Ухвала

від 21.08.2018 по справі 711/4776/18

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 11-сс/793/327/18 Справа № 711/4776/18 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції: ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого суддів при секретарях ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за участю прокурораОСОБА_8

захисника ОСОБА_9

апелянта ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси апеляційну скаргу ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 15 червня 2018 року про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и л а :

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_12 , що внесене у кримінальному провадженні №12017250110000742, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15 ч.1 ст.190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.04.2018 року у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме, - ТОВ «Черкаси Дніпро Агро», юридична адреса якого знаходиться в м. Сміла, вул. О. Олійник, 6, фактично розташованого за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору, який вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та, таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув право власності на корпоративні права товариства, та як наслідок на майновий комплекс ТОВ «Черкаси Дніпро Агро», розташований за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

За результатами здійснення досудового розслідування, 11.04.2018 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю селища Мала Данилівка, Дергачівського району, Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, українцю, освіта вища, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

В клопотанні також зазначено, що 11.04.2018 ОСОБА_10 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Також, 11.04.2018 ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.

13.04.2018 слідчим за погодженням із процесуальним керівником до слідчого судді направлено клопотання про обрання стосовно ОСОБА_10 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за результатами розгляду якого клопотання задоволено та обрано останньому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн.

Крім того, 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро» ОСОБА_13 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ «Золоті лани 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_10 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с.Ксаверове Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро», впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро», з метою подальшого незаконного заволодіння майбутнім урожаєм, який засіяно ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро» на земельних ділянках, право оренди яких намагається набути засновник та директор ТОВ «Золоті лани 2017» ОСОБА_10

01.06.2018 до органу досудового розслідування надійшло клопотання від власника ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро» ОСОБА_14 про накладення арешту на майнові права указаних вище суб`єктів господарювання.

Так, у клопотанні зазначено, що 10.04.2018 він, як засновник (єдиний учасник) ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» був повідомлений, що невідома група осіб (близько 50) заблокувала роботу Товариства.

На чолі цієї групи осіб ОСОБА_10 , якого він бачив раніше неодноразово, оскільки, він з 2017 року намагається, використовуючи рейдерські схеми, захопити контроль над Товариством.

Він, як єдиний засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», жодних правочинів, договорів про відступлення та/або продаж своєї частки не укладав та не підписував.

Крім того, в подальшому йому стало відомо, що ОСОБА_10 з іншими особами на підставі підроблених документів, видаючи себе за представника або директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» та ТОВ «Берегагро», підробив 3243 додаткових угод від імені Товариства на розірвання договорів оренди земельних ділянок з пайовиками та намагався зареєструвати їх реєстратора Комунальне підприємство «Реєстр Плюс».

Такі дії ОСОБА_10 були припинені діями працівників поліції.

Таким чином, вважає, що є нагальна необхідність накладення арешту на майнові права ТОВ«Черкаси-Дніпро Агро» та ТОВ «Берегагро», а саме, право оренди земельних ділянок, які перебувають в оренді товариств із забороною будь-яким фізичним та юридичним особам, нотаріусам, підприємствам, організаціям, установам, будь-якої форми власності, органам місцевого самоврядування, державним реєстраторам здійснювати будь-які дії щодо реєстрації (перереєстрації), оренди, припинення оренди, в тому числі заборонити вчиняти дії, пов`язані з поділом, розподілом, виділом, об`єднанням вказаних земельних ділянок, які перебувають в орендному користуванні ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» та ТОВ «Берегагро». Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до неправомірного розірвання договорів оренди земельних ділянок на підставі підроблених документів та до втрати самих земельних ділянок (втратою якісних характеристик, дроблення земельних ділянок, обмін земельних ділянок, передаючою земельних ділянок у користування третім особами без належних правових підстав), до втрати майна (посівів) належних орендарів - ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» та ТОВ «Берегагро».

Аналізуючи вищевикладене слідством установлено, що накладення арешту на майнові права не є втручання у права власників земельних ділянок, оскільки, арешт накладається не на особисте майно пайовиків-власників земельних ділянок, а саме, на майнові права юридичних осіб щодо оренди, учасником-засновником, яких є ОСОБА_14 .

Арешт на майнові права не впливає на законне право власників розпоряджатися земельними ділянками, не впливає на їх право отримувати орендну плату, не позбавляє власників їх права користуватися іншими правами, передбаченими діючим законодавством та договорами оренди земельних ділянок.

Накладення арешту на майнові права забезпечить неможливість незаконного позбавлення власників земельних ділянок їх право власності та захистить право оренди належних та законних користувачів земельних ділянок.

Враховуючи викладене вище, існують достатні підстави вважати, що право оренди земельних ділянок та майбутній урожай є об`єктом вчинення кримінальних правопорушень до яких причетний ОСОБА_10 , а тому, виникла необхідність у накладенні арешту на майнові права оренди ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» та ТОВ «Берегагро» (ідентифікаційний код: 38833440), а саме, - на право оренди земельних ділянок за договорами оренди шляхом заборони будь-яким фізичним та юридичним особам, нотаріусам, підприємствам, організаціям, установам, будь-якої форми власності, органам місцевого самоврядування, державним реєстраторам здійснювати будь-які дії щодо реєстрації (перереєстрації), оренди, припинення оренди, в тому числі заборонити вчиняти дії пов`язані з поділом, розподілом, виділом, об`єднанням вказаних в клопотанні земельних ділянок.

Крім того, на виконання договору про спільну діяльність ТОВ «ВП Імпульс плюс» здійснило витрати на засівання вище зазначених ділянок в сумі 3775178,04 грн.

Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що власниками вказаних земельних ділянок складались договори оренди землі з ТОВ «Золото ланів 2015» з строком дії договорів 10 років, а станом на 23.04.2018 згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказані вище земельні ділянки знаходяться в оренді ТОВ «Золото ланів 2017» з грудня 2017 та січня 2018 року, зі строком дії 7 років, тобто кінцева дата закінчення договору збігається з договорами, укладеними з ТОВ «Золото ланів 2015», а тому є всі достатні дані вважати про те, що службові особи ТОВ «Золото ланів 2017» та ТОВ «Золото ланів 2015» незаконно здійснили перереєстрацію договорів оренди земельних ділянок на іншу юридичну особу у назві якої відрізняється лише остання цифра.

А тому, встановлено, що службовими особами ТОВ «Золото ланів 2017» незаконно, шляхом підробки договорів оренди землі, переоформлено право користування земельними ділянками з кадастровими номерами, під номерами та з датою укладення договорів земельних ділянок із загальної площі 471,7690, які знаходяться в с. Зелений Ріг та с. Бузівка Жашківського району Черкаської області, чим позбавлено можливості збору вже засіяного урожаю ТОВ «ВП Імпульс плюс» та подальшого користування земельними ділянками, які підготовлені для отримання врожаю на наступні роки згідно додатку 1 до договору про спільну діяльність, чим позбавили ТОВ «ВП Імпульс плюс» права керівництва спільною діяльністю (п. 5.3 договору) і, як наслідок заволоділи коштами, які витрачено останніми на посів кукурудзи 2018 року.

Так, ОСОБА_10 , є керівником: ТОВ «Золото Ланів 2017» код ЄДРПОУ 41199886, ТОВ «Золото Ланів 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126, ТОВ «Золоті Лани 2017» код ЄРДПОУ 41819101, ТОВ «Золото Ланів 2015» код ЄРДПОУ 39765031 та має всі можливості для здійснення будь-яких дій щодо відчуження корпоративних прав третій особі добросовісному набувачу, що позбавить можливість органу досудового розслідування арештувати майно, яке перебуває у власності добросовісного набувача за підробленими документами подальше укладення договорів оренди земельних ділянок з іншими суб`єктами господарювання та вчинення інших незаконних дій, пов`язаних із приховуванням способів та методів вчинення ним чи іншими службовими особами злочинів, що у свою чергу порушує права орендарів, яким завдані збитки, а також і власникам (фізичних осіб) земельних ділянок, які недоотримають орендну плату за користування указаними земельними ділянками.

В ході допиту свідка ОСОБА_15 від 26.04.2018 встановлено, що він є директором ТОВ «Золото ланів 2015» з 2017 р. ТОВ «Золото ланів 2015» уклало договори оренди земельних ділянок між ТОВ «Золото ланів 2015» та громадянами України з с. Зелений Ріг та с. Бузівка Жашківського району Черкаської області у кількості 174 штук. Укладали договори оренди з громадянами за період 2015-2017 року засновник ТОВ «Золото ланів 2015» ОСОБА_10 та його представники.

Між тим, 23.04.2018 зробивши запит до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вияснив, що всі земельні ділянки, які знаходились у оренді в ТОВ «Золото ланів 2015» на цей час знаходяться в оренді ТОВ «Золото ланів 2017» та ТОВ «Золото ланів 2017 плюс», де директором є ОСОБА_10 .

На даний час юридично та фактично не може використовувати землі згідно укладених договорів, а як результат вказаних дій ТОВ «Золото ланів 2015» понесло матеріальні збитки з ТОВ «ВП «Імпульс Плюс».

Під час досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ «Золото ланів 2017» переслідували мету передачі орендованих земель іншому користувачу з метою заволодіння урожаєм, який належить ТОВ «ВП «Імпульс Плюс», відповідно до угоди про спільну діяльність з ТОВ «Золото ланів 2015».

Допитано в якості свідка ОСОБА_16 , яка повідомила, що має два земельних паї в селі Зелений Ріг Жашківського району Черкаської області, у розмірі 1,893 га та 0,9571га. Також у її чоловіка ОСОБА_17 , 1957 р.н., мається земельний пай в селі Зелений Ріг Жашківського району Черкаської області, у розмірі 2,8646 га. Договори оренди на земельні паї заключали в 2015 році з ТОВ «Золото ланів 2015», після цього договори з ними не розривали та з іншими особами чи товариствами договори на оренду землі не заключали.

Допитано в якості свідка ОСОБА_18 , яка повідомила, що у її чоловіка ОСОБА_19 1969 р.н. мається земельний пай в селі Зелений Ріг Жашківського району Черкаської області, у розмірі 3,2616 га. Договір оренди на земельний паї укладав в 2015 році з ТОВ «Золото ланів 2015», після цього договір з ними не розривав та з іншими особами чи товариствами договір на оренду землі не заключав.

Допитано в якості свідка ОСОБА_20 , яка повідомила, що у неї мається земельний пай в селі Зелений Ріг Жашківського району Черкаської області, у розмірі 2,8845 га. Договір оренди на земельний паї заключала в 2015 році з ТОВ «Золото ланів 2015», після цього договір з ними не розривала та з іншими особами чи товариствами договір на оренду землі не заключала.

Допитано в якості свідка ОСОБА_21 , яка повідомила, що вона має земельний пай в селі Бузівка Жашківського району Черкаської області, у розмірі 2,6808 га. Також у її сина ОСОБА_22 , 1976 р.н., мається земельний пай в селі Бузівка Жашківського району Черкаської області, у розмірі 2,4504 га. Договори оренди на земельні паї заключали в 2015 році з ТОВ «Золото ланів 2015», після цього договори з ними не розривали та з іншими особами чи товариствами договори на оренду землі не заключали.

На даний час, здійснюється допит інших власників земельних ділянок з метою зібрання достатніх доказів про факти підроблення угод про розірвання договорів оренди між власниками земельних ділянок та ТОВ «Золото ланів 2015», а також факт підроблення нових договорів оренди між власниками земельних ділянок та ТОВ «Золото ланів 2017», використання підроблених документів з метою вчинення шахрайських дій та причетності ОСОБА_23 до вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна станом на 23.04.2018 земельні ділянки, які розташовані в с. Зелений Ріг та с. Бузівка, перебувають в оренді ТОВ «Золото Ланів 2017».

02.05.2018 ТОВ «ВП Імпульс Плюс» подало до СУ ГУ НП в Черкаській області цивільний позов про стягнення із ОСОБА_10 матеріальної шкоди у розмірі 3775178, 04 грн., сума якого складається із витрат понесених товариством для здійснення посіву указаних земельних ділянок.

Крім того, 01.06.2018 надійшло клопотання про накладення арешту на майно від ТОВ «ВП Імпульс Плюс» на посіви кукурудзи на земельних ділянках, які розташовані в с. Зелений Ріг та с. Бузівка перебувають в оренді ТОВ «Золото Ланів 2017».

Також, як зазначено у клопотанні, слідством встановлено, що позбавлення права користування земельними ділянками ТОВ «ВП Імпульс Плюс», вчиненого службовими особами ТОВ «Золото ланів 2015», відбулося шляхом підробки договорів та подальшою реєстрацією їх на інший суб`єкт господарювання, а саме: ТОВ «Золото ланів 2017», чим використано ОСОБА_10 право корпоративної власності на частку у статутному фонді товариств, задіяних у шахрайській схемі заволодіння правом користування земельними ділянками та коштами ТОВ «ВП Імпульс плюс».

А тому, у органу досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_10 , як одноосібний власник частки у статутних фондах ТОВ «Золото Ланів 2017» код ЄДРПОУ 41199886, ТОВ «Золото Ланів 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126, ТОВ «Золоті Лани 2017» код ЄРДПОУ 41819101, ТОВ «Золото Ланів 2015» код ЄРДПОУ 39765031 має реальну можливість відчужити їх третім особам, що позбавить можливості забезпечення відшкодування завданих ТОВ «ВП Імпульс плюс» збитків діями службових осіб ТОВ «Золото ланів 2017».

Крім того, слідчий вказує, що товариства, у яких засновником є ОСОБА_10 , створені для реалізації описаної шахрайської схеми, оскільки у їх назвах різниця лише у останніх цифрах, відсутність будь-якого зареєстрованого майна, працевлаштованих осіб та вся господарська діяльність зводиться лише до трудової діяльності особисто їх власником ОСОБА_10 .

В той же час, особливості організаційно-правової форми товариства з обмеженою відповідальністю обмежують матеріальну відповідальність учасників товариства, оскільки, учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов`язаннями і несуть ризик збитків, пов`язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладників (ч. 2 ст. 140 ЦК України). В даному випадку відповідальність власника ТОВ «Золото ланів 2015» та ТОВ «Золото ланів 2017» обмежена розміром статутного фонду таких юридичних осіб (1000 грн. та 100000 грн. відповідно). До того ж, всупереч вимогам ч. 2 ст. 141 ЦК України, одноособовим учасником (засновником) таких товариств є ОСОБА_10 , який окрім того є засновником ТОВ «Золото ланів 2017 плюс». Такі обставини свідчать про об`єктивність твердження органу досудового розслідування про наявність протиправних дій з боку службових осіб таких юридичних осіб з метою завдання шкоди законним правам та інтересам третіх осіб.

Слідчий у клопотанні вказує, що на цей час, об`єктом протиправних дій є урожай, посіяний на земельних ділянках, який перебуває у володінні та користуванні ТОВ «Золото ланів 2017».

У клопотанні зазначено, що без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на корпоративні права та забороною здійснення перереєстрації права користування земельними ділянками, не вдасться запобігти втраті майна, на яке спрямовано кримінальне правопорушення та втраті речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 15 червня 2018 року клопотання задоволено частково та накладено арешт на майнові права ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» (ЄРДПОУ 38833440) з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом встановлення заборони державним реєстраторам та/чи приватним нотаріусам і державним нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації/перереєстрації права користування, в т.ч. оренди щодо земельних ділянок: Рілля с.Калинівка Городищенського району Черкаської області, Рілля Калініна c.Орловець Городищенського району Черкаської області, Рілля Мічуріна c.Орловець Городищенського району Черкаської області, Пасовище Калініна c.Орловець Городищенського району Черкаської області, Пасовище Мічуріна c.Орловець Городищенського району Черкаської області, Сінокоси Калініна c.Орловець Городищенського району Черкаської області.

Накладено арешт на майнові права ТОВ «Берегагро» (ЄРДПОУ 38833456) з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом встановлення заборони державним реєстраторам та/чи державним нотаріусам і приватним нотаріусом вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації/перереєстрації права користування, в т.ч. оренди щодо земельних ділянок: Рілля м.Городище Черкаської області, Рілля с.Дирдин Городищенського району Черкаської області.

Накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Золото ланів 2017» (ЄРДПОУ 41199886) та ТОВ «Золото ланів 2015» (ЄРДПОУ 39765031), заборонивши вчиняти будь-які реєстраційні дії відносно ТОВ «Золото ланів 2017» (ЄРДПОУ 41199886) та ТОВ «Золото ланів 2015» (ЄРДПОУ 39765031) державним реєстратором, приватним нотаріусом, державним нотаріусом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також накласти арешт на майнові права ТОВ «Золото ланів 2017» (ЄРДПОУ 41199886) та ТОВ «Золото ланів 2015» (ЄРДПОУ 39765031) з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом встановлення заборони державним реєстраторам та/чи приватним нотаріусам і державним нотаріусом вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації/перереєстрації права користування, в т.ч. оренди щодо земельних ділянок.

Не погодившись з ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 15 червня 2018 року, ОСОБА_10 звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить оскаржувану ухвалу частково скасувати та постановити нову, якою клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 задовольнити частково, а саме відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Золото Ланів 2017» (ЄДРПОУ 41199886) та ТОВ «Золото Ланів 2015» (ЄДРПОУ 39765031), заборонивши вчиняти будь-які реєстраційні дії відносно «Золото Ланів 2017» (ЄДРПОУ 41199886) та ТОВ «Золото Ланів 2015» (ЄДРПОУ 39765031) державним реєстратором, приватним нотаріусом, державним нотаріусом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також накладення арешту на майнові права ТОВ «Золото Ланів 2017» (ЄДРПОУ 41199886) та ТОВ «Золото Ланів 2015» (ЄДРПОУ 39765031) з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом встановлення заборони державним реєстратором та/чи приватним нотаріусом і державним нотаріусом вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації/перереєстрації права користування, в т.ч. оренди щодо земельних ділянок.

Стверджує, що питання про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Золото Ланів 2017» (ЄДРПОУ 41199886) та ТОВ «Золото Ланів 2015» (ЄДРПОУ 39765031) та про заборону розпоряджатися орендованими земельними ділянками вже розглядалося судом, а саме ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 10.05.2018 року у справі №711/3581/18 було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Золото Ланів 2017» та ТОВ «Золото Ланів 2015», про заборону розпоряджатися земельними ділянками. Ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 08 червня 2018 року вказану ухвала скасована та постановлена нова ухвала про відмову в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 . Таким чином, в судовому засіданні встановлено і не спростовано учасниками процесу, що саме ОСОБА_10 є власником ТОВ «Золото ланів 2017» та ТОВ «Золото ланів 2015». Юридична особа та (ТОВ «Імпульс Плюс») та директор даного підприємства ОСОБА_24 немає ніякого відношення до власності та корпоративних прав ТОВ «Золото ланів 2017» та ТОВ «Золото ланів 2015». Вказує, що зазначені в ухвалі корпоративні права та майнові права не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегти сліди злочинів.

Також в апеляційній скарзі ОСОБА_10 просить поновити строк на апеляційне оскарження, оскільки розгляд клопотання відбувся без його участі. Про існування оскаржуваної ухвали він дізнався з Єдиного державного реєстру судових рішень 22.06.2018 р.

19.07.2018 р. апелянт ОСОБА_10 подав зміни до апеляційної скарги в яких просив поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси від 15.06.2018 р. та скасувати дану ухвалу із постановленням нової ухвали, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 .

В змінах до апеляційної скарги зазначив, що підставою накладання арешту на майно суд встановлює необхідність забезпечення цивільного позову ТОВ «ВП Імпульс Плюс», яке нібито зазнало шкоди у розмірі 3 775 178, 04 у зв`язку з порушенням договору про спільну діяльність. Однак, суд не дослідив правові підстави вимог ТОВ «ВП Імпульс Плюс» та не встановив наявність права вимоги у цивільного позивача у зазначеному розмірі. Зазначає, що цивільний позивач вказує, що заподіяні йому збитки випливають з порушення договірних відносин. Виходячи з цього, розмір витрат, понесених ТОВ «ВП Імпульс Плюс» повинен був бути узгоджений обома сторонами правочину, про це йдеться і в п.5.2 Договору про спільну діяльність. Проте в матеріалах справи не міститься документу, що підтверджує узгодження сторонами розміру понесених витрат. Міститься лише «Калькуляція витрат на посів кукурудзи 2018 р. (с.Зелений Ріг, с.Бузівка )» номеру та дати цей документ не містить, підписаний головним бухгалтером ТОВ «ВП Імпульс Плюс» і ця «довідка» не відповідає вимогам документа (не містить вхідного номеру, назви підприємства, коду підприємства, та інших необхідних реквізитів), крім того довідка підписана особою, яка не є керівником.

З огляду на відсутність будь-якого належного документу, який підтверджував будь-які збитки цивільного позивача, вважається передчасним прийняття судом рішення про необхідність забезпечення такого цивільного позову.

Щодо висновків суду про обґрунтованість доводів органу досудового розслідування щодо можливої підробки договорів оренди з пайовиками, то такий висновок суду зроблений в результаті неповного дослідження всіх обставин справи.

Зазначив, що при ознайомленні з клопотанням старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 про накладення арешту на майно, ним було виявлено, що це клопотання було підписано не ОСОБА_11 , а іншою особою, що свідчить про навмисну фальсифікацію процесуальних документів в кримінальному провадженні №12017250110000742 від 27.12.2017 р., органами досудового розслідування, що свідчить про штучність кримінального провадження відносно нього. А тому вважає, що в діях представників органу досудового розслідування вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення).

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Заслухавши доповідь судді, доводи апелянта та його захисника про задоволення апеляційної скарги, прокурора про безпідставність апеляційних вимог, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга ОСОБА_10 підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ч.1 ст.117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою суду.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

За змістом ч.1 ст.117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою суду.

Враховуючи, що апелянт, ОСОБА_10 не був присутній під час проголошення ухвали слідчого судді, а про існування оскаржуваної ухвали слідчого судді він дізнався з ЄРДР 22.06.2018 р., апеляційну скаргу подав 25.06.2018 р., колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Відповідно до ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за завданими їх діяннями шкоду, які вчинили суспільно-небезпечне діяння і в разі, якщо до такої особи може бути застосована конфіскація майна, - можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді.

При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню (ст. 3 КПК України).

В тому числі, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Вказані дані мають міститися і у клопотанні органу досудового розслідування, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. При цьому, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Колегія суддів вважає, що при винесенні даної ухвали слідчим суддею вказані вимоги закону не були дотримані в повному обсязі.

Згідно ст. 131, ч. 1 ст. 170 КПК України засобом забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який полягає у тимчасовому позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як визначено в ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу.

З матеріалів, доданих до апеляційної скарги ОСОБА_10 вбачається, що 22.08.2017 р. було укладено угоду про розірвання договору оренди землі в с. Зелений Ріг, між орендодавцями та ТОВ «Золото Ланів 2015» в особі ОСОБА_10 . Після чого, 22.12.2017 р. було укладено новий договір оренди землі між орендодавцями та ТОВ «Золото Ланів 2017» в особі ОСОБА_10 .

Крім того, вказане підтверджується витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

Також, встановлено, що 26.04.2018 р. до ГУ НП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» ОСОБА_24 про те, що невстановлені службові особи ТОВ «Золото Ланів 2017» з метою заволодіння шляхом шахрайства правом власності на земельні ділянки розташовані в межах адміністративної території Зеленогірської сільської ради та Бузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, в період часу з липня 2017 року по квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підробили угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, провели реєстрацію підроблених документів в КП «Реєстр-плюс», чим шляхом обману придбали право на чуже майно та заподіяли ТОВ «ВП «Імпульс-Плюс» майнової шкоди у великому розмірі.

Дана заява була зареєстрована в ЄРДР з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Разом з тим встановлено, що 27.12.2017 р. до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро» ОСОБА_13 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ «Золоті лани 2017», яке створене 20.12.2017 р. засновником та директором якого є ОСОБА_10 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с.Орловець, с.Калинівка, с.Ксаверове Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро», впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро», строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.

10.04.2018 р. до Городищенського відділення поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_13 про те, що на території підприємства «Черкаси - Дніпро Агро», яке розташоване за адресою: Городищенський район, с.Орловець, вул. Цвітківська,44, приїхала група невідомих людей на мікроавтобусах, які намагаються заволодіти майном товариства, що заподіяло велику шкоду, та надають підроблені документи, що підтверджують їх право власності на вказане майно.

Дана заява була зареєстрована в ЄРДР з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.206-2 КК України.

Вказані кримінальні провадження 03.05.2018 р. об`єднані в одне та присвоєно номер №12018250110000159.

З ухвали слідчого судді вбачається встановленим наявність протиправних дій з боку службових осіб таких юридичних осіб з метою завдання шкоди законним правам та інтересам третіх осіб, що на думку суду підтверджується тим, що ОСОБА_10 одночасно є засновником декількох підприємств.

При цьому, колегія суддів вважає, що сама по собі обставина того, що громадянин є засновником декількох підприємств об`єктивно не може свідчити про будь-які злочинні наміри такої особи.

ОСОБА_10 дійсно є володільцем групи компаній під назвою «Золото Ланів». На території Жашківського району він почав здійснювати господарську діяльність з 2015 року, тоді ж було створено ТОВ «Золото Ланів 2015». Протягом 2015-2016 років між ТОВ «Золото Ланів 2015» та жителями сіл Зелений Ріг та Бузівка були укладені договори оренди землі.

В кінці 2016 року також були підписані договори оренди землі на території Кобринівської та Кобриново-Гребельської сільських рад Тальнівського району.

З 2017 року послуги з обробітку земель Товариству «Золото Ланів 2015» почало надавати Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробниче підприємство «Імпульс Плюс».

Протягом серпня 2017 року були підписані угоди про розірвання договорів з ТОВ «Золото Ланів 2015» та одночасно підписано нові договори оренди землі з ТОВ «Золото Ланів 2017»,, яке було створене ОСОБА_10 ще навесні 2017 року.

У вересні 2017 року, через декілька днів після призначення директором, ОСОБА_15 , уклав від імені ТОВ «Золото Ланів 2015» договір про спільну діяльність із ТОВ «ВП «Імпульс Плюс».

Про цей договір ОСОБА_10 , як засновнику підприємства, відомо нічого не було, про що ОСОБА_10 надав пояснення в суді апеляційної інстанції.

Крім того, ОСОБА_10 показав, що даний договір не зареєстрований у встановленому законом порядку.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено і не спростовано учасниками процесу, що саме ОСОБА_10 є власником ТОВ «Золото Ланів 2017» та ТОВ «Золото Ланів 2015».

Юридична особа (ТОВ «ВП «Імпульс Плюс») та директор даного підприємства ОСОБА_24 немає ніякого відношення до власності та корпоративних прав ТОВ «Золото Ланів 2015» та ТОВ «Золото Ланів 2017».

Крім того, колегія суддів враховує ту обставину, що ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 08 червня 2018 року вже переглядались аналогічні підстави накладення арешту на корпоративні права групи компаній «Золото ланів» та заборону розпорядження земельними ділянками.

Також колегія суддів враховує обставину, що ухвалою слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області 25 квітня 2018 року накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», що є достатнім заходом для розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.206-2 КК України.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що таке втручання (як вказане у резолютивній частині ухвали суду 1 інстанції) в господарську діяльність ТОВ «Золото Ланів 2015» та ТОВ «Золото Ланів 2017» є безпідставним та таким, що грубо порушує законні права та інтереси даних підприємств.

З таких же підстав є незаконним рішення суду 1 інстанції викладене у резолютивній частині ухвали про накладення арешту на земельні ділянки. Крім того, у даному випадку суд взагалі вирішив питання щодо власності третіх осіб (фізичних осіб-власників земельних ділянок).

За вказаних обставин, колегія суддів приходить до висновку про те, що ухвала слідчого судді підлягає до скасування, як така, що винесена з порушенням вимог КПК України і в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту слід відмовити, а апеляційна скарга ОСОБА_10 , - підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.117, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Поновити ОСОБА_10 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси від 15 червня 2018 року.

Апеляційну скаргу ОСОБА_10 із змінами до неї задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси від 15 червня 2018 року скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити старшому слідчому ОСОБА_11 в задоволенні його клопотання від 12 червня 2018 року про накладення арешту.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :