Ухвала

від 28.08.2018 по справі 344/13275/18

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/13275/18

Провадження № 1-кс/344/6153/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 32018090000000031 від 05.06.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018090000000031 внесеного до ЄРДР 05.06.2018 за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що невстановленими особами організовано та здійснюється функціонування автозаправних станцій на території Івано-Франківської області, без відповідних документів та дозволів.

Зокрема, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на автозаправній станції, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 невстановленими особами здійснюється реалізація паливно-мастильних матеріалів без відповідних дозвільних документів.

В той же час встановлено, що вказана адреса не внесена до реєстру місць зберігання ПММ, реєстратор розрахункових операцій відсутній, що в свою чергу свідчить про факти здійснення незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів на даній АЗС.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює діяльність незаконна АЗС належить на праві приватної власності ПП «Білана» (код ЄДРПОУ 32630440).

Разом з тим, Отинійською селищною радою Коломийського району Івано-Франківської області надано відомості про те, що згідно рішення №459-9/2012 від 21.06.2012 року земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 орендується гр. ОСОБА_5 .

Таким чином, в слідства є достатньо підстав вважати, що на автомобільній заправній станції, яка знаходиться на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_1 знаходяться речі та предмети, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема: фінансово-господарська документація щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, чорнові записи, резервуари з паливно-мастильними матеріалами, готівкові кошти, що в свою чергу свідчить про факти реалізації підакцизних товарів населенню а також інші предмети та документи, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою, оскільки інші слідчі (розшукові) дії чи заходи забезпечення кримінального провадження не забезпечать досягнення завдань кримінального судочинства.

Вищевказані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки містять на собі сліди злочину та нададуть можливість виявити та зафіксувати відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У свою чергу, відомості, що містяться у речах і документах, які планується відшукати та вилучити, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Наведені обставини у своїй сукупності відповідно до ст. 234 КПК України є достатніми підставами для проведення обшуку.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено підстави, за наявності яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, зокрема якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В той же час з матеріалів клопотання вбачається, що згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює діяльність незаконна АЗС належить на праві приватної власності ПП «Білана» (код ЄДРПОУ 32630440).

Мета проведення обшуку виявлення та вилучення документів щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, а саме: договорів та угод з додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та не обліковані нафтопродукти, відібрання взірців нафтопродуктів для проведення експертизи та вилучення резервуарів (ємностей) з паливно-мастильними матеріалами, обладнання для виробництва і реалізації паливно-мастильних матеріалів, готівкових коштів, що в свою чергу свідчить про факти реалізації підакцизних товарів населенню та інших предметів і документів, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

При цьому, стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, відшукувані речі, документи та грошові кошти мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, як і доведено, що такі можуть знаходитися в приміщенні за зазначеною в клопотанні адресою.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку АЗС, яка знаходиться на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ПП «Білана» (код ЄДРПОУ 32630440) та Отинійській селищній раді Коломийського району Івано-Франківської області, з метою виявлення та вилучення копій документів щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, а саме: договорів та угод з додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та не обліковані нафтопродукти, відібрання взірців нафтопродуктів для проведення експертизи та вилучення резервуарів (ємностей) з паливно-мастильними матеріалами, обладнання для виробництва і реалізації паливно-мастильних матеріалів, готівкових коштів, що в свою чергу свідчить про факти реалізації підакцизних товарів населенню та інших предметів і документів, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє до 27 вересня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1