Ухвала

від 16.08.2017 по справі 554/957/17

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 16.08.2017 Справа № 554/957/17

Єдиний унікальний номер: 554/957/17

Провадження № 1-КС/554/5545/2017

УХВАЛА

Іменем України

16 серпня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про проведення обшуку, -

встановила:

16.08.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження за №12016170020002255, яке розпочате за зверненням представників ПАТ КБ «Приватбанк» за фактом виявлення відсутності заставного майна ВАТ БК «Букрос» за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

27.01.17 року до вказаного провадження об`єднано кримінальне провадження №12016170020002284 від 06.09.16 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке розпочате на підставі заяви гр. ОСОБА_3 про привласнення бурового майна головою правління ВАТ БК «Букрос» Валі Марооф.

20.01.17 року до ЄРДР було внесено матеріали кримінальної справи № 123230333, яка 11.05.2012 року була порушена відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року і зупинена на підставі п. 3 ст. 206 КПК України 1960 року.

Зазначене вище кримінальне провадження було зареєстроване за №12017170000000063 за ч. 4 ст. 358 КК України за фактом використання підробленого документу невстановленою особою та в подальшому отримання арештованого бурового обладнання ВАТ БК «Букрос».

27.01.2017 зазначене провадження об`єднане до провадження №12016170020002284 від 06.09.16 року під єдиним номером №12016170020002255.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що Відкрите акціонерне товариство «Бурова компанія «Букрос», починаючи з 2006 року та до цього часу перебуває в процедурі банкрутства.

Сферою діяльності підприємства є: Пошук, розвідка, геологічне вивчення та розробка (експлуатація) нафтових і газових родовищ; Будівництво, капітальний ремонт дослідно-розвідувальних, експлуатаційних нафтових і газових свердловин; Горизонтальне і похиле буріння із застосуванням телесистеми; Сейсморозвідувальні роботи методом ADNR прямої індикації; Буріння водних свердловин; Вантажоперевезення.

За період відкриття провадження про проведення процедури санації, ліквідації, банкрутства, майно підприємства, що має значну балансову вартість, а також у власності має бурильні свердловини і інше обладнання для проведення бурильних робіт, розкрадалося та продавалося невстановленими особами.

01.03.2017 року до слідчого управління надійшов лист з заявою керівника відділу правового забезпечення ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в якому міститься інформацію з приводу незаконного продажу дванадцяти свердловин, які рахуються активами ВАТ «БК Букрос».

Відповідно до ч. 8 ст. 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» керівник або орган управління ВАТ «БК Букрос» виключно за погодженням з розпорядником майна вчиняють правочини щодо відчуження майна боржника балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника.

Представником комітету кредиторів ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» надані банківські документи платіжні доручення відповідно до яких банкрут ВАТ БК «Букрос» здійснює оплату на користь ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 1655542, 76 грн. Однак відповідно до ч. 4 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження» на всі банківські рахунки боржника накладається арешт з метою відшкодування боргів. Але відповідно до надої інформації керівники ВАТ БК «Букрос» незаконно реалізували майно боржника і при цьому відкрили банківський рахунок в ПАТ «Укрсоцбанк».

Для підтвердження наданої інформації від ПАТ КБ «Приватбанк» було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку ВАТ БК «Букрос» в банківській установі ПАТ «Укрсоцбанк». Відповідно до отриманої виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.12.14 по 20.03.17 Компанія Букрос отримала попередню оплату за свердловини, згідно договору та рахунку в розмірі 3000000, 00 грн. від ТОВ «Полтававторма», яка перерахування грошей здійснила 16.06.2016 року.

В свою чергу аналізом руху коштів ТОВ «Полтававторма» було встановлено, що кошти в сумі 3 млн. грн. ТОВ «Полтававторма» отримала від ТОВ „КТД „Зернопродукт. При отриманні виписки по банківському рахунку ТОВ „КТД „Зернопродукт встановлено, що остання реалізує газовий конденсат стабільний без сплати податку на додану вартість.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування 12.06.2017 з метою встановлення факту легалізації доходів отриманих злочинним шляхом було призначено дослідження співробітникам відділу УБВДОЗШ ГУ ДФС у Полтавській області. Відповідно до проведеного дослідження встановлено схему реалізації газового конденсату стабільного при відсутності сплати податку на додатну вартість. Даний факт підтверджується отриманою інформацією з виписки по банківському рахунку ТОВ „КТД „Зернопродукт згідно якої ТОВ „КТД „Зернопродукт реалізовувала газовий конденсат без ПДВ наступним суб`єктам господарювання:ТОВ "ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД, ТОВ "Торговий Дім "Мелхім", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКА АГРОХІМІЯ, Приватне підприємство "Тиса-Оіл" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИСА-НАФТОГАЗ" у період з 31.05.2016 р. по 18.05.2017 р.

У зв`язку із викладеним, в подальшому на адресу слідчого управління надійшов лист від УБВДОЗШ ГУ ДФС у Полтавській області в якому відділу УБВДОЗШ ГУ ДФС у Полтавській області в якому останні просять надати первинну фінансово-господарську документацію ТОВ „КТД „Зернопродукт з метою нарахування останнім сплату ПДВ до бюджету.

Відповідно до податкових обліків також було встановлено, що газовий конденсат стабільний який Приватне підприємство "Тиса-Оіл" купляє у ТОВ „КТД „Зернопродукт надає в подальшому у вигляді давальницької сировини до ТОВ "Енергетична альтернатива-7", яка в свою чергу надає свої виробничі потужності в оренду ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАСІПОЛ» на майновому комплексі який взятий в оренду у ВАТ БК «Букрос».

Досудовим розслідуванням встановлено, що виробничі потужності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАСІПОЛ», які надані орендою ВАТ БК «Букрос» знаходяться у Шишацькому районі, с. Сагайдак, вул. Шишацький шлях, буд. 3

Таким чином на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів первинно-господарських документів по переробці газового конденсату у вигляді давальницької сировини придбаного у ТОВ „КТД „Зернопродукт без сплати ПДВ, які можуть знаходитися за вищевказаною адресою.

Згідно реєстру юридичних осіб ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАСІПОЛ» знаходяться за адресою: Шишацький район, с. Сагайдак.

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлова будівля за адресою: Полтавська область Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Шишацький шлях, буд. 3 належна ВАТ БК «Букрос»

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин а також причетних до його вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх вилучити іншим шляхом не вдалося.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщення належному ВАТ БК «Букрос», за адресою: Полтавська область Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Шишацький шлях, буд. 3, з метою відшукання та вилучення первинної фінансово-господарської документації пов`язаної з переробкою давальницької сировини ПП «ТИСА-ОІЛ» та ПП «ТИСА-НАФТОГАЗ» придбаної у вигляді газового конденсату стабільного ТОВ „КТД „Зернопродукт за період з 31.05.2016 р. по 18.05.2017 р, також відшукання договорів купівлі-продажу свердловин у ВАТ БК «Букрос»: Кошевойська №107, Тищенківська №4, Трощанівська №10 та інших документів пов`язаних з продажем зазначених бурових свердловин.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1