Ухвала
від 12.06.2018 по справі 757/73659/17-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/2956/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР" ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР" ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 і у кримінальному провадженні №42017111200000142 накладено арешт на майно, а саме на:

- цінні папери ПАТ "Рекламне агентство "Рефей" (ЄДРПОУ 38870152), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

- цінні папери ПАТ "Торговий дім Віан" (ЄДРПОУ 38864814), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_3 від 11 липня 2014 року, у кількості 90000000 штук, вартістю 90000000 грн.;

- цінні папери ПАТ "Агрохімремонт" (ЄДРПОУ 05489371), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_5 від 18 березня 2014 року, у кількості 322613724 штук, вартістю 80653431 грн.;

- цінні папери ПАТ "Кнігс Айс" (ЄДРПОУ 38933056), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_7 від 23 грудня 2014 року, у кількості 125000000 штук, вартістю 125000000 грн.;

- цінні папери ПАТ "Глобал Транспорт Логістікс" (ЄДРПОУ 20006855), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_9 від 15 липня 2014 року, у кількості 6500000000 штук, вартістю 65000000 грн.;

- цінні папери ПАТ "Фінансова компанія "Будфінконсалтинг" (ЄДРПОУ 36087718), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_11 від 07 жовтня 2014 року, у кількості 102000000 штук, вартістю 102000000 грн.;

- цінні папери ПАТ "Кагарлицьке" (ЄДРПОУ 00385905), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_13 від 28 липня 2015 року, у кількості 114244128 штук, вартістю 28561032грн.;

- цінні папери ПрАТ "Ді Ем Ді" (ЄДРПОУ 25398417), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_15 від 13 грудня 2010 року, у кількості 3000000 штук, вартістю 30000000 грн.;

- цінні папери ПрАТ "Укрбуденерготехнологія" (ЄДРПОУ 38929389), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_17 від 23 вересня 2014 року, у кількості 480000000 штук, вартістю 120000000 грн.;

- цінні папери ПрАТ "Фондова біржа "Універсальна" (ЄДРПОУ 25535920), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_18 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_19 від 11 травня 2010 року, у кількості 34000 штук, вартістю 17000000 грн.;

- цінні папери ПрАТ "Феплес" (ЄДРПОУ 05413787), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_20 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_21 від 30 жовтня 2012 року, у кількості 109636968 штук, вартістю 27409242 грн.;

- облігації ТОВ "АТБ Лізінг" (ЄДРПОУ 38240305), свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_22 від 30 липня 2013 року, у кількості 160000 штук, вартістю 160000000 грн.;

- цінні папери ПАТ "ЧРТЗ" (ЄДРПОУ 14314682), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_24 від 26 травня 2011 року, у кількості 132917820 штук, вартістю 66458910 грн.;

- цінні папери ПрАТ "Турбо Івестментс" (ЄДРПОУ 33516671), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_26 від 30 серпня 2010 року, у кількості 15000000 штук, вартістю 15000000 грн.;

- інвестиційні сертифікати ТОВ "Всеукраїнська управляюча компанія" (ПВІФ "ЄВРО 2012" НВЗТ) (ЄДРПОУ 33340559, ЄДРІСІ 233894), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ;

- цінні папери ПАТ "ЗНВКІФ "Прибутковий актив" (ЄДРПОУ 37782263, ЄДРІСІ 1331686), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ;

- цінні папери ПАТ "Домінанта Колект" (ЄДРПОУ 38003301), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_30 від 06 грудня 2011 року, у кількості 512000000 штук, вартістю 128000000 грн.;

- цінні папери ПАТ "ЗНВКІФ "Корпорація" (ЄДРПОУ 37782275, ЄДРІСІ 1331684);

- цінні папери ПАТ "ЗНКІФ "Ефективні інвестиції" (ЄДРПОУ 35508835, ЄДРІСІ 132878), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_31 , свідоцтво про реєстрацію випуску № 996 від 24 січня 2008 року, у кількості 50000 штук, вартістю 50000000 грн.;

- цінні папери ПАТ "ЗНКІФ "Ефективні інвестиції" (ЄДРПОУ 35508835, ЄДРІСІ 132878), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_32 , свідоцтво про реєстрацію випуску № 875 від 20 листопада 2007 року, у кількості 1000 штук, вартістю 700000 грн.;

- цінні папери ПАТ "ЗНКІФ "Ефективні інвестиції" (ЄДРПОУ 35508835, ЄДРІСІ 132878), свідоцтво про реєстрацію випуску № 2131 від 20 травня 2011 року, у кількості 50000 штук, вартістю 50000000 грн.;

- цінні папери ПАТ "ЗНВКІФ "Еліт" (ЄДРПОУ 37500445, ЄДРІСІ 1331579);

- цінні папери ПАТ "ЗНВКІФ "Інвест-Гарант" (ЄДРПОУ 36035944, ЄДРІСІ 1331280), свідоцтво про реєстрацію випуску № 2139 від 01 червня 2011 року, у кількості 20682штуки, вартістю 20682000 грн.;

- цінні папери АТ "ЗНВКІФ "Ковенант" (ЄДРПОУ 41550387, ЄДРІСІ 13300546), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_33 ;

- інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Стейбл Інвестмент Профіт" (ЄДРПОУ 37995670) ПВНЗІФ "Афініті" (ЄДРІСІ 23300029), реєстраційний № 00086 від 28квітня 2012 року, у кількості 500000 штук, вартістю 500000000 грн.;

- інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Стейбл Інвестмент Профіт" (ЄДРПОУ 37995670) ПВНЗІФ "Оранж" (ЄДРІСІ 23300040), реєстраційний № 00102 від 23травня 2012 року, у кількості 500000 штук вартістю 500000000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Стейбл Інвестмент Профіт" (ЄДРПОУ 37995670) ПВНЗІФ "Кепітал" (ЄДРІСІ 23300083), реєстраційний № 00181 від 04вересня 2012 року, у кількості 195000 штук, вартістю 195000000 грн.;

- інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Система плюс» (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ"Актив" НВЗТ (ЄДРІСІ 2331435), реєстраційний № 1739 від 01 червня 2010 року, у кількості 500000 штук, вартістю 50000000 грн.;

- інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Система плюс" (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ"Базис" НВЗТ (ЄДРІСІ 2331436 ), реєстраційний № 1736 від 01 червня 2010 року, у кількості 600000 штук, вартістю 60000000 грн.;

- інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Система плюс" (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ"Вектор" НВЗТ (ЄДРІСІ 2331434), реєстраційний № 1737 від 01 червня 2010 року, у кількості 1500000 штук, вартістю 150000000 грн.;

- інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Система плюс" (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ"Гарант" НВЗТ (ЄДРІСІ 2331433), реєстраційний № 1738 від 01 червня 2010 року, у кількості 1500000 штук, вартістю 150000000 грн.;

- інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Система плюс" (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ"Довіра" НВЗТ (ЄДРІСІ 2331478), реєстраційний № 1926 від 17 листопада 2010 року, у кількості 1000000 штук, вартістю 100000000 грн.;

- інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Система плюс" (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ"Єврофонд" НВЗТ (ЄДРІСІ 2331477), реєстраційний № 1927 від 17листопада 2010 року, у кількості 1000000 штук, вартістю 100000000 грн.;

- інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Система плюс" (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ"Життя" НВЗТ "ЄДРІСІ 23300100), реєстраційний № 00497 від 18 вересня 2013 року, у кількості 200000 штук, вартістю 20000000 грн.;

- інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Система плюс" (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ"Злагода" НВЗТ (ЄДРІСІ 23300099), реєстраційний № 00496 від 18 вересня 2013 року, у кількості 200000 штук, вартістю 20000000 грн.,

які обліковуються в ПАТ "Національний депозитарій України" (ЄДРПОУ 30370711), адреса: місто Київ, вулиця Нижній Вал, 17/8.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР" ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на цінні папери ПрАТ"ДіЕм Ді", власником яких є ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР".

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_8 зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без виклику директора ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР" чи його представника, а копія оскаржуваної ухвали слідчого судді не була направлена на адресу товариства. 10 квітня 2018 року він, як директор цього товариства, дізнавшись про наявність такої ухвали, звернувся до Печерського районного суду міста Києва в порядку ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту майна товариства, а коли 14 травня 2018 року в задоволенні цього клопотання товариству було відмовлено, то він, ОСОБА_8 , подав до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу.

Стосовно ухвали слідчого судді, то директор ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР" ОСОБА_8 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт зазначає, що клопотанням про арешт майна ґрунтується лише на припущеннях органів досудового розслідування про причетність невстановлених осіб до вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні. Крім того, апелянт звертає увагу, що як у клопотанні прокурора, так і в ухвалі слідчого судді не зазначено жодної цифри, яка б свідчила про маніпулювання, встановлення курсу чи розрахунку капіталізації або фактів легалізації доходів, причому отриманих злочинним шляхом, чи прикладів фіктивного підприємства. Також автор апеляції вказує, що слідчим суддею було арештовано усі цінні папери емітента ПрАТ"ДіЕм Ді", незалежно від того, кому фактично належать ці цінні папери.

Далі в своїй апеляційній скарзі апелянт зазначає, що органом досудового розслідування не здійснюється жодних слідчих дій щодо ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", жодне обвинувачення чи його окремий епізод не доведений, оскільки, як стверджує директор, дане товариство не причетне до вчинення кримінальних правопорушень. При цьому, на думку автора апеляції, арештоване майно не може бути речовим доказом, оскільки не є матеріальним об`єктом і не підпадає під визначення ст. 98 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді має бути поновленийдиректору ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР" ОСОБА_8 , як пропущений з поважних причин, однак його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з матеріалами судового провадження, клопотання прокурора про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 22 грудня 2017 року без виклику директора ТОВ"КУА ТРАСТ ЦЕНТР" чи його представника. Коли ж про вказану ухвалу слідчого судді товариству стало відомо, то 10 квітня 2018 року директор цього товариства ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна. 14 травня 2018 року в задоволенні цього клопотання товариству було відмовлено, у зв`язку з чим директор ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР" ОСОБА_8 направив по пошті до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу. Таку причину пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року, як вважає колегія суддів, слід визнати поважною, а директору ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР" ОСОБА_8 необхідно поновити строк на апеляційне оскарження зазначеної ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги директора ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР" ОСОБА_8 , то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420171120000142, відомості про яке внесені 17березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.222-1 КК України, незаконного придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, умисного зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, щов період з 2016 року по теперішній час групою осіб, яка діє за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності. Така діяльність полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи ТОВ "КУА "ЛEMAKO ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ЄДРПОУ 38186056) (фонди: ЗНВТПФ "ЛЕМАКО КАПІТАЛ", ЗНВПІФ "ЛЕМАКО ІНВЕСТ", ЗНВТПФ "КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ", ПАТ "ЗНВКІФ "ЙОРК", ПАТ "ЗНВКІФ "МБГ", ПАТ "ЗНВКІФ "ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ", ПАТ "ЗНВКІФ "ЗЛАТОБУД"), ТОВ "КУА "СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 37995670) (фонди: ПВНЗІФ "АФІНІТІ", ПВНЗІФ "ОРАНЖ", ПВНЗІФ "КЕПІТАЛ", АТ "ЗНВКІФ "УКРЖИТЛОІНВЕСТ"), ТОВ "КУА "НЬЮ ЕССЕТ" (ЄДРПОУ35253505), ТОВ "КУА "ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ЄДРПОУ37148049) та інші суб`єкти підприємницької діяльності, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього отримані цінні папери, вартість яких "штучно" завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Дії групи осіб, які, використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства, здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191; ч. ч. 1, 2 ст. 205; ч. 2 ст.209; ч. 2 ст. 222-1; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 309; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 366 КК України.

Факти, викладені у клопотанні, як запевняють органи досудового розслідування, підтверджуються інформацією Департаменту захисту економіки Національної поліції України, показаннями свідків, протоколами огляду, протоколами проведення обшуків, матеріалами щодо діяльності емітентів на фондовому ринку, узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України та іншими матеріалами кримінального провадження №42017111200000142 в їх сукупності.

Окрім того, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", відповідно до якого встановлено факти вчинення з використанням цінних паперів емітентів, відомості щодо яких фігурують в матеріалах кримінального провадження, операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, за ствердженням органів досудового розслідування, зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), здійснюють злочинну діяльність, пов`язану з незаконним виведенням безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюють обготівковування коштів.

Встановлено, що у вказаній вище протиправній схемі задіяні наступні юридичні особи, які є емітентами цінних паперів, що використовуються при маніпулюванні на фондовій біржі та проведенні фінансових операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме:

- ПАТ "Рекламне агентство "Рефей" (ЄДРПОУ 38870152);

- ПАТ "Торговий дім Віан" (ЄДРПОУ 38864814);

- ПАТ "Агрохімремонт" (ЄДРПОУ 05489371);

- ПАТ "Кнігс Айс" (ЄДРПОУ 38933056);

- ПАТ "Глобал Транспорт Логістікс" (ЄДРПОУ 20006855);

- ПАТ "Фінансова компанія "Будфінконсалтинг" (ЄДРПОУ 36087718);

- ПАТ "Кагарлицьке" (ЄДРПОУ 00385905);

- ПрАТ "Ді Ем Ді" (ЄДРПОУ 25398417);

- ПрАТ "Укрбуденерготехнологія" (ЄДРПОУ 38929389);

- ПрАТ "Фондова біржа "Універсальна" (ЄДРПОУ 25535920);

- ПрАТ "Феплес" (ЄДРПОУ 05413787);

- ТОВ "АТБ Лізінг" (ЄДРПОУ 38240305);

- ПрАТ "Турбо Івестментс" (ЄДРПОУ 33516671);

- ТОВ "Всеукраїнська управляюча компанія" (ПВІФ "ЄВРО 2012" НВЗТ) (ЄДРПОУ 33340559, ЄДРІСІ 233894);

- ПАТ "ЗНВКІФ "Прибутковий актив" (ЄДРПОУ 37782263, ЄДРІСІ 1331686);

- ПАТ "Домінанта Колект" (ЄДРПОУ 38003301);

- ПАТ "ЗНВКІФ "Корпорація" (ЄДРПОУ 37782275, ЄДРІСІ 1331684);

- ПАТ "ЗНКІФ "Ефективні інвестиції" (ЄДРПОУ 35508835, ЄДРІСІ 132878);

- ПАТ "ЗНВКІФ "Еліт" (ЄДРПОУ 37500445, ЄДРІСІ 1331579);

- ПАТ "ЗНВКІФ "Інвест-Гарант" (ЄДРПОУ 36035944, ЄДРІСІ 1331280);

- АТ "ЗНВКІФ "Ковенант" (ЄДРПОУ 41550387, ЄДРІСІ 13300546);

- ТОВ "КУА "Стейбл Інвестмент Профіт" (ЄДРПОУ 37995670) ПВНЗІФ "Афініті" (ЄДРІСІ 23300029);

- ТОВ "КУА "Стейбл Інвестмент Профіт" (ЄДРПОУ 37995670) ПВНЗІФ "Оранж" (ЄДРІСІ 23300040);

- ТОВ "КУА "Стейбл Інвестмент Профіт" (ЄДРПОУ 37995670) ПВНЗІФ "Кепітал" (ЄДРІСІ 23300083);

- ТОВ "КУА "Система плюс» (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ"Актив" НВЗТ (ЄДРІСІ 2331435);

- ТОВ "КУА "Система плюс" (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ"Базис" НВЗТ (ЄДРІСІ 2331436 );

- ТОВ "КУА "Система плюс" (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ"Вектор" НВЗТ (ЄДРІСІ 2331434);

- ТОВ "КУА "Система плюс" (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ"Гарант" НВЗТ (ЄДРІСІ 2331433);

- ТОВ "КУА "Система плюс" (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ"Довіра" НВЗТ (ЄДРІСІ 2331478);

- інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Система плюс" (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ"Єврофонд" НВЗТ (ЄДРІСІ 2331477);

- ТОВ "КУА "Система плюс" (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ"Життя" НВЗТ "ЄДРІСІ 23300100);

- ТОВ "КУА "Система плюс" (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ"Злагода" НВЗТ (ЄДРІСІ 23300099).

08 грудня 2017 року (датоване 07 грудня 2017 роком) прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на: