Ухвала

від 27.08.2018 по справі 323/2518/18

ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 323/2518/18

Провадження № 1-кс/323/1017/18

У Х В А Л А

іменем України

27.08.2018 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Плечищева О.В., при секретарі судового засідання Свириденко О.С., за участю слідчого Слинько А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Слинько А.В., яке погоджено з начальником Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Макаренко Є.В., на підставі матеріалів досудового розслідування № 12018080310000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Слинько А.В. з клопотанням яке погоджено з начальником Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Макаренко Є.В. у кримінальному провадженні № 12018080310000164 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно змісту клопотання встановлено, що невстановлені особи шляхом підробки документів привласнюють кошти на території Оріхівського району Запорізької області.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.4 ст.358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що з достовірних джерел йому відомо про те, що керівництво ВСП Оріхівський коледж ТДАТУ , використовує завідомо фіктивні направлення на роботу (практику) студентів, при цьому не виконує контракт та привласнює бюджетні кошти. А саме, працівники установ і організацій, завідомо знаючи, що студент (працівник) не буде, у подальшому проходити практику (працювати) на їхньому підприємстві, установі, організації, ставлять свою печатку та підпис керівника, про те, що вони згодні з проходженням у них практики. Керівництво ВСП Оріхівський коледж , знаючи, що студенти не проходять практику, працівники не працюють, після закінчення навчання, не перевіряють хід проходження практики та не повідомляють про порушення практики студентів.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що у нього є близький родич, прізвище, якого не вказав, який розповів, йому про те, що проходячи виробничу практику у ВСП Оріхівський коледж , останній домовився з працівниками ТОВ Ніка , про те, що він ніби-то, буде проходити практику на вказаному підприємстві, але насправді за грошову винагороду оформив фіктивну довідку, яку в подальшу надав у ВСП Оріхівський коледж . Після чого, практику на підприємстві не проходив, а знаходився вдома. За період практики перевірений не був. Крім того, у подальшому, йому стало відомо про, те, що усі інші студенти таким же чином, домовлялися з іншими працівниками, про направлення на роботу, після закінчення технікуму, для того, щоб не виплачувати грошові кошти за навчання.

Згідно з державного контракту № 305 від 23.12.2016 виконавець вказаного контракту, тобто ВСП Оріхівський коледж ТДАТУ встановлено, що: Виконавець державного замовлення бере на себе зобов'язання за рахунок коштів державного бюджету забезпечувати у повному обсязі виконання коштів державного бюджету з прийому та випуску здобувачів вищої освіти. Неухильно дотримуватися режиму ефективного та раціонального використання коштів відповідно до їх цільового призначення.

Згідно з положенням проведення практики студентами у ВСП Оріхівський коледж ТДАТУ встановлено, що керівник практики організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики. Розподіл студентів здійснюється Оріхівським коледжем. Витрати на практики студентів Оріхівського коледжу входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку спеціалістів.

З копій списків про направлення на роботу (практику) встановлено, що наступні студенти надали довідки про нібито працевлаштування на наступних підприємствах:

1)студенти групи 41 від 17 лютого 2013 року направлені на наступні бази: ОСОБА_5 ПП Паритет , ОСОБА_6 Золотий колос , ОСОБА_7 ТОВ Україна нова , ОСОБА_8 ФГ Крєпиш СВ , ОСОБА_9 СФГ Династія Щербини ;ОСОБА_10 - ТОВ Мала Токмачка , ОСОБА_11 - ФГ Палес Плюс , ОСОБА_206 - ТОВ Аванте , ОСОБА_13 - СФГ Династія Щербини , ОСОБА_14 - ТОВ Україна Нова ; ОСОБА_15 - ТОВ ТЕРРА ; ОСОБА_16 - СФГ Міраж ; ОСОБА_17 - Еталон Агро Плюс".

2)студенти групи 41 м від 17 лютого 2013 року направлені на наступні бази:: ОСОБА_19 - ТОВ Терра ; ОСОБА_20 - СФГ Міраж ; ОСОБА_21 ПАТ Агронива ; ОСОБА_202 ТОВ СГП ДАНКО ; ОСОБА_25 - ТОВ Укр Лан ; ОСОБА_203 ПФ Інжектор ; ОСОБА_27 - ПП Юківське ; ОСОБА_28 - СФГ Оскар , ОСОБА_29 - ФГ Нокард ; ОСОБА_30 - ФГ Надія ; ОСОБА_31 - ТОВ Ніка ; ОСОБА_32 - ТОВ Преображенське , ОСОБА_33 - ТОВ Агроформа Агротіс ; ОСОБА_34 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_35 - СФГ Міраж ; ОСОБА_36 - ПП ОСОБА_37; ОСОБА_38 -ТОВ Укрлан ; ОСОБА_39 - ТОВ Преображенське .

3)Студенти групи 42 м від 17 лютого 2013 року направлені на наступні бази: ОСОБА_40 - тоВ Основа -Агро , ОСОБА_41 - ТОВ АгроАльянс , ОСОБА_42 - ФГ Надія ; ОСОБА_43 ТОВ Маяк ; ОСОБА_45 - СФГ Аліна ; ОСОБА_46 - ФГ Прометей М ; ОСОБА_47 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_48 - ТОВ Мала Токмачка ; ОСОБА_49 - ТОВ Мала Токмачка ; ОСОБА_50 - ТОВ Зразкове ; ОСОБА_51 - СВК Любимівський , ОСОБА_52 - ТОВ Преображенське ; ОСОБА_53 - СФГ Бабич ; ОСОБА_54 - СФГ Привітне ; ОСОБА_55 - ТОВ Мала Токмачка ; ОСОБА_56 ТОВ Мала Токмачка ; ОСОБА_58 - ТОВ Мала Токмачка .

4)Студенти 31 б від 2013 року направлені на наступні бази: ОСОБА_59 - СФГ МаГес ; ОСОБА_60 - ТОВ Мала Токмачка ; ОСОБА_61 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_62 - ФГ Аграрій ; ОСОБА_63 ФГ Лан 2000 ; ОСОБА_64 - ТОВ Вільнянка ; ОСОБА_65 - ФГ Лан 2000 , ОСОБА_66 - ФГ Ріо Гранд , ОСОБА_67 - ФГ Прометей - М , ОСОБА_68 - ТОВ Агротех , ОСОБА_69 - ТОВ Україна ; ОСОБА_70 - ПП Обрій ; ОСОБА_71 - СФГ Ясени , ОСОБА_72 - ТОВ Агротех , ОСОБА_73 - ВАТ Запорізьке облплемпідприємство , ОСОБА_74 СФГ Лан , ОСОБА_75 - ТОВ Агросистема Лан ;

5)Студенти групи 32 б від 2013 року: ОСОБА_76 ТОВ Агротех , ОСОБА_77 СФГ Мелісса ; ОСОБА_78 - ТОВ Зерносервісагро , ОСОБА_79 - СФГ Міраж ; ОСОБА_80- ПП ОСОБА_204. , ОСОБА_82 - ТОВ Агротех , ОСОБА_83 - ТОВ Підприємство ; ОСОБА_84 - СФГ Міраж ; ОСОБА_85 - СФГ Скорпіон , ОСОБА_86 - СФГ Меліса , ОСОБА_87 - СФГ Міраж .

6)Студенти групи 31 кд від 2013 року: ОСОБА_88 - ФГ Олександр ; ОСОБА_89 - ТОВ Україна Нова ; ОСОБА_90 - ТОВ Мала Токмачка ; ОСОБА_91 - ФГ Роса ; ОСОБА_92 ТОВ НВК Плаверс, ЛТД Ко ; ОСОБА_94 - СФГ Союз , ОСОБА_95 - ТОВ Торговий дім , ОСОБА_96 - СФГ Лена ; ОСОБА_97 - ТОВ Темп ЛТД , ОСОБА_98 - СФГ Лан .

7)Студенти групи 41 ов від 2014 року: ОСОБА_99 - ТОВ Вишневе ; ОСОБА_100 - ТОВ Агротех , ОСОБА_101 - ФГ Логос ; ОСОБА_102 ТОВ Агро-Континент , ОСОБА_103 - СФГ Лан , ОСОБА_104 СФГ Спайдер ; ОСОБА_105 - ТОВ Семенівське , ОСОБА_106 - СФГ Спайдер , ОСОБА_107 - СФГ Олександр , ОСОБА_108 - ТОВ Агротех , ОСОБА_109 - ТОВ Мала Токмачка ; ОСОБА_110 - СФГ Талісман ; ОСОБА_111 - ПОП Агровиробнича .

8)Студенти 31 б від 2014 року - ОСОБА_112 - СФГ Спайдер ; ОСОБА_113 - ТОВ Преображенське ; ОСОБА_114 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_115 - ТОВ СГП Данко , ОСОБА_116 - ПП Фабрика ; ОСОБА_117 - СФГ Міраж ; ОСОБА_118 - ТОВ СГП Данко ; ОСОБА_119 - ТОВ Оріхівсільмаш ; ОСОБА_120 - ПП Агроферма ; ОСОБА_121; ОСОБА_122 - ТОВ Агротех , ОСОБА_123 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_124 - ТОВ Агро-Континент ;

9)Студенти 32 б від 2014 року: ОСОБА_125 - СФГ Спайдер ; ОСОБА_126 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_127 - ФГ Мороз О ; ОСОБА_128 - СФГ Олександр ; ОСОБА_129 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_130 - ТОВ Укр Лан ; ОСОБА_131; ОСОБА_132 - КУ Кіровський юудинок інвалідів ; ОСОБА_133 - СФГ Міраж ; ОСОБА_134 - СФГ Бірюза ; ОСОБА_135 - СФГ Міраж ; ОСОБА_136 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_137 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_138 - ТОВ ОЗСМ Агротех ; ОСОБА_139 - ТОВ Україна нова , ОСОБА_140 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_141 - СФГ ОСОБА_141 - СФГ Марія ; ОСОБА_142 - СФГ М-куб .

10)Студенти 41 м групи: ОСОБА_143 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_144 - ТОВ Агрофірма ; ОСОБА_145 - ТОВ Преображенське ; ОСОБА_146- СФГ Карпенко ; ОСОБА_147 - СФГ Добротвір ; ОСОБА_148 - ТОВ Преображенське ; ОСОБА_149 -ТОВ Інтал ; ОСОБА_150 - ТОВ Преображенське ; ОСОБА_151 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_152 - ФГ Гром ; ОСОБА_153 - ТОВ Корпорація ; ОСОБА_154 - ТОВ Ніка ; ОСОБА_155 - ТОВ Корпорація плюс ; ОСОБА_156 - ФГ Надія ; ОСОБА_157 - ТОВ Екосистема ; ОСОБА_158 - ТОВ НВТ Плавес, ЛТД и Ко , ОСОБА_159 - ПП Січ 2000 , ОСОБА_160 - СФГ Успіх ; ОСОБА_161 - ТОВ Екосистема 2011 Ко ; ОСОБА_162 - ТОВ Корпорація плюс ; ОСОБА_163 - ПП Січ 200 ; ОСОБА_164 - ТОВ Агротех; ОСОБА_165 - ПП СЦ Полетехніка-сервіс ;

11)Студентів 42 м групи: ОСОБА_166 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_167; ОСОБА_168 - СФГ Скорпіон ; ОСОБА_169; ОСОБА_93 - ТОВ Укр Лан ; ОСОБА_170 - ТОВ Данко ; ОСОБА_171 - СФГ Скрипка ; ОСОБА_172 - ТОВ Надія ; ОСОБА_173 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_174 - ФГ Лиман ; ОСОБА_175 - ФГ Спайдер ; ОСОБА_176 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_177 - ТОВ Агротех .

12)Студентів групи 41 ов від 2015 року до: ОСОБА_178 - СГ Матвєєв ; ОСОБА_179 - СФГ Матвій ; ОСОБА_180 - СФГ Міраж ; ОСОБА_181 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_182 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_183 - ТОВ Преображенське ; ОСОБА_184 - ТОВ Аском ; ОСОБА_185 - СФГ Міраж ; ОСОБА_186 - ФГ Надія ; ОСОБА_187 - ТОВ Агротех ,ОСОБА_188 - ТОВ Агротех .

Під час досудового розслідування направлено запит з метою отримання інформації необхідної для встановлення всіх обставин, але отримано відповідь на запит, в якому керівництво ВСП Оріхівський коледж , повідомляє про те, що інформацію надають лише за наявності ухвали слідчого судді про надання тимчасово доступу.

У липні 2018 року, до відділень пенсійного фонду та податкової інспекції, надіслано листи, з метою встановлення чи були встановлені між студентами та вказаними у направленнях підприємствах трудові відносини.

Згідно з листа з Василівського об'єднаного пенсійного фонду № 3261/09 віл 30.07.2018, встановлено, що надання інформації, то інформація надається лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації шляхом отримання ухвали слідчого судді, крім того, надання відповіді без наявності відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків взагалі перевірити запитувану інформацію неможливо.

Згідно ухвали слідчого судді Оріхівського районного суду Запорізької області - Щербань Л.С., отримано тимчасовий доступ до речей та документів.

21.08.2018 вилучено оригінали направлень на роботу, а у доступі до особистих справ відмолено у зв'язку з тим, що вказані справи відсутні, а я в наявності я особові справи вказаних студентів.

На даний час встановити чи були працевлаштовані вище вказані особи на вище зазначених підприємствах після закінчення навчання можливо тільки шляхом проведення взаємозвірки щодо надходження відрахувань грошових коштів (ЄСВ, військовий збір, пенсійний внесок) до пенсійного фонду та податкової інспекції на предмет працевлаштування шляхом проведення взаємозвірок шляхом надання відповідних запитів. Отримати відповідь на вказані запити неможливо без особистих даних осіб.

На теперішній час,для вирішення питань, які мають суттєве значення та для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (вилучення) до оригіналів повідомлень до посвідчень про направлення на роботу вказаних студентів, інформації щодо дати народження, місця проживання (реєстрації) вказаних осіб.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, не викликались.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Оріхівським ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018080310000164 від 03.03.2018 року, за ознаками ч.4 ст.358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Так, невстановлені особи шляхом підробки документів привласнюють кошти на території Оріхівського району Запорізької області.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що з достовірних джерел йому відомо про те, що керівництво ВСП Оріхівський коледж ТДАТУ , використовує завідомо фіктивні направлення на роботу (практику) студентів, при цьому не виконує контракт та привласнює бюджетні кошти. А саме, працівники установ і організацій, завідомо знаючи, що студент (працівник) не буде, у подальшому проходити практику (працювати) на їхньому підприємстві, установі, організації, ставлять свою печатку та підпис керівника, про те, що вони згодні з проходженням у них практики. Керівництво ВСП Оріхівський коледж , знаючи, що студенти не проходять практику, працівники не працюють, після закінчення навчання, не перевіряють хід проходження практики та не повідомляють про порушення практики студентів.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що у нього є близький родич, прізвище, якого не вказав, який розповів, йому про те, що проходячи виробничу практику у ВСП Оріхівський коледж , останній домовився з працівниками ТОВ Ніка , про те, що він ніби-то, буде проходити практику на вказаному підприємстві, але насправді за грошову винагороду оформив фіктивну довідку, яку в подальшу надав у ВСП Оріхівський коледж . Після чого, практику на підприємстві не проходив, а знаходився вдома. За період практики перевірений не був. Крім того, у подальшому, йому стало відомо про, те, що усі інші студенти таким же чином, домовлялися з іншими працівниками, про направлення на роботу, після закінчення технікуму, для того, щоб не виплачувати грошові кошти за навчання.

Згідно з державного контракту № 305 від 23.12.2016 виконавець вказаного контракту, тобто ВСП Оріхівський коледж ТДАТУ встановлено, що: Виконавець державного замовлення бере на себе зобов'язання за рахунок коштів державного бюджету забезпечувати у повному обсязі виконання коштів державного бюджету з прийому та випуску здобувачів вищої освіти. Неухильно дотримуватися режиму ефективного та раціонального використання коштів відповідно до їх цільового призначення.

Згідно з положенням проведення практики студентами у ВСП Оріхівський коледж ТДАТУ встановлено, що керівник практики організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики. Розподіл студентів здійснюється Оріхівським коледжем. Витрати на практики студентів Оріхівського коледжу входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку спеціалістів.

З копій списків про направлення на роботу (практику) встановлено, що наступні студенти надали довідки про нібито працевлаштування на наступних підприємствах:

13)студенти групи 41 від 17 лютого 2013 року направлені на наступні бази: ОСОБА_5 ПП Паритет , ОСОБА_6 Золотий колос , ОСОБА_7 ТОВ Україна нова , ОСОБА_8 ФГ Крєпиш СВ , ОСОБА_9 СФГ Династія Щербини ;ОСОБА_10 - ТОВ Мала Токмачка , ОСОБА_11 - ФГ Палес Плюс , ОСОБА_206 - ТОВ Аванте , ОСОБА_13 - СФГ Династія Щербини , ОСОБА_14 - ТОВ Україна Нова ; ОСОБА_15 - ТОВ ТЕРРА ; ОСОБА_16 - СФГ Міраж ; ОСОБА_17 - Еталон Агро Плюс".

14)студенти групи 41 м від 17 лютого 2013 року направлені на наступні бази:: ОСОБА_19 - ТОВ Терра ; ОСОБА_20 - СФГ Міраж ; ОСОБА_21 ПАТ Агронива ; ОСОБА_23 ТОВ СГП ДАНКО ; ОСОБА_25 - ТОВ Укр Лан ; ОСОБА_203 ПФ Інжектор ; ОСОБА_27 - ПП Юківське ; ОСОБА_28 - СФГ Оскар , ОСОБА_29 - ФГ Нокард ; ОСОБА_30 - ФГ Надія ; ОСОБА_31 - ТОВ Ніка ; ОСОБА_32 - ТОВ Преображенське , ОСОБА_33 - ТОВ Агроформа Агротіс ; ОСОБА_34 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_35 - СФГ Міраж ; ОСОБА_36 - ПП ОСОБА_37; ОСОБА_38 -ТОВ Укрлан ; ОСОБА_39 - ТОВ Преображенське .

15)Студенти групи 42 м від 17 лютого 2013 року направлені на наступні бази: ОСОБА_40 - тоВ Основа -Агро , ОСОБА_41 - ТОВ АгроАльянс , ОСОБА_42 - ФГ Надія ; ОСОБА_43 ТОВ Маяк ; ОСОБА_45 - СФГ Аліна ; ОСОБА_46 - ФГ Прометей М ; ОСОБА_47 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_48 - ТОВ Мала Токмачка ; ОСОБА_49 - ТОВ Мала Токмачка ; ОСОБА_50 - ТОВ Зразкове ; ОСОБА_51 - СВК Любимівський , ОСОБА_52 - ТОВ Преображенське ; ОСОБА_53 - СФГ Бабич ; ОСОБА_54 - СФГ Привітне ; ОСОБА_55 - ТОВ Мала Токмачка ; ОСОБА_56 ТОВ Мала Токмачка ; ОСОБА_58 - ТОВ Мала Токмачка .

16)Студенти 31 б від 2013 року направлені на наступні бази: ОСОБА_59 - СФГ МаГес ; ОСОБА_60 - ТОВ Мала Токмачка ; ОСОБА_61 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_62 - ФГ Аграрій ; ОСОБА_63 ФГ Лан 2000 ; ОСОБА_64 - ТОВ Вільнянка ; ОСОБА_65 - ФГ Лан 2000 , ОСОБА_66 - ФГ Ріо Гранд , ОСОБА_67 - ФГ Прометей - М , ОСОБА_68 - ТОВ Агротех , ОСОБА_69 - ТОВ Україна ; ОСОБА_70 - ПП Обрій ; ОСОБА_71 - СФГ Ясени , ОСОБА_72 - ТОВ Агротех , ОСОБА_73 - ВАТ Запорізьке облплемпідприємство , ОСОБА_74 СФГ Лан , ОСОБА_75 - ТОВ Агросистема Лан ;

17)Студенти групи 32 б від 2013 року: ОСОБА_76 ТОВ Агротех , ОСОБА_77 СФГ Мелісса ; ОСОБА_78 - ТОВ Зерносервісагро , ОСОБА_79 - СФГ Міраж ; ОСОБА_80- ПП ОСОБА_204. , ОСОБА_82 - ТОВ Агротех , ОСОБА_83 - ТОВ Підприємство ; ОСОБА_84 - СФГ Міраж ; ОСОБА_85 - СФГ Скорпіон , ОСОБА_86 - СФГ Меліса , ОСОБА_87 - СФГ Міраж .

18)Студенти групи 31 кд від 2013 року: ОСОБА_88 - ФГ Олександр ; ОСОБА_89 - ТОВ Україна Нова ; ОСОБА_90 - ТОВ Мала Токмачка ; ОСОБА_91 - ФГ Роса ; ОСОБА_92 ТОВ НВК Плаверс, ЛТД Ко ; ОСОБА_94 - СФГ Союз , ОСОБА_95 - ТОВ Торговий дім , ОСОБА_96 - СФГ Лена ; ОСОБА_97 - ТОВ Темп ЛТД , ОСОБА_98 - СФГ Лан .

19)Студенти групи 41 ов від 2014 року: ОСОБА_99 - ТОВ Вишневе ; ОСОБА_100 - ТОВ Агротех , ОСОБА_101 - ФГ Логос ; ОСОБА_102 ТОВ Агро-Континент , ОСОБА_103 - СФГ Лан , ОСОБА_104 СФГ Спайдер ; ОСОБА_105 - ТОВ Семенівське , ОСОБА_106 - СФГ Спайдер , ОСОБА_107 - СФГ Олександр , ОСОБА_108 - ТОВ Агротех , ОСОБА_109 - ТОВ Мала Токмачка ; ОСОБА_110 - СФГ Талісман ; ОСОБА_111 - ПОП Агровиробнича .

20)Студенти 31 б від 2014 року - ОСОБА_112 - СФГ Спайдер ; ОСОБА_113 - ТОВ Преображенське ; ОСОБА_114 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_115 - ТОВ СГП Данко , ОСОБА_116 - ПП Фабрика ; ОСОБА_117 - СФГ Міраж ; ОСОБА_118 - ТОВ СГП Данко ; ОСОБА_119 - ТОВ Оріхівсільмаш ; ОСОБА_120 - ПП Агроферма ; ОСОБА_121; ОСОБА_122 - ТОВ Агротех , ОСОБА_123 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_124 - ТОВ Агро-Континент ;

21)Студенти 32 б від 2014 року: ОСОБА_125 - СФГ Спайдер ; ОСОБА_126 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_127 - ФГ Мороз О ; ОСОБА_128 - СФГ Олександр ; ОСОБА_129 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_130 - ТОВ Укр Лан ; ОСОБА_131; ОСОБА_132 - КУ Кіровський юудинок інвалідів ; ОСОБА_133 - СФГ Міраж ; ОСОБА_134 - СФГ Бірюза ; ОСОБА_135 - СФГ Міраж ; ОСОБА_136 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_137 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_138 - ТОВ ОЗСМ Агротех ; ОСОБА_139 - ТОВ Україна нова , ОСОБА_140 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_141 - СФГ ОСОБА_141 - СФГ Марія ; ОСОБА_142 - СФГ М-куб .

22)Студенти 41 м групи: ОСОБА_143 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_144 - ТОВ Агрофірма ; ОСОБА_145 - ТОВ Преображенське ; ОСОБА_146- СФГ Карпенко ; ОСОБА_147 - СФГ Добротвір ; ОСОБА_148 - ТОВ Преображенське ; ОСОБА_149 -ТОВ Інтал ; ОСОБА_150 - ТОВ Преображенське ; ОСОБА_151 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_152 - ФГ Гром ; ОСОБА_153 - ТОВ Корпорація ; ОСОБА_154 - ТОВ Ніка ; ОСОБА_155 - ТОВ Корпорація плюс ; ОСОБА_156 - ФГ Надія ; ОСОБА_157 - ТОВ Екосистема ; ОСОБА_158 - ТОВ НВТ Плавес, ЛТД и Ко , ОСОБА_159 - ПП Січ 2000 , ОСОБА_160 - СФГ Успіх ; ОСОБА_161 - ТОВ Екосистема 2011 Ко ; ОСОБА_162 - ТОВ Корпорація плюс ; ОСОБА_163 - ПП Січ 200 ; ОСОБА_164 - ТОВ Агротех; ОСОБА_165 - ПП СЦ Полетехніка-сервіс ;

23)Студентів 42 м групи: ОСОБА_166 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_167; ОСОБА_168 - СФГ Скорпіон ; ОСОБА_169; ОСОБА_93 - ТОВ Укр Лан ; ОСОБА_170 - ТОВ Данко ; ОСОБА_171 - СФГ Скрипка ; ОСОБА_172 - ТОВ Надія ; ОСОБА_173 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_174 - ФГ Лиман ; ОСОБА_175 - ФГ Спайдер ; ОСОБА_176 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_177 - ТОВ Агротех .

24)Студентів групи 41 ов від 2015 року до: ОСОБА_178 - СГ Матвєєв ; ОСОБА_179 - СФГ Матвій ; ОСОБА_180 - СФГ Міраж ; ОСОБА_181 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_182 - ТОВ Агротех ; ОСОБА_183 - ТОВ Преображенське ; ОСОБА_184 - ТОВ Аском ; ОСОБА_185 - СФГ Міраж ; ОСОБА_186 - ФГ Надія ; ОСОБА_187 - ТОВ Агротех ,ОСОБА_188 - ТОВ Агротех .

Під час досудового розслідування направлено запит з метою отримання інформації необхідної для встановлення всіх обставин, але отримано відповідь на запит, в якому керівництво ВСП Оріхівський коледж , повідомляє про те, що інформацію надають лише за наявності ухвали слідчого судді про надання тимчасово доступу.

У липні 2018 року, до відділень пенсійного фонду та податкової інспекції, надіслано листи, з метою встановлення чи були встановлені між студентами та вказаними у направленнях підприємствах трудові відносини.

Згідно з листа з Василівського об'єднаного пенсійного фонду № 3261/09 віл 30.07.2018, встановлено, що надання інформації, то інформація надається лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації шляхом отримання ухвали слідчого судді, крім того, надання відповіді без наявності відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків взагалі перевірити запитувану інформацію неможливо.

Згідно ухвали слідчого судді Оріхівського районного суду Запорізької області - Щербань Л.С., отримано тимчасовий доступ до речей та документів.

21.08.2018 вилучено оригінали направлень на роботу, а у доступі до особистих справ відмолено у зв'язку з тим, що вказані справи відсутні, а я в наявності я особові справи вказаних студентів.

На даний час встановити чи були працевлаштовані вище вказані особи на вище зазначених підприємствах після закінчення навчання можливо тільки шляхом проведення взаємозвірки щодо надходження відрахувань грошових коштів (ЄСВ, військовий збір, пенсійний внесок) до пенсійного фонду та податкової інспекції на предмет працевлаштування шляхом проведення взаємозвірок шляхом надання відповідних запитів. Отримати відповідь на вказані запити неможливо без особистих даних осіб.

На теперішній час,для вирішення питань, які мають суттєве значення та для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (вилучення) до оригіналів повідомлень до посвідчень про направлення на роботу вказаних студентів, інформації щодо дати народження, місця проживання (реєстрації) вказаних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що документи та особові справи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Водночас, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема витягу кримінального провадження № 12018080310000164 від 03.03.2018 року, вбачається, що слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ також заступнику начальника СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області Рогозіну О.В. , але не надано відповідних доказів на підтвердження повноважень відповідної посадової особи у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо інших осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Слинько А.В., яке погоджено з начальником Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Макаренко Є.В., на підставі матеріалів досудового розслідування № 12018080310000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Надати слідчому Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Довгушку Дмитру Васильовичу, слідчому Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Резніченку Олександру Миколайовичу, старшому слідчому Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцеву Станіславу Ігоровичу, слідчому Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Слиньку Артему Володимировичу, дозвіл до тимчасового доступу з можливістю вилучення у ВСП Оріхівський коледж ТДАТУ , який розташований за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Академіка Вернадського (Тімірязєва) 40, особових (особистих, або інших) справ та документів, які містять інформацію, щодо дати народження, місця їх проживання (реєстрації) та реєстраційних номерів облікової картки платника податків (ідентифікаційних кодів):

1) студентів ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9; ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_193, ОСОБА_13, ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17.

2) студентів ОСОБА_19; ОСОБА_194; ОСОБА_21; ОСОБА_23; ОСОБА_25; ОСОБА_26; ОСОБА_27; ОСОБА_28, ОСОБА_29; ОСОБА_195 - ; ОСОБА_31; ОСОБА_32, ОСОБА_33; ОСОБА_34; ОСОБА_196; ОСОБА_36; ОСОБА_38; ОСОБА_39.

3) Студентів групи: ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42; ОСОБА_43; ОСОБА_45; ОСОБА_46; ОСОБА_47; ОСОБА_48; ОСОБА_49; ОСОБА_50; ОСОБА_51, ОСОБА_52; ОСОБА_53; ОСОБА_54; ОСОБА_55; ОСОБА_56; ОСОБА_197.

4) Студентів: ОСОБА_59; ОСОБА_60; ОСОБА_61; ОСОБА_62; ОСОБА_63; ОСОБА_64; ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69; ОСОБА_70; ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75;

5) Студентів: ОСОБА_76, ОСОБА_77; ОСОБА_78, ОСОБА_79; ОСОБА_80, ОСОБА_82, ОСОБА_83; ОСОБА_84; ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87.

6) Студентів групи: ОСОБА_88; ОСОБА_89; ОСОБА_90; ОСОБА_91; ОСОБА_92; ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96; ОСОБА_97, ОСОБА_98.

7) Студентів: ОСОБА_99; ОСОБА_100, ОСОБА_101; ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_198; ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109; ОСОБА_110; ОСОБА_111.

8) Студентів - ОСОБА_112; ОСОБА_113; ОСОБА_114; ОСОБА_115, ОСОБА_116; ОСОБА_117; ОСОБА_118; ОСОБА_119; ОСОБА_120; ОСОБА_121; ОСОБА_122, ОСОБА_123; ОСОБА_124;

9) Студентів: ОСОБА_125; ОСОБА_126; ОСОБА_127; ОСОБА_128; ОСОБА_129; ОСОБА_130; ОСОБА_131; ОСОБА_132; ОСОБА_133; ОСОБА_134; ОСОБА_135; ОСОБА_136; ОСОБА_137; ОСОБА_138; ОСОБА_139, ОСОБА_140; ОСОБА_141; ОСОБА_142.

10) Студентів: ОСОБА_143; ОСОБА_144; ОСОБА_145; ОСОБА_146; ОСОБА_199; ОСОБА_148; ОСОБА_149; ОСОБА_150; ОСОБА_151; ОСОБА_152; ОСОБА_153; ОСОБА_154; ОСОБА_155; ОСОБА_156; ОСОБА_157; ОСОБА_158, ОСОБА_159, ОСОБА_160; ОСОБА_161; ОСОБА_162; ОСОБА_163; ОСОБА_164; ОСОБА_165;

11) Студентів: ОСОБА_166; ОСОБА_167; ОСОБА_168; ОСОБА_169; ОСОБА_93; ОСОБА_170; ОСОБА_171; ОСОБА_172; ОСОБА_173; ОСОБА_174; ОСОБА_175; ОСОБА_176; ОСОБА_177.

12) Студентів: ОСОБА_178; ОСОБА_179; ОСОБА_180; ОСОБА_205; ОСОБА_182; ОСОБА_183; ОСОБА_184; ОСОБА_185; ОСОБА_186; ОСОБА_187,ОСОБА_188.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Плечищева О.В.