Ухвала

від 23.08.2018 по справі 332/2718/18

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/2718/18

Провадження №: 1-кс/332/877/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2018 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про проведення обшуку , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в об`єктах нерухомого майна з інвентарними номерами № 10239, літ. Б розливочна, інвентарний № 10437, літ. К, гаражі, інвентарний № 105115, літ. Ф, майстерня окожушивання, інвентарний № 1190, літ. А-3, побутовий корпус, інвентарний № 239/16, літ. П, маслонасосна станція, які знаходяться за адресою: м.Запоріжжя, вул.Теплична,23, на земельній ділянці загальною площею 26794 кв.м. та належать ТОВ «Запорізький завод комплексних сплавів», з метою відшукування та вилучення фінансової та бухгалтерської документації ТОВ «Запорізький завод комплексних сплавів» та ТОВ Завод "Запоріжспецсталь", а також штатного розкладу, журналів про проходження працівниками підприємств інструктажів, технічних документів на відповідне обладнання яке використовується для плавильні металів, які мають доказове значення для встановлення злочинної діяльності посадових осіб вказаних підприємств.

Клопотання мотивує тим, що Заводським ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12017080000000104 від 21 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Метропромсервіс», ТОВ «Укрпромекологія», ТОВ «Бістар 3000», ТОВ «Сот Плюс», ТОВ «Меркурій і Компанія», ТОВ «Сяйво», ТОВ «Легал», ТОВ «Запорізький завод комплексних сплавів», ТОВ «Металтрейдсервіс», ТОВ «Сяйвомет», ТОВ «ТК Меркурій», ТОВ «ВТО Груп», ТОВ «Мітал Трейд», ТОВ «ТК Ікар», ТОВ «ТБ «Метіда», ТОВ «Донметіндастрі», ТОВ «Тринадцятий елемент», ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Укрпромекологія», ТОВ «Укрметснаб», ТОВ «Ікар плюс», ТОВ «Запорізький завод комплексних сплавів» та ТОВ Завод «Запоріжспецсталь», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди та прикриття незаконної діяльності, підроблюють документи про походження металобрухту та феромістких матеріалів від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та після промислової переробки вказаної сировини вносять недостовірні відомості до митних документів при здійсненні експортних операцій, після яких незаконно отримують від Держави повернення ПДВ, тим самим спричинили тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Запорізький завод комплексних сплавів» та ТОВ Завод «Запоріжспецсталь» зареєстровані за адресою: м.Запоріжжя, вул.Теплична,23, здійснюють свою діяльність без оформлених належним чином на це документів, а саме отримують від невстановлених слідству осіб металобрухт, який на саморобному обладнанні перероблюють у відповідні сплави та реалізують зазначені сплави металів за допомогою фіктивних підприємств.

Вказані факти підтверджуються допитом свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що він працював в ТОВ «Лігал», що розташоване по вул.Тепличній, 21, в м.Запоріжжі, поряд з яким за адресою вул.Теплична 23, м.Запоріжжя, знаходиться підприємство ТОВ «Запоріжспецсталь», на якому функціонує обладнання з переплавки металу, а також допитом свідка ОСОБА_7 , який надав аналогічні свідчення.

Окрім того, відповідно до наданої Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області інформації, зазначені підприємства не мають дозволи на роботи з підвищеною небезпекою та на обладнання з промислової переробки металів, яке відноситься до обладнання з підвищеною небезпекою.

З метою перевірки свідчень свідків та встановлення місця знаходження фінансово-господарських документів ТОВ «Запорізький завод комплексних сплавів» та ТОВ «Запоріжспецсталь», а також штатного розкладу, журналів про проходження працівниками підприємств інструктажів, технічних документів на відповідне обладнання яке використовується для плавлення металів, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження вказаних підприємств за адресою: м.Запоріжжя, вул.Теплична,23.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.08.2018 по вул. Тепличній,23, в місті Запоріжжі знаходяться об`єкти нерухомості з інвентарними номерами №10239, літ.Б розливочна, інв. №10437, літ.К, гаражі, інв.№105115, літ.Ф, майстерня окожушивання, інв.№1190, літ.А-3, побутовий корпус, ін.№239/16, літ.П, які знаходяться на земельній ділянці загальною площею 26 794 кв.м. та належать ТОВ «Запорізький завод комплексних сплавів» код ЄДРПОУ 42273090.

Заслухавши слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Заводським ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено за №12017080000000104 від 21 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до якого службові особи певних суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди та прикриття незаконної діяльності, підроблюють документи про походження металобрухту та феромістких матеріалів від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та після промислової переробки вказаної сировини вносять недостовірні відомості до митних документів при здійсненні експортних операцій, після яких незаконно отримують від Держави повернення ПДВ, тим самим спричинили тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Запорізький завод комплексних сплавів» та ТОВ «Запоріжспецсталь» зареєстровані за адресою: м.Запоріжжя, вул.Теплична,23, здійснюють свою діяльність без оформлених належним чином на це документів, а саме отримують від невстановлених слідству осіб металобрухт, який на саморобному обладнанні перероблюють у відповідні сплави та реалізовують зазначені сплави металів за допомогою фіктивних підприємств.

Вказані факти підтверджуються допитом свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до наданої Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області інформації, зазначені підприємства не мають дозволи на роботи з підвищеною небезпекою та на обладнання з промислової переробки металів, яке відноситься до обладнання з підвищеною небезпекою.

Слідчим та прокурором доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування та вилучення зазначених у клопотанні документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до ч.1ст.234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 1ст.233 КПК Українипередбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Слідчим, прокурором доведено, що відшукувані документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, а також, що відшукувані документи мають значення для досудового розслідування і те, що відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, і що вони знаходяться за зазначеною у клопотанні адресою.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на проведення обшуку в об`єктах нерухомого майна з інвентарними номерами №10239, літ.Б розливочна, інв.№10437, літ.К, гаражі, інв.№105115, літ.Ф, майстерня окожушивання, інв.№1190, літ.А-3, побутовий корпус, ін.№239/16, літ.П, маслонасосна станція, які знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 23, на земельній ділянці загальною площею 26 794 кв.м. та належать ТОВ «Запорізький завод комплексних сплавів» код ЄДРПОУ 42273090, з метою відшукання та вилучення фінансової та бухгалтерської документації ТОВ «Запорізький завод комплексних сплавів» та ТОВ «Запоріжспецсталь» за період з 01.01.2015 року до 23.08.2018 року, а також штатного розкладу, журналів про проходження працівниками підприємств інструктажів, технічних документів на відповідне обладнання яке використовується для плавильні металів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто діє до 21 вересня 2018 року.

Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1