Ухвала

від 31.08.2018 по справі 357/7021/18

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/7021/18

1-кс/357/3834/18

У Х В А Л А

31 серпня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42018111030000067, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

31.08.2018 р. до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №42018111030000067, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2018 р., за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України, мотивоване наступним.

Невстановлені особи вчинили дії щодо доведення до банкрутства ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ «Кожухівське» (код ЄДРПОУ 5477050), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896), ТОВ «Сільгосп-продукт» (код ЄДРПОУ 30551781), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417).

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за заявою ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896).

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

В той же час, дані балансу ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) за 2014-2016 роки та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари 968 тис. грн., сировина і матеріали- 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Згідно Форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Крім того, згідно договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015 №29 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279); від 29.10.2015 № 29/19/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449); від 20.11.2015 № 20/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 27.11.2015 № 27/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 03.12.2015 № 03/12/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301) ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» взяв на себе зобов`язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів». Проведеним оглядом банківських рахунків встановлено, що ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» отримавши кошти за договорами між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП», ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301) перерахувало кошти до ПАТ «Мелон» (код ЄДРПОУ 38196980) не для виконання договорів між підприємствами, а на придбання акції іменних простих згідно договорів №м_01/12/15-01 від 01.12.2015 року, №м_02/12/15_01 від 02.12.2015 року, №м_03/12/15_01 від 03.12.2015 року.

Крім того оглядом встановлено, що протягом 2016 року ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) отримує кошти від ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896) з призначенням платежу «оплата за послуги», «передплата за сою», не маючи при цьому основних засобів для здійснення господарської діяльності.

Отже, укладення ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) вищезазначених договорів з пов`язаними підприємствами на поставку відсутнього товару не мало мети їх виконання.

Враховуючи вищевикладене, службові особи ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», заключаючи невигідні договори з пов`язаними підприємствами довели Товариства до стійкої фінансової неспроможності та його банкрутства. Після чого, пов`язане підприємство ТОВ «Агро-СПП» звернулось в інтересах вищевказаних підприємств до господарського суду з заявою про банкрутство ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів».

Аналізом АІС «Податковий блок» та відкритим реєстром ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ «Аграмеда» (код ЄДРПОУ 40857324) є засновником ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301). Засновником ТОВ «Аграмеда» (код ЄДРПОУ 40857324) є ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН"» (код ЄДРПОУ 38196980), який також є засновником ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896). Кінцевим бенефіціарним власником (контролер) вказаних СГД є ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН"» (код ЄДРПОУ 38196980) та отримання інформації щодо подальшого перерахування грошових коштів отриманих від ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) на користь ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН"» (код ЄДРПОУ 38196980) та договорів укладених з: ТОВ «Аграмеда» (код ЄДРПОУ 40857324), ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896).

Так, за адресою реєстрації ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН"» (код ЄДРПОУ 38196980) а саме: м. Київ, вул. Народного ополчення 1, зберігаються документи та речі фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН"» (код ЄДРПОУ 38196980) пов`язані з проведеними господарськими операціями з ТОВ «Аграмеда» (код ЄДРПОУ 40857324), ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417), ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896) а саме: договори, доповнення до договорів, угоди, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, листування, бухгалтерські документи, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), документи, які підтверджують якість (безпечність) продукції, книги складського обліку, акти інвентаризації, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості, баланси, звіти про фінансові результати, сертифікати, комп`ютерна техніка, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, готівкові гроші, комп`ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, листування, кореспонденція документи, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг отриманих від вищевказаних СПД за період 2015-2018 років, а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються.

Згідно Інформаційної довідки № 135323729 від 22.08.2018 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності за вказаною адресою належить на праві власності ТОВ «БЦСП» (код ЄДРПОУ 39493729), ТОВ «Оптимус люкс» (код ЄДРПОУ 41597582), ПРАТ «Київавтоматика» (код ЄДРПОУ 21631667).

Старший слідчий стверджує, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, перевірки відносин, обсягу і якості операцій, для проведення почеркознавчих та інших експертиз та для забезпечення вказаної мети.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи старшого слідчого, який просив клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

6. У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Як вбачається з клопотання, надання дозволу на проведення обшуку, слідчим необхідно у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження по факту доведення до банкрутства ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ «Кожухівське» (код ЄДРПОУ 5477050), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896), ТОВ «Сільгосп-продукт» (код ЄДРПОУ 30551781), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417).

Однак, ні з клопотання слідчого, ні з доводів слідчого в судовому засіданні не вбачається, яке мають значення при проведенні обшуку документи та речі фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН"» (код ЄДРПОУ 38196980), а не згаданих восьми підприємств, до укладення завідомо невигідних господарських договорів службовими особами ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» з вищевказаними юридичними особами, що призвело до банкрутства суб`єкта господарювання.

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 132, 234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42018111030000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України за місцем реєстрації ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН"» (код ЄДРПОУ 38196980) а саме: м. Київ, вул. Народного ополчення 1 відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1