Ухвала
від 28.08.2018 по справі 761/32162/18
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/32162/18

Провадження № 1-кс/761/21900/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32017200000000072 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчийз ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Офісувеликих платниківподатків ДФС ОСОБА_3 звернувся доШевченківського районногосуду м.Києва зклопотанням,погодженим прокуроромвідділу ГПУ ОСОБА_4 ,згідно якогопросить накластиарешт намайно,яке буловилучене вході проведенняобшуку заадресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

Proforma invoice (Contracts) №YGR18017 date 2018.7.7 The buyers Grand textile, The sellers FUXIN FUYI INDUSTRY CO. LTD на 1 арк.

Proforma invoice (Contracts) №YGR18016 date 2018.7.7 The buyers Grand textile, The sellers FUXIN FUYI INDUSTRY CO. LTD на 1 арк.

Proforma invoice (Contracts) №YGR18013-revised date 2018.7.11 The buyers Grand textile, The sellers FUXIN FUYI INDUSTRY CO. LTD на 1 арк.

Proforma invoice (Contracts) №YGR18012 date 2018-6-8 The buyers Grand textile, The sellers FUXIN FUYI INDUSTRY CO. LTD на 1 арк.

Proforma invoice (Contracts) №YGR18011 date 2018-5-23 The buyers Grand textile, The sellers FUXIN FUYI INDUSTRY CO. LTD на 1 арк.

Proforma invoice (Contracts) №YGR18011 date 2018-5-17 The buyers Grand textile, The sellers FUXIN FUYI INDUSTRY CO. LTD на 1 арк.

Proforma invoice (Contracts) №YGR18006 date 2018.4.18 The buyers Grand textile, The sellers FUXIN FUYI INDUSTRY CO. LTD на 2 арк.

Proforma invoice (Contracts) №YGR17045 date 2018/1/30 The buyers Grand textile, The sellers FUXIN FUYI INDUSTRY CO. LTD на 1 арк.

Proforma invoice (Contracts) №YGR17043 date 2018.1.30 The buyers Grand textile, The sellers FUXIN FUYI INDUSTRY CO. LTD на 1 арк.

Proforma invoice (Contracts) №YGR17040 date 2017/12/6 The buyers Grand textile, The sellers FUXIN FUYI INDUSTRY CO. LTD на 1 арк.

Proforma invoice (Contracts) №YGR17040 date 2017/12/5 The buyers Grand textile, The sellers FUXIN FUYI INDUSTRY CO. LTD на 1 арк

Sales contract № IEW-18004, date. jul.25.2018 на 1 арк.

Sales contract № IEW-18003, date. jul.9.2018 на 1 арк.

Sales contract № MC.UA1801, date. 2018-5-15 на 1 арк.

Proforma invoice №jj180814, Sign date 15/08/2018 на 1 арк.

Proforma invoice №jj180802, Sign date 02/08/2018 на 1 арк.

Proforma invoice №jj180727, Sign date 01/08/2018 на 1 арк.

Proforma invoice №jj180719, Sign date 20/07/2018 на 1 арк.

Proforma invoice №jj180706, Sign date 09/07/2018 на 1 арк.

Proforma invoice №jj180622, Sign date 22/07/2018 на 1 арк.

Proforma invoice №jj180601, Sign date 04/06/2018 на 1 арк.

Результати випробувань, НД на методи випробувань:22.06.18 р. На 1 арк.

Proforma invoice №jj180621, Sign date 21/06/2018 на 1 арк.

Proforma invoice №jj180613, Sign date 14/06/2018 на 1 арк.

Proforma invoice №jj180514, Sign date 15/05/2018 на 1 арк.

Proforma invoice №829-180601, date 2018-06-28 на 1 арк.

Proforma invoice №829-180401, date 2018-04-12 на 2 арк.

Proforma invoice №829-180301, date 2018-03-15 на 1 арк.

Proforma invoice №829-171102, date 2017-11-30 на 1 арк.

Proforma invoice №829-180701, date 2018-07-24 на 1 арк.

Proforma invoice №829-171102, date 2018-07-26 на 1 арк.

Proforma invoice №829-171102, date 2017-11-30 на 1 арк.

Proforma invoice №829-180601, date 2018-06-28 на 1 арк.

Proforma invoice №YV-GR180516B date 16/05/18 на 1 арк.

Sales confirmation № TLDGRAND180606 date jun.6th.2017 на 1 арк.

Proforma invoice №0718GG-01 date 2018-05-16 на 1 арк.

PRO. INVOICE № 2018LT1822 date JULY 5th,2018 на 1 арк.

PRO. INVOICE № 2018LT1821 date JULY 15th,2018 на 1 арк.

PRO. INVOICE № 2018LT1820 date MAY 13RD,2018 на 1 арк.

PRO. INVOICE № 2018LT1801 date JAN 14th,2018 на 1 арк.

PRO. INVOICE № 2017LT1723 date DEC 4th,2017 на 2 арк.

Proforma invoice №1805T26, date 2018-05-26 на 1 арк.

Proforma invoice №1803T17, date 2018-03-17 на 1 арк.

Аркуш з текстом щодо постачання товару за долари США на 1 арк.

Sale contract №Gra15180525 date 25.05.2018 на 1 арк.

Proforma invoice №Gra15180404 date 04.04.2018 на 1 арк.

Sale contract №Gra15180312 date 12.03.2018 на 1 арк.

Proforma invoice №Gra15180312 date 12.03.2018 на 1 арк.

Proforma invoice №H11917128 date 10.02.2018 на 1 арк.

Копія Proforma invoice №H11917128 date 10.02.2018 на 1 арк.

Confirmation letter Kebenway LLP на 1 арк.

Proforma invoice №018-18 date 12 jun 2018 на 1 арк.

Sale contract № MFR1800815GD date 12.08.2018 на 1 арк.

Sale contract № MFR 180808 GD date 09.08.2018 на 1 арк.

Sale contract № MFR 180712 AR date 12 july 2018 на 1 арк.

Sale contract № MFR 180711 AR date 12 july 2018 на 1 арк.

Sale contract № MFR 180170 GDAR date 10 july 2018 на 1 арк.

Sale contract № MFR 180710 GDAR date 10 july 2018 на 1 арк.

Sale contract № MFR 180626 GD date 26 june 2018 на 1 арк.

Sales contract № MFR 180618 GDAR date 18.06.2018 2018 на 1 арк.

Sales contract № MFR 180608 GD date 08.06.2018 на 1 арк.

Sales contract № OE-2018-0029AB date 14.08.2018 на 2 арк.

Sales contract № OE-2018-0028AB date 12.08.2018 на 1 арк.

Sales contract № OE-2018-0027ABC date 12.08.2018 на 3 арк.

Sales contract № OE-2017-00264 13.07.2018 на 1 арк.

Sales contract № OE-2017-0024 12.07.2018 на 1 арк.

Sales contract № OE-2018-0023 04.07.2018 на 1 арк.

Sales contract № OE-2018-0022 02.07.2018 на 1 арк.

Sales contract № OE-2018-0022AB 19.06.2018 на 2 арк.

Sales contract № OE-2018-0020 23.05.2018 на 1 арк.

Sales contract № OE-2018-0019 22.05.2018 на 1 арк.

Sales contract № OE-2018-0017 18.05.2018 на 1 арк.

Sales contract № OE-2018-0016AB 08.05.2018 на 1 арк.

Sales contract № OE-2018-0015ABCDE 25.04.2018 на 2 арк.

Sales contract № OE-2018-0013 02.05.2018 на 1 арк.

Sales contract № OE-2018-0012ABC 17.04.2018 на 1 арк.

Sales contract № OE-2018-0011ABC 10.04.2018 на 1 арк.

Sales contract № OE-2018-0010 02.04.2018 на 1 арк.

Sales contract № OE-2018-009ABC 27.03.2018 на 2 арк.

Sales contract № OE-2018-007 27.03.2018 на 1 арк.

Sales contract № OE-2018-006 05.03.2018 на 2 арк.

Sales contract № OE-2018-004 07.03.2018 на 1 арк.

Sales contract № OE-2018-003 25.02.2018 на 1 арк.

Sales contract № OE-2018-002ABCD 07.03.2018 на 3 арк.

Sales contract № OE-2018-0074 22.12.2018 на 1 арк.

Sales contract Grandtextile Co. LTD 25.12.2016 на 1 арк.

Sales contract Grandtextile Co. LTD 25.12.2017 на 1 арк.

Sales contract № S-415 date 27.03.2018 на 1 арк.

Proforma invoice date 23 may 2018 на 1 арк.

Proforma invoice conact No Hd2018204 date 23 may 2018 на 1 арк.

Proforma invoice conact No Hd2018203 date 23 may 2018 на 1 арк.

Proforma invoice conact No Hd2018202 date 4 jun 2018 на 2 арк.

Proforma invoice conact No Hd2018201 date 20 jun 2018 на 1 арк.

Proforma invoice inv No ZJL180426 date 27.04.2018 на 1 арк.

Proforma invoice date 23.05.2018 на 1 арк.

Sales Confirmation S/C No date 12.05.2018 на 1 арк.

Sales contract № CY - 18025 15.06.2018 на 2 арк.

Sales contract № CX17017 15.06.2017 на 2 арк.

Proforma invoice № 018/025 date 19.06.2018 на 1 арк.

Proforma invoice № JMS180716 date 16.06.2018 на 1 арк.

Proforma invoice № JMS180625 date 25.06.2018 на 1 арк.

Proforma invoice № JMS180601 date 01.06.2018 на 1 арк.

Proforma invoice № JMS180512 date 12.05.2018 на 2 арк.

Proforma invoice № JMS180420 date 20.04.2018 в 2 прим. на 1 арк.

Proforma invoice № 180410 date 10.04.2018 в 2 прим. на 1 арк.

Order Confirmation № 180626 date 26.06.2018 в 2 прим. на 1 арк.

Proforma invoice № ZJL180426 date 27.04.2018 на 1 арк.

Test Report FUXIN FUYI INDUSTRY CO. LTD за 2018 рік на 8 арк.

DETAILED PACKING LIST за 2018 рік на 110 арк.

Квитанції, товарно-транспортні накладні поштових відправлень за 2018 рік на 95 арк.

Експрес-накладні поштових відправлень «Нова пошта» за серпень 2018 рік на 214 арк.

Contract № GT-0318 від 12.03.2018 між SHANGHAI CLOUD TEXTILE CO., LTD., та GRAND TEXTILE на 4 арк.

SALES CONTRACT №CX17004 date 2017.3.7 на 1 арк.

Факсові копії накладних на адресу ТОВ «Гранд Текстиль» за період 2016 року на 338 арк.

Експрес-накладні «Нова Пошта» на 429 арк.

Документи щодо міжнародних відправлень від СГД- нерезидентів на 379 арк.

Чорнові записи на 383 арк.

Коренці поштових відправлень на 98 арк.

Накладні за 2018 рік, постачальник ТОВ «Гранд Текстиль» на 285 арк.

Nominee Service Agreement від 09.02.2017 за підписами Beneficial: Oleg Pupykin, Oleg Kolyushkin та Witness: Igor Ivanov, Svitlana Bashkyrtseva на 5 арк.

Накладні за 2018 рік, отримувач ТОВ «Гранд Текстиль» на 275 арк.

Comercial invoice № ZSR160708GD9 date 8th JULY 2016 на 1 арк.

Лист в адресу SHAOXING ZESUNG TEXTILE CO., LTD., від ТОВ «Гранд Текстиль» від 07.04.2016 на 1 арк.

Sales contract до invoice № MFR160513GD від 13.05.2016 на 1 арк.

Накладна № 79-MFR-9 від 02.09.2016 на 1 арк.

Comercial invoice № IEW-16001 від 09.07.2016 на 1 арк.

Sales contract S/CNO. № IEW-16002 від 28.05.2016 на 1 арк.

Накладна № 77- IEW-16001 від 02.09.2016 на 1 арк.

Comercial invoice № OE-2016-005A00113B/0016/0018/0020A/0025CD/0026/0029ABC від 09.07.2016 на 1 арк.

General packing № OE-2016-005A00113B/0016/0018/0020A/0025CD/0026/0029ABC від 09.07.2016 на 1 арк.

Накладна № 79-09-07-2016 від 02.09.2016 на 1 арк.

Commercial invoice № ZJR180811GD-23 від 11.08.2018 SHAOXING ZEJIA TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № ZJR180811GD-23 від 11.08.2018 SHAOXING ZEJIA TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № ZJR180807GD-22 від 07.08.2018 SHAOXING ZEJIA TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № ZJR180807GD-22 від 07.08.2018 SHAOXING ZEJIA TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № MC.UA1801 від 05.08.2018 WUJIANG HUALIAN SILK JET WEAVING FACTORY на 1 арк.

Packing list № MC.UA1801 від 05.08.2018 WUJIANG HUALIAN SILK JET WEAVING FACTORY на 1 арк.

Commercial invoice № OE-2018-002B/0015A/0016B/0017/0021B/0022/0023/0024 від 05.08.2018 COLORFUL-SILK CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № OE-2018-002B/0015A/0016B/0017/0021B/0022/0023/0024 від 05.08.2018 COLORFUL-SILK CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № MFR180130GD-0310 від 30.07.2018 SHAOXING ZEJIA TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № MFR180130GD-0310 від 30.07.2018 SHAOXING ZEJIA TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Invoice № RX201808 SHANGHAI XIANGLI INTERNATIONAL TRADE CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № MFR180130GD-0310 від 17.07.2018 SHANGHAI XIANGLI INTERNATIONAL TRADE CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № GRA15180312 від 24.07.2018 SHANGHAI CLOUD TEXTILE CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № GRA15180312 від 24.07.2018 SHANGHAI CLOUD TEXTILE CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № JMS180625 від 23.07.2018 CIXI CITY JIMI TEXTILE CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № OE-2018-0012C/0015A/0017/0020/0022 від 23.07.2018 COLORFUL-SILK CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № OE-2018-0012C/0015A/0017/0020/0022 від 23.07.2018 COLORFUL-SILK CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № JJ180621 SU ZHOU JIN JIN EXPORT-IMPORT COMPANY LIMITED на 1 арк.

Commercial invoice № OG18072301 від 23.07.2018 FUXIN FUYI INDUSTRY CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № OG18072301 від 23.07.2018 FUXIN FUYI INDUSTRY CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № TLDGRAND180720 від 20.07.2018 HANGZHOU TOP LEADER TEXTILE TECHNOLOGY CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № TLDGRAND180720 від 20.07.2018 HANGZHOU TOP LEADER TEXTILE TECHNOLOGY CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № ZJL180426 від 17.07.2018 SHANGHAI ADT TRADING CO., LTD. TOTAL-60180,6 на 1 арк.

Commercial invoice № ZJL180426 від 17.07.2018 SHANGHAI ADT TRADING CO., LTD. TOTAL-87530,38 на 1 арк.

Commercial invoice № ZJL180607 від 20.07.2018 SHANGHAI ADT TRADING CO., LTD. на 1 арк.

Commercial invoice № YV-GR180516B від 13.07.2018 SHANGHAI RUNRONG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № YV-GR180516B від 13.07.2018 SHANGHAI RUNRONG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № JMS180512 від 09.07.2018 CIXI CITY JIMI TEXTILE CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № JMS180512 від 09.07.2018 CIXI CITY JIMI TEXTILE CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № OE-2018-002B/009B/0011B/0012C/0013/0015A/0016B/0017/0018B/0021A від 09.07.2018 COLORFUL-SILK CO., LTD на 1 арк.

GENERAL Packing до invoice № OE-2018-002B/009B/0011B/0012C/0013/0015A/0016B/0017/0018B/0021A від 09.07.2018 COLORFUL-SILK CO., LTD на 1.

Commercial invoice № 1807829-1 від 04.07.2018 SHAOXING KEQIAO DONGJIN TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № 18HFID278 від 02.07.2018 HANGZHOU HONGFENG IMPORT AND EXPORT CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № 18HFID278 від 02.07.2018 HANGZHOU HONGFENG IMPORT AND EXPORT CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № ZJR180704GD-20 від 04.07.2018 SHAOXING KEQIAO DONGJIN TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № ZJR180704GD-20 від 04.07.2018 SHAOXING KEQIAO DONGJIN TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № IEW-18002 від 29.06.2018 ZHEJIANG PROVINCE CHANGXING SILK CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № IEW-18002 від 29.06.2018 ZHEJIANG PROVINCE CHANGXING SILK CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № 1806829-2 від 29.06.2018 SHAOXING KEQIAO DONGJIN TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № 1806829-2 від 29.06.2018 SHAOXING KEQIAO DONGJIN TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № RSFT180308 від 28.06.2018 SHAOXING CITY XIESHENG TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № RSFT180308 від 28.06.2018 SHAOXING CITY XIESHENG TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № 1805SX0003 від 19.05.2018 BUYLOGIC INTERNATIONAL LIMITED на 1 арк.

Packing list до invoice № 1805SX0003 від 19.05.2018 BUYLOGIC INTERNATIONAL LIMITED на 1 арк.

Commercial invoice № OE-2018-009B/0010/0011C/0012A/0015BCDE/0016A/0018A від 27.05.2018 COLORFUL-SILK CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № OE-2018-009B/0010/0011C/0012A/0015BCDE/0016A/0018A від 27.05.2018 COLORFUL-SILK CO., LTD на 1 арк.

Накладна № 84-27-5-2018 від 02.08.2018, постачальник: Китай, кому - Гранд Текстиль на 1 арк.

Commercial invoice № JMS180410 від 27.05.2018 CIXI CITY JIMI TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Накладна № 84-JMS180410 від 02.08.2018, постачальник: Китай, кому - Гранд Текстиль на 1 арк.

Commercial invoice № ZJR180513GD від 13.05.2018 SHAOXING ZEJIA TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Накладна № 82-MFR-18 від 09.08.2018, постачальник: Китай, кому - Гранд Текстиль на 1 арк.

Packing list до invoice № ZJR180513GD від 13.05.2018 SHAOXING ZEJIA TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № ZJR180603GD-19 від 03.06.2018 SHAOXING ZEJIA TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Накладна № 81-MFR-19 від 01.08.2018, постачальник: Китай, кому - Гранд Текстиль на 1 арк.

Packing list до invoice № ZJR180603GD-19 від 03.06.2018 SHAOXING ZEJIA TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Накладна № 80-MFR-16 від 01.08.2018, постачальник: Китай, кому - Гранд Текстиль на 1 арк.

Commercial invoice № ZJR180505GD від 05.05.2018 SHAOXING ZEJIA TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № ZJR180505GD від 05.05.2018 SHAOXING ZEJIA TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Накладна № 79-MFR-17 від 28.07.2018, постачальник: Китай, кому - Гранд Текстиль на 1 арк.

Commercial invoice № ZJR180512GD-17 від 12.05.2018 SHAOXING ZEJIA TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № ZJR180512GD-17 від 12.05.2018 SHAOXING ZEJIA TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

SHIP DETAIL (CONTAINER NO:EITU1070027) 2018-06-09 на 2 арк.

Накладна 78-2018-06-09L від 28.07.2018 на 1 арк.

Commercial invoice № JMS180330 від 20.05.2018 CIXI CITY JIMI TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Накладна № 77-JMS180330 від 27.07.2018 на 1 арк.

Commercial invoice № JJ171204 від 15.05.2018 SU ZHOU JIN JIN EXPORT-IMPORT COMPANY LIMITED на 1 арк.

Commercial invoice № OG18051402 від 14.05.2018 FUXIN FUYI INDUSTRY CO., LTD на 1 арк.

PACKING LIST до invoice № SXJQ180312 від 10.04.2018 FROM NINGBO CHINA TO ODESSA, LTD з додатком на 2 арк.

PACKING LIST до invoice № JJ171204 від 15.05.2018 INTERNATIONAL CARGO SERVICE LTD з додатком на 2 арк.

Commercial invoice № SXJQ180312 від 10.04.2018 SHAOXING CITY JINQIAO TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № 1505829-1 від 10.05.2018 SHAOXING KEQAOXING DONGJIN TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Invoice № LLH577-1 від 11.04.2018 SHAOXING MAIGURUI TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Накладна № 76-T+X+D від 27.07.2018 на 1 арк.

Commercial invoice № 201711170001 від 17.11.2017 Zhejiang Lidu Weaving Co., LTD на 1 арк. та додатки на 14 арк.

Накладна № 75-+N+D від 25.07.2018 на 1 арк.

Commercial invoice № JJ180303 від 21.05.2018 SU ZHOU JIN JIN EXPORT-IMPORT COMPANY LIMITED на 1 арк.

Commercial invoice № 1505829-2 від 17.05.2018 SHAOXING KEQAOXING DONGJIN TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № SXJQ180312 від 10.04.2018 SHAOXING CITY JINQIAO TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

PACKING LIST до invoice № JJ180303 від 21.05.2018 INTERNATIONAL CARGO SERVICE LTD на 2 арк.

Накладна № 74-24-4-2018 від 25.07.2018 на 1 арк.

GENERAL PACKING COLORFUL-SILK CO., LTD на 1 арк. до invoice № OE-2018-001/003/006/007/008/009ABC/0011B від 24.04.2018 на 1 арк.

Commercial invoice COLORFUL-SILK CO., LTD № OE-2018-001/003/006/007/008/009ABC/0011B від 24.04.2018 на 1 арк.

Commercial invoice WOO JIN PLASTIC CO.,LTD № WJ-S-2018-0397 від 02.05.2018 на 1 арк.

Commercial invoice WOO JIN VINA CO.,LTD № WJ-UR24052018 від 24.05.2018 на 1 арк.

PACKING LIST до invoice WOO JIN VINA CO.,LTD № WJ-UR24052018 від 24.05.2018 на 3 арк.

Накладна № 72-13-5-2017 від 21.07.2018 на 1 арк.

GENERAL PACKING COLORFUL-SILK CO., LTD на 1 арк. до invoice № OE-2018-001/002C/006/007/008/009C/0011A/0012A/0012B/0015D від 13.05.2018 на 1 арк.

Commercial invoice COLORFUL-SILK CO., LTD № OE-2018-001/002C/006/007/008/009C/0011A/0012A/0012B/0015D від 13.05.2018 на 1 арк.

Commercial invoice № OG18051401 від 14.05.2018 FUXIN FUYI INDUSTRY CO., LTD на 1 арк.

Накладна № 71-EXP-18070401 від 23.07.2018 на 1 арк.

Commercial invoice № EXP-180704-01 від 04.07.2018 OTRO YAPI MALZEMELERI SANAYI VE TIC.A.S. на 1 арк.

Накладна № 69-MFR-15 від 17.07.2018 на 1 арк.

Commercial invoice № ZJR180428GD-15 від 28.04.2018 SHAOXING ZEJIA TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Commercial invoice № 1805SX003 від 19.05.2018 HANGZHOU SANXIN TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Packing list до invoice № 1805SX003 від 19.05.2018 HANGZHOU SANXIN TEXTILES CO., LTD на 1 арк.

Накладна № 67-JJ180126 від 12.07.2018 на 2 арк.

Commercial invoice № JJ180126 від 19.04.2018 SU ZHOU JIN JIN EXPORT-IMPORT COMPANY LIMITED на 1 арк.

Накладна № 66-IEW-18001 від 12.07.2018 на 1 арк.

Commercial invoice № IEW-18001 від 06.05.2018 на 1 арк.

Накладна № 65-MFR171212AR від 10.07.2018 на 1 арк.

Commercial invoice № ZJR180415GD-13 від 15.04.2018 на 1 арк.

PROFORMA INVOICE № YEE8866 від 02.03.2018 на 1 арк.

Commercial invoice № YEE8866 від 17.04.2018 на 1 арк.

Packing list до invoice № YEE8866 від 17.04.2018 на 1 арк.

SHIPING LIST на 1 арк.

Банківські виписки на 167 арк.

Коренці чеків для отримання готівки за №№ від МА5001226 до МА5001250 по рахунку № НОМЕР_1 .

Коренці чеків для отримання готівки за №№ від МА6011201 до МА6011222 по рахунку № НОМЕР_2 .

Коренці з чеками чеків для отримання готівки за №№ від МА6011223 до МА6011225 по рахунку № НОМЕР_2 .

Банківські виписки на 163 арк.

Накладні ФОП ОСОБА_5 на 219 арк.

Податкові декларації ФОП ОСОБА_6 на 21 арк.

Журнал «Склад № 19. Гринченко Люба. часть-1» на 39 арк.

Журнал «Кудрявцева I. Скл.18. ООО «Гранд текстиль»» на 37 арк.

Журнал «Переучет 2018 склад №18 стелаж 29-34 ООО «Гранд Текстиль»» на 40 арк.

Документи щодо фінансово-господарських операцій з СГД-нерезидентами на 209 арк.

Журнал «Чоломбитько Екатерина 2018 год» на 32 арк.

Документи щодо фінансово-господарських операцій з СГД-нерезидентами на 391 арк.

Документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 на 53 арк.

Журнал «Кудрявцева II скл-18+Довбня Юра+скл.19 с Диссой» на 24 арк.

Журнал «Переучет 2018 склад №18 Стелаж 34-44 Палеты Контейнер 2 часть» на 40 арк.

Журнал «Гринченко Люба часть 2» на 8 арк.

Печатка «Україна Автономна Республіка Крим місто Керч Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 НОМЕР_3 » 1 шт.

Печатка «Україна м. Київ Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 №3023111630» 1 шт.

Журнал «Переучет 2018 склад №18 Стелаж 45-47 ООО «Гранд Текстиль» 3 часть» на 17 арк.

Документи щодо відправлення товарно-матеріальних цінностей на 115 арк.

Записи щодо відправлення товарно-матеріальних цінностей на 99 арк.

Як зазначає слідчий у клопотанні, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000072 від 17.11.2017, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730)у період 2017 року здійснили не підтверджені фінансово господарські операції з ТОВ «ХТФ«Реалист» (код ЄДРПОУ 40977839), ТОВ «Гарантторг» (код ЄДРПОУ 41222951), ПП «Фірма Лін» (код ЄДРПОУ 21619063),у результаті чого ухилились від сплати податку на прибуток в загальній сумі 4 мільйони 161 тисяча 564 гривні.

Крім того, як зазначає слідчий у клопотанні, 16.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4-А, офіс № 41, в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке слідчий просить накласти арешт.

17.08.2018 вказані речі визнано речовими доказами.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав письмову заяву, згідно якої просив розглянути таке клопотання без його участі.

Особа-власник майна в судове засідання не з`явився.

Як встановлено в судовому засіданні, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000072 від 17.11.2017, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особамиТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майнадопускається,окрім іншого,з метоюзабезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що майно, яке було вилучено під час обшуку, цілком відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32017200000000072 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Накласти врамках кримінальногопровадження №42018110100000261від 01серпня 2018року арештна майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: