Ухвала

від 02.08.2018 по справі 757/31043/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31043/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуальногокерівництва тапідтримання державногообвинувачення управлінняпроцесуального керівництва,підтримання державногообвинувачення тапредставництва всуді Департаментуз розслідуванняособливо важливихсправ усфері економікиГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

25.06.2018 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу процесуальногокерівництва тапідтримання державногообвинувачення управлінняпроцесуального керівництва,підтримання державногообвинувачення тапредставництва всуді Департаментуз розслідуванняособливо важливихсправ усфері економікиГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, за місцем знаходження ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

У судове засідання прокурор не з`явися. До канцелярії суду прокурор відділу ГПУ ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує в повному обсязі.

Володілець майна, представник ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, оскільки неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄРДПОУ 39037656), кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що посадові особи ПАТ «Вектор Банк», у період головування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , з 2015 року запровадили злочинну схему, направлену на розтрату майна банку шляхом вчинення завідомо збиткових операцій, які полягали у видачі кредитів підконтрольним суб`єктам господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ «Три Козака» (код ЄДРПОУ 33293656) в сумі 28000000 грн., ТОВ «V-КАФЕ» (код ЄДРПОУ 39920764) в сумі 23200000 грн., ТОВ «АБК «БІЛД» (код ЄДРПОУ 35828155) в сумі 28000000 грн., ТОВ «БОССЕР» (код ЄДРПОУ 36655563) в сумі 19985000 грн., ТОВ «МЕГАСВЄТ» (код ЄДРПОУ 38568001) в сумі 28960355,94 грн., ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40380915) в сумі 12700000 грн., ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39008997) в сумі 28943700,60 грн.

В результаті вчинення злочинних дій, службові особи ПАТ «Вектор Банк» та уповноважені особи вказаних підприємств вчинили заволодіння та розтрату майна банку шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму понад 187436703 грн., що є особливо великим розміром.

19.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.03.2018 слідчими Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проведено обшук у приміщенні, яке займає ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35.

За результатами обшуку виявлено ряд речей та документів, щодо яких надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі. Разом з тим, в ході зазначеного обшуку вилучені також речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо наданий дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, але котрі містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, на які прокурор просить накласти арешт.

З метою збереження речових доказів, відповідно до ч. 2ст. 170 КПК України, виникла необхідність в накладенні арешту на зазначене вище майно, яке є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Поряд з цим прокурор просить поновити пропущений строк на звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, оскільки його пропущено із поважних причин.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК Українивизначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 від 23.06.2018 тимчасово вилучене майно, яке зазначене у вказаному клопотанні, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні№42017000000001273.

Дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимогст. 173 КПК Україниможливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, поважність причин пропуску строку на звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий суддя вважає необхідним поновити прокурору вказаний строк та задовольнитиклопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107,131,132,171-173,309 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.03.2018 у приміщенях ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, а саме:

1.Заява на відкриття поточного рахунку ТОВ «Домініон Інвест»2.Договір «2600.1.12394.0001/ЄВРО КБ про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування ві 17 березня 2014 року3.Опитувальник юридичної особи - резидента4.Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Домініон Інвест»5.Протокол №3 Загальних зборів Учасників ТОВ «Домініон Інвест» від 16 січня 2014 року6.Наказ №1/14 про прийняття на роботу ОСОБА_9 від 17 січня 2014 року7.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_9 8.Статут ТОВ «Домініон Інвест» (січень 2014)9.Довідка №01-14.4/929/1 від 01.04.2014 р. про відкриття рахунку ТОВ «Домініон інвест»10.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Домініон інвест»11.Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Домініон інвест»12.Протокол №10 Загальних зборів учасників ТОВ «Домініон Інвест» від 08 жовтня 2014 року13.Наказ №3-ос/14 від 09.10.2014 про вступ на посаду директора14.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_10 15.Копія опитувальника юридичної особи - резидента16.Свідоцтво №1556 про внесення інституту спільного інвесутвання до Єдиного державного реєстру спільного інвестування від 17 січня 2011 року17.Статут ТОВ «Домініон Інвест» (серпень 2014)18.Платіжне доручення №3 від 30 травня ТОВ «Домініон інест» на 82000,00 грн.19.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « Домініон інвест»20.Протокол №5 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 08 січня 2015 року21.Протокол №1902 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 29 грудня 2014 року22.Договір овердрафту №ЮЛ-327/2014-О від 30 грудня 2014 року з додатком №123.Додатковий договір про внесення змін №6 до Генерального договору ДЛЮ-1318/USD_GL вкладу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з правилами «строковий з виплатою процентів в кінці року» від 29.08.2014 р.24.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 30 грудня 2014 р.25.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 08 січня 2015 р.26.Довідка ТОВ «Домініон Інвест» №30/12/14-01 від 30 грудня 2014 року про установчі документи та керівні органи27.Анкета-заява позиччальника для отримання відновлюваногокредитного ліміту в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 30.12.201428.Протокол №13 загальних зборів учасників ТОВ «Домініон Інвест» від 30 грудня 2014 року29.Договір про внесення змін №2 від 08 січня 2015 року до договору овердрафту №ЮЛ-327/2014-О від 30 грудня 2014 року30.Копія витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 4603522831.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 4601906932.Протокол Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 29 грудня 2014 р.33.Договір Кредиту № ЮЛ-322/2014-К від 29 грудня 2014 року34.Договір застави майнових прав № ЮЛ-322/2014/ЗМП-1 не банківський вклад від 29 грудня 2014 року35.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 29 грудня 2014 р.36.Додатковий договір про внесенн змін №5 до Генерального договору ДЛЮ-1318/USD_GL вкладу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з правилами «строковий з виплатою процентів в кінці року» від 29.08.2014 р.37.Додаткова угода про розірвання договору застави майнових прав № ЮЛ-322/201438.Витяг про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 4603522639.Витяг про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 4600966840.Довідка ТОВ «Домініон інвест» №29/12/14-01 про установчі документи та керівні органи41.Анкета заява на отимання кредиту від 28.10.2013 ТОВ «Домініон інвест»42.Протокол №12 загальних зборів учасників ТОВ «Домініон інвест» від 29 грудня 2014 року43.Протокол №10 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ві 08 січня 2015 року44.Картка із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «СПЕКТР ЛТД»45.Заява на відкриття поточного рахунку ТОВ «СПЕКТР ЛТД» від 23 жовтня 2014 року46.Договір № 2600.9.16691.0001/ЄВРО КБ про відкриття банківського рахунку та його рохрахункове обслуговування від 23 жовтня 2014 року47.Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «СПЕКТР ЛТД»48.Протокол №10 загальних зборів учасників ТОВ «СПЕКТР ЛТД» від 06 жовтня 2014 року49.Протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ «СПЕКТР ЛТД» від 29 травня 2014 року50.Наказ №7 ТОВ «СПЕКТР ЛТД» від 07 жовтня 2014 року про призначення на посаду директора51.Статут ТОВ «СПЕКТР ЛТД»52.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «СПЕКТР ЛТД»53.Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «НАША ТУРБОТА»54.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «НАША ТУРБОТА»55.Копія електронного файла відповіді щодо взяття на облік рахунку платника податків в органі державної податкової служби від 07 грудня 2011 року ТОВ «НАША ТУРБОТА»56.Згода повідомлення субєкта персональних данних на обробку та передачу його персональних даних57.Наказ № 2-1/15- К від 11 серпня 2015 року ТОВ «НАША ТУРБОТА»58.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_11 59.Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «НАША ТУРБОТА» 60.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серія ААВ № 672831 ТОВ «НАША ТУРБОТА»61.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «НАША ТУРБОТА»62.Наказ № 02-13/26 від 26 лютого 2013 року ТОВ «НАША ТУРБОТА»63.Протокол №4 Загальних зборів Учасників ТОВ «НАША ТУРБОТА» від 25 лютого 2013 року64.Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку Платника податків в органі державної податкової служби від 07 грудня 2011 року ТОВ «НАША ТУРБОТА»65.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «НАША ТУРБОТА» від 07 грудня 2011 року66.Договір № 2600.2.05429.0001/ЄВРО КБ про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування від 07 грудня 2011 року ТОВ «НАША ТУРБОТА» з додатками67.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «НАША ТУРБОТА»68.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серія АЖ №492226 ТОВ «НАША ТУРБОТА»69.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серія ААА №379766 ТОВ «НАША ТУРБОТА»70.Довідка АА № 415294 з Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»71.Довідка про взяття на облік платника податків №668 від 28.11.2011 ТОВ «НАША ТУРБОТА»72.Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску № 6752/02 від 30.11.11 ТОВ «НАША ТУРБОТА»73.Наказ ТОВ «НАШ ТУРБОТА» № 1-о/с від 25 листопада 2011 року74.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_12 75.Протокол №1 Загальних зборів Засновників ТОВ «НАША ТУРБОТА»76.Статут ТОВ «НАША ТУРБОТА» від 25.11.1177.Протокол №7 Загальних зборів Учасників ТОВ «НАША ТУРБОТА»78.Статут ТОВ «НАША ТУРБОТА» від 11.08.1579.Статут ТОВ «НАША ТУРБОТА» від 13.12.1180.Платіжне доручення №10 від 19 серпня 2015 року на суму 100.00 грн.81.Платіжне доручення №9 від 19 серпня 2015 року на суму 27017210.37 грн.82.Платіжне доручення №8 від 22 травня 2015 року на суму 100.00 грн.83.Платіжне доручення №7 від 22 травня 2015 року на суму 27017210.37 грн.84.Платіжне доручення №3 від 04 березня 2015 року на суму 60.00 грн.85.Платіжне доручення №1 від 24 лютого 2015 року на суму 27017210.37 грн.86.Платіжне доручення №2 від 24 лютого 2015 року на суму 100.00 грн.87.Платіжне доручення №114 від 28 листопада 2014 року на суму 27017210.37 грн.88.Платіжне доручення №115 від 28 листопада 2014 року на суму 100.00 грн.89.Платіжне доручення №2 від 16 квітня 2014 року на суму 50.00 грн.90.Платіжне доручення №2 від 07 березня 2014 року на суму 100.00 грн.91.Платіжне доручення №1 від 07 березня 2014 року на суму 27017210.37 грн.92.Платіжне доручення №7 від 10 грудня 2013 року на суму 27017210.37 грн.93.Платіжне доручення №112 від 09 жовтня 2013 року на суму 2 000.00 грн.94.Платіжне доручення №5 від 13 вересня 2013 року на суму 27017210.37 грн.95.Платіжне доручення №36 від 25 лютого 2013 року на суму 5000 000.00 грн.96.Протокол №1689 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 22 листопада 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»97.Протокол №1654 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 06 листопада 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»98.Протокол №1395 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 24 вересня 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТ»99.Протокол №1187 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 01 серпня 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»100.Протокол №992 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 27 червня 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»101.Протокол №947 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 25 червня 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»102.Договір кредитної лінії №ЮЛ-79/2012-КЛ від 26 червня 2012 року з договорами про внесення змін103.Договір про розірвання Договору кредитної лінії №ЮЛ-79/2012-КЛ від 22 листопада 2012 року104.Договір застави майнових прав № ЮЛ-79/2012/ЗМП-1 від 05 жовтня 2012 року105.Додатковий договір про внесення змін №1 до Договору № Д-4898/UAH банківського вкладу (депозиту) від 05 жовтня 2012 року106.Договір про розірвання договору застави майнових прав № ЮЛ-79/2012/ЗМП-1 від 07 листопада 2012 року107.Договір застави майнових прав № ЮЛ-79/2012/ЗМП-2 від 05 жовтня 2012 року108.Додатковий договір про внесення змін №1 до Договору № Д-4899/UAH банківського вкладу (депозиту) від 05 жовтня 2012 року109.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 05 жовтня 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»110.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 07 листопада 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»111.Договір про розірвання договору застави майнових прав № ЮЛ-79/2012/ЗМП-2 від 07 листопада 2012 року112.Договір застави майнових прав № ЮЛ-79/2012/ЗМП-3 від 07 листопада 2012 року113.Додатковий договір про внесення змін №1 до Договору № Д-5098/UAH банківського вкладу (депозиту) від 07 листопада 2012 року114.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 07 листопада 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»115.Договір поруки №ЮЛ-79/2012/П-1 від 07 листопада 2012 року116.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 38971029 від 26.11.2012117.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 36682274 від 27.06.2012118.Лист голові правління ПАТ КБ «Євробанк» від ТОВ «НАША ТУРБОТА» №01/01-08-12 від 01.08.2012 року119.Довідка про установчі документи та керівні органи від 26 червня 2012 року ТОВ «НАША ТУРБОТА»120.Заява на отримання кредиту від ТОВ «НАША ТУРБОТА» 121.Протокол№4 загальних зборів учасників ТОВ «НАША ТУРБОТА» від 25 червня 2012 року122.Заява ОСОБА_13 щодо відсутноті шлюбних відносин від 26.06.2012123.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 07 листопада 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»124.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 05 жовтня 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»125.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 26 червня 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»126.Протокол №421 Кредитного комітету ПАТ КБ «Євробанк» від 28 березня 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»127.Договір кредитної лінії №ЮЛ-31/2012-КЛ від 30 березня 2012 року128.Договір про розірвання Договору застави майнових прав № ЮЛ-31/2012/ЗМП-1 від 30 березня 2012 від 02 квітня 2012 року129.Договір застави майнових прав № ЮЛ-31/2012/ЗМП-1 від 30 березня 2012 року130.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 30 березня 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»131.Договір Кредитної лінії № ЮЛ-142/2012-КЛ від 23 листопада 2012 року132.Договір про внесення змін № 1 до Договору кредитної лінії № ЮЛ-142/2012-КЛ від 10 січня 2013 року133.Договір про внесення змін № 2 до Договору кредитної лінії № ЮЛ-142/2012-КЛ від 08 лютого 2013 року134.Договір про внесення змін № 3 до Договору кредитної лінії № ЮЛ-142/2012-КЛ від 22 квітня року135.Договір застави майнових прав № ЮЛ-142/2012/ЗМП-1 від 23 листопада 2012 року136.Договір про розірвання Договору застави майнових прав № ЮЛ-142/2012/ЗМП-1 від 23.11.2012137.Додатковий договір про внесення змін №3 до Договору № Д-5098/UAH банківського вкладу від 23.11.2012138.Договір застави майнових прав № ЮЛ-142/2012/ЗМП-2 від 28 листопада 2012 року139.Договір застави ціних паперів № ЮЛ-142/ЗЦП-1 від 23 листопада 2012 року140.Договір поруки № ЮЛ-142/2012/П-5 від 23 листопада 2012 року141.Договір поруки № ЮЛ-142/2012/П-4 від 23 листопада 2012 року142.Договір поруки № ЮЛ-142/2012/П-3 від 23 листопада 2012 року143.Договір поруки № ЮЛ-142/2012/П-2 від 23 листопада 2012 року144.Договір поруки № ЮЛ-142/2012/П-1 від 23 листопада 2012 року145.Заява на отримання кредиту ТОВ «НАША ТУРБОТА»146.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «НАША ТУРБОТА» від 22 листопада 2012 року147.Заява ОСОБА_13 до Заступника голови правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 23.11.2012148.Заява ОСОБА_14 до Заступника голови правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 28.11.2012149.Заява ОСОБА_15 до Заступника голови правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 23.11.2012150.Заява ОСОБА_14 до Заступника голови правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 23.11.2012151.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 38970928 від 26.11.2012152.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «НАША ТУРБОТА» від 22 листопада 2012 року153.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «НАША ТУРБОТА»154.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АБ №313604155.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АА №006650156.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «НАША ТУРБОТА» на 31 березня 2012 року157.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «НАША ТУРБОТА» на 31 грудня 2011 року158.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «НАША ТУРБОТА» на 30 вересня 2012 року159.Протокол №564 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 22 квітня 2013 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»160.Протокол №139 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 07 лютого 2013 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»161.Протокол №139 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 10 січня 2013 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»162.Протокол №1697 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 23 листопада 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»163.Лист ТОВ «НАША ТУРБОТА» від 07.02.2013164.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 10 червня 2013 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»165.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 07 травня 2013 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»166.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 09 квітня 2013 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»167.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 05 березня 2013 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»168.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 25 січня 2013 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»169.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 05 грудня 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»170.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 23 листопада 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»171.Лист ТОВ «НАША ТУРБОТА» 07.02.2013 від 07.02.2013172.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 23 листопада 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»173.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 28 листопада 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»174.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 28 листопада 2012 року щодо ТОВ «НАША ТУРБОТА»175.Генеральний договір №ДЛЮ-1174/UAH_GL вкладу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 10 квітня 2014 з додатковими договорами176.Генеральний договір №ДЛЮ-1421/UAH_GL вкладу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 29 грудня 2014 з додатковими договорами177.Меморіальний ордер №7963163 від 29 квітня 2015 року ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» на суму 11099998.00178.Меморіальний ордер №591 від 30 січня 2015 року ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» на суму 11099998.00179.Меморіальний ордер №250 від 28 квітня 2015 року ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» на суму 11303700.00180.Меморіальний ордер №562 від 08 січня 2015 року ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» на суму 150600.00181.Меморіальний ордер №561 від 08 січня 2015 року ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» на суму 150600.00182.Меморіальний ордер №471 від 07 листопада 2015 року ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» на суму 110000.00183.Меморіальний ордер №312 від 17 листопада 2014 року ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» на суму 150000.00184.Карта із зразками підписів і відбитка печатки ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»185.Заява про відкриття поточного рахунку від 05 червня 2013 року ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»186.Договір №2600.6.09416.0001/ЄВРО КБ про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування від 05 червня 2013 року187.Заява на обслуговування Клієнта за допомогою комплексу «Клієнт Банк « EUROBANK 24/7»188.Акт надання послуг із встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк « EUROBANK 24/7» від 05.06.13189.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_16 190.Наказ № 6 ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 28 травня 2013 року191.Рішення №4 Зборів засновників (учасників) ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 29 травня 2013 року192.Рішення №3 Зборів засновників (учасників) ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 28 травня 2013 року193.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААВ №895981194.Копія електроного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/ закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 30 січня 2015 року 195.Опитувальник юидичної особи резидента196.Статут ПП «ОМНІ ВЕЙСТ від 30.09.2013197.Протокол №1095 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 29 липня 2013 року щодо ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»198.Протокол №931 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 01 липня 2013 року щодо ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»199.Протокол №806 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 04 червня 2013 року щодо ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»200.Висновок Юридичного управління про можливість укладення договору кредитної лінії з ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» 201.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 24 липня 2013 року202.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 05 червня 2013 року203.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 05.06.2013204.Договір кредитної лінії №ЮЛ-90/2013-КЛ від 05 червня 2013 року205.Договір про внесення змін №1 до Договору кредитної лінії №ЮЛ-90/2013-КЛ від 01 липня 2013 року206.Договір порука від 05 червня 2013 року207.Заява ОСОБА_17 до Заступника голови правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»208.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 30.07.2013209.Довідка про установчі документи та керівні органи ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»210.Анкета заява на отримання кредиту (для юридичних осіб і ФОП)211.Протокол загальних зборів учасників ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 05 червня 2013 року212.Протокол №391 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 31 березня 2015 року щодо ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»213.Договір овердрафту №ЮЛ-48/2015-О від 31 березня 2015 року214.Додаткова угода про розірвання договору овердрафту №ЮЛ-48/2015-О від 01 квітня 2015 року215.Договір застави майнових прав № ЮЛ-48/2015/ЗМП-1 на банківський вклад від 31 березня 2015 року216.Додатковий договір №4 до Генерального договору № ДЛЮ-1421/UAH_GL вкладу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 27 березня 2015 року217.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій 3 березня 2015 року щодо ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»218.Додатковий договір про внесення змін до Генерального договору № ДЛЮ-1421/UAH_GL вкладу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 31 березня 2015 року219.Анкета заява позичальника ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»220.Протокол загальних зборів учасників ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 30 березня 2015 року221.Довідка про установчі документи та керівні органи ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»222.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №46713046 від 02.04.2015223.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №46693867 від 31.03.015224.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП щодо ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»225.Договір Овердрафту № ЮЛ-324/2014-О від 30 грудня 2014226.Договір про внесення змін №1 до Договору Овердрафту № ЮЛ-324/2014-О від 08 січня 205 року227.Протокол №48 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 22 січня 2015 року228.Протокол №7 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 08 січня 2015 року229.Протокол №1899 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 29 грудня 2014 року230.Договір про внесення змін №2 до Договору Овердрафту №ЮЛ-324/2014-О від 22 січня 2015 року231.Договір застави майнових прав №ЮЛ-324/2014/змп-1 на банківський вклад від 30 грудня 2014 року232.Додаткова угода про розірвання договору застави № ЮЛ-324/2014/ЗМП-1 від 22 січня 2015 року 233.Додатковий договір про внесення змін №2 до Генерального договору № ДЛЮ-1421/UAH_GL вкладу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців234.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» ві 06.01.2015235.Анкета заява позичальника ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 26.12.2014236.Рішення №8 зборів засновників (учасників) ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 29 грудня 2014 року237.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №46140718 від 22.01.2015238.Розпорядження контролю та обліку банківських операцій 22 січня 2015 року239.Розпорядження контролю та обліку банківських операцій 30 грудня 2014 року240.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №46019048 від 30.12.2014241.Довідка про установчі документи та керівні органи ПП «ОМН ВЕЙСТ» № 29/12-1.2014 від 29 грудня 2014 року242.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №46140718 від 22.01.2015243.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №46019048 від 30.12.2014244.Протокол №1235 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 28 серпня 2014 року щодо ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»245.Протокол №1077 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 31 липня 2014 року щодо ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»246.Протокол №955 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 07 липня 2014 року щодо ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»247.Протокол №893 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 27 червня 2014 року щодо ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»248.Протокол №471 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 04 квітня 2014 року щодо ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»249.Протокол №445 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 31 березня 2014 року щодо ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»250.Протокол №1674 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 10 грудня 2013 року щодо ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»251.Протокол №1096 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 30 липня 2013 року щодо ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»252.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 25 липня 2014 року253.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 28 липня 2014 року254.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 23 червня 2014 року255.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 23/06/2014256.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 12 травня 2014 року257.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 06 червня 2014 року258.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 45023710 від 28.08.2014259.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП Серія АВ № 309422 від 05.06.2013260.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 06.06.2014261.Лист ПП«ОМНІ ВЕЙСТ» від 12.05.2014262.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 27 січня 2014 року263.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 березня 2014 року264.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 31.03.2014265.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 27.01.2014266.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 26 грудня 2013 року267.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 27 грудня 2013 року268.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 27.12.2013269.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 26.12.2013270.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 25 грудня 2013 року271.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 25 грудня 2013 року272.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 25.12.2013273.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 25.12.2013274.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 20 грудня 2013 року275.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 24 грудня 2013 року276.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 24.12.2013277.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 20.12.2013278.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 21 жовтня 2013 року279.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 16 грудня 2013 року280.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 16.12.2013281.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 21.12.2013282.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 09 вересня 2013 року283.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 10 жовтня 2013 року284.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 10.10.2013285.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 09.09.2013286.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 05 серпня 2013 року287.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 09.09.2013288.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 липня 2013 року289.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 30.07.2013290.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 04.06.2013291.Кредитна заявка (висновок) по юридичній особі ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 10.07.2013292.Договір кредитної лінії № ЮЛ-111/2013-КЛ від 30 липня 2013 року293.Договір про внесення змін №1 до Договору кредитної лінії № ЮЛ-111/2013-КЛ від 10 грудня 2013 року294.Договір про внесення змін №2 до Договору кредитної лінії № ЮЛ-111/2013-КЛ від 04 червня 2013 року295.Додаткова угода про розірвання Договору кредитної лінії № ЮЛ-111/2013-КЛ від 28 серпня 2014 року296.Договір застави майнових прав №ЮЛ-111/203/ЗМП-1 на банківський вклад від 31.03.204297.Договір застави майнових прав №ЮЛ-111/203/ЗМП-2 на банківський вклад від 27.06.2014298.Договір застави майнових прав №ЮЛ-111/203/ЗМП-3 на банківський вклад від 31.07.2014299.Анкета заява на отримання кредиту ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» 300.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» станом на 31 грудня 2013 року301.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» станом на 30 вересня 2013 року302.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» станом на 30 червня 2013 року303.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» станом на 31 березня 2013 року304.Протокол загальних зборів учасників ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 03 червня 2014 року305.Рішення №5 зборів учасників ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 30 липня 2014 року306.Лист ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» від 10.10.2013307.Довідка про установчі документи та керівні органи ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»308.Довідка про установчі документи та керівні органи ПП «ОМНІ ВЕЙСТ»309.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 березня 2014 року310.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АВ №315062311.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №43859112 від 31.03.2014312.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №43908056 від 04.04.2014313.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 04 квітня 2014 року314.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 27 червня 2014 року315.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №44574641 від 27.06.2014316.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №44628061 від 07.07.2014317.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №44834841 від 01.08.2014318.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 28 серпня 2014 року319.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 липня 2014 року320.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 07 липня 2014 року321.Генеральний договір № ДЛЮ-1381/UAH_GL вкладу юридиних осіб та ФОП від 06 листопада 2014 року з додатками322.Картка із зразками підписів і відбтка печатки ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД»323.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД»324.Статут ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (2013)325.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_18 326.Статут ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (2012)327.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серія АГ №323690328.Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» від 18.09.2013329.Наказ № 5-К ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» від 19.09.2013330.Копія електронного фала відповіді щодо взяття на облік рахунку платника податківв органі державної пожаткової служби від 12 квітня 2012 року331.Заява про відкриття рахунку від 11 квітня 2012 року332.Договір №2600.7.06146.0001/ЄВРО КБ від 11 квітня 2012 року333.Заява на обслуговування клієнта за допомогою комплексу «Клієнт-Банк «EUROBANK 24/7» з додатком334.Опитувальник юридичної особи - резидента335.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АА № 123081336.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АА № 123082337.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_19 338.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія ААВ № 600907339.Довідка АА № 627514 з ЄДРПОУ340.Довідка про взяття на облік платника податків № 44069/18 від 03.04.2012341.Протокол № 1 установчих зборів учасників ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД»342.Наказ № 1,2 від 26 березня 2012 року ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД»343.Платіжне доручення № 37 від 01 липня 2914 року ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» на суму 1500000.00 грн.344.Меморіальний ордер № 6709889 від 29 грудня 2014 року ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН» на суму 14000000.00 грн.345.Меморіальний ордер № 6781880 від 06 січня 2015 року ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН» на суму 1000000.00 грн.346.Меморіальний ордер № 7594365 від 25 березня 2015 року ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН» на суму 300000.00 грн.347.Меморіальний ордер № 7701870 від 01 квітня 2015 року ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН» на суму 1100 000.00 грн.348.Меморіальний ордер № 9737140 від 01 жовтня 2015 року ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН» на суму 2 800000.00 грн.349.Протокол №1378 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 30 вересня 2015 року350.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 вересня2015 року351.Договір кредитної лінії № ЮЛ-164/2015-КЛ від 30 вересня 2015 року352.Договір застави майнових прав № ЮЛ-164/2015/ЗМП-1 на банківський вклад від 30 вересня 2015 року353.Додатковий договір №14 про внесення змін №14 до Генерального договору № ДЛЮ-1381/UAH_GL вкладу юридичних осіб та ФОП від 30 вересня 2015 року354.Додатковий договір №13 про внесення змін №14 до Генерального договору № ДЛЮ-1381/UAH_GL вкладу юридичних осіб та ФОП від 30 вересня 2015 року355.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 вересня2015 року356.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №47993978 від 01.10.2015357.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №47982814 від 30.09.2015358.Акт перевірки цільового використання кредитних коштів ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» по Договору Кредитної лінії №ЮЛ-164/2015-КЛ від 30 вересня 2015 року359.Квитанція №2 ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД»360.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД»361.Довідка про установчі документи та керівні органи №25-09/2015 від 25 вересня 2015 року362.Протокол №25-09/2015 від 25 вересня 2015 року Загальних зборів учасників ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД»363.Анкета-заява на отримання кредиту ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД»364.Протоко №6 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 08 січня 2015 року365.Протокол №1911 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 30 грудня 2014 року366.Протокол №1898 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 29 грудня 2014 року367.Договір овердрафту №ЮЛ-326/2014-О від 30 грудня 2014 року368.Договір застави майнових прав № ЮЛ-326/2014/ЗМП-1 від 30 грудня 2014 року369.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 грудня 2014 року370.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 06 січня 2015 року371.Додатковий договір про внесення змін №5 до Генерального договору № ДЛЮ-1381/UAH_GL вкладу юридичних осіб та ФОП від 30 грудня 2014 року372.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №46017055 від 30.12.2014373.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №46033045 від 06.01.2015374.Лист ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 06.01.2015375.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» №29.12.2014/1 від 29 грудня 2014 року376.Протокол №29-12 Загальних зборів учасників ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 29 грудня 2014 року 377.Анкета позичальника ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД»378.Протокол №404 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 01 квітня 2015 року379.Протокол №393 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 31 березня 2015 року380.Договір овердрафту №ЮЛ-50/2015-О від 31 березня 2015 року381.Договір застави майнових прав № ЮЛ-50/2015/ЗМП-1 від 31 березня 2015 року382.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 01 квітня 2015 року383.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 березня 2015 року384.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №46714771 від 02.04.2015385.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №46694422 від 31.03.2015386.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП щодо ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД»387.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 23 грудня 2013 року388.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 30 березня 2015 року389.Анкета позичальника ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД»390.Протокол №358 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 25 березня 2015 року391.Протокол №122 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 09 лютого 2015 року392.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 10 лютого 2015 року393.Договір кредиту №ЮЛ-16/2015-К від 10 лютого 2015 року394.Договір застави майнових прав №ЮЛ-16/2015/ЗМП-1 від 10 лютого 2015 року395.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 10 лютого 215 року396.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 25 березня 2015 року397.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №46658333 від 26.03.2015398.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №46320062 від 10.02.2015399.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 10 лютого 2015 року400.Протокол №10-02 Загальних зборів учасників ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 10 лютого 2015 року401.Анкета позичальника ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД»402.Протокол №790 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 26 червня 2015 року403.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 червня 2015 року404.Акт перевірки цільового використання кредитних коштів ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» по Договору Кредитної лінії №ЮЛ-97/2015-КЛ від 30 червня 2015 року405.Договір кредиту №ЮЛ-97/2015-К від 30 червня 2015 року406.Договір застави майнових прав №ЮЛ-97/2015/ЗМП-1 від 30 червня 2015 року407.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №47321370 від 30.06.2015408.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №47328565 від 01.07.2015409.Договір застави майнових прав №ЮЛ-97/2015/ЗМП-2 від 30 червня 2015 року410.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 червня 2015 року411.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №47321384 від 30.06.2015412.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №47329948 від 01.07.2015413.Договір застави майнових прав №ЮЛ-97/2015/ЗМП-3 від 30 червня 2015 року414.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 червня 2015 року415.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №47321380 від 30.06.2015416.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №47329925 від 01.07.2015417.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП щодо ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД»418.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 30 червня 2015 року419.Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 30 червня 2015 року420.Анкета позичальника ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД»421.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП щодо ТОВ «СК» «СКАЙД»422.Довідка про установчі документи та керівні органи ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКАЙД»423.Протокол №59 засідання правління ПАТ «СК «СКАЙД» від 30 червня 2015 року424.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП щодо ТДВ «СК «УКРФІНПОЛІС»425.Довідка про установчі документи та керівні органи ТДВ «СК «УКРФІНПОЛІС»426.Протокол загальних зборів Учасників ТДВ «СК «УКФІНПОЛІС» від 30 червня 2015 року427.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП щодо ЗАТ «ПЕСК»428.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН» станом на 01 січня 2015 року429.Протокол №1761 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 24 грудня 2013 року430.Протокол №445 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 31 березня 2014 року431.Протокол №471 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 04 квітня 2014 року432.Протокол №899 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 27 червня 2014 року433.Протокол №955 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 07 липня 2014 року434.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 14 серпня 2014 року435.Лист ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 14.08.2014436.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 07 серпня 2014 року437.Лист ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 07.08.2014438.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 04 серпня 2014 року439.Лист ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 04.08.2014440.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 29 липня 2014 року441.Лист ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 29.07.2014442.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 10 липня 2014 року443.Лист ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 10.07.2014444.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 27 червня 2014 року445.Лист ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 27.06.2014446.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 26червня 2014 року447.Лист ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 06.06.2014448.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 березня 2014 року449.Лист ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 31.03.2014450.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 27 березня 2014 року451.Лист ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 27.03.2014452.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 23 січня 2014 року453.Лист ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 23.01.2014454.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 20 січня 2014 року455.Лист ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 20.01.2014456.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 грудня 2013 року457.Лист ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 30.12.2013458.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 27 грудня 2013 року459.Лист ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 27.12.2013460.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 26 грудня 2013 року 461.Лист ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 26.12.2013462.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 26 грудня 2013 року 463.Лист ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 26.12.2013464.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 24 грудня 2013 року 465.Лист ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 24.12.2013466.Договір кредитної лінії №ЮЛ-180/2013 від 24 грудня 2013 року467.Договір застави майнових прав № ЮЛ-180/2013/ЗМП-1468.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №43859201 від 31.03.2014469.Додаткова угода про розірвання договору застави майнових прав № ЮЛ-180/2013/ЗМП-1 від 04 квітня 2014 року470.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №43908046 від 04.04.2014471.Додаткова угода про розірвання договору застави майнових прав № ЮЛ-180/2013/ЗМП-2 від 27 червня 2014 року472.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №44576320 від 27.06.2014473.Додаткова угода про розірвання договору застави майнових прав № ЮЛ-180/2013/ЗМП-2 від 07 липня 2014 року474.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №44628058 від 07.07.2014475.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АГ № 643873 476.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АГ № 643874477.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» №28/42-06 від 23 грудня 2013 року478.Протокол №4 засідання правління ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» від 18 грудня 2013 року479.Анкета заява на торимання кредиту ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД»480.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» станом на 31 березня 2014 року481.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» станом на 31 грудня 2013 року482.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «ГОЛДЕН ЕНД СТОУН ЛТД» станом на 30 вересня 2013 року483.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 червня 2015 року484.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 07 липня 2014 року485.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 04 квітня 2014 року486.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 березня 2014 року487.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 27 червня 2014 року488.Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі щодо ПАТ «ВЕКТО БАНК»489.Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі щодо ПАТ «ВЕКТО БАНК» від 07 лютого 2014490.Заява про відкриття кореспондентського рахунку ПАТ «ЕКТОР БАНК»491.Лист Голові правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» №01-14.6/354 від 07.02.2014 щодо відкриття кореспондентського рахунку492.Договір № VEKT/070214 про встановлення кореспондентських відносин від 07 лютого 2014 року493.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ПАТ «ВЕКТОР БАНК» від 07 лютого 2014 року494.Копія Банківської ліцензії №275 від 31 січня 2014 року ПАТ «ВЕКТОР БАНК»495.Витяг з ЄДРПОУ номер ГУРС_2254 по ПАТ «ВЕКТОР БАНК»496.Довідка про взяття на облік платника податків №316/26-50-18-05-22 від 10.02.2014497.Протокол №2 засідання спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» від 14 січня 2014 року498.Наказ №02-К/2013 від 25 грудня 2013 року ПАТ «ВЕКТОР БАНК»499.Наказ №03-К/2013 від 25 грудня 2013 року ПАТ «ВЕКТОР БАНК»500.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серії АД №327485501.Статут ПАТ «ВЕКТОР БАНК» станом на 25 грудня 2013 року502.Лист Голові правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» №1 від 07.02.2014503.Лист Голові правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» №213/1 від 08.09.2014504.Лист ПАТ «ВЕКТОР БАНК» банкам контрагентам від 12.02.2016505.Баланс ПАТ «ВЕКТОР БАНК» станом на 25 грудня 2013 року506.Анкета опитування Клієнта фінансової установи резидента507.Платіжне доручення №2 від 11 лютого 2014 року на суму 30000000.00 грн508.Платіжне доручення №3 від 11 лютого 2014 року на суму 30000000.00 грн509.Квитанція по свіфт платежу на суму 24657.53 грн №02031624.prt-0510.Платіжне доручення №18 від 27 лютого 2014 року на суму 1 400000.00 грн511.Платіжне доручення №25 від 06 березня 2014 року на суму 120000.00 грн512.Квитанція по свіфт платежу на суму 30110958,90 грн №02032839.prt-0513.Платіжне доручення №52 від 19 березня 2014 року на суму 123210.00 грн514.Платіжне доручення №18 від 31 березня 2014 року на суму 30000000.00 грн515.Платіжне доручення №91 від 03 квітня 2014 року на суму 30000000.00 грн516.Платіжне доручення №103 від 10 квітня 2014 року на суму 30000000.00 грн517.Платіжне доручення №119 від 18 квітня 2014 року на суму 26000000.00 грн518.Платіжне доручення №119 від 23 квітня 2014 року на суму 14333333.33 грн519.Платіжне доручення №121 від 24 квітня 2014 року на суму 6166666.67 грн520.Платіжне доручення №130 від 28 квітня 2014 року на суму 15000000.00 грн521.Платіжне доручення №131 від 29 квітня 2014 року на суму 9000000.00 грн522.Платіжне доручення №136 від 30 квітня 2014 року на суму 10166666.66 грн523.Платіжне доручення №137 від 30 квітня 2014 року на суму 13690123.34 грн524.Платіжне доручення №138 від 30 квітня 2014 року на суму 25000000.00 грн525.Платіжне доручення №167 від 20 травня 2014 року на суму 290957.89 грн526.Платіжне доручення №259 від 04 липня 2014 року на суму 11074710.60 грн527.Платіжне доручення №258 від 04 липня 2014 року на суму 9821309.40 грн528.Договір №1/0407 на касове обслуговування від 04 липня 2014 року529.Договір про надання міжбанківського депозиту №1102-МБК1 від 11 лютого 2014 року530.Договір про надання міжбанківського депозиту №3103-МБД1 від 31 березня 2014 року531.Договір про надання міжбанківського депозиту №0304-МБД1 від 03 квітня 2014 року532.Договір про надання міжбанківського депозиту №1004-МБД1 від 10 квітня 2014 року533.Договір №2620.3.16558.0001/ЄВРО КБ від 17 жовтня 2014 року про відкриття банківського рахунку з ОСОБА_20 534.Картка із зразками підписів ОСОБА_20 535.Заява про відкриття поточного рахунку536.Договір №2620.2.16573.0001/ЄВРО КБ від 17 жовтня 2014 року про відкриття банківського рахунку з ОСОБА_21 537.Картка із зразками підписів ОСОБА_21 538.Заява про відкриття поточного рахунку539.Копія Паспорту та ІНН ОСОБА_21 540.Опитувальник фізичної особи резидента/нерезидента541.Договір №2620.9.08184.0001/ЄВРО КБ від 05 вересня 2014 року про відкриття банківського рахунку з ОСОБА_22 542.Картка із зразками підписів ОСОБА_22 543.Заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_22 544.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ПІОГЛОБАЛ КАПІТАЛ»545.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ПІОГЛОБАЛ КАПІТАЛ» від 18 травня 2015 року546.Договір №2650.7.20635.0001/ЄВРО КБ про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування від 18 травня 2015 року547.Ліцензія серія АЕ №296764 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку548.Ліцензія серія АЕ №296766 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку549.Ліцензія серія АЕ №296765 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку550.Протокол № 02/04-15 Загальних зборів учасників ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал» від 02 квітня 2015 року551.Наказ №05-К від 07 квітня 2015 року ТОВ «ПІОГЛОБАЛ КАПІТАЛ»552.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_23 553.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП554.Відомості з ЄДРПОУ №27/2-591555.Звіт профінансові результати ТОВ «ПІОГЛОБАЛ КАПІТАЛ» за 31 березня 2015 року556.Статут ТОВ «ПІОГЛОБАЛ КАПІТАЛ» від 26.05.2014557.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ»558.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ»559.Договір №2600.0.05906.0001/Євро КБ про відкрриттябанківскього рахунку та його обслуговування від 29 лютого 2016 рроку560.Опитувальник юридичної особи резидента561.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_24 562.Наказ №1 від 01.11.10 ТОВ «ПАРРТНЕР КОНСАЛТ»563.Протокол №1 від 19 липня 2010 року загальних зборів учасників ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ»564.Статут ТОВ «ПАРРТНР КОНСАЛТ» від 23.12.2015565.Статут ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО»566.Протокол №513 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 04 травня 2016 року567.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 04.05.2016568.Договір кредиту №ЮЛ-71/2016-К від 04 травня 2016 року569.Витяг з Єдиного державного реєстру Юридичних осіб, ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ»570.Лист ТОВ «ПАРТНЕР КОНСЛАТ» №71 від 29 квітня 2016 року571.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ» №72 від 29 квітня 2016 року572.Протокол №3 від 25 квітня 2016 року Загальних зборів учасників ТОВ «ПАРТНЕ КОНСАЛТ»573.Анкета заява а отримання кредиту ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ»574.Протокол №413 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 12 квітня 2016 року575.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 12.04.2016576.Договір кредиту № ЮЛ-58/2016-К від 12 квітня 2016 року577.Лист ТОВ «ПАРТНЕР КОНСЛАТ» №68 від 08 квітня 2016 року578.Довідка про установчі документи та керівні органи (заставодавця, майнового поручителя) №69 від 12 квітня 2016 року579.Довідка про установчі документи та керівні органи (заставодавця, майнового поручителя) №69 від 08 квітня 2016 року580.Анкета-заява на отримання кредиту ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ»581.Протокол №2 від 07 квітня 2016 року Загальних зборів учасників ТОВ «ПАРТНЕ КОНСАЛТ»582.Витяг з Єдиного державного реєстру Юридичних осіб, ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ»583.Протокол №223 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 03 березня 2016 року584.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 03.03.2016585.Акт перевірки цільового використання кредитних коштівв позичальником від 03 березня 2016 року586.Договір кредиту № ЮЛ-28/2016-К від 03 березня 2016 року587.Витяг з Єдиного державного реєстру Юридичних осіб, ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ»588.Лист ТОВ «ПАРТНЕР КОНСЛАТ» №67 від 01 березня 2016 року589.Лист ТОВ «ПАРТНЕР КОНСЛАТ» №65 від 29 лютого 2016 року590.Анкета-заява на отримання кредиту ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ»591.Звіт про фінансовий стан ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ» станом на 31 грудня 2015 року592.Звіт про сукупний дохід ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ» за 2015 рік593.Звіт про фінансовий стан ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ» станом на 30 вересня 2015 року594.Звіт про сукупний дохід ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ» за 9 місяців 2015 року595.Звіт про фінансовий стан ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ» станом на 30 червня 2015 року596.Звіт про сукупний дохід ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ» за І півріччя 2015 року597.Звіт про фінансовий стан ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ» станом на 31 березня 2015 року598.Звіт про сукупний дохід ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ» за І квартал 2015 року599.Протокол №1 від 01 березня 2016 року Загальних зборів учасників ТОВ «ПАРТНЕР КОНСАЛТ»600.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «РЕНТ РОЛЛ»601.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «РЕНТ РОЛЛ»602.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «РЕНТ РОЛЛ»603.Додаткова угода №01 про відкриття та розрахункове обслуговування спеціального поточного рахунку до Договору про відкриття банківського вкладу № 2600.9.11205.0001 від 06 грудня 2013 року604.Копія електронного файла відповіді щодо взяття на облік рахнка Платника податків в органі державної опдаткової служби від 09 грулня 2013 року605.Заява про відкриття поточноо рахунку від 06 грудня 2013 року606.Заява на обслуговування клієнта за допомогою комплексу «Клієнт-Банк «EUROBANK 24/7»607.Акт про надання послуг із встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк «EUROBANK 24/7»608.Договір №2600.9.11205.0001/ЄВРО КБ про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування від 06 грудня 2013 року609.Протокол №1 установчих зборів зачновників (учасників) ТОВ «РЕНТ РОЛЛ» від 04 грудня 2013 року610.Наказ №1 ТОВ «РЕНТ РОЛЛ» від 04 грудня 2013 року611.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_25 612.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АГ № 805683613.Опитувальник Юридичної особи резидента614.Статут ТОВ «РЕНТ РОЛЛ» від 04 грудня 2013 року615.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАВІГАТОР»616.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАВІГАТОР»617.Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи або поточного рахунку відокремленого підрозділу від 16 червня 2016 року618.Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи або поточного рахунку відокремленого підрозділу від 16 червня 2016 року619.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАВІГАТОР»620.Звіт про фінансовий стан ТОВ «АЗС НАВІГАТОР» станом на 31 червня 2015 року621.Звіт про фінансові результати за І півріччя 2015 року ТОВ «АЗС НАВІГАТОР» 622.Протокол реєстрації №3 участі в загальних зборах учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАВІГАТОР» від 21 серпня 2015 року623.Протокол реєстрації №2 участі в загальних зборах учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАВІГАТОР» від 20 серпня 2015 року624.Наказ №5 к від 21 серпня 2015 року «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАВІГАТОР»625.Наказ №4 к від 20 серпня 2015 року «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАВІГАТОР»626.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_26 627.Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік / закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 05 березня 2015 року628.Договір №2600.3.19663.0001/ЄВРО КБ від 05 березн 2015 року629.Заява на обслуговування клієнта за допомогою комплексу «Клієнт-Банк «EUROBANK 24/7»630.Акт про надання послуг із встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк «EUROBANK 24/7»631.Додаткова угода №1 про відкриття тарозрахункове обслуговування спеціального поточного рахунку до Договору про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування №2600.3.19663.0001 від 05 березня 2015 року632.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАВІГАТОР»633.Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАВІГАТОР»634.Наказ №1 к від 09 лютого 2015 року «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАВІГАТОР»635.Копія Паспорту та ІНН ОСОБА_27 636.Наказ №2 к від 22 травня 2015 року «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАВІГАТОР»637.Копія Паспорту та ІНН ОСОБА_28 638.Копія Паспорту та ІНН ОСОБА_29 639.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП640.Статут ТОВ «ТОРГОВИ ДІМ «НАВІГАТОР» від 06 лютого 2015 року641.Статут ТОВ «ТОРГОВИ ДІМ «НАВІГАТОР» нова редакція від 2 серпня 2015 року642.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «АНІМА ПЛЮС»643.Заява на відкриття поточного рахунку ТОВ «АНІМА ПЛЮС»644.Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік / закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 09 грудня 2013 року645.Наказ №1 від 04 грудня 2013 року «АНІМА ПЛЮС»»646.Проткол №1 Установчих зборів засновників (учасників) ТОВ «АНІМА ПЛЮС»647.Договір №2600.8.11204.0001/ЄВРО КБ про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування від 06 грудня 2013 року648.Заява на обслуговування клієнта за допомогою комплексу «Клієнт-Банк «EUROBANK 24/7»649.Акт про надання послуг із встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк «EUROBANK 24/7»650.Опитувальник юридичної особи резидента651.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АГ №805684652.Копія Паспорту та ІНН ОСОБА_22 653.Статут ТОВ «АНІМА ПЛЮС» від 04 грудня 2013 року654.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ВЕНТІ»655.Заява на відкриття поточного рахунку ТОВ «ВЕНТІ»656.Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік / закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 06 грудня 2013 року657.Заява на обслуговування клієнта за допомогою комплексу «Клієнт-Банк «EUROBANK 24/7»658.Акт про надання послуг із встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк «EUROBANK 24/7»659.Договір №2600.6.11202.0001/ЄВРО КБ про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування від 06 грудня 2013 року660.Проткол №1 Установчих зборів засновників (учасників) ТОВ «ВЕНТІ» від 04 грудня 2013 року661.Наказ №1 від 04 грудня 2013 року ТОВ «ВЕНТІ»662.Копія Паспорту та ІНН ОСОБА_30 663.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АГ №805685664.Витяг з ЄДРПОУ №ГУРС_1069 щодо ТОВ «ВЕНТІ»665.Опитувальник юридичної оссоби резидента666.Статут ТОВ «ВЕНТІ» від 04 грудня 2013 року667.Протокол №1679 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 11 грудня 2013 року668.Протокол №779 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 10 червня 2014 року669.Розпорядження Департаменту контрою та обліку банківських операцій від 11.12.13670.Договір кредиту №ЮЛ-166/2013-К від 11.12.13671.Договір застави майнових прав №ЮЛ-166/2013/ЗМП-1 від 11.12.13672.Розпорядження Департаменту контрою та обліку банківських операцій від 11.12.13673.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №42840888 від 12.12.13674.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) №44423497 від 10.06.14675.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №44628090 від 07.07.14676.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ВЕНТІ» від 10.06.14677.Протокол загальних зборів ТОВ «ВЕНТІ від 10.06.14678.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АГ №936901679.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ВЕНТІ» від 11.12.13680.Протокол загальних зборів №3 ТОВ «ВЕНТІ від 11.12.13681.Заява на отримання кредиту під заставу майнових прав на грошові кошти, розміщені на вкладі (депозиті) ТОВ «ВЕНТІ» від 11.12.13682.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва станом на 31 березня 2014 року ТОВ «ВЕНТІ»683.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва станом на 31 грудня 2013 року ТОВ «ВЕНТІ»684.Заява ОСОБА_13 від 10.06.14685.Заява ОСОБА_13 від 10.06.14686.Заява ОСОБА_13 від 11.12.13687.Договір № 2620.5.05503.0001/ЄВРО КБ про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування від 27.12.11688.Заява на відкриття поточного рахунку від 27.12.11689.Картка із зразками підписів ОСОБА_13 690.Заява про відкриття поточного рахунку від 15.08.13691.Опитувальник фізичної особи резидента ОСОБА_13 692.Заява на відкриття поточного рахунку від 15.08.13693.Опитувальник фізичної особи резидента ОСОБА_13 694.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_13 695.Протокол 1068 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 19.07.13696.Протокол 1750 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 23.12.13697.Протокол 1768 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 25.12.13698.Протокол 983 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 10.07.14699.Протокол 976 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 21.07.14700.Договір №PR-001099 про відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки від 17.06.13701.Договір №PR-001099/BLK-1 про встановлення кредитної лінії від 24.07.13702.Договір №PR-001099 про відкриття карткового рахунку з встановленим лімітом кредитної лінії від 17.06.13 з графіками платежів703.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА»704.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ТСК ГРУП» від 01 жовтня 2015 року705.Договір №2600.9.22845.0001/ЄВРО КБ про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування від 01 жовтня 2015 року706.Заява на обслуговування Клієнта за допомогою комплексу «Клієнт-Банк «EUROBANK 24|7» з додатками707.Договір №2600.9.22845.0001/ЄВРО КБ про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування від 01 жовтня 2015 року708.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «ТСК ГРУП»709.Витяг 1515524500488 з реєстру платників податку на додану вартість щодо ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА»710.Наказ №1 ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» від 23.03.2015711.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_31 712.Статут ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА" від 18 березня 2015 року713.Анкета клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА»714.Протокол №1 Єдиного засновника ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» від 18 березня 2015 року715.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА»716.Протокол №1652 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 02 грудня 2015 року717.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 02 грудня 2015 року718.Лист №12 ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» від 01 грудня 2015 року719.Договір кредиту №ЮЛ-216/2015-К від 02 грудня 2015 року720.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА»721.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» №6 від 01 грудня 2015 року722.Протокол загальних зборів Учасників ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» від 01 грудня 2015 року723.Анкета заява на отримання кредиту (для юридичних осіб та ФОП) ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА»724.Лист №14 ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» від 01 грудня 2015 року725.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» на 30 вересня 2015 року726.Протокол №356 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 31 березня 2016 року727.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 березня 2016 року728.Договір кредиту №ЮЛ-50/2016-К від 31 березня 2016 року729.Договір застави майнових прав №ЮЛ/2016/ЗМП-1 на банківський вклад від 31 березня 2016 року730.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 березня 2016 року731.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №49308290 від 31.03.2016732.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань733.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №49319618 від 01.04.2016734.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ТСК ГРУП Україна»735.Протокол загальних зборів Учасників ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» від 30 березня 2016 року736.Анкета-заява на отримання кредиту (для Юридичних осіб та ФОА» ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА»737.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» на 31 грудня 2015 року738.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» на 30 вересня 2015 року739.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» на 30 червня 2015 року740.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА»741.Опитувальник Юридичної особи резидента ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА»742.Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» на 31.03.2013743.Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» за І квартал 2013 року744.Копія Паспорту та ІНН ОСОБА_22 745.Протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» від 22 липня 2013 року746.Витяг з ЄДР по ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА»747.Довідка АА №367918 з ЄДРПОУ ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» 748.Довідка про взяття на облік платника податків від 25.02.2011 № 58910749.Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 24.02.2011 №930750.Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» від 21 лютого 2011 року751.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія А01 №769150752.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП Серія АА №918327753.Наказ № 01 від 02 березня 2011 року ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА»754.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_32 755.Протокол №4 Загальних зборів учасників ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА»756.Протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА»757.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» серія АГ №064657758.Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби від вересня 2012 року759.Заява про відкриття поточного рахунку від 21 вересня 2012 року760.Договір №2600.8.06961.0001/ЄВРО КБ про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування від 21 вересня 2012 року761.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА»762.СТАТУТ ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» від 27.08.2013763.СТАТУТ ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» від 22.02.2011764.Протокол №1097 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 30 липня 2013 року765.Протокол №930 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 01 липня 2013 року766.Протокол №804 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 04 червня 2013 року767.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 30.07.2013768.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 05.06.2013769.Договір кредитної лінії №ЮЛ-89/2013 від 05 червня 2013 року з додатковою угодою про внесення змін770.Додаткова угода № 2 про розірвання договору кредитної лінії №ЮЛ-89/2013 від 30 липня 2013 року771.Договір поруки №ЮЛ-89/2013/П-1 від 05 червня 2013 року772.Заява ОСОБА_17 Заступнику Голови правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 05 червня 2013 року773.Висновок юридичного управління про можливість укладення договору кредитної лінії774.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ»775.Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 05 червня 2013 року776.Анкета заява на отримання кредиту (для юридичних осіб та ФОП)777.Протокол №244 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 18 лютого 2014 року778.Договір овердрафту №ЮЛ-40/2014-О від 28 лютого 2014 року з додатковою угодою про розірвання779.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ»780.Протоол Загальних зборів учасників ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 18 лютого 2014 року781.Анкета заява позичальника ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ»782.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 24 липня 2013 року783.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 05 червня 2013 року784.Протокол №1235 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 28 серпня 2014 року785.Протокол №899 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 27 червня 2014 року786.Протокол №759 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 04 червня 2014 року787.Протокол №744 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 04 червня 2014 року788.Протокол №729 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 30 травня 2014 року789.Протокол №626 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 30 квітня 2014 року790.Протокол №625 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 30 квітня 2014 року791.Протокол №471 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 04 квітня 2014 року792.Протокол №445 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 31 березня 2014 року793.Протокол №202 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 17 лютого 2014 року794.Протокол №1671 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 10 грудня 2013 року795.Протокол №1098 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 30 липня 2013 року796.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 28 липня 2014 року797.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 28.07.14798.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 24 липня 2014 року799.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 24.07.14800.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 27 червня 2014 року801.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 27.06.14802.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 17 червня 2014 року803.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 17.06.14804.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 02 червня 2014 року805.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 02.06.14806.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 13 травня 2014 року807.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 13.05.14808.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 07 травня 2014 року809.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 07.05.14810.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 02 квітня 2014 року811.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 02.04.14812.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 березня 2014813.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 31.03.14814.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 31.03.14815.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 20 лютого 2014816.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 20.02.14817.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 08 січня 2014 818.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 08.01.14819.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 грудня 2013820.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 31.12.13821.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 25 грудня 2013822.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 25.12.13823.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 27 листопада 2013 року824.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 27.11.13825.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 01 листопада 2013 року826.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 01.11.13827.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 жовтня 2013 року828.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 30.10.13829.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 21 жовтня 2013 року830.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 21.10.13831.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 27 вересня 2013 року832.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 27.09.13833.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 10 вересня 2013 року834.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 10.09.13835.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 05 серпня 2013 року836.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 05.08.13837.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 липня 2013 року838.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 37.07.2013839.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 липня 2013 року840.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 37.07.2013841.Договір кредитної лінії №ЮЛ-11/2013-КЛ від 31 липня 2013 року842.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 березня 2014 року843.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №43859207 від 31.03.2014844.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 04 квітня 2014 року845.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №43908039 від 04.04.2014846.Договір застави майнових прав №ЮЛ-112/2013/ЗМП-2 на банківський вклад від 30 квітня 2014847.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 квітня 2014 року848.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №44137540 від 05.05.2014849.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 квітня 2014 року850.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №44144984 від 06.05.2014851.Договір застави майнових прав №ЮЛ-112/2013/ЗМП-3 на банківський вклад від 30 травня 2014 року852.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 травня 2014 року853.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №44350936 від 30.05.2014854.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 04 червня 2014 року855.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №44384343 від 04.06.2014856.Договір затави майнових прав №ЮЛ-112/2013/ЗМП-4 на банківський вклад від 27 червня 2014 року857.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 27 червня 2014 року858.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №44576315 від 27.06.2014859.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 28 сепня 2014 року860.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №45023702 від 28.08.2014861.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АВ №309416862.Лист ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 04.06.14863.Довідка про установчу документи та керівні органи ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ»864.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 03 червня 2014 року865.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АВ №315097 866.Довідка про установчу документи та керівні органи ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ»867.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 30 липня 2013 року868.Анкета заява на отримання кредиту ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ»869.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» на 31 березня 2014 року870.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» на 31 грудня 2013 року871.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» на 30 вересня 2013 року872.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» на 30 червня 2013 року873.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» на 31 березня 2013 року874.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ»875.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 20 липня 2011 року876.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія ААВ №895693877.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 01 квітня 2013 року878.Довідка АБ № 3329484 з ЄДРПОУ ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ»879.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія ААБ №427233880.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АЖ №526373881.Копія Паспорту та ІНН ОСОБА_19 882.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АЖ №027165883.Копія Паспорту та ІНН ОСОБА_33 884.Копія Паспорту та ІНН ОСОБА_34 885.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 20 липня 2011 року886.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної ооби серія А01 №158587887.Довідка АА № 388959 з ЄДРПОУ ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ»888.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 31 травня 2013 року889.Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску №2537 від 06 вересня 2011 року ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ»890.Довідка про взяття на облік плаатника податків №41949/29-215 від 15.02.2012891.Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску №2537 від 06 вересня 2011 року ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ»892.Свідоцтво №2655033266 серія НОМЕР_1 про право сплати єдиного податку субєктом малого підприємництва-юридичною особою893.Свідоцтво № 100034151 про реєстрацію платника податку на додану вартість894.Довідка про взяття на облік плаатника податків №4716 від 30.08.2011895.Наказ №3 ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 21 липня 2011 року896.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ»897.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 26 вересня 2011 року898.Статут ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 02.02.2012899.Статут ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 04.04.2013900.Статут ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 03.06.2013901.Статут ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» від 16.08.2011902.Протокол кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» №1680 від 11 грудня 2013 року щодо ТОВ «АНІМА ПЛЮС»903.Протокол кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» №780 від 10 червня 2014 року щодо ТОВ «АНІМА ПЛЮС»904.Розпорядження департаменту контролю та обліку банківських операцій від 11 грудня 2013 року905.Договір кредиту № ЮЛ-165/2013-К від 11 грудня 2013 року906.Договір застави майнових прав № ЮЛ-165/2013/ЗМП-1 на банківський вклад від 11 грудня 2014 року907.Розпорядження департаменту контролю та обліку банківських операцій від 11 грудня 2013 року908.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 42840948 від 12.12.2013909.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) №44423496 від 10.06.2014 910.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №44628077 від 07.07.2014911.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «АНІМА ПЛЮС» від 10.06.2014 року912.Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «АНІМА ПЛЮС» від 10 червня 2014 року913.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АГ №936903914.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «АНІМА ПЛЮС» від 11 грудня 2013 року915.Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «АНІМА ПЛЮС» від 11 грудня 2013 року916.Заява на отримання кредиту під заставу майнових прав на грошові кошти ТОВ «АНІМА ПЛЮС»917.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «АНІМА ПЛЮС» на 31 березня 2014 року918.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «АНІМА ПЛЮС» на 31 грудня 2013 року919.Заява ОСОБА_13 від 10 червня 2014 року920.Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи або поточного рахунку відокремленого підрозділу ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП»921.Картка із зразками підписів ті відбитка печатки ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП»922.Заява на обслуговування Клієнта за допомогою комплексу «Клієнт-Банк «EUROBANK 24/7» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП»923.Копія електронного файла відповіді щодо взяття на облік рахунка платника податків в органні державної податкової служби ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП»924.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП» від 17 червня 2013 року925.Договір №2650.1.09504.0001/ЄВРО КБ про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування з ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП» від 17 червня 2013 року926.Опитуальник юридичної особи резидента ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП»927.Витяг з інформаційно ресурсного центру ЄДР щодо ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП»928.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців929.Довідка про взяття на облік платника поадтків ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП»930.Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП»931.Ліцензія національної комісії з цінних паперві та фондового ринку серія АД № 075778932.Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску933.Свідоцтво № 1224 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування934.Протокол № 41 Загальних зборів учаників ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП» від 08 квітня 2012 року935.Наказ №29-К від 09 квітня 2012 року936.Копія Паспорту МарасефтіТеодосула937.Копія Паспорту Джапарова Діна938.Виписка з Єдиного державного ресєтру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ерія АА №150335939.Копія Паспорту та ІНН ОСОБА_35 940.Довідка АА №609871 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій941.Витяг про ресєтрації компанії №6497887 «Лондон кепітал (ЮК)»942.Статут ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП» від 11 квітя 2012 року943.Витяг про ресєтрації компанії №6497823 «Юніверсал менеджмент кампанілтд»»944.Зміни до статуту Витяг про ресєтрації компанії №6497887 «Лондон кепітал (ЮК)» від 11 квітня 2012 року945.Регламент Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «АВК» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП»946.Картка із зразком підпису директора ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП»947.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП»948.Протокол № 5 Загальних зборів учасників ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» від 07 серпня 2014 року949.Наказ №6 ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» від 08 сепня 2014 року950.Копія паспорту та інн ОСОБА_21 951.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП»952.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП»953.Договір №2650.2.12635.0001/ЄВРО КБ про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування954.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП»955.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП»956.Протокол №1 установчих борів засновників ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП»957.Статут ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП»958.Анульовані картки із зразками підпиів і відбитка печатки ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП»959.Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «ФК «НАДБАННЯ»960.Статут ТОВ «ФК «НАДБАННЯ»961.Протокол № 66 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «НАДБАННЯ»962.Наказ №0212 ТОВ «ФК «НАДБАННЯ»963.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_36 964.Опитувальник юридичної особи резидента-965.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП щодо ТОВ «ФК «НАДБАННЯ»966.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ФК «НАДБАННЯ»967.Протокол №65 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 28 серпня 2014968.Наказ ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 29 серпня 2014 року969.Копія паспорту ОСОБА_37 970.Виписка з з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП щодо ТОВ «ФК «НАДБАННЯ»971.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП щодо ТОВ «ФК «НАДБАННЯ»972.Наказ ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 13 січня 2014 року973.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_38 974.Наказ ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 10 січня 2014 року975.Протокол №51 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 10 січня 2014976.Наказ ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 13 січня 2014 року977.Заява про відкриття поточного рахунку «ФК «НАДБАННЯ» від 20 лютого 2013 року978.Договір № 2650.4.08289.0001/ЄВРО КБ від 20 лютого 2013 року979.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП щодо ТОВ «ФК «НАДБАННЯ»980.Протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 24 червня 2014 року981.Довідка АА №774552 з ЄДРПОУ982.Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 13 жовтня 2011 року983.Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «ФК «НАДБАННЯ»984.Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «ФК «НАДБАННЯ»985.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_39 986.Опитувальник юридичної особи-резидента ТОВ «ФК «НАДБАННЯ»987.Статут ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 05.02.2013 року988.Статут ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 10.01.2014 року989.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП щодо ТОВ «ФК «НАДБАННЯ»990.Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «ФК «НАДБАННЯ»991.Договір про внесення змін до Договору банківського рахунку №519-2009/ЄВРО КБ від 29 січня 2014 року992.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал» від 12 серпня 2009 року993.Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи або поточного рахунку відокрмленого підрозділу ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал» від 17 серпня 2009 року994.Довіреність ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал» від 21 серпня 2009 року995.Лист №01/10/2009-1 від 01.10.2009 ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал»996.Довіреність ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал» від 25 вересня 2009 року997.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал» 998.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 365001999.Довідка АА №211656 з ЄДРПОУ ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал»1000.Довідка про взяття на облік платника податків від 10.08.2009 ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал»1001.Повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал»1002.Статут ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал» від 28 липня 2009 року1003.Повідомлення про взяття на облік 9.25988 юридичної особи ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал»1004.Наказ № 03 к ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал» від 01 серпня 2009 року1005.Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал» від 23 липня 2009 року1006.Договір №519-2009/Ю банківського рахунку від 12 серпня 2009 року1007.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_40 1008.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_41 1009.Довіреність від 24 липня 2009 року1010.Наказ № 01 к ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал» від 28 липня 2009 року1011.Довіреність від 24 липня 2009 року1012.Опитувальник юридичної особи ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал» 1013.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_42 1014.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_43 1015.Наказ №03к про звільнення від 15 червня 2012 року1016.Картка із зразками підписів і відбитка печчатки ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал»1017.Довідка АА № 377813 з ЄДРПОУ ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал»1018.Довідка про взяття на облік платника податків від 28.10.2010 ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал»1019.Повідомлення про взяття на облік №9.259881020.Протокол №6 Загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал» від 19 жовтня 2010 року1021.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_40 1022.Наказ ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал» від 14 жовтня 2010 року1023.Протокол №5/1 Загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал»1024.Статут ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал» від 21.20.2010 року1025.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АБ № 8598911026.Протокол №16 Загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал» від 18 квітня 2013 року1027.Статут ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал» від 14.03.20131028.Протокол №14 Загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал» від 12 березня 2013 року1029.Наказ №04-к від 19 квітня 20 13 року ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал»1030.Наказ №03-к від 18 квітня 20 13 року ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал»1031.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_44 1032.Картка із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Капітал» (анульовані)1033.Заява про відкриття поточного рахунку ПАТ «ВЕКТОР БАНК» від 11 липня 2013 року1034.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ПАТ «ВЕКТОР БАНК»1035.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_22 1036.Рішення про намір заснувати ПАТ «ВЕКТОР БАНК» від 15 березня 2013 року1037.Протокол № 6 Загальних зборів ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» від 14 березня 2013 року1038.Генеральний договір № ДВЮ-1906/UAH вкладу юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 18 січня 2016 року1039.Генеральний договір № ДЛЮ-812/UAH_GL вкладу юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 18 січня 2016 року1040.Додатковий договір №1 до Генерального договору № ДЛЮ-1420/UAH_GL від 29 грудня 2014 року1041.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС» від 06 вересня 2013 року1042.Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС»1043.Договір №2600.7.10190.0001/ЄВРО КБ про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування від 06 вересня 2013 року1044.Заява на обслуговування клієнта за допомогою комплексу «Клієнт-Банк «EUROBANK 24/7» ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС»1045.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія ААВ №8874561046.Протокол №4 Загальних зборів ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС» від 01 червня 2013 року1047.Наказ № 4/13 від 01 червня 2013 року ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС»1048.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_45 1049.Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби від 06 вересня 2013 року1050.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС»1051.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АГ №3212261052.Статут ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС» від 26.062013 року1053.Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ»1054.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ»1055.Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби від 11 березня 2014 року1056.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ»1057.Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби від 11 березня 2014 року1058.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ»1059.Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби від 15 липня 2011 року1060.Договір №2600.5.04780.01/ЄВРО КБ від 14 липня 2011 року1061.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ»1062.Свідоцтво про державну реєстрацію Юридичної особи серія А01 №2561271063.Довідка АА №356586 з ЄДРПОУ ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ»1064.Повідомлення про взяття на облік юридчної особи ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ»1065.Довідка про взяття на облік платника податків від 05.07.20111066.Страхове свідоцтво №2610115312 ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ» від 24 квітня 2007 року1067.Протокол №3 зборів учасників ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ» №3 від 14.09.20101068.Протокол №3 зборів учасників ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ» №4 від 14.09.20101069.Наказ №3-к від 15 вересня 2010 року ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ»1070.Копія паспорту та ІНН ОСОБА_46 1071.Статут ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ» від 20.09.20101072.Статут ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ» від 16.09.20101073.Статут ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ» від 23.04.20071074.Платіжне доручення №71 від 13 вересня 2013 року від ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» на уму 40 333 333.34 грн.1075.Реєстр всіх документів 13.09.2013 року Департаменту контролю та обліку банківських операцій ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»1076.Платіжне доручення №72 від 16 вересня 2014 року від ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» на суму 121 000 000.00 грн1077.Платіжне доручення №119 від 18 квітня 2014 року від ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на суму 26 000 000.00 грн1078.Платіжне доручення №119 від 23 квітня 2014 року від ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на суму 14 333 333,33 грн1079.Платіжне доручення №121 від 24 квітня 2014 року від ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на суму 6 166 666,67 грн1080.Платіжне доручення №130 від 28 квітня 2014 року від ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на суму 15 000 000,00 грн1081.Платіжне доручення №131 від 29 квітня 2014 року від ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на суму 9 000 000,00 грн1082.Платіжне доручення №136 від 30 квітня 2014 року від ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на суму 10 166 666,66 грн1083.Платіжне доручення №138 від 30 квітня 2014 року від ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на суму 25 000 000,00 грн1084.Заява на видачу готівки № 115171 від 04 липня 2014 року ОСОБА_13 на суму 196 162,12 грн1085.Заява на видачу готівки № 116169 від 04 липня 2014 року ОСОБА_13 на суму 171 902,77 грн1086.Заява на видачу готівки № 116172 від 04 липня 2014 року ОСОБА_13 на суму 9 822 310,00 грн1087.Заява на видачу готівки № 116170 від 04 липня 2014 року ОСОБА_13 на суму 11 074 711,00 грн.1088.Прибутковий-видатковий касовий ордер № 314837 від 04 липня 2014 року1089.Прибутковий-видатковий касовий ордер № 3 від 04 липня 2014 року1090.Меморіальний ордер №4918816 від 04 липня 2014 року на суму 20 897 021.00 грн1091.Платіжне доручення №258 від 04 липня 2014 року на суму 9 821 309 грн1092.Платіжне доручення №259 від 04 липня 2014 року на суму 11 074 710,60 грн1093.Протокол №1120 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 07 серпня 2014 року1094.Протокол №1119 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 07 серпня 2014 року1095.Протокол №1065 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 31 липня 2014 року1096.Протокол №954кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 07 липня 2014 року1097.Протокол №894 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 27 червня 2014 року1098.Протокол №640 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 07 травня 2014 року1099.Протокол №611 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 29 квітня 2014 року1100.Протокол №129 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 04 лютого 2014 року1101.Протокол №102 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 29 січня 2014 року1102.Протокол №476 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 04 квітня 2014 року1103.Протокол №444 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 31 березня 2014 року1104.Протокол №321 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 05 березня 2014 року1105.Протокол №303 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 28 лютого 2014 року1106.Протокол №1724 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 18 грудня 2014 року1107.Протокол №1602 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 27 листопада 2013 року1108.Протокол №1508 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 05 листопада 2013 року1109.Протокол №1293 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 13 вересня 2013 року1110.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 15 серпня 2014 року1111.Лист ТОВ «Деснянський Альянс» від 15.08.141112.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 11 липня 2014 року1113.Лист ТОВ «Деснянський Альянс» від 11.07.20141114.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 06 червня 2014 року1115.Лист ТОВ «Деснянський Альянс» від 06.06.20141116.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 09 квітня 2014 року1117.Лист ТОВ «Деснянський Альянс» від 09.04.141118.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 27 лютого 2014 року1119.Лист ТОВ «Деснянський Альянс» від 27.02.20141120.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 28 січня 2014 року1121.Лист ТОВ «Деснянський Альянс» від 28.01.20141122.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 22 січня 2014 року1123.Лист ТОВ «Деснянський Альянс» від 22.01.20141124.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 19 грудня 2013 року1125.Лист ТОВ «Деснянський Альянс» від 19.12.20131126.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 18 грудня 2013 року1127.Лист ТОВ «Деснянський Альянс» від 18.12.20131128.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 27 листопада 2013 року1129.Лист ТОВ «Деснянський Альянс» від 27.11.20131130.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 23 жовтня 2013 року1131.Лист ТОВ «Деснянський Альянс» від 23.10.20131132.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 вересня 2013 року1133.Лист ТОВ «Деснянський Альянс» від 30.09.20131134.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 10 жовтня 2013 року1135.Лист ТОВ «Деснянський Альянс» від 10.10.20131136.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 13 вересня 2013 року1137.Лист ТОВ «Деснянський Альянс» від 13.09.20131138.Договір кредитної лінії №ЮЛ-122/2013-КЛ від 13 вересня 2013 року1139.Договір застави корпоративних прав №ЮЛ-122/2013/ЗКП-1 від 16 вересня 2013 року1140.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 41882492 від 13.09.20131141.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 44879205 від 07.08.20141142.Договір застави корпоративних прав №ЮЛ-122/2013/ЗКП-2 від 13 вересня 2013 року1143.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 41882490 від 13.09.20131144.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 44879079 від 07.08.20141145.Договір поруки № ЮЛ-122/2013/п-1 від 13 вересня 2013 року1146.Договір поруки № ЮЛ-122/2013/п-2 від 13 вересня 2013 року1147.Договір поруки № ЮЛ-122/2013/п-3 від 13 вересня 2013 року1148.Договір застави майнових прав № ЮЛ-122/2013/змп-1 від 13 вересня 2013 року1149.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 13 вересня 2013 року1150.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 19 грудня 2013 року1151.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 41881803 від 13.09.20131152.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 42941301 від 19.12.20131153.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 4881814 від 13.09.20131154.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 42941282від 19.12.20131155.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 4881796 від 13.09.20131156.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 42941289 від 19.12.20131157.Договір застави майнових прав № ЮЛ-122/2013/змп-2 від 19 грудня 2013 року1158.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 19 грудня 2013 року1159.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 29 січня 2014 року1160.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 42942404 від 19.12.20131161.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 43317866 від 29.01.20141162.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 42942462 від 19.12.20131163.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 43317877 від 29.01.20141164.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 42942442 від 19.12.20131165.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 43317859 від 29.01.20141166.Договір застави майнових прав № ЮЛ-122/2013/змп-3 від 29 січня 2014 року1167.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 29 січня 2014 року1168.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 04 лютого 2014 року1169.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 43320050 від 29.01.20141170.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 43320053 від 29.01.20141171.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 433770030 від 04.02.20141172.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 43318816 від 29.01.20141173.Договір застави майнових прав № ЮЛ-122/2013/змп-1 від 28 лютого 2014 року1174.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 28 лютого 2014 року1175.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 05 березня 2014 року1176.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 43609640 від 03.03.0141177.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 43636870 від 05.03.20141178.Договір застави майнових прав № ЮЛ-122/2013/змп-2 від 31 березня 2014 року1179.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 березня 2014 року1180.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 04 квітня 2014 року1181.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 43857538 від 31.03.0141182.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 43907969 від 04.04.20141183.Договір застави майнових прав № ЮЛ-122/2013/змп-3 від 29 квітня 2014 року1184.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 29 квітня 2014 року1185.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 07 травня 2014 року1186.Договір застави майнових прав № ЮЛ-122/2013/змп-3 від 29 квітня 2014 року1187.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 29 квітня 2014 року1188.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 29 квітня 2014 року1189.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 44111978 від 29.04.20141190.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № 44138624 від 05.05.20141191.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 44155314 від 07.05.20141192.Договір застави майнових прав № ЮЛ-122/2013/змп-4 від 27 червня 2014 року1193.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 07 липня 2014 року1194.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 27 червня 2014 року1195.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 444574648 від 27.06.20141196.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 44628065 від 07.07.20141197.Договір застави майнових прав № ЮЛ-122/2013/змп-5 від 31 липня 2014 року1198.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 липня 2014 року1199.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 07 серпня 2014 року1200.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 44825758 від 31.07.20141201.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 44883040 від 08.08.20141202.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АГ № 2088591203.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС» від 13 вересня 2013 року1204.Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС» від 12 вересня 2013 року1205.Анкета-заява на отримання кредиту від ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС»1206.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АГ № 2088611207.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС» від 12 вересня 2013 року1208.Лист ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА»1209.Протокол Загальних зборів учасників «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» від 12 вересня 2013 року1210.Заяви про згоду на укладення договору від ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_13 .1211.Прокол № 130 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 04 лютого 2014 року1212.Прокол № 104 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 29 січня 2014 року1213.Прокол № 1723 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 18 грудня 2013 року1214.Прокол № 1601 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 27 листопада 2013 року1215.Прокол № 1507 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 05 листопада 2013 року1216.Прокол № 1292 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 13 вересня 2013 року1217.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 07 квітня 2014 року1218.Наказ ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 07.04.20141219.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 25 лютого 2014 року1220.Лист ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 25.02.20141221.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 21 січня 2014 року1222.Лист ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 21.01.20141223.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 17 грудня 2013 року1224.Лист ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 17.12.20131225.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 27 листопада 2013 року1226.Лист ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 27.11.20131227.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 22 жовтня 2013 року1228.Лист ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 22.10.20131229.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 27 вересня 2013 року1230.Лист ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 27.09.20131231.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 13 вересня 2013 року1232.Лист ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 13.09.20131233.Договір кредитної лінії №ЮЛ-124/2013-КЛ від 13 вересня 2013 року з ТОВ «ФФК «НАДБАННЯ» з договорами про внесення змін1234.Договір поруки №ЮЛ-124/2013/П-1 від 13 вересня 2013 року1235.Договір поруки №ЮЛ-124/2013/П-2 від 13 вересня 2013 року1236.Договір поруки №ЮЛ-124/2013/П-3 від 13 вересня 2013 року1237.Договір застави корпоративних прав №ЮЛ-124/2013/ЗКП-1 від 16 вересня 2013 року1238.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № 41882480 від 13.09.20131239.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 41881917 від 13.09.20131240.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 44879206 від 97.08.20141241.Договір застави корпоративних прав №ЮЛ-124/2013/ЗКП-2 від 13 вересня 2013 року1242.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 41881926 від 13.09.20131243.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № 41882482 від 13.09.20131244.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 44879198 від 97.08.20141245.Договір застави майнових прав №ЮЛ-124/2013/ЗМП-1 від 28 лютого 2014 року1246.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 28 лютого 2014 року1247.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 43609629 від 03.03.20141248.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 05 березня 2014 року1249.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 43636854 від 05.03.20141250.Договір застави майнових прав №ЮЛ-124/2013/ЗМП-2 від 31 березня 2014 року1251.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 березня 2014 року1252.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 43857543 від 31.03.20141253.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 04 квітня 2014 року1254.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 3907977від 04.04.20141255.Витяг з Єдиного державного реєстру юридиних осіб та ФОП серія АГ №2088571256.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» № 09/09/13-01 від 13 вересня 2013 року1257.Протокол №40 Загальних зборів учасників ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» від 09 вересня 2013 року1258.Анкета заява на отримання кредиту ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» з додатками1259.Прокол № 221 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 18 лютого 2014 року1260.Договір овердрафту № ЮЛ-43/2014-О від 18 лютого 2014 року1261.Прокол № 226 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 18 лютого 2014 року1262.Договір овердрафту № ЮЛ-42/2014-О від 18 лютого 2014 року1263.Прокол № 225 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 18 лютого 2014 року1264.Договір овердрафту № ЮЛ-41/2014-О від 18 лютого 2014 року1265.Прокол № 222 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 18 лютого 2014 року1266.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ»1267.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ»1268.Анкета-заява позичальника ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ»1269.Договір овердрафту №ЮЛ-38/2014-О від 18 лютого 2014 року1270.Протокол №8 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 08 січня 2015 року щодо ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС»1271.Протокол № 1910 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 30 грудня 2014 року щодо ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС»1272.Протокол № 1900 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 29 грудня 2014 року щодо ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС»1273.Договір овердрафту № ЮЛ 325/2014 О від 30 грудня 2014 року1274.Договір застави майнових прав № ЮЛ-325/2014/змп-1 від 30 грудня 2014 року1275.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 грудня 2014 року1276.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 06 січня 2015 року1277.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 46033046 від 06.01.20151278.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 46019034 від 30.12.20141279.Лист ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС» від 06.01.20151280.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС» №2912.2014/1 від 29 грудня 2014 року1281.Протокол №12-29 загальних зборів учасників ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС» від 29 грудня 2014 року1282.Анкета заява позичальника ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС»1283.Протокол № 403 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 01 квітня 2015 року щодо ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС»1284.Протокол № 394 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 31 березня 2015 року щодо ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС»1285.Договір овердрафту № ЮЛ 51/2015 О від 31 березня 2015 року1286.Договір застави майнових прав № ЮЛ-51/2015/змп-1 від 31 березня 2015 року1287.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 46694615 від 31.03.20151288.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 46714827 від 02.04.20151289.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП1290.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС» від 30 березня 2015 року 1291.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС» від 30 березня 2015 року1292.Анкета заява позичальника ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС»1293.Протокол № 1803 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 29 грудня 2015 року щодо ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС»1294.Акт перевірки цільового використання кредитних коштів позичальником ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ» від 30 грудня 2015 року1295.Лист ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ»1296.Договір Кредитної лінії №ЮЛ-243/2015-КЛ від 30 грудня 2015 року1297.Договір застави майнових прав №ЮЛ-243/2015/ЗМП-1 від 30 грудня 2015 року1298.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 48730212 від 30.12.20151299.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 48743840 від 05.01.20161300.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП щодо ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ»1301.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ»1302.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ» від 24 грудня 2015 року1303.Анкета-заява на отримання кредиту від ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ»1304.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» від 30 грудня 2015 року1305.Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» від 30 грудня 2015 року1306.Лист від ТОВ «СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ ЕЙДЖЕНСИ»1307.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 березня 2015 року1308.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 01 квітня 2015 року1309.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 грудня 2015 року1310.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 грудня 2015 року1311.Протокол №750 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 04 червня 2014 року1312.Протокол №742 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 04 червня 2014 року1313.Протокол №726 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 30 травня 2014 року1314.Протокол №1673 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 10 грудня 2013 року1315.Протокол №1103 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 31 липня 2013 року1316.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 19 серпня 2014 року1317.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 13 серпня 2014 року1318.Лист ТОВ «СКЕ» від 13.08.20141319.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 11 серпня 2014 року1320.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 липня 2014 року1321.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 23 липня 2014 року1322.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 15 липня 2014 року1323.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 09 липня 2014 року1324.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 03 липня 2014 року1325.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 26 червня 2014 року1326.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 25 червня 2014 року1327.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 16 червня 2014 року1328.Лист ТОВ «СКЕ» від 16.06.20141329.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 12 червня 2014 року1330.Лист ТОВ «СКЕ» від 12.06.20141331.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 23 травня 2014 року1332.Лист ТОВ «СКЕ» від 23.05.20141333.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 07 травня 2014 року1334.Лист ТОВ «СКЕ» від 07.05.20141335.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 квітня 2014 року1336.Лист ТОВ «СКЕ» від 30.04.20141337.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 08 квітня 2014 року1338.Лист ТОВ «СКЕ» від 08.04.20141339.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 04 квітня 2014 року1340.Лист ТОВ «СКЕ» від 04.04.20141341.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 березня 2014 року1342.Лист ТОВ «СКЕ» від 31.03.20141343.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 26 лютого 2014 року1344.Лист ТОВ «СКЕ» від 26.02.20141345.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 24 лютого 2014 року1346.Лист ТОВ «СКЕ» від 24.02.20141347.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 22 січня 2014 року1348.Лист ТОВ «СКЕ» від 22.01.20141349.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 21 січня 2014 року1350.Лист ТОВ «СКЕ» від 21.01.20141351.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 20 січня 2014 року1352.Лист ТОВ «СКЕ» від 20.01.2014 1353.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 20 січня 2014 року1354.Лист ТОВ «СКЕ» від 20.01.2014 1355.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 20 грудня 2013 року1356.Лист ТОВ «СКЕ» від 20.12.20131357.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 17 грудня 2013 року1358.Лист ТОВ «СКЕ» від 17.12.20131359.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 16 грудня 2013 року1360.Лист ТОВ «СКЕ» від 16.12.20131361.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 26 листопада 2013 року1362.Лист ТОВ «СКЕ» від 26.11.20131363.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 18 жовтня 2013 року1364.Лист ТОВ «СКЕ» від 18.10.20131365.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 вересня 2013 року1366.Лист ТОВ «СКЕ» від 30.09.20131367.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 06 вересня 2013 року1368.Лист ТОВ «СКЕ» від 06.09.2013 1369.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 01 серпня 2013 року1370.Лист ТОВ «СКЕ» від 01.08.20131371.Лист ТОВ «СКЕ» від 04.06.20141372.Договір кредитної лінії №ЮЛ-113/2013-КЛ від 01 серпня 2013 року1373.Договір застави майнових прав №ЮЛ-113/2013/ЗМП-1 від 31 березня 2014 року1374.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 березня 2014 року1375.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 04 квітня 2014 року1376.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №43858934 від 31.03.20141377.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №43908005 від 04.04.20141378.Договір застави майнових прав №ЮЛ-113/2013/ЗМП-2 від 30 квітня 2014 року1379.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 квітня 2014 року1380.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 07 травня 2014 року1381.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №44122193 від 30.04.20141382.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №44155352 від 07.05.20141383.Договір застави майнових прав №ЮЛ-113/2013/ЗМП-3 від 30 травня 2014 року1384.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 травня 2014 року1385.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 04 червня 2014 року1386.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №44350938 від 30.05.20141387.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №44384355 від 04.06.20141388.Договір застави майнових прав №ЮЛ-113/2013/ЗМП-4 від 27 червня 2014 року1389.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 27 червня 2014 року1390.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 28 серпня 2014 року1391.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №44576321 від 27.06.20141392.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №450236521393.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АВ №3158231394.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «СКЕ» від 03 червня 2014 року1395.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «СКЕ»1396.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «СКЕ» від 31 липня 2013 року1397.Анкета-заява на отримання кредиту ТОВ «СКЕ»1398.Протокол №641 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 07 травня 2014 року1399.Протокол №616 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 30 квітня 2014 року1400.Протокол №131 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 04 лютого 2014 року1401.Протокол №103 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 29 січня 2014 року1402.Протокол №1730 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 18 грудня 2013 року1403.Протокол №1600 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 27 листопада 2013 року1404.Протокол №1506 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 05 листопада 2013 року1405.Протокол №1294 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 13 вересня 2013 року1406.Договір кредитної лінії №ЮЛ-123/2013_КЛ від 13 вересня 2013 року1407.Договір застави майнових прав №ЮЛ-123/2013/ЗМП-1 від 28 лютого 2014 року1408.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 28 лютого 2014 року1409.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 05 березня 2014 року1410.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №43609644 від 03.03.20141411.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №43636861 від 31.03.20141412.Договір застави майнових прав №ЮЛ-123/2013/ЗМП-2 від 31 березня 2014 року1413.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 березня 2014 року1414.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 04 квітня 2014 року1415.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №43857548 від 31.03.20141416.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №43907985 від 04.04.20141417.Договір застави майнових прав №ЮЛ-123/2013/ЗМП-3 від 30 квітня 2014 року1418.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 квітня 2014 року1419.Розпорядження Департаменту контролю та обліку банківських операцій від 07 травня 2014 року1420.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №44127200 від 30.04.20141421.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №44155452 від 07.05.20141422.Договір застави корпоративних прав №ЮЛ-123/2013/ЗКП-1 від 16 вересня 2013 року1423.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №41882067 від 13.09.20131424.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) №41882475 від 13.09.20131425.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №44879241 від 07.08.20141426.Договір застави корпоративних прав №ЮЛ-123/2013/ЗКП-2 від 13 вересня 2013 року1427.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №41882073 від 13.09.20131428.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) №41882485 від 13.09.20131429.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №44879236 від 07.08.20141430.Договір поруки № ЮЛ-123/2013/П-1 від 13 вересня 2013 року1431.Договір поруки № ЮЛ-123/2013/П-2 від 13 вересня 2013 року1432.Договір поруки № ЮЛ-123/2013/П-3 від 13 вересня 2013 року1433.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АГ №2088631434.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА ГРУПА «КАПІТАЛ» від 13 вересня 2013 року1435.Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА ГРУПА «КАПІТАЛ»1436.Анкета заява на отримання кредиту ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА ГРУПА «КАПІТАЛ»1437.Протокол № 929 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 01 липня 2013 року1438.Протокол № 807 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 04 червня 2013 року1439.Розпорядження департаменту контролю та обліку банківських операцій від 24 липня 2013 року1440.Розпорядження департаменту контролю та обліку банківських операцій від 05 червня 2013 року1441.Лист ТОВ «СКЕ» від 05.06.20131442.Договір кредитної лінії №ЮЛ-88,2013-КЛ від 05 червня 2013 року1443.Договір поруки №ЮЛ-88/2013/П-1 від 05 червня 2013 року1444.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АВ № 3094191445.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «СКЕ»1446.Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «СКЕ» від 05 червня 2013 року1447.Протокол №9 Загальних зборів учасників ТОВ «СКЕ» від 31 липня 2013 року1448.Анкета-заява на отримання кредиту ТОВ «СКЕ»1449.Протокол № 1375 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 30 вересня 2015 року1450.Розпорядження департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 вересня 2015 року1451.Акт перевірки цільового використання кредитних коштів ТОВ «СКЕ»1452.Договір кредитної лінії №ЮЛ-157/2015-КЛ від 30 вересня 2015 року1453.Розпорядження департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 вересня 2015 року1454.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №47982035 від 30.09.20151455.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №47994014 від 01.10.20151456.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП по ТОВ «СКЕ»1457.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «СКЕ» від 25.09.20151458.Протокол №25-09 Загальних зборів учасників ТОВ «СКЕ» від 25 вересня 2015 року1459.Анкета-заява на отримання кредиту ТОВ «СКЕ»1460.Протокол № 801 кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 30 червня 2015 року1461.Розпорядження департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 червня 2015 року1462.Акт перевірки цільового використання кредитних коштів ТОВ «СКЕ»1463.Договір кредиту №ЮЛ-99/2015-К від 30 червня 2015 року1464.Договір застави майнових прав №ЮЛ-99/2015/ЗМП-1 від 30 червня 2015 року1465.Розпорядження департаменту контролю та обліку банківських операцій від 30 червня 2015 року1466.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №47321366 від 30.06.20151467.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №47329969 від 01.07.20151468.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП по ТОВ «СКЕ»1469.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «СКЕ»1470.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «СКЕ» від 30.06.20151471.Анкета-заява на отримання кредиту ТОВ «СКЕ»1472.Протокол № 401 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄРОБАНК» від 01 квітня 2015 року1473.Протокол № 392 Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄРОБАНК» від 31 березня 2015 року1474.Договір овердрафту № ЮЛ-49/2015-О від 31 березня 2015 року1475.Договір застави майнових прав № ЮЛ-49/2015/ЗМП-1 від 31 березня 2015 року1476.Розпорядження департаменту контролю та обліку банківських операцій від 01 квітня 2015 року1477.Розпорядження департаменту контролю та обліку банківських операцій від 31 березня 2015 року1478.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №46714814 від 02.04.20151479.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) №46693851 від 31.03.20151480.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП1481.Довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «СКЕ»1482.Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «СКЕ» від 30 березня 2015 року1483.Анкета-заява позичальника для отримання кредитного ліміту, ТОВ «СКЕ»1484.Найменування документу1485.Карта із зразками підписів та відбитка печатки ТДВ «КПБМ» 1486.Заява про відкриття поточного рахунку від 05.12.20131487.Договір № 2600.3.0001/Євро КБ про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування від 05.12.20131488.Копія електронних файлів-відповідей щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 1489.Заява про відкриття поточного рахунку від 05.12.20131490.Копія паспорту ОСОБА_49 1491.Копія ІПН ОСОБА_50 . 1492.Довіреність від 15.10.20131493.Довіреність від 03.12.20131494.Копія наказу № 04/П-121495.Копія паспорту ОСОБА_51 1496.Копія ІПН ОСОБА_52 .1497.Копія паспорту ГейдаровАйдинМікаілогли1498.Копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТДВ «Київський проектбудмеханізація» від 14.11.20111499.Копія протоколу № 14-11/2011 від 14.11.20111500.Опитувальник юридичної особи резидента 1501.Копія виписки з ЄДРПОУ 1502.Довідка АБ № 521689 з ЄДРПОУ 1503.Довідка про взяття на облік платника податків 1504.Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску 012434721505.Копія статуту ТДВ «Київський проектбудмеханізація»1506.2 Компакт диски з інформацією про рух коштів ір-адресами, та положеннями.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1