Ухвала

від 15.08.2018 по справі 711/6801/18

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Іменем України

Номер провадження 1-кс/711/2677/18

Справа № 711/6801/18

15серпня 2018року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретар судових засідань ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12018250000000150 від 10.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Екоренсінг», код ЄДРПОУ 39251145 за адресою: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.09.2017 року по результатах проведених філією УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» електронних торгів на предмет закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (Послуги пов`язані з видаленням небезпечних відходів (перевезення з подальшою утилізацією використаної тари з під одоранту/етилмеркаптану) по УМГ «Черкаситрансгаз») визнано переможцем ТОВ «Екоренсінг», код ЄДРПОУ 39251145, м. Черкаси, вул. Квіткова 4.

13.10.2017 між ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії УМГ «Черкаситрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг» укладено договір № 1710000332 про надання вище описаних послуг з утилізації тари з під одоранту/етилмеркаптану об`ємом 0.2 куб.м. в кількості 330 шт., вартість договору 805 200,00 грн., місцем надання послуг визначено промислові майданчики Золотоніського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз».

Вивченням тендерної документації встановлено, що в зв`язку з тим, що ТОВ «Екоренсінг» не мас законних підстав здійснювати утилізацію вище вказаних небезпечних відходів (ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на проведення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, а саме на такі види діяльності: збирання, перевезення, зберігання), ТОВ «Екоренсінг» на підставі договору № 375-2017/КЕ від 20.04.2017 укладеного з ТОВ «Утільвторпром» (ЄДРПОУ 39447017) повинно було передавати дані відходи для утилізації даному суб`єкту господарювання за адресою: м. Одеса, Люстдорфська догора, 140-а.

Подальшими заходами встановлено, що 11.12.2017 службовими особами ТОВ «Екоренсінг», з метою розкрадання державних коштів, отримані для утилізації бочки з під одоранту на Золотоніському ЛВ УМГ «Черкаситрансгаз» було здано до пункту прийому металобрухт) належного ТОВ «Компанія «Металсервіс».

ТОВ «Екоренсінг» на рахунки ТОВ «Утільвторпром», яке фактично повинно були здійснювати утилізацію, було перераховано кошти трьома платіжними дорученнями в загальному розмірі 39 851,71, яких фактично не може бути достатньо для виконання робіт з утилізації такої кількості небезпечних відходів.

Таким чином, службові особи філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Екоренсінг», достовірно знаючи, що останніми не виконано умови договору № 1710000332 від 13.10.2017 про надання послуг з утилізації тари з під одоранту/етилмеркаптану та порушено вимоги Закону України «Про відходи», Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» здійснили перерахування на рахунки ТОВ «Екоренсінг» коштів в сумі 625 200,00 грн., чим спричинили збитки інтересам держави на вказану суму.

На даний час триває виконання договору № 1710000332 від 13.10.2017, оскільки сплачено тільки 625200,00 грн. із запланованих 805 200,00 грн., що дає підстави вважати вчинення подальших протиправних дій, направлених на привласнення бюджетних коштів.

Незважаючи на те, що ТОВ «Екоренсінг» не виконало умови вище вказаного договору службові особи філії УМГ «Черкаситрансгаз» допускають дане підприємство до участі в інших тендерах та визнають дане підприємство переможцем.

В подальшому встановлено, що фактично діяльністю ТОВ «Екоренсінг» керують колишній начальник використання паливно - енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ПАТ «Укртрансгаз» - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , мешканець АДРЕСА_1 , та діючий начальник відділу використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ПАТ «Укртрансгаз» - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , мешканець АДРЕСА_2 та колишній директор ТОВ «Екоренсінг», який на даний час працює з підприємством на підставі цивільно- правової угоди ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , уродженця м. Тлумач, Івано-Франківської області, мешканця: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 неофіційно здійснюють керівництво нижче вказаними підконтрольними їм суб`єктами господарювання, які на постійній основі приймають участь у всіх тендерах, які проводить філія УМГ «Черкаситрансгаз» ПАЇ' «Укртрансгаз» :

- ТОВ «Ефективне Майбутнє», ЄДРПОУ 40479492;

- ТОВ «Енергоефективність», ЄДРПОУ 36620064;

- TOB «ТЕК Шелбі», ЄДРПОУ 41320123.

Виходячи з вище викладеного є підстави вважати, що за місцем розміщення офісних приміщень ТОВ «Екоренсінг», зберігаються документи господарської діяльності вказаних суб`єктів господарювання та інші матеріали, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо виконання договору про надання послуг № 1710000332 від 13.10.2017, укладеному між ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії УМГ «Черкаситрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг», в тому числі договір про надання послуг № 1710000332 від 13.10.2017 з усіма додатками, договори з додатками, укладеними ТОВ «Екоренсінг» з субпідрядними організаціями щодо надання послуг з утилізації та супутніх послуг, в тому числі з ТОВ «Утільвторпром» ЄДРПОУ 39447017, ТОВ «Ефективне Майбутнє», ЄДРПОУ 40479492, ТОВ «Енергоефективність», ЄДРПОУ 36620064, ТОВ «ТЕК Шелбі», ЄДРПОУ 41320123, акти виконання робіт, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, рахунки на оплату, документи на відкриття та використання розрахункових рахунків, виписки руху коштів по рахунках, акти звірки взаєморозрахунків, чекові книги, касові документи, доручення, листування щодо виконання вказаних договорів, копії ліцензій та установчих документів, наказів на призначення службових осіб, посадових інструкцій, а також чорнових записів з вищезазначеною інформацією та огляду комп`ютерної техніки з метою виявлення та вилучення вищеописаних документів в електронному вигляді.

Встановлено, що офісні приміщення, в яких здійснюється діяльність, можуть зберігатися вказані документи та здійснюється бухгалтерський облік розміщені за адресою: м. Київ. вул. В. ІІІимановського, 2/1. За вказаною адресою, на теперішній час відповідно до інформації з ЄДРПОУ зареєстровано ТОВ «Екоренсінг». код ЄДРПОУ 39251 145 та ТОВ «Ефективне Майбутнє», ЄДРПОУ 40479492.

Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1, знаходиться у власності ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського» (ЄДРПОУ 36861591).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання про проведення обшуку та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 233 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Оскільки слідчим доведено, що за місцем реєстрації ТОВ «Екоренсінг», код ЄДРПОУ 39251145 за адресою: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1, можуть зберігатися документи щодо виконання договору про надання послуг № 1710000332 від 13.10.2017, укладеного між ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії УМГ «Черкаситрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг», які могли використовуватися під час вчинення злочину, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого в цій частині.

Суд не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення договору про надання послуг № 1710000332 від 13.10.2017 з усіма додатками, договорів з додатками, укладеними ТОВ «Екоренсінг» з субпідрядними організаціями щодо надання послуг з утилізації та супутніх послуг, в тому числі з ТОВ «Утільвторпром» ЄДРПОУ 39447017, ТОВ «Ефективне Майбутнє», ЄДРПОУ 40479492, ТОВ «Енергоефективність», ЄДРПОУ 36620064, ТОВ «ТЕК Шелбі», ЄДРПОУ 41320123 у 2017-2018 роках, актів виконання робіт, видаткових накладних, товаро-транспортних накладених, шляхових листів, платіжних доручень, рахунків на оплату, документів на відкриття та використання розрахункових рахунків, виписок руху коштів по рахунках, актів звірки взаєморозрахунків, чекових книг, касових документів, доручення, листування щодо виконання вказаних договорів, копій ліцензій та установчих документів, наказів на призначення службових осіб, посадових інструкцій, чорнових записів з вищезазначеною інформацією та огляду комп`ютерної техніки, оскільки вважає, що слідчим не доведено, що зазначені документи можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018250000000150 від 10.07.2018, на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Екоренсінг», код ЄДРПОУ 39251145 за адресою: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1, з метою виявлення та вилучення документів щодо виконання договору про надання послуг № 1710000332 від 13.10.2017, укладеному між ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії УМГ «Черкаситрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг».

В задоволенні проведення обшуку з метою відшукання і вилучення договору про надання послуг № 1710000332 від 13.10.2017 з усіма додатками, договорів з додатками, укладеними ТОВ «Екоренсінг» з субпідрядними організаціями щодо надання послуг з утилізації та супутніх послуг, в тому числі з ТОВ «Утільвторпром» ЄДРПОУ 39447017, ТОВ «Ефективне Майбутнє», ЄДРПОУ 40479492, ТОВ «Енергоефективність», ЄДРПОУ 36620064, ТОВ «ТЕК Шелбі», ЄДРПОУ 41320123 у 2017-2018 роках, актів виконання робіт, видаткових накладних, товаро-транспортних накладених, шляхових листів, платіжних доручень, рахунків на оплату, документів на відкриття та використання розрахункових рахунків, виписок руху коштів по рахунках, актів звірки взаєморозрахунків, чекових книг, касових документів, доручення, листування щодо виконання вказаних договорів, копій ліцензій та установчих документів, наказів на призначення службових осіб, посадових інструкцій, чорнових записів з вищезазначеною інформацією та огляду комп`ютерної техніки - відмовити.

Виготовити дві копії ухвали та направити їх слідчому для виконання, одну з яких слід приєднати до матеріалів справи, а іншу для вручення особі, яка володіє приміщенням чи присутня при обшуку, роз`яснивши про те, що вказана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого приміщення особи лише один раз.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1