Ухвала

від 21.08.2018 по справі 760/21074/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/10769/18

Справа 760/21074/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100000001664 від 08.10.2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100000001664 від 08.10.2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачаєтьсяіз матеріалівклопотання, що 10.10.2014 Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято постанову №656/БТ від 10.10.2014 про надання стабілізаційного кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під заставу об`єктів нерухомості. Однак, ІНФОРМАЦІЯ_3 під час прийняття даного рішення допущені суттєві порушення норм законодавства, що регулюють порядок та підстави надання стабілізаційних кредитів банкам України.

В порушення пункту 3.1. Положення про надання НБУ стабілізаційних кредитів банкам України (затверджене Постановою Правління НБУ №327 від 13.07.2010), в якому міститься вичерпний перелік документів, які Банк має подати до НБУ для отримання стабілізаційного кредиту, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент прийняття Постанови «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності» №656/БТ від 10.10.2014 не надав до Національного банку України: програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення протягом строку користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо та програму капіталізації банку, затверджену його спостережною (наглядовою) радою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2014 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_3 кредитний договір № 43 від 13.10.2014 про надання стабілізаційного кредиту на загальну суму 1200 млн. грн.

Забезпеченням по отриманому стабілізаційному кредиту являлось:

1. приміщення цеху по виробництву лікеро-горілчаної продукції, розташованому за адресою АДРЕСА_1 , що належить майновому поручителю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ). Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), приміщення оцінено у 1250000000 грн.

2. Нежитлова будівля літ. «А-2» площею 574,7 кв. м., за адресою АДРЕСА_3 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), приміщення оцінено у _23000000 грн.

3. Нежитлова будівля літ. «А-1» площею 802,2 кв. м. за адресою АДРЕСА_3 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), приміщення оцінено у 32000000 грн.

4. Нежитлова будівля літ. «2Б-6» площею 6180,9 кв. м. за адресою АДРЕСА_4 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), приміщення оцінено у 545000000 грн.

5. Майнова порука власника істотної участі банку ОСОБА_5 .

Встановлено, що Між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позичальник), та QUICKOM LIMITED республіка Кіпр (кредитор) було укладено кредитний договір від 01.04.2014 року. Згідно умов цього договору кредитор надає позичальнику кредит у загальній сумі 45000000,00 (Сорок п`ять мільйонів) доларів США на строк з 01.04.2014 р. по 06.04.2015 р. Процентна ставка за користуванням кредитом для кожного процентного періоду становить 5,0 % річних. Згідно Додаткової угоди укладеної від 03.04.014 року до Кредитного договору від 01.04.2014 року процентна ставка була змінена на 0,5% річних. Кошти від QUICKOM LIMITED були перераховані позичальнику на поточний рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 45000000,00 (Сорок п`ять мільйонів) доларів США.

18.11.2014 QUICKOM LIMITED надіслав лист за № С/11-18 в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зміну остаточної дати повернення кредиту та вимагав достроково повернути кредит у повному розмірі не пізніше 19.11.2014. В ході досудового слідства встановлено, що при наявності нагляду за всіма фінансовими операціями з боку куратора Національного банку України, 20.11.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив повернення коштів з рахунку № НОМЕР_3 в сумі 45000000,00 (Сорок п`ять мільйонів) доларів США на рахунок НОМЕР_4 .

Згідно Рішення спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.11.2014 року здійснено станом на 20.11.2014 року рахується заборгованість перед банком наступних СГД:

-СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 12 012933 грн. за кредитним договором 259-2012 від 20.08.2014 року;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 97049613 грн. згідно кредитного договору №41-2014 від 14.07.2014;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 9704 195 грн. згідно кредитного договору №274-2012 від 05.09.2012;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 562806272 грн. згідно кредитних договорів №15-2014 від 08.01.2014, №215-2012 від 03.05.2015, №225-2011 від 26.09.2011.

Згідно Рішення спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.11.2014 року здійснено зарахування часткових зустрічних однорідних вимог в сумі 681573015 грн. в рахунок виконання зобов`язань, що виникли у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за рахунок грошових коштів QUICKOM LIMITED.

Крім того в ході обшуку, проведеного 25-26 липня 2017 року в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_5 вилучено системний блок персонального комп`ютера KV-1-PC-5555. В ході подальшого огляду вказаного системного блоку експортовано файли, що містили інформацію про рух грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 у якості кредитів.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що за результатами аналізу бухгалтерського рахунку Банку № НОМЕР_5 за період з 13.10.2014 по 21.11.2014 встановлено використання грошових коштів на наступні цілі:

- клірингові розрахунки (дебетові) згідно звіту VISA Set на загальну

- поповнення власного рахунку на загальну суму 30100000,00 грн.

Крім того, за результатами аналізу бухгалтерського рахунку Банку № НОМЕР_6 за період з 13.10.2014 по 21.11.2014 встановлено використання грошових коштів на:

- розрахунки з ІНФОРМАЦІЯ_11 згідно виписки розрахункового банку на загальну суму 215608581,66 грн. (Д-т 2924380041, 2924280053 К-т 1500710011633);

- поповнення власного рахунку на загальну суму 16900000,00 грн.

- поповнення власного рахунку на загальну суму 9863749,08 грн.

За результатами аналізу бухгалтерських рахунків Банку № 1001 «Банкноти та монети в касі банку» та № 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» за період з 13.10.2014 по 21.11.2014 встановлено використання коштів на наступні цілі:

- повернення депозитів фізичним особам та виплата процентів по них на загальну суму 373 404 014,72 грн, 13 860 714,77 дол. США, 1 411 100,72 євро та 52 098,00 рос. рублів,

- видача готівки з платіжної картки через ПОС-термінал та/або видача готівки по банківських платіжних картках на загальну суму 367848641,12 грн., 13780,98 дол. США та 4801,27 євро.

Так встановлено, наступні операції по зняттю готівкових коштів:

1. 29.10.2014 року з рахунку № НОМЕР_7 , що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) згідно грошового чеку № ЛЖ0550477 видано 14 530018 грн. у вигляді безвідсоткової позики.

2. 22.10.2014 року з рахунку № НОМЕР_9 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) згідно грошового чеку № ЛЖ9185029 видано 9 381 403,00грн. у вигляді безвідсоткової позики.

3. 29.10.2014 року з рахунку № НОМЕР_11 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) згідно грошового чеку № ЛЖ9185002 видано 5 171 069,00 грн. у вигляді безвідсоткової позики.

4. в період з 29.10.2014-20.11.2014 року з рахунку № НОМЕР_13 , що належить ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП - НОМЕР_14 ) згідно грошових чеків № АЗ4730446 ЛЗ4730434 FP4730435 АЗ4730436 АЗ4730437 АЗ4730438 АЗ4730439 АЗ4730440 АЗ4730441 FP4730442 АЗ4730444 АЗ4730443 АЗ4730476 АЗ4730445 АЗ4730477 видано 14 530018 грн. у вигляді безвідсоткової позики.

5. 17.11.2014 року з рахунку № НОМЕР_15 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) згідно грошового чеку № АЗ4200525 видано 115 121,00грн. у вигляді позики.

Крім того у відповідності до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.11.2017 (справа №760/2423/17) року проведено тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю в тому числі отримано інформацію про рух коштів наступних бухгалтерських рахунках № 2605, №2615, № 2625, №2635, № 2924, № 2701, № 2909, № 3710, № 1600.

За наслідками проведено аналізу встановлено, що в порушення постанови Національного банку України від 10.10.2014 року №656/БТ, якою встановлювалась заборона дострокового повернення коштів інсайдеру банків та пов`язаним особам здійснено дострокове повернення депозитів пов`язаним особам.

14.11.2014 року з депозитних рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " здійснено повернення депозитів в сумі 110 000000 грн. на рахунок вказаного підприємства № НОМЕР_21 ;

14.11.2014 року з депозитних рахунків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 здійснено повернення депозитів в сумі 266 445000 грн. на рахунок вказаного підприємства № НОМЕР_27 ;

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 20.02.2018 року детективами Національного бюро здійснено тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса АДРЕСА_6 , фактичне місце знаходження АДРЕСА_7 ).

У відповідності до протоколів тимчасового доступу від 20.03.2018 та 05.04.2018 року працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлено в наданні тимчасового доступу до відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 21.11.2014 по рахунках виду №2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток» (з урахуванням інформації з виписки з облікової системи в розрізі контрагентів власників платіжних карток та інформації з процесінгової системи в розрізі платіжних карток).

Також співробітниками банку відмовлено в надані оригіналів документів Рішень ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його контролюючих органів ухвалених за період з 01.09.2014 по 21.11.2014 року (Кредитного комітету, Правління, Спостережної ради, тощо) якими визнавалась заборгованість простроченою, проблемною та безнадійною та якими списувалась безнадійна заборгованість позичальників, а також документи на підставі яких приймались такі рішення. Свою відмову в наданні оригіналів документів аргументовано тим, що в резулятивній частині ухвали слідчого судді не вказано вид тимчасового доступу, не зазначено про видачу оригіналів рішень, тому співробітниками банку видано їх копії.

Допитана в якості свідка, ОСОБА_8 повідомила, що, перед скликанням спостережної ради відбувається засідання Правління та (або) кредитного комітету Банку на якому погоджується питання, яке виноситься на затвердження спостережної ради.

08.08.2018 в ході проведення обшуків в архіві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_8 та в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_9 встановлено відсутність чеків, на підставі яких відбувалась видача грошових коштів невстановленим особам із рахунків підприємств-інсайдерів банку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", №ЛЖ0550477, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " № ЛЖ9185029 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "№ ЛЖ9185002 та виявлено Акт про приймання-передавання документів на зберігання до архіву ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, із пояснень архіваріуса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , наданих під час обшуку вказані чеки на даний час знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 в складі одного із томів під назвою «касові документи дня в національній валюті» по відділенню банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів із можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

- Чек №ЛЖ0550477, виданий ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ";

- Чек № ЛЖ9185029, виданий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";

- Чек № ЛЖ9185002, виданий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ";

-Чекові книжки ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) за 2014 рік.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1