_6 на суму 250$ на 1 арк.

3)Заява про видачу готівки № 40260676 від 26.07.2018 на ім'я ОСОБА_6 на суму 250$ на 1 арк.

4)Заява про видачу готівки № 40260767 від 26.07.2018 на ім'я ОСОБА_6 на суму 500$ на 1 арк.

5)Заява про видачу готівки № R4970 від 26.07.2018 на ім'я ОСОБА_6 на суму 250$ на 1 арк.

6)Аркуш паперу формату А-4 із чорновими записами із зазначенням прізвищ та сум на 1 арк.

7)Маленький аркуш паперу квадратної форми жовтого кольору із записами англійською мовою з прізвищами та цифрами.

8)Копія договору оренди № 2 (майнового найму) нежитлового приміщення від 01.02.2018 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо приміщення за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, літ. Б-5 , поверх 3, на 5 арк.

9)Копія договору № Х2/1-2293 про надання телекомунікаційних послуг від 06.02.2018 між ПрАТ ДАТА ГРУП та ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" з додатком № 1 всього на 8 арк.

10)Копія договору № STAP917397 на підключення до універсальної телекомунікаційної мережі та надання послуг від 29.01.2018 між ТОВ Велтон Телеком та ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" з додатком всього на 3 арк.

11)Копія акту прийому - передачі обладнання за договором № Х2/1-2291 від 02.02.2018 на 1 арк.

12)Аркуші формату А-4 у клітинку з чорновими записами із зазначенням прізвищ, кількості клієнтів, цифр - 4шт.

13)Жорсткий диск s/n SO2AJ10XC23647

14)Ноутбук ASUS чорного кольору із лейбами, де зазначено № D7N0CV761458317.

15)Ноутбук LENOVO синього кольору s/n PFOWX9V7.

16)Ноутбук ASUS білого кольору s/n DCNOWU08919850E.

17)Ноутбук LENOVO білого кольору s/n WB16452518.

18)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF9XB8113069, із зарядним пристроєм (при обшуку ОСОБА_5 зазначив, що це його ноутбук).

19)Ноутбук НР чорного кольору s/n CND7315WZW із зарядним пристроєм.

20)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 33690372158 із зарядним пристроєм.

21)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 15730238270 і s/n 785DLJ2

22)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 4725394238 і s/n 265DLJ2

23)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 8958026558 і s/n 445DLJ2

24)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 35321279294 і s/n G85DLJ2

25)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 11255741246 і s/n 565DLJ2

26)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF9XB8130051.

27)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 19841938238 і s/n 945DLJ2

28)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF9XB7618137 із зарядним пристроєм.

29) 18 аркушів формату А-4 із друкованим текстом із інструкцією щодо поводження з клієнтами.

30)журнал у клітинку синьо - жовтого кольору з написом OFFICE BOOK із рукописними записами на 5 аркушах із зазначенням даних щодо представництва компанії OMEGA CAPITALS

31)Журнал у клітинку синього кольору з малюнком із написом Copybook Landscape із заповненими 7 аркушами рукописного тексту із зазначенням компанії OMEGA CAPITALS , сум, телефонів, інструкції щодо поводження з клієнтами.

32)Журнал темно синього кольору із малюнком будинку із написом Photography every moment counts у клітинку із рукописним текстом із зазначенням OMEGA CAPITALS .

33)Зошит у клітинку на пружині на 40 аркушів кольоровий із зображенням коту із рукописними записами з записами із цифр і сум.

34)Журнал у клітинку із написом Hello Rome з рукописним текстом щодо OMEGA CAPITALS, сумами і інструкцією щодо поводження з клієнтами із 5 заповненими аркушами.

35)Журнал у клітинку із написом OFFICE BOOK чорного кольору з червоно - зеленим, із заповненими рукописним текстом 7 аркушами щодо OMEGA CAPITALS.

36)Журнал у клітинку червоно - чорного кольору із написом Modern Office Notebook із чорновими записами щодо OMEGA CAPITALS та номареми банківських карток - 2 шт.

37)Журнал у клітинку синьо - жовтого кольору з написом Office book та рукописним написом на обкладинці OMEGA CAPITALS, а також рукописним записами з іменами, ІІН, картками у середині.

38)Аркуш паперу формату А-4 із друкованим текстом щодо OMEGA CAPITALS.

39)Аркуш паперу формату А-4 із друкованим текстом щодо зазначення OMEGA CAPITALS.

40)Маленькі квадратні аркуші паперу у кількості 3 білих і 2 жовтих із рукописним текстом.

41) 3 аркуші формату А-4 із рукописним текстом щодо розмов із клієнтами.

42)Блокнот чорного кольору із зазначенням рукописних даних щодо торгів, розмов з клієнтами, є назва OMEGA CAPITALS.

43)Блокнот блакитного кольору із рукописними записами.

44)Зошит у клітинку на 96 аркушах із рукописним текстом.

45)Журнал у клітинку із написом GRAF VON FABER-CASTELL із рукописними записами.

46)Журнал у клітинку зеленого кольору із написом Modern Office із рукописними записами.

47)Журнал у клітинку зі написом The best league all stars із рукописними записами.

48)Журнал у клітинку із зображенням птаха із рукописними записами щодо OMEGA CAPITALS.

49) 3 зелених і 1 жовтий маленьких квадратні аркуші із рукописними записами.

50)Ноутбук Нр чорного кольору s/n CND7315WZM.

51)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 27522822206 i s/n CN6DLJ2

52)Ноутбук Нр темно сірого кольору s/n CND7315Х3L

53)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF9XB8113069 i s/n PF12L061.

54)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF12KHG5

55)Ноутбук Нр темно сірого кольору s/n CND7315Х89

56)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF12E1UQ

57)Ноутбук Нр темно сірого кольору s/n CND7315Х64

58)Журнал у клітинку зелено - синього кольору з написом Natural Texture із рукописними записами.

59)Журнал у клітинку із написом GRAF VON FABER-CASTELL із рукописними записами.

60)Журнал у клітинку із написом Modern Office чорно - червоного кольору із рукописними записами щодо номерів карток, телефонів, імен тощо.

61)Журнал у клітинку синьо - зеленого кольору з написом Office book із рукописними записами, в середині якого аркуш паперу формату А-4 із друкованим текстом із зазначенням OMEGA CAPITALS.

62)Журнал чорного кольору із зелено - червоними малюнками у клітинку із рукописними записами із зазначенням OMEGA CAPITALS.

63)Журнал синього кольору із написом book оffice у клітинку з рукописними записами із зазначенням OMEGA CAPITALS.

64)Журнал у клітинку із написом GRAF VON FABER-CASTELL із рукописними записами.

65)Журнал зеленого кольору із написом Modern Office у клітинку із рукописними записами із зазначенням OMEGA CAPITALS.

66)Журнал синьо - зеленого кольору із написом Office book у клітинку із рукописними записами щодо OMEGA CAPITALS

67)Журнал у клітинку червоно - сірого кольору із рукописними записами.

68) 3 аркуша формату А-4 із друкованим текстом щодо діалогу з клієнтами із зазначенням OMEGA CAPITALS.

69)Блокнот білого кольору із написом GLOBAL GENDER FORUM із рукописними записами.

70)Блокнот коричневого кольору із зображенням верблюду із написом Eco у клітинку із рукописними записами.

71) 5 аркушів формату А-4 із друкованим текстом щодо поводження з клієнтами та рукописними записами.

72)Банківська картка 4149 6258 0087 6383 без чипу.

73)Ноутбук Нр темно сірого кольору s/n CND7315Х68

74)Ноутбук Нр темно сірого кольору s/n CND7315ХBJ

75)Ноутбук Нр темно сірого кольору s/n CND7315Х38

76)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF0T53QO.

77)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 4664928062 i s/n 255DLJ2

78)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 4604461886 i s/n 245DLJ2

79)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF12K9WZ

80)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF0YSMBQ

81)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 20992475198 i s/n 9N6DLJ2

82)Журнал червоно - сірого кольору із написом Like a buike у клітинку із рукописними записами - у кількості 3 шт.

83)Журнал чорного кольору із червоно - зеленим малюнком із написом Office book у клітинку із рукописними записами із зазначенням OMEGA CAPITALS.

84)Журнал рожевого кольору з жовтим малюнком із написом The cubes у клітинку із рукописними записами.

85)Журнал кольоровий із написом Photography every moment counts у клітинку із рукописними записами.

86)Журнал кольоровий із написом a passion of coffee and drawing у клітинку із рукописними записами.

87)Журнал коричневого кольору з написом GRAF VON FABER-CASTELL у клітинку із рукописними записами із зазначенням OMEGA CAPITALS.

88)Журнал кольоровий із написом Hello Rome у клітинку із рукописними записами.

89) 2 аркуші формату А-4 з друкованим текстом із зазначенням діалогу з клієнтом OMEGA CAPITALS і 1 аркуш формату А-4, на якому зазначені рукописний напис цифр, можливо пароль і логін.

90)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF0YSMCA

91)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF12K92Q

92)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF0YSK66

93)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 42518433854 i s/n JJ6DLJ2

94)Ноутбук Нр темно сірого кольору s/n CND7315WZG

95)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 37437595454 i s/n H756DLJ2

96)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 10048097342 i s/n 4M6DLJ2

97)Журнал червоно - сірого кольору з написом Like a buike із рукописними записами.

98)Журнал із зображенням шоколаду із написом The art of chocolate у клітинку із рукописними записами.

99)Журнал синього кольору з написом The best у клітинку із рукописними записами.

100)Журнал із зображенням лісу з написом short path through the forest у клітинку із записами.

101)Журнал зелено - синього кольору з написом Natural Texture у клітинку із рукописними записами.

102)Щоденник 2018 темно - синього кольору із рукописними записами.

103)Блокнот синього кольору у клітинку з рукописними записами, в середині якого 12 маленьких паперців квадратної форми з рукописними записами щодо паролів, логін, цифр, номерів карток тощо.

104)Ноутбук Нр темно сірого кольору s/n CND7315X7C

105)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 15609305918 i s/n 765DLJ2

106)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 12164413502 i s/n 5L6DLJ2

107)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 42699832382 i s/n JM6DLJ2

108)Ноутбук LENOVO чорного кольору s/n PF0T59W7

109)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 26493217598 i s/n C65DLJ2

110)Ноутбук DELL чорного кольору s/n 11195275070 i s/n 555DLJ2

111)Два журнали зеленого кольору із написом Modern Office у клітинку із рукописними записами.

112)Журнал із зображенням полуниці із написом Strawberry із рукописними записами із зазначенням OMEGA CAPITALS

113)Журнал без обкладинку у клітинку із рукописними записами.

114)Журнал із зображенням метелика із написом Butterfly у клітинку із рукописними записами.

115)Журнал із зображенням шоколаду із написом The art of chocolate у клітинку із рукописними записами.

116)Журнал чорного кольору з червоно - зеленими малюнками з написом Office book у клітинку із рукописними записами.

117)Журнал зеленого кольору з написом Walksn nature у клітинку із рукописними записами.

118)Чотири аркуші формату А-4 із друкованим текстом із зазначенням місяців, імен, цифр.

119)Сім аркушів у клітинку із рукописними записами.

120)Жорсткий диск s/n Z68HUN1BS 3WD.

121)Жорсткий диск s/n WCASY9025715.

122)Жорсткий диск TOSNIBA s/n X7MJXREBS X13

123) Digital video recorder s/n 3K01141PAZ646E1

повернути представнику ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ" код ЄДРПОУ 41879490.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому, прокурору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко

Дата ухвалення рішення 22.08.2018
Зареєстровано 23.08.2018
Оприлюднено 23.08.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону