Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6042/17
Провадження № 1-кс/490/5443/2018
У Х В А Л А
«22» серпня 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві кримінальне провадження № 32017150000000036 від «19» травня 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 205 Кримінального Кодексу України, -
В С Т А Н О В И В :
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "Укрзернопром-Південе" (код 34704414) з ТОВ "С-Коллайдер" (код 37630377), які перебувають у володінні ТОВ " Укрзернопром-Південе" (код 34704414), розташованого за адресою: 57300, Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Виноградна, 22.
Необхідність цього виду забезпечення кримінального провадження мотивувала потребами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017150000000036 від «19» травня 2017 року.
Встановлені судом обставин із посиланням на докази
В період 2016-2017рр. створили підприємства ТОВ "Миколаїв-Сільгосп-Агро" (код 40087972), ТОВ "С-Коллайдер" (код 37630377), ПП "Спецмонтажєксперт" (код 32542695), ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40029093), Філія № 11ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40030931), Філія № 22 ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40030947), Філія № 33 ТОВ"Інтертранстрейд" (код 40030952), Філія № 44 ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40030968), Філія № 55 ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40030973), Філія №66 ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40030989), Філія № 77 ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40030994), Філія № 88 ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40031013), які оформлювались на підставних осіб, з метою безпідставного формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки, переведення безготівкових грошових коштів в готівку та здійснення іншої незаконної діяльності протягом 2016-2017 року.
В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201715000000036 за фактом створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.
Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали і положення закону, яким він керувався.
Зі змісту статті 159 Кримінального Процесуального Кодексу України вбачається, що тимчасовий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії у разі, якщо необхідність такого зумовлена потребами досудового розслідування.
В цьому випадку відомостей про те, що дослідження вказаних у клопотанні документів не зумовлене потребами розслідування кримінального провадження № 32017150000000036 від «19» травня 2017 року матеріали справи не містять.
Отже, заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-164, 369 - 371, 376 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Укрзернопром-Південне» (код 34704414) з ТОВ «С-Коллайдер» (код 37630377), а саме:
-Реєстри отриманих та виданих податкових накладних;
-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином з ТОВ «С-Коллайдер» (код 37630377);
-фінансово-господарські документи, що підтверджують отримання/передачу товарів, за вчиненим правочином товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-передачі ТМЦ/виконаних робіт, актів прийняття на зберігання ТМЦ, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей (робіт, послуг), та ін.;
-Сертифікати якості і відповідності, технічні паспорти на ТМЦ;
-Договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них;
-Документи первинного бухгалтерського та податкового обліків підтверджуючих подальше використання придбаних ТМЦ (робіт, послуг), (подальшу їх реалізацію, використання, списання тощо) товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти виконаних робіт, акти приймання - передачі ТМЦ, актів прийняття на зберігання ТМЦ, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей;
які перебувають у володінні «Укрзернопром-Південне» (код 34704414), розташованого за адресою: 57300, Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Виноградна, 22.
Строк дії ухвали встановити в 1 місяць (до 22 вересня 2018 року включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ «Укрзернопром-Південне» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СУДДЯ = ОСОБА_4 =
Суд | Центральний районний суд м. Миколаєва |
Дата ухвалення рішення | 22.08.2018 |
Оприлюднено | 24.02.2023 |
Номер документу | 76094074 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Центральний районний суд м. Миколаєва
Алєйніков В. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні