Ухвала
від 28.08.2018 по справі 711/6914/18
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6914/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про накладення арешту внесеного в межах кримінального провадження № 12017250110000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінального порушення, передбаченого

ч.1 ст.15, ч.1 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.365-2 КК України-,

встановив:

Слідчий слідчогоуправління Головногоуправління національноїполіції звернувсядо слідчогосудді зклопотання пронакладання арештуна документи,вилучених вході обшуку.Зазначено,що СУГоловного управлінняНаціональної поліціїв Черкаськійобласті здійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№ 12017250110000742 від 27.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України. Так, 06.04.2018 року у не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з не встановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ «Черкаси - Дніпро Агро», юридична адреса якого знаходиться в м. Сміла, вул. О. Олійник, 6, фактично розташованого за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та, таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ «Черкаси - Дніпро Агро», розташований за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду. За результатами здійснення досудового розслідування 11.04.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю селища Мала Данилівка, Дергачівського району, Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, освіта вища, раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду. 11.04.2018 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України. 13.04.2018 слідчим за погодженням із процесуальним керівником до слідчого судді направлено клопотання про обрання стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за результатами розгляду якого клопотання задоволено та обрано останньому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн. Крім того, 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро» ОСОБА_6 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ «Золоті лани 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берег агро», впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро», строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок. В ході досудового розслідування встановлено, що довіреність, якою ніби то ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_8 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» (код ЄДРПОУ 38833440), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_5 - ОСОБА_9 представником ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , не могла в законному порядку бути нотаріально посвідчена, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 року та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки ОСОБА_7 на той час перебував в іншому місці та має інший паспорт громадянина України. Окрім цього, 26.04.2018 року до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» ОСОБА_11 про те, що з метою придбання шляхом шахрайства права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розташованих в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Бузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, а саме прав володіння та користування земельними ділянками загальною площею 471,7690 га, які згідно договорів оренди землі, укладених упродовж 2015-2016 років між власниками земельних ділянок та ТОВ «Золото ланів 2015», а також договору про спільну діяльність, укладеного 06.09.2017 між ТОВ «Золото ланів 2015» та ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» належать вказаним Товариствам, невстановлені представники ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» в період часу з липня 2017 року по квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підробили угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, провели реєстрацію підроблених документів в КП «Реєстр-плюс», чим шляхом обману придбали право на чуже майно та заподіяли ТОВ «ВП`Імпульс Плюс» майнової шкоди у великому розмірі.Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що власниками вказаних земельних ділянок складались договори оренди землі з ТОВ «Золото ланів 2015» з строком дії договорів 10 років, а станом на 23.04.2018 із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказані всі земельні ділянки знаходиться в оренді ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» з грудня 2017 та січня 2018 року та з строком дії 7 років, тобто кінцева дата закінчення договору збігається з договорами укладеними з ТОВ «Золото ланів 2015», В ході додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 14.06.2018 року який являється директором ТОВ «Золото ланів 2015» з 2017, стало відомо, що ТОВ «Золото ланів 2015» уклало договори оренди земельних ділянок між ТОВ «Золото ланів 2015» та громадянами України з с.Зелений Ріг та с.Бузівка, Жашківського району Черкаської області у кількості 174 штук. Укладали договори оренди з вказаними громадянами за період 2015-2017 року засновник ТОВ «Золото ланів 2015» ОСОБА_5 та його представники. 24.04.2018 зробивши запит до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вияснив, що всі земельні ділянки що знаходились у оренді в ТОВ «Золото ланів 2015» на даний час знаходиться в оренді ТОВ «Золото ланів 2017» та ТОВ «Золото ланів 2017 плюс», де директором являється ОСОБА_5 . Крім того ОСОБА_12 зазначив, що ОСОБА_13 , яка фактично виконувала функції представника товариства в с. Зелений Ріг ТОВ «Золото ланів 2015 активно допомагала ОСОБА_5 з укладенням договорів з пайовиками та ТОВ «Золото ланів 2015», проводила агітаційну роботу з пайовичками, допомагала при видачі зерна яке видавалось за рахунок паю та мала безперешкодний доступ до документів, які перебували у офісі ТОВ «Золото ланів 2015» . Після того, як право оренди земельних ділянок перейшло до ТОВ «Золото ланів 2017», ОСОБА_13 перестала співпрацювати з ним як директором, пояснюючи це тим, що вона представлятиме виключно інтереси ОСОБА_5 . Встановлено, що ОСОБА_5 , являється керівником ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2015» код ЄРДПОУ 40088316, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» код ЄДРПОУ 41199886, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2017» ЄРДПОУ 41819101, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2016» код ЄРДПОУ 40968377, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2016» код ЄРДПОУ 40498248, На даний час місцезнаходження оригіналів договорів про розірвання договорів між власниками земельних ділянок та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015», оригінали нових договорів укладені між власниками земельних ділянок та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017», оригіналу довіреності в якій ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_8 представляти його інтереси, а також інших документів які можуть мати істотне значення у розслідуванні кримінального провадження, невідоме. Одночасно з цим в ході допиту мешканців с. Зелений Ріг та с. Бузівка, Жашківського району було встановлено, що представником ОСОБА_5 в даних селах являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка після незаконного набуття ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» прав на користування земельними ділянками, що розташовані в межах сіл Зелений Ріг та села Бузівка, проводить агітацію мешканців села, переконуючи їх, що ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» не здійснять виплати за користування земельним паєм у зв`язку з чим ОСОБА_13 перевела всіх орендодавців без їх згоди в ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017». В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично проживаєза адресою АДРЕСА_4 ,що підтверджується протоколами допиту свідківмешканців с.Зелений Ріг,Жашківського р-н.. Враховуючи вище викладене, а також те, що виникає достатньо підстав вважати, що ОСОБА_13 причетна до незаконного набуття корпоративних прав на право використання земельних ділянок ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017», а також могла брати активну участь у підробці договорів про розірвання договорів між орендодавцями та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015», та підробці нових договорів між орендодавцями та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017». 14.08.2018 у гр. ОСОБА_13 , за місцем її проживання: АДРЕСА_4 було проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено наступні документи, які були визнані речовими доказами:

Блокнот червоного кольору з записами.

Папка зеленого кольору в котрій містяться файли з документами: