Ухвала

від 31.08.2018 по справі 405/5907/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5907/18

1-кс/405/3044/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №22018120000000001 від 15.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння та всіх його наявних господарсько-побутових будівлях та спорудах, прибудинковій ділянці, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №22018120000000001 від 15.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , зареєстрований в АДРЕСА_2 , будучи власником ТОВ «РАДІОКОМ» (юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Шульгиних, 41, ЄДРПУО 23682611), маючи статус внутрішньо переміщеної особи, фактично проживає в м. Донецьк та зареєструвався в нелегітимних органах державної влади т. зв. «ДНР» як фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 » (свідоцтво про реєстрацію фізичної особи-підприємця серії НОМЕР_1 від 27.10.2014), отримав ліцензію т.зв. «Міністерства зв`язку ДНР» та здійснює організаційне та інше сприяння діяльності вказаної терористичної організації шляхом надання телекомунікаційних послуг під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також шляхом надання даних про абонентів власної мережі, блокуванням інформаційних українських ресурсів.

У 2016 році, ОСОБА_4 придбав ТОВ «РАДІОКОМ» (код ЄДРПОУ 23682611, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Шульгіних, 41, надає послуги під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєструвавши його на свого компаньйона, внутрішньо переміщеного громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Одночасно з придбанням ТОВ «РАДІОКОМ», фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 » розпочинає надавати телекомунікаційні послуги в «ДНР» під однойменною торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для чого, у червні 2017 року, ОСОБА_4 отримав ліцензію т. зв. «міністерства зв`язку ДНР» серії СМ №0123 від 19.06.2017, а також, усвідомлюючи нелегітимність діяльності вказаної псевдодержавної організації, сплатив у встановленому «ДНР» порядку відповідні податки та збори.

Протягом 2016 року ОСОБА_4 , з використанням афілійованих до належного йому ТОВ «СХІД КАРГО ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39034193, юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, фактична адреса: м. Донецьк, вул. Незалежності, буд. 8, кв. 52) суб`єктів господарювання, придбав ряд телекомунікаційних підприємств на території центральної України та суміжних з ОРДЛО територіях та зареєстрував вказані підприємства на родичів та близьких.

Станом на теперішній час, окрім вищезазначених, ОСОБА_4 фактично є власником:

TOB «СПЕЙСНЕТ» (ЄДРПОУ 39529665, юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, директор ОСОБА_5 );

ПП «ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН» (код ЄДРПОУ 32615988, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Волкова, 11, корп.1, директор ОСОБА_5 );

TOB «SILANET» (код ЄДРПОУ 2866310459, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд. 4, офіс №51, директор ОСОБА_5 );

ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , торгова марка «RedLime», фактично надає телекомунікаційні послуги у м. Лиман Донецької області);

ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , торгова марка «ITM-UA», фактично надає телекомунікаційні послуги у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області);

ПП «Градієнт Плюс» ЄДРПОУ 41953977, юридична та фактична адреса: м. Київ вул. Бориспільська 7, КВЕД 61.10 (Діяльність у сфері проводового електрозв`язку), директор ОСОБА_6 , р/р «Приват банк» 26008051600730;

ПП «Фрінет» ЄДРПОУ 41954001, юридична та фактична адреса: м. Київ вул. Бориспільська 7, КВЕД 61.10 (Діяльність у сфері проводового електрозв`язку), директор ОСОБА_6 , р/р « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ;

ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_8 , р/р « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ;

ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_7 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_7 , р/р « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , директор ОСОБА_5 , р/р « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 .

Крім того, більшість вищезазначених суб`єктів господарювання переведені бухгалтером ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_8 , на спрощену систему оподаткування, що надає можливість дистанційно, з використанням банківських та небанківських електронних платіжних систем, здійснювати фінансові операції між підконтрольними ОСОБА_4 підприємствами та в подальшому, приховано від Державної служби фінансового моніторингу України, виводити грошові кошти в ОРДО, з метою власного збагачення, а також сплати регулярних платежів до бюджету «ДНР».

Відповідальним за організацію роботи телекомунікаційних підприємств

ТОВ «СПЕЙСНЕТ», ПП «ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН», TOB «SILANET», TOB «РАДЮКОМ» та ФОП « ОСОБА_7 » («ITM-UA») на території м. Кропивницький та м. Кривий Ріг є громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , який систематично надсилає готівкову виручку електронними грошовими переказами на підконтрольні ОСОБА_4 карткові рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

При цьому, ОСОБА_4 сприяє Будьоновському районному відділу Донецького міського управління міністерства внутрішніх справ ДНР, де проходить службу його брат, громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , який з 19.07.2014 року призначений на посаду старшого дільничного інспектора поліції відділу дільничних інспекторів поліції громадської безпеки Будьоновського РВ ДМУ МВС ДНР.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 організував на території тимчасово окупованій території Донецької області, протиправну діяльність, спрямовану на розповсюдження деструктивного інформаційного контенту російських пропагандистських телеканалів. Зокрема, ОСОБА_4 , використовуючи технології ІРТV, надає абонентам доступ до наступних російських телеканалів, що здійснюють розповсюдження негативного інфорстаном на теперішній час маційного контенту: «Новороссия ТВ», «Первый республиканский канал», «Оплот ТВ», «Юнион», «Первый канал», «Россия («Россия-1»)», «Россия-2», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия-Культура» («Россия-К»), Российский информационный канал «Россия-24» («Россия-24»), Детско-юношеский телеканал «Карусель», телеканал «Общественное телевидение России», ТВ-ЦЕНТР-Москва, «РЕН-ТВ», СПАС, «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «ТНТ», ретрансляцію, яких заборонено Указом Президента України від 15.05.2017 № 133 «Про затвердження Рішення РНБО від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Згідно з відповіддю оперативного підрозділу на доручення про проведення слідчих дій № 61/7/5863/нт від 30.08.2018, ПП «Градієнт Плюс», ЄДРПОУ 41953977, юридична та фактична адреса: м. Київ вул. Бориспільська 7, КВЕД 61.10 (Діяльність у сфері проводового електрозв`язку), директор ОСОБА_6 , орендують приміщення за вищевказаною адресою, згідно з договором суборенди нежитлових приміщень №16/03/18-БЦКЗ від 16.03.2018 у ТОВ «БЦ Кияночка». При цьому встановлено, що ТОВ «БЦ Кияночка» орендує вказане офісне приміщення у ТОВ «АРМТЕКХОЛД», фактичним власником обох товариств є ОСОБА_12 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №136039652, нежилі приміщення за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, належать на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «АРМТЕКХОЛД», код ЄДРПОУ:42053369.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №22018120000000001 від 15.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про, зокрема: особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Так, в матеріалах клопотання міститься Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 30.08.2018 року за №136039652, відповідно до якої власниками будівлі та прибудинкових ділянок за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, окрім ТОВ «АРМТЕКХОЛД», є інші товариства, юридичні та фізичні особи, які користуються приміщеннями як особисто так і шляхом передачі площ в користування іншим особам, на підставі укладання договорів оренди та суборенди (а.с.46-47). Однак, в клопотанні не конкретизовано, де саме знаходяться речі та документи, та не зазначено, яку саме частину приміщення або прибудинкової ділянки за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, необхідно піддати обшуку та не визначені її індивідуальні ознаки (№ офісу, площа, літера).

Слідчим не додано належних та допустимих доказів, які б давали змогу переконатись, що проведення обшуку, не призведе до порушення прав інших власників, які вказані в Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 30.08.2018 року за №136039652, тому слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №22018120000000001 від 15.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку у домоволодінні за юридичною та фактичною адресою TOB «СПЕЙСНЕТ», ПП «Градієнт Плюс» та ПП «Фрінет»: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, що належить на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «АРМТЕКХОЛД», код ЄДРПОУ:42053369 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_13