Ухвала
від 01.06.2018 по справі 686/9696/18
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/9696/18

У Х В А Л А

01 червня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про арешт майна, у кримінальному провадженні №12017240010003116,

ВСТАНОВИВ:

31.05.2018року старшийслідчий СВХмельницького ВПГУНП вХмельницькій областікапітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресами: Хмельницька область смт. Білогір`я, вул. Чапаєва 4а та АДРЕСА_1 в, а саме на:

-Підшивку видаткових накладних, рахунків-фактури, податкових накладних, актів здачі-приймання, довіреностей, товарних накладних за серпень 2014 року;

-Підшивку документів, яку позначено № 1, яка містить довіреність № 17 від 28.02.2013, рахунок-фактуру № БС 000026а від 28.02.2013, податкову накладну № 26а від 28.02.2013, накладну № БС 000026а від 28.02.2013, товарно-транспортна накладна № 1 від 28.02.2013;

-Підшивку документів під № 2, яка містить банківську виписку з рахунків Фермерського господарства «Білогірський сокіл» від 18.03.2013 щодо перерахунку коштів комунальним підприємством «Комунальники»;

-Підшивку під № 3, яка містить податкову накладу № 14 від 18.03.2013, товарний чек рахунок № 91 за офісні меблі від 18.03.2013;

-Підшивку під № 4, яка містить рахунок-фактуру № ВС 0000085 від 30.05.2013, податкову накладну № 85 від 30.05.2013, акт здачі-приймання робіт № БС 0000085 від 30.05.2013, рахунок-фактура № БС 0000086 від 30.05.2013, податкову накладну № 87 від 30.05.2013, акт здачі-приймання робіт № УУ 0000001 від 30.05.2013;

-Підшивку під № 5, яка містить видаткову накладну № БС 0000060 від 19.08.2014, довіреність № 46 від 19.08.2014, податкову накладну № 60 від 21.08.2014, видаткову накладну № 0000064 від 19.08.2014, податкову накладну № 64 від 19.08.2014, видаткову накладну № БС 0000065 від 22.08.2014, податкову накладну № 65 від 22.08.2014, видаткову накладну № 0000066 від 22.08.2014, податкову накладну № 66 від 22.08.2014, податкову накладну № БС 0000067 від 22.08.2014, податкову накладну № 607 від 22.08.2014, видаткову накладну № 0000068 від 22.08.2014, податкову накладну № 68 від 22.08.2014, видаткову накладну № БС 0000069 від 22.08.2014, податкову накладну № 69 від 22.08.2014, видаткову накладну № БС 0000070 від 22.08.2014, податкову накладну № 70 від 22.08.2014, видаткову накладну № 00000071 від 22.08.2014, податкову накладну № 71 від 22.08.2014, видаткова накладна від 22.08.2014, видаткову накладну № БС 0000072 від 26.08.2014, податкову накладну № 72 від 26.08.2014, видаткову накладну № БС 0000073 від 28.08.2014, податкову накладну № 73 від 28.08.2014 та квитанцію до неї № 1, рахунок-фактура № 0000077 від 31.08.2014, податкову накладну № 77 від 31.08.2014, акт здачі-приймання робіт № БС 00000077 від 31.08.2014, рахунок-фактура № БС 0000078 від 31.08.2014, податкову накладну № 78 від 31.08.2014, акт здачі-приймання робіт № БС 00000078 від 31.08.2014, рахунок-фактура № БС 0000079 від 31.08.2014, податкову накладну № 79 від 31.08.2014, акт здачі-приймання робіт № БС 00000079 від 31.08.2014, видаткову накладну №000000081 від 28.08.2014, податкову накладну № 81 від 28.08.2014, видаткову накладну №000000083 від 29.08.2014, податкову накладну № 83 від 29.08.2014, видаткову накладну № БС 0000084 від 29.08.2014, податкову накладну № 84 від 29.08.2014, видаткову накладну № БС 0000085 від 29.08.2014, податкову накладну № 85 від 29.08.2014 та квитанція до неї № 1, видаткову накладну № БС 0000086 від 26.08.2014, податкову накладну № 86 від 26.08.2014, податкову накладну № 88 від 29.08.2014, акт здачі-приймання робіт № БС 00000088 від 29.08.2014, товарно-транспортну накладну № 05 від 29.08.2014, видаткову накладну № БС 0000082 від 28.08.2014, податкову накладну № 82 від 28.08.2014, видаткову накладну № БС 0000063 від 18.08.2014, податкову накладну № 63 від 18.08.2014;

-Підшивку під № 6, яка стосується Фермерського господарства «Білогірський сокіл» та комунального підприємства «Комунальники», в якій наявні рахунки-фактури, податкові накладні, акти здачі-приймання робіт та видаткові накладні за період з 01.10.2014 по 31.10.2014 на 57 аркушах;

-Підшивку під № 7, в якій підшито банківські виписки з рахунків Фермерського господарства «Білогірський сокіл» за 01.08.2014, 12.08.2014, 14.08.2018, 18.08.2018, 19.08.2018, 22.08.2014, 28.08.2014, 29.08.2014;

-Підшивку під № 8, в якій підшито видаткові накладні, податкові накладні, акти здачі-приймання, рахунки-фактури щодо Фермерського господарства «Білогірський сокіл» та комунального підприємства «Комунальники» за період з 01.09.2014 по 30.09.2014 на 31 аркушах;

-Підшивку під № 9, яка містить банківські виписки з рахунків Фермерського господарства «Білогірський сокіл» за наступні дати: 01.09.2014, 04.09.2014, 08.09.2014, 09.09.2014, 11.09.2014, 15.09.2014, 18.09.2014, 19.09.2014, 22.09.2014, 23.09.2014, 24.04.2014, 29.09.2014;

-Товарно-транспортну накладну № 265 від 21.11.2014 на 1 аркуші;

-Підшивку під № 10, яка містить банківські виписки з рахунків Фермерського господарства «Білогірський сокіл» за наступні дати: 01.10.2014, 08.10.2014, 09.10.2014, 10.10.2014, 13.10.2014, 14.10.2014, 15.10.2014, 16.10.2014, 22.10.2014, 23.10.2014, 24.10.2014, 28.10.2014, 29.10.2014, 30.10.2014, 31.10.2014.

-Підшивку під № 11, яка містить банківські виписки з рахунків Фермерського господарства «Білогірський сокіл» від 03.11.2014, 10.11.2014, 11.11.2014, 12.11.2014, 13.11.2014, 19.11.2014, 20.11.2014, 21.11.2014, 24.11.2014, 26.11.2014, 25.11.2014, та виписку з АТ «УкрСиббанк» з 26.11.2014 по 30.11.2014 по рахунку № НОМЕР_1 на 3 аркушах;

-Підшивку під № 12, яка містить рахунок-фактуру № БС 0000052 від 31.07.2014, податкову накладну № 52 від 31.07.2014, рахунок-фактуру № БС 0000053 від 31.07.2014, податкову накладну № 53 від 31.07.2014, рахунок-фактуру № БС 0000054 від 31.07.2014, податкову накладну № 54 від 31.07.2014, податкову накладну № 59 від 31.07.2014, податкову накладну № 58 від 30.07.2014;

-Окремі документи: видаткову накладну № БС 0000055 від 08.07.2014, податкову накладну № 55 від 08.07.2014, видаткову накладну № БС 0000056 від 10.07.2014, податкову накладну № 56 від 10.07.2014, видаткову накладну № БС 0000057 від 24.07.2014, податкову накладну № 57 від 24.07.2014, акт здачі-приймання робіт №БС0000053 від 31.07.2014, акт здачі-приймання робіт № БС 0000052 від 31.07.2014, акт здачі-приймання робіт № БС 0000054 від 31.07.2014, видаткову накладну №000000058 від 30.07.2014, договір купівлі-продажу № 15 від 30.07.2014, видаткову накладну № 000000059 від 31.07.2014, договір купівлі-продажу № 16 від 31.07.2014, довіреність № 43 від 30.07.2014;

-Підшивку під № 13, яка містить рахунок-фактуру № БС 0000042 від 23.06.2014, податкову накладну № 42 від 23.06.2014, податкову накладну № 43 від 20.06.2014, рахунок-фактуру № БС 0000045 від 30.06.2014, податкову накладну № 45 від 30.06.2014, рахунок-фактуру № БС 0000046 від 30.06.2014, податкову накладну № 46 від 30.06.2014, рахунок-фактуру № БС 0000047 від 30.06.2014, податкову накладну №47 від 30.06.2014, довіреність без номеру від 26.06.2014 на ім`я ОСОБА_5 ;

-Підшивку під № 14, в якій підшита банківська виписка Фермерського господарства «Білогірський сокіл» від 20.06.2014, виписка від 24.06.2014 та виписка від 27.06.2014;

-Підшивку під № 15, в якій міститься банківська виписка Фермерського господарства «Білогірський сокіл» від 24.06.2014 та від 27.06.2014;

-Підшивку під № 16, в якій міститься банківська виписка Фермерського господарства «Білогірський сокіл» за 02.07.2014, 08.07.2014, 11.07.2014, 15.07.2014, 21.07.2014, 23.07.2014, 24.07.2014, 30.07.2014;

-Підшивку під № 17, в якій містяться документи Фермерського господарства «Білогірський сокіл»: видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт за період з 03.11.2014 по 30.11.2014 на 46 аркушах;

-Підшивку під № 18, в якій міститься банківська виписка Фермерського господарства «Білогірський сокіл» по рахунку № НОМЕР_1 АТ «УкрСиббанк» з 01.12.2014 по 31.12.2014 на 4 аркушах;

-Підшивку під № 19, в якій містяться документи щодо Фермерського господарства «Білогірський сокіл» та комунального підприємства «Комунальники»: видаткові накладні, податкові накладні, довіреність, свідоцтво про реєстрацію платника податку з 01.12.2014 по 29.12.2014 на 45 аркушах;

-Договір купівліпродажу № БС 0000028 від 29.05.2015, договір купівліпродажу № БС 0000027 від 29.05.2015, договір № БС 0000022 від 18.05.2015;

-Реєстр виданих та отриманих податкових накладних звітний період травень 2013 року;

-Накладна рахунок № 43 від 16.05.2013 в двох копіях та податкова накладна № 6 від 16.05.2013;

-Акт здачі-прийняття робіт № БС 0000538 від 22.07.2016;

-Рахунок-фактура № БС 0000038 від 22.07.2016;

-Акт здачі-приймання робіт № БС 0000039 від 28.07.2016;

-Рахунок-фактура № БС 0000039 від 28.07.2016;

-Акт здачі-прийняття робіт № 0000038 від 22.07.2016 в 3-х копіях;

-Підшивку під № 20, яка містить банківську виписку по рахунку Фермерського господарства «Білогірський сокіл» № НОМЕР_2 АТ «УкрСиббанк» з 01.09.2015 по 30.09.2015 на 2 аркушах, акт здачі-приймання робіт № БС 0000054 від 30.09.2015;

-Підшивку під № 21, яка містить банківську виписку по рахунку Фермерського господарства «Білогірський сокіл» № НОМЕР_2 АТ «УкрСиббанк» з 01.03.2015 по 31.03.2015 на 2 аркушах, акт здачі-прийняття робіт № БС 0000013 від 18.03.2015, рахунок-фактура № БС 0000013 від 18.03.2015, податкова накладна № 13 від 18.03.2015, договір про перевезення № БС 0000013 в 2-х примірниках;

-Рахунок-фактура № БС 0000006 від 31.01.2015;

-Податкова накладна № 0000006 від 31.01.2015;

-Рахунок-фактура № БС 0000010 від 28.02.2015;

-Підшивку під № 22, яка містить банківську виписку по рахунку Фермерського господарства «Білогірський сокіл» № НОМЕР_1 АТ «УкрСиббанк» з 01.05.2015 по 31.05.2015;

-Рахунок-фактура № БС 0000022 від 18.05.2015, акт здачі-прийняття робіт №0000022 від 18.05.2015, рахунок-фактура № БС 0000023 від 20.05.2015, акт здачі-прийняття робіт № БС 0000023 від 20.05.2015, видаткова накладна № БС 0000027 від 29.05.2015, видаткова накладна № БС 0000028 від 29.05.2015, рахунок-фактура № БС 0000025 від 29.05.2015, акт здачі-прийняття робіт № БС 0000025 від 31.05.2015;

-Рахунок-фактура № БС 0000018 від 30.04.2015;

-Банківська виписка Фермерського господарства «Білогірський сокіл» від 27.07.2015;

-Рахунок-фактура № БС 0000058 від 31.10.2015;

-Акт здачі-прийняття робіт № БС 0000058 від 31.10.2015;

-Рахунок-фактура № БС 0000065 від 30.11.2015;

-Акт здачі-прийняття робіт № 0000065 від 30.11.2015;

-Рахунок-фактура № БС 0000041 від 31.07.2015;

-Акт здачі-прийняття робіт № 0000041 від 31.07.2015;

-Видаткова накладна № БС 0000036 від 30.06.2015;

-Договір купівліпродажу № БС 0000036 від 30.06.2015;

-Рахунок-фактура № БС 0000046 від 31.08.2015;

-Акт здачі-прийняття робіт № БС 0000046 від 31.08.2015;

-Рахунок-фактура № БС 0000006 від 29.02.2016 та видаткова накладна № БС 0000001 в якій помітка під № «7»;

-Акт здачі-прийняття робіт № БС 0000039 від 28.07.2016;

-Рахунок-фактура № БС 0000039 від 28.07.2016;

-Акт здачі-прийняття робіт № БС 0000038 від 22.07.2016;

-Рахунок-фактура № БС 0000038 від 22.07.2016;

-Рахунок-фактура № БС 0000003 від 31.01.2016;

-Банківська виписка Фермерського господарства «Білогірський сокіл» від 21.03.2016;

-Рахунок-фактура № БС 000009 від 31.03.2016;

-Рахунок-фактура № БС 000017 від 30.04.2016;

-Акт звірки по матеріалах між ФГ «Білогірський сокіл» та КП «Комунальники» з 01.01.2013 по 31.12.2014 на 3 аркушах;

-Акт звірки по матеріалах між ФГ «Білогірський сокіл» та КП «Комунальники» з 01.01.2013 по 31.01.2014 на 3 аркушах;

-Акт звірки по матеріалах по охоронних послугах між ФГ «Білогірський сокіл» та КП «Комунальники» з 01.07.2016 по 31.07.2016 на 4 аркушах в 2-х примірниках;

-Рахунок-фактура № 18 без дати за цукор між КП «Комунальники» та ФОП ОСОБА_6 в 3-х примірниках;

-Договір поставки товару між КП «Комунальники» та ФОП ОСОБА_6 в 3-ох примірниках за 2015 рік;

-Додаткову угоду про розірвання договору № 66 від 01.09.2013 датована 27.07.2016 на 2 аркушах в 2-х примірниках;

-Договір угода про розірвання договору № 66 від 01.09.2013 у 2-ох примірниках;

-Акт прийому-передачі за 2013 рік між ТОВ «Партнер Медіа-інвест» та КП «Комунальники»;

-Договір оренди № 114 від 26.05.2014;

-Акт прийому-передачі від 01.04.2014;

-Додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення від 01.04.2014 датована 31.05.2016;

-Акт прийому-передачі від 31.05.2016;

-Договір суборенди нежитлового приміщення від 01.04.2014;

-Акт прийому-передачі від 01.04.2014 між КП «Комунальники» та ТОВ «Партнер Медіа-інвест».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 30.04.2015 по 30.05.2015, службові особи КП "Комунальники", під час укладання договорів купівлі-продажу цукру з фермерським господарством "Вільний селянин", яке розташовано за адресою: смт. Білогір"я, Білогірського району, Хмельницької області, незаконно привласнили 27,3 тони цукру.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2017 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, здобуто відомості, що посадові особи комунального підприємства «Комунальники» здійснювали перерахунок коштів для придбання цукру на різні підприємства та фермерські господарства Хмельницької області, при цьому товар, згідно показань свідків, на складські приміщення та інші приміщення комунального підприємства «Комунальники» не надходив.

З метою підтвердження або спростування зазначених відомостей, в порядку ст. 93 КПК України направлено запит на адресу комунального підприємства для отримання копії договорів купівлі-продажу цукру, копій довіреностей для водіїв, експедиторів, які повинні були отримати товар, копій товарно-транспортних накладних, копій виписок по банківських рахунках, в яких зазначена купівля цукру. У відповідь на запит прокурора, комунальним підприємством надано копії документів про перерахунок коштів, договорів купівлі-продажу, копії видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень.

Під час аналізу наданих для слідства матеріалів, слід зробити висновок що комунальне підприємство «Комунальники» володіє матеріалами не в повному обсязі, що стосуються купівлі, доставки та прийому цукру.

Окрім цього встановлено, що контрагентами, які отримували кошти за придбання цукру являються наступні юридичні особи:

-Фермерське господарство «Дружба», Хмельницька область, смт. Білогір`я, вул. Шевченка, 78а, код ЄДРПОУ 14162338;

-Фермерське господарство «Білогірський сокіл», Хмельницька область, смт. Білогір`я, вул. Ломоносова, 15, корп. А, код ЄДРПОУ 33707634;

-Дочірнє підприємство «Обрій» Фермерське господарство «Вільний селянин», Хмельницька область, Білогірський район, смт. Білогір`я, вул. Миру, 3А, код ЄДРПОУ 32607254;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Старокостянтинівцукор», Хмельницька область, м. Старокостянтинів, провул. Мануїльського, 10, код ЄДРПОУ 36397241.

-Фермерське господарство «Вільний селянин», Хмельницька область, смт. Білогір`я, вул. Миру, 3А, код ЄДРПОУ 21316486.

В період часу з 13:27 год. 29 травня 2018 року по 00:17 год. 30 травня 2018 року на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду № 686/9696/18 від 04 травня 2018 року, проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: Хмельницька область, смт. Білогір`я, вул. Чапаєва, 4в, які належать ПМП «Захід» та нежитлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_7 .

Під час обшуку було виявлено та вилучено зазначені документи, які поміщено до сейф-пакетів №4456960, №4456961. Постановою від 30.05.2018 року дані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На даний час виникла необхідність в накладені арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ,які належатьПриватному маломупідприємству «Захід»,та нежитловихприміщень,за адресою: АДРЕСА_1 ,які належать ОСОБА_7 , так як існує сукупність підстав вважати, що вилучені речі є доказами злочинної діяльності посадових осіб комунального підприємства «Комунальники» та Фермерського господарства «Білогірський сокіл», з метою забезпечення збереження вище описаних документів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, а також, з метою призначення та проведення по вилучених документах експертиз почерку та підпису та призначення судово-економічних експертиз.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріаликлопотання,заслухавши слідчого,приходжу довисновку,що увідповідності довимог ст.ст.170-173КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі, а також з метою забезпечення призначення та проведення експертиз, подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

-Накласти арешт у кримінальному провадженні №12017240010003116,з позбавленням права розпорядження та користування, на: