Ухвала

від 21.08.2018 по справі 127/20650/18

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/20650/18

Провадження №1-кс/127/10698/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийз ОВССУ ФРГУ ДФСу Вінницькійобласті лейтенантподаткової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017020000000075 від 07.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

ТОВ «Апрєльплюс» з моменту реєстрації до Вінницької ОДПІ не звітувало, за податковою адресою не знаходилося, виробничі, складські приміщення та трудові ресурси у підприємства відсутні, засновником, керівником та головним бухгалтером являвся ОСОБА_4 , який за період з 2015 р. по 2017 р. відповідно до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб платників податків доходи від підприємницької та іншої діяльності не отримував.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Апрєльплюс» ОСОБА_4 повідомив, що зареєстрував ТОВ «Апрєльплюс» та ТОВ «Вінпромекспо» на прохання громадянина на ім`я « ОСОБА_5 » за грошову винагороду, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність.

Вжитими заходами встановлено, що громадянин на ім`я « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Апрєльплюс» та ТОВ «Вінпромекспо» в період 2017 року в зоні діяльності Вінницької митниці ДФС України здійснено 46 митних оформлень в режимі «експорт» групи товарів 8081 та 8103 згідно УКТЗЕД (фрукти та ягоди) на загальну суму більше 200 тис.доларів США, при цьому будь-якої податкової звітності не подавали, це свідчить про те, що ці юридичні особи придбані ОСОБА_6 для прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків.

Факт вчинення ОСОБА_6 господарської діяльності від імені ТОВ «Апрєльплюс» та ТОВ «Вінпромекспо» підтверджується проведеними слідчими діями.

16.08.2018 було проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 під час якого було виявлено та вилучено документи ТОВ «Апрєльплюс» та ТОВ «Вінпромекспо» і інших СГД ТОВ «Іскравінсад» (директор ОСОБА_7 ), ТОВ «Перемагай Добром» ( директор ОСОБА_8 ), ТОВ «Іскра Груп» (директор ОСОБА_9 ), а також документи, печатки, чеки на зняття готівки в ПАТ КБ «Приватбанк» та ключі до рахунків ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також карту для виплат Приват Банку № НОМЕР_5 та документи інших фірм, які підконтрольні ОСОБА_6 , з чого вбачається, що останнім організовано злочинну схему, для прикриття незаконної діяльності, а саме заниження митних платежів, не повернення валютної виручки, несплати податків, також підконтрольні йому юридичні особи не звітують.

Згідно даних АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи проводили розрахунки через банківський рахунок, а саме: ТОВ «Апрєльплюс»: № НОМЕР_6 , ТОВ «Перемагай добром» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ «ІскраГруп» № НОМЕР_13 , ТОВ «Живоє Дєло» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса : м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50),

Так як грошові кошти, які перебувають на рахунках: № НОМЕР_6 відкритих ТОВ «Апрельплюс» (код ЄДРПОУ 41244540, м. Вінниця, вул. Келецька, 53, кв. 11); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих ТОВ «Перемагай добром» (код ЄДРПОУ 40970441, м. Вінниця, вул. Келецька буд. 53, кв. 422); № НОМЕР_13 відкритих ТОВ «ІскраГруп» ( код ЄДРПОУ 41790711, м. Вінниця, вул. Пушкіна, 1); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 відкритих ТОВ «Живоє Дєло» (код ЄДРПОУ 39492143, м. Вінниця, вул. Заболотного, буд.11, кв.79) та до рахунків ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також карту для виплат Приват Банку № НОМЕР_5 , які були вилучені під час проведення обшуку, особистих рахунків ОСОБА_6 відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк» так як при проведенні обшуку було виявлено чеки про зняття готівки з особистих рахунків, які являються матеріальними об`єктами та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є набутими кримінально протиправним шляхом, вони визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є набутими кримінально протиправним шляхом, вони визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні, та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Так,згідно ч.1ст.170КПК Україниарештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуКПК Українипорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснують достатніпідстави вважати,що воноє предметом,засобом чизнаряддям вчиненнязлочину,доказом злочину,набуте злочиннимшляхом,доходом відвчиненого злочину,отримане зарахунок доходіввід вчиненогозлочину абоможе бутиконфісковане упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого чиюридичної особи,до якоїможе бутизастосовано заходикримінально-правовогохарактеру,або можепідлягати спеціальнійконфіскації щодотретіх осіб,юридичної особиабо длязабезпечення цивільногопозову.Арешт майнаскасовується увстановленому КПКУкраїни порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно доч.6ст.170КПК Україниарешт можебути накладенийу встановленомуцим Кодексомпорядку нарухоме чинерухоме майно,гроші убудь-якійвалюті готівкоюабо убезготівковій формі,в томучислі коштита цінності,що знаходятьсяна банківськихрахунках чина зберіганніу банкахабо іншихфінансових установах,видаткові операції,цінні папери,майнові,корпоративні права,які перебуваютьу власностіабо володінні,користуванні,розпорядженні підозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,щодо якихухвалою чирішенням слідчогосудді,суду визначенонеобхідність арештумайна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 відкритих ТОВ «Апрельплюс» (код ЄДРПОУ 41244540, м. Вінниця, вул. Келецька, 53, кв. 11); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих ТОВ «Перемагай добром» (код ЄДРПОУ 40970441, м. Вінниця, вул. Келецька буд. 53, кв. 422); № НОМЕР_13 відкритих ТОВ «ІскраГруп» ( код ЄДРПОУ 41790711, м. Вінниця, вул. Пушкіна, 1); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 відкритих ТОВ «Живоє Дєло» (код ЄДРПОУ 39492143, м. Вінниця, вул. Заболотного, буд.11, кв.79) та до рахунків ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також карту для виплат Приват Банку № НОМЕР_5 , ключі до були вилучені під час проведення обшуку, особистих рахунків ОСОБА_6 відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк» так як при проведенні обшуку було виявлено чеки про зняття готівки з особистих рахунків, які відкритті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО НБУ 300001, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, т. 056-7161131).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя