Ухвала

від 17.08.2018 по справі 202/7766/17

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/7766/18

Провадження № 1кс/202/4619/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП

в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду по матеріалам кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.09.2017 за № 42017042630000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду.

Відповідно до клопотання, в провадженні слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.09.2017 за № 42017042630000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, громадянином України ОСОБА_5 та іншими невідомими особами вчинено дії відносно майна гр. ОСОБА_6 , які виразились у заволодінні шахрайським шляхом належним останньому обладнанням лінії з виготовлення паливних гранул вартістю 310 00 грн. з метою її перепродажу через ланцюг пов`язаних юридичних осіб за ціною 789980 грн. до державного підприємства «Дніпродзержинське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00991611) через, в тому числі, підконтрольне ОСОБА_7 підприємство ТОВ «Майстер сплав» (ЄДРПОУ 33855302).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2015 між громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було укладено договір поставки обладнання (лінії з виготовлення паливних гранул) на суму 310 000 грн. з відстрочкою платежу до 10.08.2016.

В період з січня по квітень 2016 року ОСОБА_5 , не розрахувавшись за отримане ним обладнання та будучи посадовими особами декількох підприємств приватного сектору, продав вищевказану лінію з виробництва паливних гранул через підконтрольні йому ТОВ «Майстер Сплав» (ЄДРПОУ 33855302), ТОВ «Рікон Трейд» (ЄДРПОУ 34827522) зазначеному державному підприємству «Дніпродзержинське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00991611) за 789 980 грн., тобто завищивши його реальну вартість майже на 500 000 грн., що підтверджується проведеним органами ДПІ України аналізом (копія додається).

Крім того, додатково допитаний у провадженні ОСОБА_6 як потерпілий показав, що приблизно у вересні 2017 року йому стало відомо, що в січні 2016 року ОСОБА_5 , використовуючи підконтрольну йому фірму ТОВ "Майстер Сплав" (код ЄДРПОУ 33855302, директор: ОСОБА_8 , головний бухгалтер: ОСОБА_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), основний вид діяльності: виробництво древесного палива, щепи та пеллет), продав державному підприємству «Дніпродзержинське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 009916111, юридична адреса: м. Кам`янське, вул. Наливайко, буд. 14) його обладнання по виготовленню паливних гранул за значно вищою ціною у розмірі 790000 грн. Поставка обладнання та розрахунки за нього здійснювалися у період січень - квітень 2016 року, однак станом на сьогоднішній день ОСОБА_5 так і не розрахувався із ним за обладнання. Так, ОСОБА_5 вступивши у змови з директором ТОВ «Майсер Сплав» та ДП «Дніпродзержинське лісове господарство», діючи навмисно, провели ряд безтоварних операцій, в результаті яких, його обладнання з виготовлення паливних гранул, було продано з фірми ОСОБА_5 ТОВ "Рікон Трейд" (код ЄДРПОУ 34827522, директор та бухгалтер ОСОБА_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) основний вид деятельности: виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння) спочатку на ТОВ "Майстер Сплав", а потім на ДП «Дніпродзержинське лісове господарство». Тобто, ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою заволодів його майном обладнанням з виготовлення паливних гранул, чим самим спричинив йому збиток в розмірі 310000 грн. Крім того, ОСОБА_5 як директор ТОВ «Майстер Сплав» та ДП «Дніпродзержинське лісове господарство» нанесли державі збитку близько 500000 грн., реалізувавши його обладнання державному підприємству по значно завищеній вартості.

ОСОБА_6 стало відомо, що його обладнання, згідно акту прийому-передачі товару від 20.08.2015 року на основі договору поставки №20/08/2105 від20.2015 року знаходиться на ДП «Дніпродзержинський лісгосп». У Костянтина на виробництві працював головним інженером та тимчасово виконуючим обов`язки начальника виробництва особа на ім`я ОСОБА_10 (моб.тел.: НОМЕР_1 ), повних даних він не знає. Нещодавно він зустрів вищезгаданого ОСОБА_10 , який в ході розмови повідомив йому, що в даний час він працює лісничим на ДП «Дніпродзержинський лісгосп» та провів його на територію Курильського лісництва, яке є філією ДП «Дніпродзержинський лісгосп». На території Курильського лісництва з правої сторони при вході розташоване приміщення, (склад) в якому знаходиться його обладнання - лінія з виготовлення пелетних гранул, де він зробив фотографії. На яких він впізнає частини свого обладнання, а саме: прес пелетний ГМ - 0,8 виробничою потужністю (800-1000 кг/год., так він називається у специфікації до договору поставки №20/08/2105 від 20.2015 року), на фото він зеленого кольору, але якщо придивитися уважніше є залишки сірої та синьої фарби. На специфікації договору поставки обладнання між ТОВ «Майстер Сплав» та ДП «Дніпродзержинське лісове господарство» №65-69 від 18.01.2016 року він значиться як гранулятор з приводом, змішувач з електроприводом, дозатор з електроприводом, матриця, ролик у зборі, план-шайба, регулятор роликів у зборі. Також основною характерною рисою за якою можливо відрізнити його частину обладнання є: змішувач та дозатор, які зроблені на його замовлення. Підтверджує даний факт фотографією згідно додатку договору поставки №20/08/2105 від 20.08.2015 на фото № 2. На фото №3 він впізнає Норію зеленого кольору, де помітно під зеленою фарбою залишки фіолетової фарби, та специфічних форм, як на фото додатку договору поставки №20/08/2105 від 20.08.2015 на фото № 4, 5, 6. На специфікації договору поставки обладнання між ТОВ «Майстер Сплав» та ДП «Дніпродзержинське лісове господарство» №65-69 від 18.01.2016 року він значиться, як вертикальний стрічковий транспортер та пневмосортувальник гранул. Також на даній фотографії ліворуч знаходиться колона охолодження сірого кольору, має однакову конструкцію та ідентичні форми, яка ідентична фотографіям №№ 5, 6 згідно договору поставки №20/08/2105 від 20.08.2015 року. На фотографіях №№ 7, 8, 9 він впізнає сушильний комплекс СК -500 та СК - 1000, згідно договору поставки № 20/08/2105 від 20.08.2015 року, зображені на фото №№ 10,11,12. Сушильні комплекси СК -500 та СК -1000 знаходяться у розібраному стані, мають однакові форми металевих колб та трубопроводів, частини з`єднання, в порівнянні з фотографіями за №№ 10,11,12.

Сушильні комплекси СК - 500 та СК - 1000, згідно специфікації договору поставки обладнання між ТОВ «Майстер Сплав» та ДП «Дніпродзержинське лісове господарство» №65-69 від 18.01.2016 року значаться як теплогенератор 1 кВт, розширювальна колба, циклон пасивний, приймальний циклон, комплект трубопроводів. На фотографіях №№ 13, 14, він впізнає бункер малий металевий, згідно договору поставки №№ 20/08/2105 від 20.08.2015 року, які зображені на фото №№ 15,16, мають однакові форми, частини з`єднання в порівнянні з фотографіями за №№ 15,16. Згідно специфікації договору поставки обладнання між ТОВ «Майстер Сплав» та ДП «Дніпродзержинське лісове господарство» №№ 65-69 від 18.01.2016 року бункер малий металевий значиться, як приймальний бункер з рухливим дном та бункер накопичувач.

Також ОСОБА_10 повідомив йому, що 2016 році ОСОБА_11 продав власне майно, яке було оформлено на його дружину ОСОБА_12 громадянину Плахоті ОСОБА_13 за 160000 у.о. (сто шістдесят тисяч доларів США). Також за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, поблизу с. Єлизаветовка 48°38'19.5"N 34°3942.9"Е 48.638744, 34.661919 знаходиться земельна ділянка на якій розпочаті роботи з будівництва виробничого цеху. Дана земельна ділянка належить ОСОБА_14 та може бути оформлена на близьких йому людей.

Так, з метою перевірки вищевказаних обставин та притягнення до відповідальності осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в огляді стану вузлів та агрегатів лінії з виробництва паливних гранул (пелет), яка може за наявною інформацією в частині зберігатися за наступним місцем.

Відповідно до даних встановлених стороною обвинувачення (підтвердження додається), земельній ділянці, яка має відповідні геокоординати 48°38'19.5"N 34°3942.9"Е 48.638744, 34.661919, зазначені ОСОБА_6 , присвоєно кадастровий номер: 1223780800:03:001:0468 без присвоєння адреси.

Згідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності земельна ділянка із кадастровим номером 1223780800:03:001:0468, належить на праві приватної власності ОСОБА_15 , (рнокпп ), на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 609, виданий 09.10.2017, видавник: ОСОБА_16 , приватний нотаріус Петриківського районного нотаріального округу Дніпропетровської області, про що свідчить відповідна реєстраційна довідка.

У зв`язку із чим, у своєму клопотанні слідчий у своєму клопотанні просив надати дозвіл на проведення огляду ділянки місцевості земельної ділянки ділянка із кадастровим номером 1223780800:03:001:0468, право власності на яке належить ОСОБА_15 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: огляді стану вузлів та агрегатів лінії з виробництва паливних гранул (пелет), які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину. Право на проведення обшуку надати слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НПУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим слідчим, зазначених в групі слідчих за дорученням процесуального керівника, групі процесуальних керівників у провадженні прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , із залученням працівників оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41Кримінального процесуального кодексу України, спеціалістів для надання безпосередньої технічної допомоги.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Як вбачається із ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. ч. 1, 2, 5 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Отже, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, з метою перевірки вищевказаних обставин та притягнення до відповідальності осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233,237,160-165 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду по матеріалам кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.09.2017 за № 42017042630000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НПУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим слідчим, зазначених в групі слідчих за дорученням процесуального керівника, групі процесуальних керівників у провадженні прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , із залученням працівників оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41Кримінального процесуального кодексу України, спеціалістів для надання безпосередньої технічної допомоги дозвіл на проведення огляду ділянки місцевості земельної ділянки ділянка із кадастровим номером 1223780800:03:001:0468, право власності на яке належить ОСОБА_15 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: огляді стану вузлів та агрегатів лінії з виробництва паливних гранул (пелет), які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Строк дії ухвали встановити до «16» вересня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1